Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению конкурсного управляющего ООО «СтройПлан» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения,

установил:

решением Арбитражного суда Вологодской области от 30.01.2017 дело № А13-5316/2017 общество с ограниченной ответственностью «СтройПлан» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «СтройПлан» утверждена ФИО2

Действуя в соответствии с требованиями ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий ООО «СтройПлан» ФИО2 обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с ФИО1 неосновательного обогащения, мотивируя требования тем, что согласно выписке по расчетному счету №, открытому в АО «СеверСтройБанк», в 2015 году ФИО1 неоднократно получала с указанного расчетного счета истца наличные денежные средства. Всего за указанный период совершено четыре операции на общую сумму 1 093 500 рублей, в т.ч., 138 000 рублей 07.05.2015 по чеку серия НЕ 8600781; 157 000 рублей 31.07.2015 по чеку серия НЕ 8600784; 548 500 рублей 06.08.2015 по чеку серия НЕ 8600786; 250 000 рублей 12.08.2015 по чеку серия НЕ 8600787. В выписке по расчетному счету в назначении платежа по указанным операциям получения ФИО1 наличных денежных средств указано, что деньги выдавались на заработную плату за соответствующий месяц. Согласно ответу Межрайонной ИФНС № 11 по Вологодской области справки на работников по форме 2-НДФЛ за 2015 ООО «СтройПлан» в инспекцию не предоставлялись, из чего следует, что заработная плата обществом в 2015 году не выдавалась, в трудовых отношениях общество не состояло, в т.ч., и с ФИО1 Договоры гражданско-правового характера с ФИО1 также не заключались. Таким образом, ООО «СтройПлан» не имело обязательств по уплате ФИО1 денежных средств. В октябре 2017 года в целях досудебного урегулирования спора в адрес ФИО1 направлена претензия с требованием возвратить неосновательно полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты за пользование чужими денежными средствами. В ответ на претензию ответчик сообщила, что она оказывала обществу услуги по некоторым видам бухгалтерской деятельности, подтвердила факт снятия с расчетного счета истца денежных средств в указанной сумме и указала, что денежные средства снимались ею на заработную плату и в день снятия были внесены в кассу организации.

Просит суд взыскать с ФИО1 в пользу ООО «СтройПлан» денежные средства в общей сумме 1 318 255,95 рублей, из которых 1 093 500 рублей сумма неосновательного обогащения, 224 755,95 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО «СтройПлан» по доверенности ФИО3 поддержала заявленные исковые требования в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования не признала, суду показала, что в период с апреля 2014 по август 2016 официально была трудоустроена менеджером у ИП ФИО4; с октября 2014 подрабатывала кассиром в ООО «СУ-13», где учредителем и руководителем была ФИО4 По поручениям ФИО4 она снимала денежные средства со счета ООО «СтройПлан» и передавала их лично ФИО4 При этом, первичной учетной документации, приходных кассовых ордеров по учету кассовых операций в ООО «СтройПлан» она не оформляла, каких-либо расписок о передаче денежных средств с ФИО4 не брала. В трудовых отношениях с ООО «СтройПлан» не состояла, денежными средствами не распоряжалась.

Третье лицо ФИО5 в судебное заседание не явился, извещен, представил отзыв на исковое заявления, ходатайствует о рассмотрении дела без его участия.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Из материалов дела усматривается, что ООО «СтройПлан» в период с 25.07.2014 по 02.12.2015 имело расчетный счет №, открытый в АО «Северный строительный банк».

Из выписки по операциям на счете ООО «СтройПлан» № следует, что с указанного расчетного счета ФИО1 получила наличные денежные средства в общей сумме 1 093 500 рублей, в частности, 138 000 рублей 07.05.2015 по чеку НЕ 8600781, назначение платежа – на заработную плату апрель 2015; 157 000 рублей 31.07.2015 по чеку НЕ 8600784, назначение платежа – на заработную плату июль 2015; 548 500 рублей 06.08.2015 по чеку НЕ 8600786, назначение платежа – на заработную плату июль 2015; 250 000 рублей 12.08.2015 по чеку НЕ 8600787, назначение платежа – на заработную плату август 2015.

В силу ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.

Согласно Постановлению Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации формами» первичной учетной документацией по учету кассовых операций являются: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, кассовая книга, книга учета принятых и выданных денежных средств.

Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами утвержден Указанием Банка России от 11.03.2014 года № 3210-У4, согласно которому все кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (п. 4.1).

Между тем, в судебном заседании из показаний ответчика установлено, что при снятии наличных денежных средств с расчетного счета ООО «СтройПлан» какой-либо первичной учетной документации по учету кассовых операций не составлялось.

В силу ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 56 ГПК РФ).

При указанных обстоятельствах и с учетом отсутствия каких-либо договорных отношений между ООО «СтройПлан» и ответчиком, суд полагает, что ответчик, вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ не представила доказательств внесения денежных средств в общей сумме 1 093 500 рублей в кассу предприятия, в связи с чем исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежат удовлетворению.

Возражения ответчика о том, что денежные средства со счета ООО «СтройПлан» она снимала по поручениям ФИО4 и передавала их последней не могут быть приняты во внимание, поскольку ФИО4 в указанный период ни учредителем, ни руководителем ООО «СтройПлан» не являлась, каких-либо расписок о передаче денежных средств лично ФИО4 не представлено.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Таким образом, с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 224 755,95 рублей, размер которых судом проверен, признан обоснованным.

В силу положений ст. 98 ГПК РФ расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 395, 1102 ГК РФ, ст. ст. 56, 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с ФИО1 в пользу ООО «СтройПлан» сумму неосновательного обогащения в размере 1 093 500 (один миллион девяносто три тысячи пятьсот) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 224 755 (двести двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 95 копеек.

Взыскать с ФИО1 в доход местного бюджета госпошлину в сумме 14 791 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто один) рубль 28 копеек.

Решение может быт обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: подпись

Копия верна

Судья: И.Б. Лукьянова

Изготовлено: 24.09.2018