Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Системы Энергосбережения» ФИО3 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договорам займа,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Системы Энергосбережения» в лице исполняющего обязанности конкурсного управляющего ФИО3 обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании денежных средств вследствие неосновательного обогащения.

В обоснование исковых требований указано, что решением Арбитражного суда Тверской области от 04.07.2019 по делу №А66-16883/2018 ООО «Системы Энергосбережения» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден ФИО3

При анализе выписок о движении денежных средств по банковским счетам истца, ФИО3 выявлены многочисленные операции по перечислению от ООО «Системы Энергосбережения» в пользу ФИО2 денежных средств с различными назначениями платежей.

При этом какие-либо оправдательные документы (договоры, первичные бухгалтерские документы) в отношении данных операций отсутствуют, в связи с чем истец полагает, что полученные ФИО2 денежные средства по указанным сделкам являются неосновательным обогащением.

Так, со счета № (АО «Тинькофф Банк»), принадлежащего ООО «Системы Энергосбережения» в пользу ответчика 12.10.2018 были перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей, назначение платежа: оплата по договору процентного займа б/н от 09.10.18.

Со счета № (Тверское отделение №8607 ПАО «Сбербанк России»), принадлежащего ООО «Системы Энергосбережения» в пользу ответчика были произведены следующие операции: 30.06.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 30.06.2016 в размере 100 000 рублей; 01.07.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.07.2016 в размере 200 000 рублей; 11.07.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.07.2016 в размере 447 700 рублей; 11.07.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 11.07.2016 в размере 574 000 рублей; 11.08.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 11.08.2016 в размере 660 000 рублей;16.08.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 16.08.2016 в размере 200 000 рублей; 18.08.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 18.08.2016 в размере 200 000 рублей; 26.08.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 26.08.2016 в размере 300 000 рублей; 31.08.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 30.08.2016 в размере 272 000 рублей; 15.09.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 15.09.2016 в размере 100 000 рублей; 23.09.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 23.09.2016 в размере 350 000 рублей; 23.09.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 22.09.2016 в размере 526 866 рублей; 28.09.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 28.09.2016 в размере 150 000 рублей; 12.10.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 12.10.2016 в размере 100 000 рублей; 03.11.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 03.11.2016 в размере 500 000 рублей; 16.11.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 16.11.2016 в размере 250 000 рублей; 18.11.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 16.11.2016 в размере 107 330 рублей; 25.11.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 25.11.2016 в размере 300 000 рублей; 29.11.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 29.11.2016 в размере 40 000 рублей; 30.11.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 30.11.2016 в размере 25 000 рублей; 01.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.12.2016 в размере 20 000 рублей; 08.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 07.12.2016 в размере 100 000 рублей; 13.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 12.12.2016 в размере 300 000 рублей; 20.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 20.12.2016 в размере 30 000 рублей; 23.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 23.12.2016 в размере 470 000 рублей; 27.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 27.12.2016 в размере 590 000 рублей;29.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 29.12.2016 в размере 685 500 рублей; 30.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 30.12.2016 в размере 216 000 рублей; 30.12.2016 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 30.12.2016 в размере 316 000 рублей; 30.01.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 30.12.2016 в размере 223 615 рублей; 16.02.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 15.02.2017 в размере 100 000 рублей; 17.03.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 17.03.2017 в размере 171 950 рублей; 07.04.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 07.04.2017 в размере 155 000 рублей; 25.05.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 25.05.2017 в размере 30 000 рублей; 26.05.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 26.05.2017 в размере 10 000 рублей; 23.06.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 23.06.2017 в размере 100 000 рублей; 23.06.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 23.06.2017 в размере 404 000 рублей; 29.06.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 29.06.2017 в размере 30 000 рублей; 07.07.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 07.07.2017 в размере 46 000 рублей; 10.07.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 07.07.2017 в размере 6 500 рублей; 21.07.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 21.07.2017 в размере 111 200 рублей; 28.07.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 28.07.2017 в размере 50 000 рублей; 04.08.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 04.08.2017 в размере 134 822 рублей; 07.08.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 07.08.2017 в размере 228 022 рублей; 11.08.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 11.08.2017 в размере 50 000 рублей; 14.08.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 14.08.2017 в размере 32 000 рублей; 17.08.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 17.08.2017 в размере 50 000 рублей; 22.08.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 22.08.2017 в размере 100 000 рублей; 28.08.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 28.08.2017 в размере 83 000 рублей; 04.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 04.09.2017 в размере 200 000 рублей; 08.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 04.09.2017 в размере 6 000 рублей; 11.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 11.09.2017 в размере 100 000 рублей; 11.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 11.09.2017 в размере 100 000 рублей; 13.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 13.09.2017 в размере 100 000 рублей; 15.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 15.09.2017 в размере 100 000 рублей; 18.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 18.09.2017 в размере 100 000 рублей; 21.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 21.09.2017 в размере 200 000 рублей; 25.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 25.09.2017 в размере 100 000 рублей; 29.09.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 29.09.2017 в размере 40 000 рублей; 02.10.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 02.10.2017 в размере 60 000 рублей; 02.10.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 02.10.2017 в размере 100 000 рублей; 06.10.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 06.10.2017 в размере 100 000 рублей; 18.10.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 06.10.2017 в размере 5 000 рублей; 03.11.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 03.11.2017 в размере 100 000 рублей; 07.11.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 03.11.2017 в размере 91 898 рублей; 17.11.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 03.11.2017 в размере 82 200 рублей; 21.11.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 21.11.2017 в размере 550 000 рублей; 24.11.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 24.11.2017 в размере 112 898 рублей; 28.11.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 28.11.2017 в размере 8 000 рублей; 30.11.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 28.11.2017 в размере 29 000 рублей; 01.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.12.2017 в размере 177 268 рублей; 08.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.12.2017 в размере 11 100 рублей; 12.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.12.2017 в размере 4 000 рублей; 12.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.12.2017 в размере 11 000 рублей; 13.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 01.12.2017 в размере 10 500 рублей; 20.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 19.12.2017 в размере 5 000 рублей; 20.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 19.12.2017 в размере 91 898 рублей; 25.12.2017 оплата по договору беспроцентного займа б/н от 25.12.2017 в размере 20 500 рублей.

Таким образом, всего истец перечислил ответчику 12 882 767 рублей. До настоящего времени указанные денежные средства не возвращены.

Определением Центрального районного суда города Твери от 19 февраля 2020 года, занесенным в протокол судебного заседания, принято заявление об изменении основания иска, поданное истцом в порядке ст. 39 ГПК РФ, в котором истец просит взыскать с ответчика задолженность по договорам займа за 2016-2018 гг. в размере 12 882 767 рублей.

Определениями Центрального районного суда города Твери, занесенными в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены МИФНС России № 10 по Тверской области и ФИО4

В судебное заседание истец исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Системы Энергосбережения» ФИО3, представитель третьего лица МИФНС России № 10 по Тверской области и третье лицо ФИО4 не явились. О дате, времени и месте рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не направили.

На основании ст.167 ГПК РФ судом определено рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

В судебном заседании представитель истца по доверенности – ФИО1 исковые требования с учетом изменения основания иска поддержал в полном объеме, просил удовлетворить, поддержал поданные письменные пояснения по делу. Полагал, что представленные в обоснование зачета требований соглашения об отступном и квитанции к приходно-кассовым ордерам были сфальсифицированы ответчиком, заявил о мнимости соглашений об отступном. Указал, что доказательств реального исполнения соглашений об отступном ответчиком не представлено. Договоры подряда к делу не относятся, поскольку невозможно установить, какой товар передавался. Ни одного первичного документа, подтверждающего приобретение ФИО2 имущества, переданного по отступному не представлено. В отношении квитанций заявил о подложности, мнимости и безденежности данных документов, поскольку представленные в материалах дела выписки по счетам ответчика не подтверждают, что у истца есть возможность предоставить в кассу истца указанные денежные суммы. Также не представлено доказательств того, что денежные средства, внесенные истцом в кассу, каким-либо образом были оприходованы. Поскольку денежные средства не возвращались, задолженность по договорам займа ответчиком не погашена

В судебном заседании ответчик ФИО2 исковые требования не признал. Факт заключения договоров займа и перечисления денежных средств на его счет не оспаривал. Заявил о пропуске срока исковой давности. Указал, что им в материалы дела были представлены соглашения об отступном, договоры субподряда. Обязательства по возврату денег исполнялись следующим образом: частично на эти деньги куплены материалы, которые использовались для строительства объектов, указанных в материалах дела; часть денег возвращалась в кассу и шла на производственные нужды. Обязательства по договорам займа им исполнены.

ООО «Системы энергосбережения» занималось строительством, выполняло крупные контракты с Министерством обороны РФ и бюджетными организациями. Строительство велось на территории Тверской области и Московской области, также осуществлялись крупные поставки топлива, контейнеров по всей территории Российской Федерации.

Договоры займа между ФИО2 и ООО «Системы энергосбережения» заключались в связи с тем, что материал в целях экономии закупался за наличные денежные средства, так как при таком способе оплаты стоимость материала гораздо дешевле.

Все объемы закупок подтверждены документально, квитанции сданы в ООО «Системы энергосбережения» в соответствии с актами приема-передачи. Сведения о поступлении стройматериалов на баланс ООО «Системы энергосбережения» отражались в бухгалтерской документации, все документы были им сданы, остались только договоры и квитанции к приходным ордерам, поскольку объем первичной документации очень большой, необходимость хранить ее у себя отсутствовала.

По многим работам, которые ФИО2 выполнял, имеются благодарности от заказчиков. Все документы имелись в наличии. Так как сроки выполнения работ часто были небольшими, нужно было быстро закупить материалы, оплата наличными денежными средствами – стандартная практика. Объекты строительства зачастую располагаются в такой местности, где материалы сложно купить безналичной формой оплаты, а везти их из г. Твери нецелесообразно.

Выслушав представителя истца ФИО1, ответчика ФИО2, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В силу требований ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг..

В силу положений ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В судебном заседании установлено, что решением Арбитражного суда Тверской области от 04.07.2019 по делу №А66-16883/2018 ООО «Системы Энергосбережения» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Исполняющего обязанности конкурсного управляющего должника утвержден ФИО3

В ходе рассмотрения дела ответчиком ФИО2 представлены договоры беспроцентного займа денежных средств, заключенные между ООО «Системы энергосбережения» (займодавец) и ФИО2(заемщик):

- от 30.06.2016 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 30.07.2016;

- от 01.07.2016 на сумму 647 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 01.08.2016;

- от 11.07.2016 на сумму 574 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 11.08.2016;

- от 11.08.2016 на сумму 660 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 11.09.2016;

- от 16.08.2016 на сумму 200 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 16.09.2016;

- от 18.08.2016 на сумму 200 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 18.09.2016;

- от 26.08.2016 на сумму 300 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 26.09.2016;

- от 30.08.2016 на сумму 272 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 30.09.2016;

- от 15.09.2016 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 15.10.2016;

- от 22.09.2016 на сумму 526 866 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 22.10.2016;

- от 23.09.2016 на сумму 350 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 23.10.2016;

- от 28.09.2016 на сумму 150 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 28.10.2016;

- от 12.10.2016 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 12.11.2016;

- от 03.11.2016 на сумму 500 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 03.12.2016;

- от 16.11.2016 на сумму 357 330 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 16.12.2016;

- от 25.11.2016 на сумму 300 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 25.12.2016;

- от 29.11.2016 на сумму 40 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 29.12.2016;

- от 30.11.2016 на сумму 25 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 30.12.2016;

- от 01.12.2016 на сумму 20 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 01.01.2017;

- от 07.12.2016 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 07.01.2017;

- от 12.12.2017 на сумму 300 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 12.01.2017;

- от 20.12.2016 на сумму 30 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 20.01.2017;

- от 23.12.2016 на сумму 470 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 23.01.2017;

- от 27.12.2016 на сумму 590 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 27.01.2017;

- от 29.12.2016 на сумму 685 500 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 29.01.2017;

- от 30.12.2016 на сумму 755 615 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 30.01.2017;

- от 15.02.2017 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 15.03.2017;

- от 17.03.2017 на сумму 171 950 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 17.04.2017;

- от 07.04.2017 на сумму 155 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 07.05.2017;

- от 26.04.2017 на сумму 50 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 26.05.2017;

- от 04.05.2017 на сумму 200 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 04.06.2017;

- от 25.05.2017 на сумму 30 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 25.06.2017;

- от 26.05.2017 на сумму 10 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 26.06.2017;

- от 23.06.2017 на сумму 504 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 23.07.2017;

- от 29.06.2017 на сумму 30 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 29.07.2017;

- от 07.07.2017 на сумму 52 500 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 07.08.2017;

- от 21.07.2017 на сумму 111 200 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 21.08.2017;

- от 28.07.2017 на сумму 50 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 28.08.2017;

- от 04.08.2017 на сумму 134 822 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 04.09.2017;

- от 07.08.2017 на сумму 228 022 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 07.09.2017;

- от 11.08.2017 на сумму 50 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 11.09.2017;

- от 14.08.2017 на сумму 32 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 14.09.2017;

- от 17.08.2017 на сумму 50 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 17.09.2017;

- от 22.08.2017 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 22.09.2017;

- от 28.08.2017 на сумму 83 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 28.09.2017;

- от 04.09.2017 на сумму 206 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 04.10.2017;

- от 11.09.2017 на сумму 200 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 11.10.2017;

- от 13.09.2017 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 13.10.2017;

- от 15.09.2017 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 15.10.2017;

- от 18.09.2017 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 18.10.2017;

- от 21.09.2017 на сумму 200 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 21.10.2017;

- от 25.09.2017 на сумму 100 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 25.10.2017;

- от 29.09.2017 на сумму 40 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 29.10.2017;

- от 02.10.2017 на сумму 160 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 02.11.2017;

- от 06.10.2017 на сумму 105 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 06.11.2017;

- от 03.11.2017 на сумму 274 098 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 03.12.2017;

- от 21.11.2017 на сумму 550 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 21.12.2017;

- от 24.11.2017 на сумму 112 898 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 24.12.2017;

- от 28.11.2017 на сумму 57 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 28.12.2017;

- от 01.12.2017 на сумму 213 868 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 01.01.2018;

- от 19.12.2017 на сумму 96 898 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 19.01.2018;

- от 25.12.2017 на сумму 20 500 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 25.01.2018;

- от 09.10.2018 на сумму 20 000 рублей. В силу п. 2 договора, данные денежные средства должны быть возвращены заемщиком до 09.11.2018.

Факт заключения указанных договоров займа и перечисление денежных средств на счета ответчика, ФИО2 не оспаривал.

Возражая относительно заявленных исковых требований, ФИО2 указал, что обязательства по договорам займа были им исполнены.

Истцом заявлено о мнимости соглашений об отступном и безденежности квитанций к приходным кассовым ордерам.

В силу п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В п. 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.

Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Положения п.1 ст.170 ГК РФ подлежат применению в том случае, если все стороны сделки не имеют намерения ее исполнять или требовать ее исполнения. Следовательно, в обоснование мнимости сделки необходимо доказать, что при ее совершении подлинная воля сторон не была направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении.

В подтверждение доводов о возврате денежных средств по договорам займа ФИО2 были представлены:

- соглашение об отступном от 01.02.2017, согласно которому должник взамен исполнения обязательства, указанного в радз.2 соглашения, предоставляет кредитору отступное, указанное в разд.3 соглашения в порядке и на условиях, которые определены соглашением.

В силу п. 2 данного соглашения, обязательство, взамен которого должник предоставляет кредитору отступное, является: договоры займа от 12.10.2016, 03.11.2016, 16.11.2016, 20.12.2016, 23.12.2016, 27.12.2016, 29.12.2016, 30.12.2016 на сумму 4 273 445 рублей.

Согласно п. 3 данного соглашения, в качестве отступного должник передает кредитору имущество, перечень которого указан в приложении № 1 к соглашению.

В приложении № 1 к соглашению от 01.02.2017 указан перечень передаваемого имущества.

Согласно акту приема-передачи к соглашению об отступном от 01.02.2017 ФИО2 передал, а ООО «Системы энергосбережения» приняло в качестве отступного имущество на сумму 4 304 564,762 рублей. Претензий к полученному имуществу не имелось;

- соглашение об отступном от 30.06.2017, согласно которому должник взамен исполнения обязательства, указанного в радз.2 соглашения, предоставляет кредитору отступное, указанное в разд.3 соглашения в порядке и на условиях, которые определены соглашением.

В силу п. 2 данного соглашения, обязательство, взамен которого должник предоставляет кредитору отступное, является: договоры займа от 15.02.2017, 17.03.2017, 07.04.2017, 25.05.2017, 26.05.2017 на сумму 446 950 рублей.

В приложении № 1 к соглашению от 30.06.2017 указан перечень передаваемого имущества.

Согласно акту приема-передачи к соглашению об отступном от 30.06.2017 ФИО2 передал, а ООО «Системы энергосбережения» приняло в качестве отступного имущество на сумму 488 047,24 рублей. Претензий к полученному имуществу не имелось;

- соглашение об отступном от 29.09.2017, согласно которому должник взамен исполнения обязательства, указанного в радз.2 соглашения, предоставляет кредитору отступное, указанное в разд.3 соглашения в порядке и на условиях, которые определены соглашением.

В силу п. 2 данного соглашения, обязательство, взамен которого должник предоставляет кредитору отступное, является: договоры займа от 23.06.2017, 29.06.2017, 07.07.2017, 21.07.2017, 28.07.2017, 04.08.2017, 11.08.2017, 14.08.2017, 17.08.2017, 22.08.2017, 28.08.2017 на сумму 1 425 544 рублей.

В приложении № 1 к соглашению от 29.09.2017 указан перечень передаваемого имущества.

Согласно акту приема-передачи к соглашению об отступном от 29.09.2017 ФИО2 передал, а ООО «Системы энергосбережения» приняло в качестве отступного имущество на сумму 1 425 546,50 рублей. Претензий к полученному имуществу не имелось;

- соглашение об отступном от 31.10.2016, согласно которому должник взамен исполнения обязательства, указанного в радз.2 соглашения, предоставляет кредитору отступное, указанное в разд.3 соглашения в порядке и на условиях, которые определены соглашением.

В силу п. 2 данного соглашения, обязательство, взамен которого должник предоставляет кредитору отступное, является: договоры займа от 15.09.2016, 22.09.2016, 23.09.2016, 28.09.2016 на сумму 1 126 866 рублей.

В приложении № 1 к соглашению от 21.10.2016 указан перечень передаваемого имущества.

Согласно акту приема-передачи к соглашению об отступном от 01.02.2017 ФИО2 передал, а ООО «Системы энергосбережения» приняло в качестве отступного имущество на сумму 1 192 305,64 рублей. Претензий к полученному имуществу не имелось;

- соглашение об отступном от 07.11.2017, согласно которому должник взамен исполнения обязательства, указанного в радз.2 соглашения, предоставляет кредитору отступное, указанное в разд.3 соглашения в порядке и на условиях, которые определены соглашением.

В силу п. 2 данного соглашения, обязательство, взамен которого должник предоставляет кредитору отступное, является: договоры займа от 04.09.2017, 11.09.2017, 13.09.2017, 15.09.2017, 08.09.2017, 21.09.2017, 25.09.2017, 29.09.2017, 02.10.2017, 06.10.2017 на сумму 1 311 000 рублей.

В приложении № 1 к соглашению от 07.11.2017 указан перечень передаваемого имущества.

Согласно акту приема-передачи к соглашению об отступном от 07.11.2017 ФИО2 передал, а ООО «Системы энергосбережения» приняло в качестве отступного имущество на сумму 1 318 515,10 рублей. Претензий к полученному имуществу не имелось.

О мнимости вышеуказанных соглашений об отступном свидетельствует то обстоятельство, что кроме вышеуказанных соглашений об отступном, с перечнем передаваемого имущества и актами приема – передачи к соглашению об отступном, подписанных ФИО2 в качестве генерального директора с одной стороны и ФИО2 – физического лица с другой стороны, иных доказательств, подтверждающих реальный характер сделок и фактическую передачу имущества кредитору не представлено.

Так, при рассмотрении дела судом ФИО2 предложено представить сведения о том, за счет каких средств ФИО2 приобрёл, где хранил и каким способом передал имущество обществу «Системы энергосбережения» по соглашениям об отступном; где ООО «Системы энергосбережения» хранило, как оприходовало и как распорядилось имуществом, переданным по соглашениям об отступном; на основании чего определена цена переданного имущества по соглашениям об отступном; за счет каких средств ФИО2 предоставил обществу «Системы энергосбережения» денежные средства по квитанции к приходному кассовому ордеру № 4 от 22.01.2018 на сумму 1 300 000 рублей и квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 19.10.2018 на сумму 29 067 рублей; как учитывались денежные средства, полученные по приходному кассовому ордеру №4 от 22.01.2018 и приходному кассовому ордеру № 11 от 19.10.2018, на балансе истца, на какие цели расходовались.

В подтверждение доводов о возврате денежных средств в сумме 1 300 000 рублей и в сумме 29 067 рублей ФИО2 представлены квитанции к приходному кассовому ордеру № 4 от 22.01.2018 на сумму 1 300 000 рублей и квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 19.10.2018 на сумму 29 067 рублей. Вместе с тем, доказательств наличия денежных средств в казанном размере у ФИО2, фактического внесения их в кассу организации, поступление денежных средств на счет ООО «Системы энергосбережения», отражение данных денежных средств в бухгалтерской документации, в материалах дела не имеется. Указанные обстоятельства свидетельствуют о безденежности представленных квитанций к приходному кассовому ордеру.

Таким образом, вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ ФИО2 относимых, допустимых и достаточных доказательств в обоснование доводов о возврате денежных средств по договорам займа не представлено.

Из анализа представленных документов следует, что заключая вышеуказанные соглашения об отступном, ФИО2 действовал недобросовестно, злоупотребил принадлежащими ему правами с целью уклонения от реального погашения задолженности перед истцом. Указанными сделками нарушаются законные права и охраняемые законом интересы ООО «Системы энергосбережения».

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что соглашения об отступном от 01.02.2017, 30.06.2017, 29.09.2017, 21.10.2016, 07.11.2017 заключенные между ООО «Системы энергосбережения» и ФИО2, являются мнимыми сделками, в связи с чем исковые требования о взыскании денежных средств по договорам займа подлежат удовлетворению.

Разрешая заявление ответчика о пропуске срока исковой давности на сумму 3 930 566 рублей по договорам беспроцентного займа от 30.06.2016, 01.07.2016, 11.07.2016, 11.08.2016, 16.08.2016, 18.08.2016, 26.08.2016, 30.08.2016, 15.09.2016, 22.09.2016, 23.09.2016, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В силу п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Статьей 200 ГК РФ определено, что, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Из материалов гражданского дела следует, что между ООО «Системы энергосбережения» (займодавец) и ФИО2(заемщик) были заключены договоры займа от 30.06.2016 на сумму 100 000 рублей, с возвратом до 30.07.2016; от 01.07.2016 на сумму 647 000 рублей, с возвратом до 01.08.2016; от 11.07.2016 на сумму 574 000 рублей, с возвратом до 11.08.2016; от 11.08.2016 на сумму 660 000 рублей с возвратом до 11.09.2016; от 16.08.2016 на сумму 200 000 рублей, с возвратом до 16.09.2016; от 18.08.2016 на сумму 200 000 рублей, с возвратом до 18.09.2016; от 26.08.2016 на сумму 300 000 рублей, с возвратом до 26.09.2016; от 30.08.2016 на сумму 272 000 рублей с возвратом до 30.09.2016; от 15.09.2016 на сумму 100 000 рублей, с возвратом до 15.10.2016; от 22.09.2016 на сумму 526 866 рублей, с возвратом до 22.10.2016; от 23.09.2016 на сумму 350 000 рублей, с возвратом до 23.10.2016.

Следовательно, трехгодичный срок исковой давности по требованиям истца начал течь по договору от 30.06.2016 – 31.07.2019; по договору от 01.07.2016 - 02.08.2016; по договору от 11.07.2016 -12.08.2016; по договору от 11.08.2016 - 12.09.2016; по договору от 16.08.2016 - 17.09.2016; по договору от 18.08.2016 - 19.09.2016; по договору от 26.08.2016 -27.09.2016; по договору от 30.08.2016 -01.10.2016; по договору от 15.09.2016 - 16.10.2016; по договору от 22.09.2016 - 23.10.2016; по договору от 23.09.2016 - 24.10.2016.

Рассматриваемое исковое заявление истец направил в суд 17.09.2019 года.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности лишь по договорам займа от 30.06.2016 на сумму 100 000 рублей; от 01.07.2016 на сумму 647 000 рублей; от 11.07.2016 на сумму 574 000 рублей; от 11.08.2016 на сумму 660 000 рублей; от 16.08.2016 на сумму 200 000 рублей.

Таким образом, поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что заёмщик к моменту рассмотрения дела судом нарушил срок возврата полученных денежных средств по договорам займа, с ответчика ФИО2 в пользу истца исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Системы Энергосбережения» ФИО3 подлежит взысканию сумма основного долга по договорам займа в размере 10 701 067 рублей (12 882 767 рублей – 100 000 рублей – 200 000 рублей – 447 700 рублей – 574 000 рублей – 660 000 рублей – 200 000 рублей).

Учитывая, что истцом ко взысканию предъявлена сумма 12 882 767 рублей, а удовлетворен иск в размере10 701 067 рублей, что составляет 83%, и поскольку при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины на срок до момента принятия решения по гражданскому делу, но не превышающий одного года, на основании ст.98 ГПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию в бюджет муниципального образования г. Тверь с ответчика ФИО2 в размере 49 800 рублей, с ООО «Системы Энергосбережения» в лице исполняющего обязанности конкурсного управляющего ФИО3 - 10 200 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ООО «Системы Энергосбережения»в лице исполняющего обязанности конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договорам займа удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Системы Энергосбережения» в лице исполняющего обязанности конкурсного управляющего ФИО3 задолженность по договорам займа в размере 10 701 067 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «Системы Энергосбережения» в лице исполняющего обязанности конкурсного управляющего ФИО3 в бюджет муниципального образования город Тверь государственную пошлину в размере 10 200 рублей.

Взыскать с ФИО2 в бюджет муниципального образования город Тверь государственную пошлину в размере 49 800 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд путём подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд города Твери в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий О.Е. Сельхова

Решение в окончательной форме изготовлено 08 июня 2020 года.

Председательствующий О.Е. Сельхова

1версия для печатиДело № 2-131/2020 (2-2729/2019;) ~ М-2751/2019 (Решение)