Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к открытому акционерному обществу «Транспортник» о взыскании задолженности по договорам займа и встречному исковому заявлению открытого акционерного общества «Транспортник» к ФИО1 о признании договоров займа недействительными,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к открытому акционерному обществу «Транспортник» о взыскании задолженности по договорам займа в размере 4 605 569,23 рублей, из которых основной долг – 3 096 435,58 рублей, проценты 435 466,94 рублей, 1 073 666,71 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 31 228 рублей. В обоснование требований указано, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключены 46 договоров процентного займа на общую сумму 3 040 626,49 рублей, на различные даты погашения под 18 % годовых (п. 2.1 договоров). На сегодняшний день должник не произвел не единого платежа, что нарушает условия договоров. В открытом акционерном обществе «Транспортник» назначен ликвидатор.

В ходе рассмотрения дела к производству принято встречное исковое заявление открытого акционерного общества «Транспортник» к ФИО1 о признании договоров займа недействительными. В обоснование требований указано, что оспариваемые договоры займа заключены между обществом в лице его генерального директора ФИО1, в качестве заемщика, с одной стороны, и ФИО1, как физическим лицом, действующим в качестве займодавца, с другой стороны, то есть руководитель единоличного исполнительного органа общества является сторонами и выгодоприобретателем по этим сделкам. В силу пункта 1 статьи 81 Закона об АО оспариваемые договоры являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В нарушение пункта 1.1 статьи 81 Закона об АО, акционер ни об одной оспариваемой сделке ответчиком (генеральным директором) не извещался. Все оспариваемые сделки содержат условия: об уплате обществом процентов за пользование суммой займа в размере 18 % годовых и об уплате обществом неустойки (пеней) в размере 0,2 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки. Указанные условия договоров займа заведомо экономически невыгодны обществу и причиняют ему убытки, поскольку эти договоры заключены без ведома и согласия акционера, без экономического обоснования и оценки финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные обстоятельства по смыслу закона являются достаточным правовым основанием для признания упомянутых договоров недействительными сделками.

Истец, представитель истца в судебном заседании исковые требования поддерживали, со встречными исковыми требованиями не согласились. Указали, что ОАО «Транспортник» работало, но имело задолженности, поэтому истец иногда был вынужден вкладывать денежные средства, в том числе на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, на транспортные и почтовые расходы, хотя он не являлся собственником предприятия. Фактически истец занимал денежные средства у третьих лиц, затем часть использовал, отчитывался чеками, а оставшуюся сумму сдавал в кассу предприятия. Договора займа заключены в течение 2019 года для того, чтобы определить конкретную сумму, которую вложил истец в работу предприятие. Взыскание процентов и неустойки оставили на усмотрение суда.

Представитель ответчика – ОАО «Транспортник» ФИО8 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился, встречные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика – ОАО «Транспортник» ФИО5 с исковыми требованиями не согласилась, встречные исковые требования поддержала, указав, что указанные в договорах займа суммы на расчетный счет предприятия не вносились, то есть договора являются безденежными.

Представитель ответчика – ОАО «Транспортник» ФИО6 с исковыми требованиями не согласился, встречные исковые требования поддержал, указав, что в квитанциях к приходному кассовому ордеру основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм», указание «по договору займа» дописано. В бухгалтерских документах предприятия спорные займы не отражены. Истец, утратив полномочия, заключил договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО7 опрошенный в ходе рассмотрения дела, показал, что является единственным учредителем ОАО «Транспортник». О спорных договорах займа ему известно не было. Согласно Уставу предприятия полномочия директора должны продляться каждые три года, последнее продление было в 2016 году, далее продлений полномочий не было. О том, что у предприятия имеются долги, также ему известно не было.

Свидетель Свидетель №1 опрошенная в ходе рассмотрения дела, показала, что работала главным бухгалтером ОАО «Транспортник». Договора займа в бухгалтерию предоставил ФИО1 в октябре 2019 года. Квитанции к приходным кассовым ордерам составлялись в указанную в них дату. Слова «по договору займа» в данных квитанциях дописаны свидетелем в октябре 2019 года. Денежные средства по указанным договорам в кассу предприятия не вносились. Приходные документы составлялись на основании расходных документов.

Выслушав объяснения участников процесса, свидетелей, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Статьей 433 ГК РФ установлено, что договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224).

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ – по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества, при этом договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со статьей 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Частью 1 статьи 809 ГК РФ определено, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Статьей 168 ГК РФ определено, что за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно статье 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором или положением о филиале или представительстве юридического лица либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях.

Сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица.

В соответствии со статьей 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку.

До одобрения сделки представляемым другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, если при совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 113 609,09 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 11». Сумма указана «90 300 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 51 442 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 12». Сумма указана «51 442 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 60 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 13». Сумма указана «60 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 75 449,93 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 14». Сумма указана «55 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал АО «Транспортник» денежные средства в сумме 78 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 15». Сумма указана «78 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал АО «Транспортник» денежные средства в сумме 150 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 16». Сумма указана «130 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 56 829,57 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 20 319,70 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 26 305 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 107 306,50 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 25». Сумма указана «60 500 рублей».

На основании условий указанных договоров ФИО1 предоставлен расчет, согласно которого сумма займа за 2017 год составляет 739 261,79 рублей, проценты – 116 156,54 рублей и неустойка – 704 798,75 рублей, что в сумме составляет 1 560 217,08 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 14 329,94 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 29 184,30 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 72 631,07 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 116 516,82 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 03». Сумма указана «65 750 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 86 495,32 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 04». Сумма указана «34 500 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 109 775,64 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 05». Сумма указана «94 812 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 145 029,38 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 06». Сумма указана «105 100 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 129 365,68 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 07». Сумма указана «54 200 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 70 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 08». Сумма указана «70 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 74 935,41 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 09». Сумма указана «33 107,63 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 22 987,99 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 65 480,79 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 10». Сумма указана «15 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 54 482 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

На основании условий указанных договоров ФИО1 предоставлен расчет, согласно которого сумма займа за 2018 год составляет 991 214,34 рублей, проценты – 164 125,92 рублей и неустойка – 368867,96 рублей, что в сумме составляет 1 524 208,22 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал АО «Транспортник» денежные средства в сумме 35 869,60 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 71 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 01». Сумма указана «71 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 102 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 02». Сумма указана «102 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 122 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 03». Сумма указана «122 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 169 423,55 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 04». Сумма указана «115 376,55 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 14 376,47 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 05». Сумма указана «14 376,47 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 41 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 06». Сумма указана «41 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 29 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 07». Сумма указана «29 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 50 708,60 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 08». Сумма указана «15 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 14 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 09». Сумма указана «14 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 30 292 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 10». Сумма указана «30 292 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 80 315,73 рублей под 18 % годовых, сроком до 0ДД.ММ.ГГГГ (так в документе). В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 12». Сумма указана «44 300 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 32 500 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 11». Сумма указана «32 500 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 32 500 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа». Сумма указана «44 300 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 56 750 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 13». Сумма указана «56 750 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 48 986,50 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 14». Сумма указана «27 150 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 25 650 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 15». Сумма указана «16 500 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 144 978 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 15». Сумма указана «139 183 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 67 092 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 18». Сумма указана «41 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 38 050 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «возврат неиспользованных подотчетных сумм, по договору займа 19». Сумма указана «19 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 72 000 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «по договору займа». Сумма указана «72 000 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 61 267 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение указанного договора предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Основание указано «по договору займа». Сумма указана «61 267 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор денежного займа №, в соответствии с которым ФИО1 передал ОАО «Транспортник» денежные средства в сумме 26 200 рублей под 18 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении указанного договора каких-либо документов о передаче денежных средств не представлено.

На основании условий указанных договоров ФИО1 предоставлен расчет, согласно которого сумма займа за 2019 год составляет 1 365 959,45 рублей, проценты – 155 184,48 рублей, что в сумме составляет 1 365 959,45 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ единственный акционер ОАО «Транспортник» принял решение № о ликвидации общества, ликвидатором ОАО «Транспортник» назначен ФИО8, что также подтверждается уведомлением о предстоящем увольнении, в связи с ликвидацией предприятия от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1 и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно пункту 1.2 указанных договоров в количестве 46, сумма займа предоставляется путем перечисления займодавцем денежных средств на указанный заемщиком банковский счет или предоставляется наличными денежными средствами путем внесения денежных средств в кассу заемщика. Датой предоставления суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на счет заемщика ил поступления денежных средств в кассу заемщика.

Пунктом 2.1 установлено, что за пользование суммой займа заемщик выплачивает заимодавцу проценты из расчета 18 % годовых.

Пунктом 3.1 установлено, что за несвоевременный возврат суммы займа или ее части заимодавец вправе требовать с заемщика уплаты неустойки в размере 0,2 % от не уплаченной вовремя суммы займа за каждый день просрочки, в том числе процентов за пользование суммой займа.

В соответствии с пунктом 5.1 договоров, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа заемщику, то есть ОАО «Транспортник», а момент передачи прописан в пункте 1.2 договоров.

Согласно пункта 1 статьи 81 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей главы контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрена обязанность извещения акционеров наряду с членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Пунктом 1 статье 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено в случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Согласно пункту 3 статье 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, нарушило обязанность по уведомлению общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей 82 настоящего Федерального закона, вина указанного лица в причинении обществу такой сделкой убытков предполагается.

Из указанного следует, что оспариваемые договора являются сделками с заинтересованностью, поскольку единоличный исполнительный орган общества является стороной и выгоприобретателем по сделкам. Сделки в порядке, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в частности статьей 83, и Уставом общества, не были одобрены на общем собрании акционеров общества.

Оценив совокупность содержащихся в оспариваемых договорах условий предоставления займа, суд приходит к выводу о том, что данные условия носят экономически невыгодный характер для ОАО «Транспортник».

Кроме того, необходимо отметить, что в разделе VI «Расчеты» Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н) даны четкие указания по применению следующих счетов бухгалтерского учета: счет 71 «расчет с подотчетными лицами» предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы. Счет 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организаций.

Из имеющихся в деле приходных кассовых ордерах усматривается, что учет денежных средств принятых от истца, отражался по счету 71 «расчет с подотчетными лицами».

В том числе, из изложенного следует, что договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ заключены после назначение ликвидатора ОАО «Транспортник», то есть уже ФИО1 не имел права на заключение указанных договоров.

Из представленных Межрайонной ИФНС России № по <адрес> справок по форме 2-НДФЛ за 2016 год – 2019 год в отношении ФИО1 усматривается, что за 2016 года его общая сумма дохода составляет 11 200 рублей и 148 800 рублей, за 2017 года – 22 100 рублей и 158 708,08 рублей, за 2018 год – 144 000 рублей, за 2019 год – 145 236,32 рублей.

Предоставленные ФИО1 чеки; квитанции; товарные чеки; постановления по делу об административном правонарушении, и составленные бухгалтером Свидетель №1 на основании этих документов, авансовые отчеты, не подтверждают передачу ФИО1 и получение ОАО «Транспортник» денежных средств по спорным договорам займа.

Доказательств того, что деятельность по привлечению заемных средств была организована для восстановления платежеспособности общества и являлась вынужденной, суду не представлено и доводы истца в этой части судом не принимаются, так как мотивы совершения сделок с заинтересованностью не отменяют установленных законом правил о порядке совершения таковых и необходимость их соблюдения.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

На основании изложенного, оценив все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 о взыскании задолженности по договорам займа не имеется.

Между тем, встречное требование ОАО «Транспортник» о признании договоров займа недействительными подлежат удовлетворению, в связи с тем, что они были заключены в нарушение ряда статей Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ОАО «Транспортник» о взыскании долга по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ отказать.

Встречное исковое заявление ОАО «Транспортник» к ФИО1 о признании договоров денежного займа недействительными удовлетворить.

Признать договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ОАО «Транспортник», в лице генерального директора ФИО1 недействительным.

Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 13 800 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Чистопольский городской суд Республики Татарстан в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: