Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению ООО «Старс Кредит» о признании недействительными утраченных векселей на предъявителя и о восстановлении прав по ним,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Старс Кредит» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилась в суд с заявлением о признании недействительными утраченных векселей на предъявителя и о восстановлении прав по ним.

В обоснование заявленных требований указано следующее.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 19 февраля 2017 года по делу № А45-801/2017 возбуждено дело о банкротстве ликвидируемого Должника - ООО «Старс-Кредит».

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28 марта 2017 года по делу № А45-801/2017 общество с ограниченной ответственностью «Старс-Кредит» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 633010, <...>. 89/8, оф. 307) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника и открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2 (ИНН /45000429883, СНИЛС <***>) - член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН №. ОГРН №, адрес: <адрес>).

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 10 марта 2020 года по делу № А45-801/2017 конкурсный управляющий ФИО2 (ИНН №, СНИЛС №) освобожден от исполнения обязанностей.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А45-801/2017 конкурсным управляющим утвержден ФИО1 ич (ИНН №, СНИЛС №, адрес для направления корреспонденции: <адрес>), член САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: юр. адрес: 141980, <...>; факт. адрес: <...>, почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 85).

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 10 августа 2020 года по делу № А45-801/2017 срок конкурсного производства в отношении ООО «Старс-Кредит» продлен до 16 октября 2021 года.

В ходе выполнения мероприятий, связанных с процедурой банкротства Должника, конкурсный управляющий установил факт приобретения ООО «Старс-Кредит» у ООО «Санаторий Русь» ценных бумаг - процентных простых векселей, и их фактическое отсутствие в распоряжении Истца без наличия доказательств их дальнейшей реализации Истцом в пользу третьих лиц. т.е. конкурсный управляющий Истца установил факт утраты векселей.

Между Истцом и Ответчиком 28 августа 2014 года заключен договор № 2 купли-продажи ценных бумаг, согласно которому Ответчик обязуется передать в собственность Истцу простые векселя со следующими данными:

1. Наименование векселедателя ООО «Санаторий Русь», номинальная стоимость одного векселя (вексельная сумма) 10 000 000 руб., количество -1, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, цена одного векселя 10 000 000 руб., процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых,

2. Наименование векселедателя ООО «Санаторий Русь», номинальная стоимость одного векселя (вексельная сумма) 10 000 000 руб., количество -1, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, цена одного векселя 10 000 000 руб., процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых,

3. Наименование векселедателя ООО «Санаторий Русь», номинальная стоимость одного векселя (вексельная сумма) 10 000 000 руб., количество -1, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, цена одного векселя 10 000 000 руб., процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых,

4. Наименование векселедателя ООО «Санаторий Русь», номинальная стоимость одного векселя (вексельная сумма) 10 000 000 руб., количество -1, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, цена одного векселя 10 000 000 руб., процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых,

5. Наименование векселедателя ООО «Санаторий Русь», номинальная стоимость одного векселя (вексельная сумма) 10 000 000 руб., количество -1, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, цена одного векселя 10 000 000 руб., процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых.

Согласно п. 1.2. Договора документом, подтверждающим факт передачи Ответчиком Истцу векселей, является акт приема-передачи, подписанный уполномоченным представителем обоих сторон.

Пунктом 1.3. Договора установлено, что стоимость векселей по настоящему договору составляет 50 000 000 руб.

Пунктом 1.6. предусмотрено, что при утрате векселей восстановление прав по утраченным векселям производится в судебном порядке.

21 сентября 2020 года ФИО1 по почте России получена выписка по р/с Должника № 40702810200000022863, открытому в АО «Русстройбанк».

По результатам анализа вышеуказанной выписки конкурсному управляющему стало известно о совершении Должником в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве подозрительной сделки по перечислению денежных средств в размере 50 000 000 руб. в пользу ООО «Санаторий Русь».

Как усматривается из выписки Должника 28 августа 2014 года па расчетный счет ООО «Санаторий Русь» перечислено 50 000 000 руб., в назначении платежа указано: оплата за векселя по договору купли-продажи ценных бумаг 2 от 28 августа 2014 года.

Также 28 августа 2014 года по акту приема-передачи по договору № 2 Ответчиком Истцу переданы следующие векселя:

1. Дата составления векселя 28 августа 2014 года; серия и номер СР № 006, вексельная сумма 10 000 000 руб., дата погашения: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых;

2. Дата составления векселя 28 августа 2014 года; серия и номер СР № 007, вексельная сумма 10 000 000 руб., дата погашения: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых;

3. Дата составления векселя 28 августа 2014 года; серия и номер СР № 008, вексельная сумма 10 000 000 руб., дата погашения: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых;

4. Дата составления векселя 28 августа 2014 года; серия и номер СР № 009, вексельная сумма 10 000 000 руб., дата погашения: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых;

5. Дата составления векселя 28 августа 2014 года; серия и номер СР № 010, вексельная сумма 10 000 000 руб., дата погашения: по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года, процентная ставка по векселю, 9,75 % годовых.

Как указывалось выше, Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 10 августа 2020 года по делу № А45-801/2017 конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Согласно п. 1 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

21 сентября 2020 года конкурсным управляющим ФИО1 по почте России получена выписка по р/с Должника № 40702810200000022863, открытому в АО «Русстройбанк».

По результатам анализа вышеуказанной выписки конкурсному управляющему стало известно о совершении Истцом 28 августа 2014 года перечисления денежных средств в размере 50 000 000 руб. в пользу ООО «Санаторий Русь».

Поскольку бывшие ликвидатор и участник ООО «Старс-Кредит» Р.А. и Р.Д., соответственно, не передали конкурсному управляющему ценных бумаг, равно как документов, отражающих их движение, конкурсный управляющий обратился к данным лицам с запросом на предоставление сведений о месте нахождения ценных бумаг.

16 июня 2021 года от Р.А. и Р.Д. получен ответ, что все документы, которые у них имелись, они передали конкурсному управляющему по акту приема- передачи. О векселях ООО «Санаторий Русь» им ничего не известно, поскольку бывший руководитель ООО «Старс-Кредит» таких документов им не передавал.

Соответственно, у Истца отсутствуют сведения о месте нахождения векселей ответчика, что дает право подать исковое заявление в порядке вызывного производства.

В соответствии со статьей 142 ГК РФ, ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

Статья 143 ГК РФ закрепляет, что к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Согласно статье 146 ГК РФ для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу.

В соответствии со статьей 148 ГК РФ восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя производится судом в порядке вызывного производства в соответствии с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего ценную бумагу, о признании ее недействительной и восстановлении прав по ценной бумаге (пункт 1).

По смыслу статьи 294 ГПК РФ лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя, может просить суд о признании недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя и о восстановлении прав по ней, о запрещении лицу, выдавшему документ, производить по нему платежи или выдачи.

Согласно ст. 296 ГПК РФ судья после принятия заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним выносит определение о запрещении выдавшему документ лицу производить по документу платежи или выдачи и направляет копию определения лицу, выдавшему документ, регистратору. В определении суда также указывается на обязательность опубликования в местном периодическом печатном издании за счет заяви геля сведений, которые должны содержать: наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа; наименование лица, подавшего заявление, и его место жительства или адрес; наименование и признаки документа; предложение держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

На отказ в вынесении определения суда может быть подана частная жалоба.

С учетом приведенных выше норм права, регулирующих спорные правоотношения, в предмет доказывания по данному делу входит:

установление факта существования ценной бумаги;

факта утраты ценной бумаги;

отсутствие сведений о лице, у которого она находится;

заявление держателя документа, об утрате которого помещена публикация, о своих правах или нет в течение трех месяцев.

Факт существования ценной бумаги подтверждается договором № 2 купли-продажи ценных бумаг от 28 апреля 2014 года; актом приема-передачи векселей по договору № 2 от 28 апреля 2014 года, копиями 5 векселей, предоставленных ООО «Санаторий Русь» конкурсному управляющему.

Факт утраты ценных бумаг подтверждается актом приема-передачи документов конкурсному управляющему; ответом ликвидатора и бывшего руководителя ООО «Санаторий Русь» - Р.А., Р.Д.;

Сведений о текущем держателе веселей у истца не имеется, отрицательный факт доказыванию не подлежит.

На основании изложенного, просит суд:

1. Признать недействительными утраченные цепные бумаги:

1) Простой Вексель серии СР № 006 на сумму 10 000 000 руб.; Дата составления Векселя – 28 августа 2014 года, Место составления - г. Москва; Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Русь» (357623, <...>, ИНН <***>), Наименование лица, кому должен быть совершен платеж - Общество с ограниченной ответственностью «Старс-Кредит» (ИНН <***>), Дата предъявления к оплате - по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года; На вексельную сумму начисляются - 9,75 % годовых с даты составления; Место платежа - г. Москва.

2) Простой Вексель серии СР № 007 на сумму 10 000 000 руб.; Дата составления Векселя - 28 августа 2014 года, Место составления - г. Москва; Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Русь» (357623, <...>, ИНН <***>), Наименование лица, кому должен быть совершен платеж - Общество с ограниченной ответственностью «Старс-Кредит» (ИНН <***>), Дата предъявления к оплате - по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года; На вексельную сумму начисляются - 9,75 % годовых с даты составления; Место платежа - г. Москва.

3) Простой Вексель серии СР № 008 на сумму 10 000 000 руб.; Дата составления Векселя - 28 августа 2014 года, место составления - г. Москва; Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Русь» (357623, <...>, ИНН <***>), наименование лица, кому должен быть совершен платеж - Общество с ограниченной ответственностью «Старс-Кредит» (ИНН <***>), Дата предъявления к оплате - по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года; На вексельную сумму начисляются - 9,75 % годовых с даты составления. место платежа - г. Москва.

4) Простой Вексель серии СР № 009 на сумму 10 000 000 руб.; Дата составления Векселя - 28 августа 2014 года, место составления - г. Москва; Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Русь» (357623, <...>, ИНН <***>), наименование лица, кому должен быть совершен платеж - Общество с ограниченной ответственностью «Старс-Кредит» (ИНН <***>), Дата предъявления к оплате - по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года; На вексельную сумму начисляются - 9,75 % годовых с даты составления. место платежа - г. Москва.

5) Простой Вексель серии СР № 010 на сумму 10 000 000 руб.; Дата составления Векселя - 28 августа 2014 года, место составления - г. Москва; Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Русь» (357623, <...>, ИНН <***>), наименование лица, кому должен быть совершен платеж - Общество с ограниченной ответственностью «Старс-Кредит» (ИНН <***>), Дата предъявления к оплате - по предъявлении, но не ранее 25 декабря 2021 года; На вексельную сумму начисляются - 9,75 % годовых с даты составления. место платежа - г. Москва.

2. Восстановить права общества с ограниченной ответственностью «Старс- Кредит» (ИНН <***>) путем выдачи обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий Русь» (ИНН <***>) новых документов взамен признанных недействительными ценных бумаг, а именно:

Впоследствии заявитель представил в суд дополнение к заявлению, указав, что определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17 января 2022 года ФИО1 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Старс-Кредит». Определением от 21 января 2022 года (резолютивная часть) по делу № А45-801/2017 конкурсным управляющим ООО «Старс-Кредит» утвержден ФИО3.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 14 октября 2020 года по делу № А45-801/2017 срок конкурсного производства в отношении ООО «Старс-Кредит» продлен до 16 апреля 2022 года.

ООО «Старс-Кредит» обратилось в Ессентукский городской суд Ставропольского края с исковым заявлением к ООО «Санаторий Русь» о признании недействительными утраченных векселей на предъявителя и о восстановлении прав по ним.

07 октября 2021 года ООО «Старс-Кредит» была исполнена обязанность, предусмотренная ст. 296 ГПК РФ, информация, публикация которой установлена данной статьей, была опубликована в местном печатном издании № 39 «Ессентукская Панорама».

В течении 3-х месяцев какие-либо лица о своих правопритязаниях на утраченные векселя не заявили. ООО «Старс-Кредит» извещено Судом о назначении судебного заседания на 26 января 2022 года на 10 часов 00 минут.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ суд рассматривает дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство) в порядке особого производства.

Лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу, в случаях, указанных в федеральном законе, может просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним (ч. 1 ст. 294 ГПК РФ).

В заявлении о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним должны быть указаны признаки утраченного документа, наименование лица, выдавшего его, а также изложены обстоятельства, при которых произошла утрата документа, просьба заявителя о запрещении лицу, выдавшему документ, производить по нему платежи или выдачи (ст. 295 ГПК РФ).

Исходя из смысла вышеприведенных правовых норм, юридически значимыми обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, совокупность которых позволяет суду восстановить права по утраченной ценной бумаге на предъявителя или ордерной ценной бумаге, являются: 1) установление судом признаков утраченного документа, позволяющих его идентифицировать в качестве ценной бумаги на предъявителя либо ордерной ценной бумаги; 2) факт владения заявителем утраченным документом, которое должно носить титульный (законный) характер; 3) подтверждение факта утраты документа.

1. Все признаки утраченных векселей сообщены Суду, представлены копии утраченных векселей, предоставленных ООО «Санаторий Русь».

2. Факт владения заявителем утраченным документом, которое должно носить титульный (законный) характер, подтверждается непосредственно ООО «Санаторий Русь». В доказательство законности владения ООО «Старс-Кредит» процентными векселями ООО «Санаторий Русь» представлены копии договора № 2 купли-продажи векселей от 28 августа 2014 года, акт приема-передачи векселей.

3. Подтверждение факта утраты документа.

16 июня 2021 года от Р.А. и Р.Д. получен ответ, что все документы, которые у них имелись, они передали конкурсному управляющему по акту приема-передачи. О векселях ООО «Санаторий Русь» им ничего не известно, поскольку бывший руководитель ООО «Старс-Кредит» - П.А. таких документов им не передавал.

П.А., в свою очередь, на запрос конкурсного управляющего ответил, что не может пояснить место нахождения документации ООО «Старс-Кредит», поскольку все изъяло ФСБ России (в рамках уголовного дела о хищении денежных средств АО «Русстройбанк»), что подтверждается протоколом обследования от 06 октября 2015 года документов, находящихся в здании по адресу: <...>.

Поскольку Протокол изъятия от 06 октября 2015 года не содержит конкретных сведений об изъятии документов ООО «Старс-Кредит», конкурсный управляющий направил соответствующий запрос от 18 мая 2021 года об изъятых документах в Управление «К» ФСБ России.

Ответом ФСБ России от 29 июня 2021 года было указанно, что изъятая документация общества с ограниченной ответственностью «Старс-Кредит» 21 марта 2016 года была направлена в ГСУ СК России.

07 июля 2021 года в целях проведения мероприятий, направленных на выявление имущества и документации должника конкурсным управляющим был направлен запрос в ГСУ СК России. От Следственного Комитета России поступил ответ, содержащий реестр приема-передачи документов от 03 ноября 2017 года, согласно которому документы в количестве 122 коробок (шт.) переданы на ответственное хранение в ООО «Мизерикорд».

От ООО «Мизерикорд» поступил акт приема-передачи от 24 декабря 2019 года, полученной от СК России документации, изъятой в рамках уголовного дела, представителю конкурсного управляющего - Агентству по Страхованию Вкладов АО «Русстройбанк». При этом из акта приема-передачи следует, что передавались кредитные досье клиентов банка, а не хозяйственная документация юридических лиц.

13 января 2022 года от Конкурсного управляющего АО «Русстройбанк» - АСВ поступило ходатайство о приобщении к делу о банкротстве ООО «Старс-Кредит» документов, из которого следует, что в отношении ООО «Старс-Кредит» документы, касающиеся хозяйственной деятельности в Банк от ООО «Мизерикорд» не передавались.

Из вышеизложенного усматривается, что определить место нахождения векселей ООО «Санаторий Русь» не представляется возможным, поскольку после проведенного обыска и изъятия документов в здании, в котором, в том числе находилась организация - ООО «Старс-Кредит», векселя ООО «Санаторий Русь» исчезли (при этом документация из правоохранительных органов и от последующих хранителей документов не свидетельствует об изъятии векселей), поэтому ни один из бывших руководителей ООО «Старс-Кредит» не имел возможность передать ценные бумаги конкурсному управляющему.

Между тем, утрата векселей, в данном случае, не является препятствием для возможности ООО «Старс-Кредит» восстановить права требования по векселям, поскольку срок их предъявления к оплате наступил, ООО «Старс-Кредит» находится в процедуре банкротства - конкурсное производство, в ходе которого конкурсному управляющему необходимо разыскать и вернуть в конкурсную массу активы должника, после чего соразмерно рассчитаться с кредиторами ООО «Старс-Кредит». Третьи лица права на указанные векселя не заявили, поэтому у ООО «Старс-Кредит» имеются законные основания требовать восстановления прав по ценным бумагам.

На основании вышеизложенного, поддерживает заявленные требования в полном объеме.

В судебном заседании представитель ООО «Старс-Кредит» по доверенности ФИО4 поддержала доводы, изложенные в заявлении и дополнениях к нему, просила заявленные требования удовлетворить. Пояснила, что заявителем доказан как факт законного владения векселями, так и факт их утраты. Установлено, что бывший руководитель и учредитель ООО «Старс-Кредит» П.А. новому участнику общества Р.Д. векселя не передавал, в акте приема-передачи документов сведения о векселях отсутствуют. Информацией о векселях и о платежах в пользу ООО «Санаторий Русь» участник общества Р.Д. и ликвидатор Р.А. не располагают. В числе документации, касающейся хозяйственной деятельности ООО «Старс-Кредит», указанные векселя конкурсному управляющему не передавались. В рамках оперативно-розыскных мероприятий в ООО «Старс-Кредит» сотрудниками ФСБ были изъяты документы, которые впоследствии были переданы в ГСУ по Ставропольскому краю. Из актов приема-передачи следует, что в числе изъятых документов находились кредитные досье физических и юридических лиц, соответственно, в рамках ОРМ векселя не изымались и никому не передавались. Считает, что поскольку векселя утрачены и на сегодняшний день никто не заявил о правах на них, заявленные требования подлежат удовлетворению.

Представитель заинтересованного лица ООО «Санаторий Русь» по доверенности ФИО5 возражал против удовлетворения заявленных требований. Пояснил, что действительно, в 2014 году санаторием привлекались инвестиционные средства, в том числе от ООО «Старс-Кредит». В связи с предоставлением ООО «Старс-Кредит» денежных средств в размере 50 000 000 руб., были выданы простые процентные векселя. Вместе с тем, считает, что заявителем не представлено доказательств, подтверждающих факт утраты векселей. Установлены, что ФСБ изъяло из ООО «Старс-Кредитт» документы, которые впоследствии были преданы с Следственный документ, затем в Агентство по страхованию вкладов, затем в ООО «Мизерикорд». Вместе с тем, конкретного перечня представленные документы не содержат. Конкурсный управляющий провел комплекс мер по розыску векселей, однако, что данный комплекс мер является недостаточным. Следует учитывать, что векселя могли быть переданы бывшим руководителем общества П.А. третьим лицам путем заполнения индоссаментов. Векселя могут находиться не только на территории г. Ессентуки или г. Москвы, но и за рубежом. С момента наступления срока уплаты по векселям, у векселедержателя есть как минимум год для их предъявления к оплате. Обращает внимание суда на то, что конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением об истребовании у ликвидатора общества Р.А. документов о хозяйственной деятельности «Старс-Кредит», до настоящего времени заявление судом не рассмотрено, указанное свидетельствует о том, что векселя могут находиться у Р.А.. Следует отметить, что при ликвидации общества ликвидатор составляет ликвидационный баланс, соответственно Р.А. не мог не знать о перечислении денежных средств в адрес ООО «Санаторий Русь». Считает, что конкурсным управляющим не предпринято должных мер к установлению места нахождения векселей, факт их утраты не доказан, в связи с чем, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Статьей 8 ГК РФ предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

В соответствии с п. 1 ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

Как следует из п. 2 ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

В судебном заседании установлено, что 28 августа 2014 года между ООО «Санаторий Русь» (векселедателем) и ООО «Старс-Кредит» (векселедержателем) заключен договор купли-продажи ценных бумаг № 2, по условиям которого ООО «Санаторий Русь» приняло на себя обязательство передать в собственность ООО «Старс-Кредит» простые векселя со следующими данными:

28 августа 2014 года сторонами был подписан акт приема-передачи векселей по договору № 2, согласно которому ООО «Старс-Кредит» переданы векселя СР № 006, СР № 007, СР № 008, СР № 009, СР № 010 на общую сумму 50 000 000 руб. Из выписки по операциям на счете следует, что оплата векселей произведена ООО «Старс-Кредит» 28 августа 2014 года в полном объеме.

Факт заключения договора № 2 от 28 августа 2014 года, как и факты выдачи векселей, получения оплаты ООО «Санаторий Русь» не оспариваются.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28 марта 2017 года по делу № А45-801/2017 ООО «Старс-Кредит» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство, которое до настоящего времени не завершено.

В ходе установления имущества должника конкурсным управляющим ООО «Старс Кредит» установлен факт приобретения обществом векселей, выданных ООО «Санаторий Русь».

Ссылаясь на утрату векселей СР № 006, СР № 007, СР № 008, СР № 009, СР № 010 от 28 августа 2014 года, конкурсный управляющий ООО «Старс Кредит» обратился в суд с заявлением о признании указанных ценных бумаг недействительными и восстановлении прав по ним.

Статьей 148 ГК РФ установлено, что восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя производится судом в порядке вызывного производства в соответствии с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего ценную бумагу, о признании ее недействительной и восстановлении прав по ценной бумаге.

Как следует из ст. 294 ГПК РФ, лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу (далее также в настоящей главе - документ), в случаях, указанных в федеральном законе, может просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. Права по утраченному документу могут быть восстановлены и при утрате документом признаков платежности в результате ненадлежащего хранения или по другим причинам.

В соответствии с требованиями ст. 296 ГПК РФ в местном печатном издании «Ессентукская панорама» заявителем опубликованы сведения, содержащие: наименование суда, в который поступило заявление об утрате векселей; наименование лица, подавшего заявление, и его адрес; наименование и признаки векселей; предложения держателю векселей, об утрате которых заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на эти документы. В течение трех месяцев со дня опубликования указанных сведений, заявления каких-либо лиц о правах на векселя не поступили.

Принимая во внимание, что как на стадии принятия заявления, так и в процессе производства по данному гражданскому делу, спора о праве не установлено, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения заявленных ООО «Старс-Кредит» требований в порядке вызывного производства (гл. 34 ГПК РФ)

Суд отмечает, что юридически значимыми обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, совокупность которых позволяет суду восстановить права по утраченной ценной бумаге на предъявителя или ордерной ценной бумаге, являются: 1) установление судом признаков утраченного документа, позволяющих его идентифицировать в качестве ценной бумаги на предъявителя либо ордерной ценной бумаги; 2) факт владения заявителем утраченным документом, которое должно носить титульный (законный) характер; 3) подтверждение факта утраты документа; 4) отсутствие сведений о держателе документа, об утрате которого заявлено.

В рассматриваемом случае, признаки векселей, в отношении которых подано заявление, установлены. В подтверждение законности владения векселями ООО «Старс Кредит» представлены копии договора № 2 купли-продажи векселей от 28 августа 2014 года и акта приема-передачи векселей. Факты составления указанных документов, выдачи векселей и получения оплаты ООО «Санаторий Русь» не отрицаются.

Вместе с тем, доводы заявителя об утрате векселей, по мнению суда, своего объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства не нашли.

Суд учитывает, что конкурсным управляющим ООО «Старс-Кредит» действительно предпринимались меры по установлению места нахождения векселей, в отношении которых подано заявление.

Установлено, что ряд документов ООО «Старс Кредит» был изъят сотрудниками Службы ФСБ России 06 декабря 2015 года при производстве по уголовному делу, что подтверждается представленным в дело протоколом. Суд отмечает, что в протоколе не отражен конкретный перечень изъятых документов. (указаны лишь папки с содержащимися на них наименованиях)

Из материалов дела следует, что впоследствии изъятые документы были переданы в ГСУ СК РФ, далее переданы на ответственное хранение в ООО «Мизерикорд». При этом, акт приема-передачи от 03 ноября 2017 года содержит сведений о передаче 122 коробок, в которых находятся кредитные досье, с указанием наименований физических и юридических лиц и количества сшивов, без перечисления конкретных документов.

Далее документы были переданы конкурсному управляющему АО «Русстройбанк» - ГК Агентство страхования вкладов. В акте приема-передачи «Следственный массив» от 24 декабря 2019 года также содержатся сведения об общем количестве коробок, в которых находятся материалы кредитных досье физических и юридических лиц, перечень конкретных документов отсутствует.

Заявителем представлена копия ходатайства представителя ГК Агентство страхования вкладов, адресованного в Арбитражный суд Новосибирской области, согласно которому в дело № А45-801/2017 представлены документы ООО «Старс Кредит», полученные из ООО «Мизерикорд» по акту от 24 декабря 2019 года, в числе которых отсутствуют векселя от 28 августа 2014 года. Одновременно сообщено, что иные документы, касающиеся бухгалтерской деятельности ООО «Старс Кредит», и бухгалтерские документы не передавались.

В то же время, следует учесть, что на момент заключения договора купли-продажи векселей № 2 от 28 августа 2014 года, от имени ООО «Старс-Кредит» действовал его генеральный директор П.А. Впоследствии П.А. передал документы учредителю общества Р.Д. по акту приема-передачи от 08 февраля 2016 года.

Принимая во внимание, что заявителем представлен только первый лист указанного акта приема-передачи, прийти к однозначному выводу о том, имелись ли в числе переданных документов векселя, выданные ООО «Санаторий Русь», не представляется возможным.

На запрос конкурсного управляющего от 14 мая 2021 года о передаче ценных бумаг (векселей), участник общества Р.Д. и ликвидатор Р.А. сообщили, что все имеющиеся у них документы были переданы конкурсному управляющему, каких-либо иных документов они не имеют и не имели, поскольку не получали их от предыдущего руководителя общества П.А.

На запрос конкурсного управляющего от 14 мая 2021 года о передаче ценных бумаг (векселей), П.А. сообщил, что все имеющиеся у него документы общества были переданы им единственному участнику ООО «Старс Кредит» 25 декабря 2015 года, а также сообщена информация об изъятии 06 октября 2015 года документации общества сотрудниками ФСБ.

Следует отметить, что представленный суду письменный ответ П.А. содержит сведения о составлении акта приема-передачи документов 25 декабря 2015 года, который в материалы дела не представлен. В то же время суду представлен акт приема-передачи от 08 февраля 2016 года, содержащий неполные сведения. Указанное, по мнению суда, не позволяет установить объем переданных П.А. документов.

По мнению суда, вышеуказанные письменные доказательства, представленные заявителем, не могут свидетельствовать об утрате векселей, поскольку с достоверностью не установлено, передавались ли они участнику общества Р.Д., ликвидатору Р.А., либо удерживаются бывшим генеральным директором П.А., либо находятся в числе документов, изъятых при указанных выше обстоятельствах органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. (в последующем неоднократно передавались)

Следует отметить и тот факт, что в настоящее время, в рамках дела о банкротстве, конкурсным управляющим подано заявление об истребовании документов у ликвидатора ООО «Старс Кредит» Р.А., которое до настоящего времени не рассмотрено. Указанное, также может свидетельствовать о возможном нахождении документов общества, в том числе и векселей, либо документов, свидетельствующих об их передаче третьим лицам, у Р.А., либо третьих лиц.

Изложенное достоверно свидетельствует о том, что конкурсный управляющий ООО «Старс Кредит» до настоящего времени не располагает всеми документами о хозяйственной деятельности общества, при этом заслуживают внимания доводы представителя ООО «Санаторий Русь» о том, что права, удостоверенные ценными бумагами, могли быть переданы обществом третьим лицам, а настоящий векселедержатель может находиться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Не может с достоверностью свидетельствовать о факте утраты и отсутствие сведений о векселедержателе, касаемо доводов представителя ответчика о том, что с момента наступления даты предъявления векселей прошло порядка месяца, суд исходит из следующего.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 33, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 4 декабря 2000 года «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей», держатель векселя со сроком по предъявлении обязан предъявить его к платежу в течение года со дня его составления, если векселедатель не сократил этот срок или не обусловил более продолжительный срок. Эти сроки могут быть сокращены индоссантами (ст. 34 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 года № 104/1341).

Срок для предъявления течет со дня составления векселя. Если в векселе сроком по предъявлении установлено, что он не может быть предъявлен к платежу ранее определенной даты, то в этом случае срок для предъявления течет с этой даты.

Как указано выше, представленными доказательствами не доказан ни как сам факт утраты векселей, ни обстоятельства, при которых могла иметь место утрата, при этом сам факт отсутствия документов, как и совершения действий по установлению их местонахождения, не может быть отнесен к основаниям для признания векселей утраченными и восстановлению по ним прав, при этом суд исходит из отсутствия совокупности вышеизложенных юридически значимых обстоятельств.

Принимая во внимание, что заявителем не доказан факт утраты векселей, правовых оснований для удовлетворения требований о признании утраченных векселей на предъявителя не действительными, и о восстановлении прав по ним, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления ООО «Старс Кредит» о признании недействительными утраченных векселей на предъявителя и о восстановлении прав по ним – отказать.

Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Ессентукский городской суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Судья: В.Т. Казанчев

Мотивированное решение изготовлено «31» января 2022 года