Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Республики Алтай в интересах Российской Федерации к ПНВ о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Республики Алтай обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к ПНВ с требованием о взыскании в доход Российской Федерации денежные средства в размере 6254 973,5 руб, законность происхождения которых не подтверждена.

Заявленные требования мотивированы тем, что в прокуратуру Республики Алтай в соответствии со ст.8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №273-ФЗ «О противодействии коррупции» поступили материалы проверки МВД по <адрес> в отношении старшего уполномоченного отдела организации оперативно-розыскной деятельности Управления уголовного розыска МВД по <адрес>ПНВ. Согласно доклада о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных старшим оперуполномоченным отдела организации ОРД УУР МВД по <адрес> майором полиции ПНВ, в период с 2020 по 2022 годы за отчетные периоды 2019, 2020, 2021 годы, всего на банковские счета в ПАО «Банк ВТБ» и в ПАО «Сбербанк России» в 2019 году поступили денежные средства в сумме 4357 806,10 руб., в 2020 году – 3 725958,09 руб, в 2021 году – 10969 056,1 рубль, что превышало соответствующий году доход ПНВ за отчетный период и два предшествующих этому периоду года. ПНВ не представлено пояснений, подтверждающих законность поступления на ее счета денежных средств. Согласно представленным справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ПНВ: в 2019 году получен доход в размере 811085,04 руб, получены кредитные средства на сумму 850 000 руб. ; в 2020 году получен доход в размере 1 148 066,13 руб; в 2021 году получен доход в размере 3 032 440,44 руб., из них 917 440,44 руб- доход по основному месту работы, 15000 руб. единовременная выплата по Указу Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, 2 100 000 руб. доход от продажи транспортного средства, кредитные денежные средства получены в размере 2540 000 рублей. Таким образом, за период с 2019-2021 годы ПНВ получен доход на общую сумму 4 991 591,614 руб., из них 2 876 078,48 руб. – заработная плата, 15000 рублей единовременная выплата, 2100 000 руб.- доход от продажи транспортного средства, 513,13 руб. доход от вкладов в банках. Получены кредитные денежные средства на сумму 3 390 000 руб.. Между тем, как установлено прокуратурой республики, на счета ПНВ в период с 2019года по 2021год поступили денежные средства на сумму 19 100 576,77 руб: из них 2 440 617,46 руб.- поступление заработной платы и компенсации за форменное обмундирование, 15000 руб.- единовременная выплата, 7 787 626,15 руб – поступление кредитных средств, 4 554 600 руб.- внесение наличных, 651 638,9 руб.- внесение перевод средств на счета, 18 230,86 руб. – возврат сумм покупки, 10 362,75 руб.- начисления «cashbak», 1195,35 руб.- капитализация, поступление процентов, 1445,41 руб.- выплата по договору СПА «Ингосстрах», 11 513,9 руб.- переводы между собственными счетами, 13 994 руб.- частный перевод, 3 584 708,75 руб.- переводы на счет, 56,29 руб.- начисления за активное пользование картой, 2405 руб.- перевод бонусных рублей, 1139 руб.- поступления «садовническая», 233,12 руб – входящий перевод, 249 руб. выплата по претензии, 693,83- оплата покупок. При этом сумма списаний со счетов составила 19 007 842,47, из них 2 161 273,85 руб. оплата покупок и услуг, 8 906 703 руб.- выдача наличными, 5 421 539,62 руб.- погашение кредита, 12630,01 руб. возврат долга, 128 226,86 руб.- переводы между собственными счетами, 146 023,72 руб.- переводы на другую карту, 61 489,19 руб. – списания по выписке, 169 956,22 руб. перевод с карты на карту, 2000 000 руб перевод на счет через Интернет. Исходя из анализа движения денежных средств, размер поступивших на счета денежных средств, законность источников которых не установлена, составляет 6 254 973,5 руб ( 19100 576,77 руб. – 12 845 603,27 руб.).

В процессе рассмотрения дела по ходу исследования доказательств, представленных ответчиком в подтверждение доводов о законности происхождения наличных денежных средств, поступивших на ее банковские счета, и доказательств, подтверждающих перечисление денежных средств от коллег по работе, родственников, прокурор изменил размер взыскиваемой суммы с ПНВ в доход Российской Федерации, просил взыскать денежные средства в размере 3049 109,5 руб., мотивируя тем, что размер доходов (денежных средств), полученных ПНВ в 2019-2021 г.г. и не отраженных при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2021 г.г., составляет 5585083,65 руб., из них: 3554150 руб. – внесение наличных (2019 г. – 1129550 руб., 2020 г. – 1411200 руб., 2021 г. – 1013400руб.), 2030 933,65 руб. – переводы на счет (2019 г. – 701 318,57 руб., 2020 г. – 346815,08 руб., 2021 г. – 982800 руб.). При этом в ходе анализа движения денежных средств по счетам, законность источников не установлена в отношении 3049 109,5 руб. (19100 576,77 руб. – 16051467,27) (16051467,27 руб. = 4 991591,61 руб. (официальный доход) + 7787 626,15 руб. (кредитные средства, поступившие на счет безналичными) + 18230,86 руб. (возврат суммы покупки) + 10362,75 руб. (начисления «cashback») + 1195,35 руб. (капитализация, поступление процентов по ставке) + 1445,41 руб. (выплата по договору СПА «Ингосстрах») + 11513,9 руб. (переводы между собственными счетами) + 13994 руб. (частный перевод) + 4867 руб. (внутрибанковский перевод между счетами физических лиц) + 56,29 руб. (начисления за активное использование карты мир) + 2405 руб. (перевод бонусных рублей в рубли) + 1139 (поступления «садовническая») + 233,12 руб. (входящий перевод) + 249 руб. (выплата по претензии) + 693,83 руб. (оплата покупок) + 450 руб. (внесение наличных на счет №...6376: ДД.ММ.ГГГГ - 50 руб., на счет №...0642: ДД.ММ.ГГГГ - 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 руб., на счет №...2028: ДД.ММ.ГГГГ - 100 руб.) + 1085,39 руб. (переводы, внесение денег ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет №...1540) + 100 руб. (внесение, перевод ДД.ММ.ГГГГ на счет №…9190) + 803,51 руб. (перевод ДД.ММ.ГГГГ на счет №..5670) + 0,72 руб. (перевод ДД.ММ.ГГГГ на счет №...0642) + 493,9 руб. (переводы на счет №...6376: ДД.ММ.ГГГГ (100 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (30,05 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (48,25 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (95,60 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (120 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (100 руб.)) + 550 руб. (переводы по 100 руб. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (150 руб.) на счет №…6376) + 1000 000 руб. (снятие и внесение наличными ДД.ММ.ГГГГ суммы кредита от ДД.ММ.ГГГГ на счет №...6376) + 2000000 руб. (перевод ДД.ММ.ГГГГ суммы кредита от ДД.ММ.ГГГГ на счет №…5197) + 50471,2 руб. (переводы на счета от близкого родственника ПНВ за 2019-2021 г.г.) + 151 150 руб. (переводы на счета от близкого родственника СВН за 2020-2021 г.г.) + 759,28 руб. (переводы на счета от ППВ от ДД.ММ.ГГГГ – 30 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 0,05 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 100 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 17,33 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 15 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 1,44 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 189 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 213,74 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 1,56 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 45,32 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 4,90 руб., от ДД.ММ.ГГГГ – 140,94 руб.).

В судебном заседании помощник прокурора республики ВВП поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просил взыскать с ПНВ в доход Российской Федерации денежные средства в размере 2986 699,5 рублей, законность происхождения которых не подтверждена, обосновывая тем, что при тщательном анализе представленных в процессе рассмотрения дела доказательств из суммы заявленной ко взысканию исключены поступления денежных средств от родственников ответчика, от коллег. Расчет взыскиваемой суммы: 2 986 699,5 руб. = 5522 673,65 руб. ( сумма незадекларированных денежных средств за 2019-2021 годы ) – 435 461,02 руб. ( подтвержденные переводы на счет) -2 100000 руб. доход от продажи транспортного средства, перечисленный на счет и внесенный наличными денежными средствами, - 513,13 руб. зачисление дохода от вклада в банках. Доводы ответчика о получении кредитных денежных средств в пользу ППВ и погашении им части кредитов не подтверждены письменными доказательствами о заключении договоров, близким родственником ответчика он не является. Не могут являться подтверждением источника дохода снятые наличные денежные средства, поскольку из полученных в 2019-2021 годах и задекларированных доходов на общую сумму 4 991 591,61 руб ответчиком безвозвратно потрачено 2 161 273,85 руб. (остаток 2830317,76 руб). На погашение полученных в указанный период времени кредитных средств потрачено безвозвратно 5 421 539,62 руб, сумма большая, чем остаток задекларированных доходов. Кроме того, операции по снятию и внесению наличных денежных средств осуществлены в разные даты, в связи с чем с достоверностью утверждать о внесении именно снятых со счетов денежных средств не представляется возможным.

Представители третьего лица МВД по <адрес> при участии в судебном заседании поддерживали позицию прокурора.

Ответчик ПНВ просила отказать в удовлетворении заявленных требований, не согласилась с расчетом прокурора, но не представила свой расчет, опровергающий правильность расчета прокурора. В письменных возражениях на исковые требования указала, что проверка в отношении нее проводилась с грубыми ошибками и нарушениями: по истечении шести месяцев, служебная проверка не проводилась, объяснения - не принимались. Коррупционных нарушений она не совершала. По существу заявленных требований поясняла, что ведет совместное хозяйство с гражданским супругом ППВ от которого на свой счет в ПАО Сбербанк получает периодически переводы на совместные покупки, а так же использовала эти полученные денежные средства на оплату по кредиту. Пояснила, что заключала с ПАО Сбербанк кредитные договору в указанный период для улучшения кредитной истории, снижения процентной ставки по кредитам. Денежные средства, полученные по кредитным договорам с ПАО Сбербанк, использовала в 2019 году для пополнения карт ПАО «Банк ВТБ» с которых совершала расчет за покупки. Сведения о счетах в ПАО «Банк ВТБ» в 2019 году вписывала в декларацию, однако ей вернули декларацию и она исключила эти сведения.

Третьи лица УФССП России по <адрес>, ПАО Сбербанк и ПАО Банк ВТБ не направили представителей для участия в рассмотрении дела, при надлежащем извещении. Банки представили сведения о движении денежных средств по счетам клиента ПНВ за период 2019-2021 годов.

Выслушав объяснения лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования прокурора.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Согласно части 1 статьи 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

По результатам проведенной проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных старшим оперуполномоченным отдела организации оперативно-розыскной деятельности управления уголовного розыска МВД по <адрес>ПНВ за отчетные периоды 2019, 2020, 2021 годы, инспектором по особым поручениям ОРЛС МВД по <адрес>КВК подготовлен соответствующий доклад, датированный ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из данного доклада, в справке на себя за 2021 год ПНВ в разделе 1 «Сведения о доходах» указала доход от продажи легкового автомобиля «ToyotaLandCruiser 200», 2008 года выпуска, в размере 2100000 рублей, что не соответствует сведениям, полученным в ходе проведения проверки, поскольку данный автомобиль фактически был продан ПНВММВ за 2250000 рублей. Тем самым МерекинойО.Ю. при указании дохода от продажи данного автомобиля в справке о доходах за 2021 год занижен полученный доход от продажи автомобиля «ToyotaLandCruiser 200» на 150000 рублей, что нельзя признать малозначительным, так как согласно Обзору практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (версия 2.0), изложенному в письме Министерства труда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№/П-2479, проступок считается малозначительным и влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в том случае, когда не указан доход, сумма которого составляет не более 10% от дохода служащего за последний год и не превышает 100 000 рублей.

В справке на себя за 2019 год ПНВ не указаны счета, открытые в ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ

В справке за 2019 год ПНВ не указан доход от вкладов в ПАО «ВТБ» в размере 681,99 рубль.

В справке на себя за 2021 год МерекинойО.Ю. не указаны счета, открытые в ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ

В справках о доходах на себя за 2020 год и 2021 год ПНВ не указаны ссудные счета, открытые в ПАО «Почта Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ

В справке на себя за 2021 год ПНВв подразделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» не указаны срочные обязательства финансового характера, кредитором по которым является ПАО «Сбербанк России», с остатком на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ 586862,83 рубля (потребительский кредит на сумму 800000 рублей, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе проверки также установлено, что в течение 2020 года на счет ПНВ№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», от иных лиц поступили денежные средства посредством переводов с карты на карту через мобильный банк в размере 449722 рубля, максимальная сумма одного из переводов составила 100000 рублей. В 2021 году на этот же счет от иных лиц поступили денежные средства посредством переводов с карты на карту через мобильный банк в размере 306000 рублей. Всего на данный счет ПНВ в 2021 году поступили денежные средства в размере 8742173,72 рубля, из них кредитные средства в сумме 5043 702 рубля (при этом сумма ежемесячного платежа по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ№ составляет 90000 рублей, что значительно превышает ежемесячный доход ПНВ, который составляет 67000 рублей).

Всего на счета, открытые на имя ПНВ в ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» в 2019 году поступили денежные средства в сумме 4357806,10 рублей, в 2020 году 3725958,09 рублей, в 2021 году 10969056,1 рублей, что каждый год превышает доход ПНВ за отчетный период и два предшествующих отчетному периоду года.

Таким образом, в результате проведенной проверки подтвердился факт предоставления ПНВ неполных и недостоверных сведений в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за проверяемый период.

Приказом МВД по <адрес>№ л/с-н от ДД.ММ.ГГГГ за нарушение п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального от ДД.ММ.ГГГГ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктов 1.3, 3.1 Порядка предоставления в Министерство внутренних дел Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного приказом МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ, выразившееся в предоставлении недостоверных и неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2021 годы, на ПНВ наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы в органах внутренних дел по п. 13 ч. 3 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с утратой доверия.

Приказом МВД по <адрес>№ л/с от ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа МВД по <адрес>№ л/с-н от ДД.ММ.ГГГГ и представления к увольнению от ДД.ММ.ГГГГ с майором полиции ПНВ, старшим оперуполномоченным отдела организации оперативно-розыскной деятельности управления уголовного розыска МВД по <адрес>, расторгнут контракт и она уволена со службы в органах внутренних дел по п. 13 ч. 3 ст. 82 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с утратой доверия.

Указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по исковому заявлению ПНВ к Министерству внутренних дел по <адрес> о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на службе и взыскании компенсации морального вреда, которым отказано в удовлетворении заявленных требований полностью.

При этом доводам ПНВ о том, что вышеуказанные банковские счета не были указаны в справках о доходах по той причине, что эти счета были вычеркнуты КВК, когда он проверял справки о доходах перед их принятием, судом дана оценка как бездоказательным.

Доводам истца ПНВ о том, что МВД по <адрес> «нашло» основание для ее увольнения, поскольку в отношении нее была настоящая травля, судом дана оценка как бездоказательным, поскольку каких-либо доказательств дискриминации со стороны должностных лиц МВД по <адрес> по отношению к ПНВ суду не предоставлено. При этом предоставление ПНВ в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в проверяемом периоде (2019-2021 г.г.) объективно установлено судом и подтверждается материалами гражданского дела.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, согласно п.2 ст. 61 ГПК РФ.

В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет, в том числе, надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции поднадзорными органами и должностными лицами является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора, в рамках которого прокурор наделен всей полнотой полномочий, предусмотренных Законом о прокуратуре, Федеральным законом N 273-ФЗ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Гражданским процессуальным кодексом РФ и иными положениями действующего законодательства.

В прокуратуру Республики Алтай из МВД России по <адрес> в соответствии со ст.8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №273-ФЗ «О противодействии коррупции» поступили материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ПНВ в период прохождения службы.

В адрес ПНВДД.ММ.ГГГГ прокуратурой республики было направлено предложение представить в прокуратуру республики в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ сведения, подтверждающие законность получения денежных средств за 2019 год в размере 4 357 806,10 рублей, за 2020 год в размере 3 725 958,09 руб, за 2021 год в размере 10 969 056,1 рубль с приложением копий соответствующих документов в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ПНВ в прокуратуру Республики требуемые сведения не были представлены, доказательства обратного материалы дела не содержат.

При рассмотрении дела ПНВ представлены: справки по счетам, открытым в Банке ВТБ(ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ : текущий счет 40№, номер карты №; текущий счет 40№, номер карты №; текущий счет 40№, номер карты №; счет 40№; истории операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк (классическая) номер карты 2202 20хххххх9894 (номер счета 40№) за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно информации по кредитным обязательствам, возникшим между ПАО Сбербанк и ПНВ в период 2019-2021 годов, представленным ответчиком: кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 16,6 % годовых на сумму 60 000 рублей погашен в сумме 60757,40 руб;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 16,8% годовых на сумму 200 000 рублей погашен в сумме 205 782,39 руб;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 16,25% годовых на сумму 500 000 рублей погашен в сумме 514 855,52 руб;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 12,9% годовых на сумму 350 000 рублей погашен в сумме 370 557,74 руб;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 12,8% годовых на сумму 800 000 рублей погашен в сумме 844 032,10 руб.;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 17,5% годовых на сумму 30 000 рублей погашен в сумме 30 840,02руб.;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 19,9% годовых на сумму 120 000 рублей погашен в сумме 120 260,98 руб.;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 11,15% годовых на сумму 1035 000 рублей погашен в сумме 1035 941,14 руб.;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 11,3% годовых на сумму 1280 000 рублей погашен в сумме 1 342 791,87 руб.;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 18,5% годовых на сумму 46 618,88 рублей погашен в сумме 48 527,03 руб.;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 16,68% годовых на сумму 142 022,46 рублей погашен в сумме 144 401,96 руб.;

кредитный договор №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ставка по кредиту 11,05% годовых на сумму 2540 000 рублей в 2021 году гашение не производилось.

Заслуживают внимания доводы прокурора о том, что полученные денежные средства по кредитным договорам обналичивались ответчиком, однако внесение денежных средств в погашение кредитного обязательства не свидетельствует однозначно о внесении денежных средств, полученных по этому кредитному договору.

Довод ответчика ПНВ о том, что досрочное гашение кредитного обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ платежом от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 471 705,12 руб произведено ею за счет денежных средств полученных от ППВ, вырученных им от продажи его автомобиля, не подтвержден доказательствами.

Письменное объяснение ППВ не может быть принято в качестве достаточного доказательства, поскольку не подтверждает ни факт наличия имущества, ни совершении сделок связанных с его продажей.

Доводы ответчика ПНВ о зачислении на ее счета денежных средств путем перевода со счетов СВН, ПНВ, коллегами по работе учтены прокурором, исключены из расчета взыскиваемой суммы, поэтому не являются предметом оценки.

Денежные средства, являющиеся объектом гражданских прав и имуществом в силу положений статьи 128 и пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации подвержены такому же правовому режиму, что и иное имущество лица обязанного предоставлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе и по причине того, что анализу подвергается именно источники получения средств, за счет которых совершается сделка (сравнивается сумма, затраченная на совершенную сделку, с суммой дохода, полученного за последние три года лицом, совершившим сделку, и членами его семьи), следовательно, в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.

Внесенные Федеральным законом ДД.ММ.ГГГГ N 44-ФЗ изменения в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции" фактически только восполнили правовой пробел, дополнив статьей 8.2, в соответствии с которой установлен механизм действий прокурора при проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, в том числе прокурору предоставлена возможность обращаться с иском об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Указанная процедура направлена на возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении публичных должностных лиц. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц имеет такую же перспективу их обращения в доход государства, что и не обоснованные доходами расходы.

Иное истолкование положений статьи 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" являлось бы неоправданным и не согласующимся с конституционно значимыми целями законодательного регулирования в сфере противодействия коррупции, допущением возможности уклонения государственного (муниципального) служащего от неблагоприятных последствий в виде изъятия имущества и с неизбежностью приводило бы к существенному снижению эффективности осуществленного федеральным законодателем правового регулирования вопреки его действительной воле.

По смыслу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" на прокурора не возложена обязанность установления законности приобретения имущества, денежных средств и иных ценностей, поскольку обязанность по доказыванию законности владения имуществом возлагается на ответчика. Аналогичные разъяснения изложены в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утв. Президиумом Верховного Суда РФ ДД.ММ.ГГГГ.

Из расчета прокурора взыскиваемых денежных средств в пользу Российской Федерации с ответчика следует, что размер доходов (денежных средств), полученных ПНВ в 2019-2021 г.г. и не отраженных при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2021 г.г., составляет 5585083,65 руб., из них: 3554150 руб. – внесение наличных (2019 г. – 1129550 руб., 2020 г. – 1411200 руб., 2021 г. – 1013400руб.), 2030 933,65 руб. – переводы на счет (2019 г. – 701 318,57 руб., 2020 г. – 346815,08 руб., 2021 г. – 982800 руб.).

Учитывая доводы ответчика о перечислениях на ее счет денежных средств коллегами по работе, поступление денежных средств от родственников, распоряжение наличными денежными средствами прокурор заявил о взыскании с ответчика в доход государства денежных средств в размере 2986699,5 руб.= 5522673,65 руб. ( сумма незадекларированных денежных средств за 2019-2021 годы ) -435461,02 руб. ( подтвержденные переводы на счет) -2100000 руб. доход от продажи транспортного средства, перечисленный на счет и внесенный наличными денежными средствами,- 513,13 руб. зачисление дохода от вклада в банках.

Ответчиком не представлено доказательств опровергающих правильность произведенного прокурором расчета.

Проанализировав представленные ответчиком доказательства, доводы о принадлежности спорных денежных средств частично ее гражданскому супругу ППВ, который перечислял ей денежные средства на счет во исполнение кредитных обязательств, отсутствие гражданско-правовых договоров, суд приходит к выводу, что законность оснований (источников) поступления денежных средств, указанных в требованиях прокурора, на счета банковских карт ответчика не подтверждена, следовательно, требования прокурора в заявленном в расчете размере денежных средств, подлежащих взысканию с ответчика, подлежат удовлетворению.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1756 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 995", с ДД.ММ.ГГГГ администратором доходов по исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных актов об обращении в доход Российской Федерации имущества и денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, будет являться Федеральная служба судебных приставов.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Принимая во внимание, размер взыскиваемых денежных средств с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 23133 руб. 50 коп.

Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Республики Алтай в интересах Российской Федерации к ПНВ удовлетворить.

Взыскать ПНВ (<данные изъяты>) в доход Российской Федерации денежные средства, законность источников которых не подтверждена, в сумме 2986 699 (два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 50 копеек.

Взыскать с ПНВ в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 23133 ( двадцать три тысячи сто тридцать три) рубля 50 коп.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики Алтай в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай.

Судья Т.Е. Беспалова

Решение суда в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.