Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Кредитного потребительского кооператива «КлассФинанс» к ФИО2, ООО «Манитайм» об истребовании документов,

У С Т А Н О В И Л:

Кредитный потребительский кооператив «КлассФинанс» (далее КПК «КлассФинанс») обратился в суд с иском к ФИО2, ООО «Манитайм» об истребовании документов, просил обязать ответчиков передать кооперативу по месту нахождения кооператива документы КПК «КлассФинанс» за период с момента создания кооператива (16 ноября 2018 года) до 25 мая 2021 (дата назначения в должности фл1), а именно: договоры займа, заключенные кооперативом с заемщиками; бухгалтерскую (финансовую) отчетность; кассовую книгу, оборотно-сальдовые ведомости и иные финансовые, бухгалтерские документы о движении денежных средств кооператива; документы кадрового учета, включая штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, приказы о предоставлении отпусков, табели учета рабочего времени; расчетные ведомости по заработной плате, личные карточки, трудовые книжки; банковские документы, включая платежные поручения, выписки из банка; материальные ценности, наличные денежные средства, хранящиеся в кассе кооператива; иные документы, оформленные при осуществлении кооперативном финансово-хозяйственной деятельности.

В обоснование требований истец указал, что согласно пункту 6.1 устава кооператива КПК «КлассФинанс» единоличным исполнительным органом кооператива является <данные изъяты> кооператива. ФИО2 являлся <данные изъяты> с момента создания кооператива (протокол общего собрания учредителей кооператива №1 от 12.11.2018). Протоколом №16 от 25.05.2021 полномочия ФИО2 досрочно прекращены, <данные изъяты> назначен фл1. В соответствии с пунктом 2 статьи 29 ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив хранит документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации. Пунктом 12.6 устава КПК «КлассФинанс» также предусмотрено, что документы кооператива хранятся по месту нахождения его исполнительного органа. На дату назначения <данные изъяты> кооператива фл1 документы кооператива по месту нахождения его исполнительного органа: <адрес> частично отсутствовали. Имелись в наличии только договоры передачи личных сбережений и договоры на оказание услуг для обеспечения деятельности кооператива. Документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность кооператива, отсутствовали. С целью передачи недостающих документов кооператива новому председателю правления кооператива, 31.08.2021 в адрес ФИО2 повторно было направлено письмо с требованием передать документы. До настоящего времени документы не переданы, ответ на требование не поступил. Ввиду отсутствия документов по месту нахождения исполнительного органа, истец полагает, что данные документы необоснованно удерживаются ответчиком. В связи с чем, истец обратился в суд.

В судебное заседание представитель истца не явился, извещен, направил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и указал, что на заявленных требованиях настаивает (л.д.107).

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен; ранее в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил, что в период его замещения должности <данные изъяты> КПК «КлассФинанс», между кооперативом и ООО «Манитайм» был заключен договор о бухгалтерском обслуживании. Данная организация ООО «Манитайм» вела бухгалтерскую отчетность кооператива, подавала отчетность кооператива в Центробанк, в СРО; отчетность была в электронном виде; его электронная подпись была передана в ООО «Манитайм». Бухгалтерская отчетность сдавалась ООО «Манитайм» в электронном виде, в бумажном виде не распечатывалась. У КПК «КлассФинанс» есть личный кабинет в Центробанке, и отчетность подготавливалась в специальной анкете и загружалась через электронную почту. Таким же образом сдавалась отчетность в СРО, бухгалтерская отчетность сдавалась в программе 1С. Его (ФИО2) рабочее место находилось в офисе на <адрес> в <адрес>, который принадлежал ООО «Манитайм». Там же хранились договор с банком на расчетный счет, договор на телефонию, договор на оказание финансовых услуг и договоры выданных займов, приблизительно в количестве 50 штук. Договоры займов с кооперативом хранились в сейфе фл2 Вся первичная бухгалтерская документация, договоры с пайщиками находились в <адрес> в офисе КПК «КлассФинанс». Договоры, заключенные между КПК «КлассФинанс» и заемщиками, хранились в ООО «Манитайм» по <адрес>, поскольку его директор фл2 был специальным должностным лицом КПК «КлассФинанс» по проверкам данных заемщиков и был трудоустроен в КПК «КлассФинанс». Штатное расписание КПК «КлассФинанс», табели учета рабочего времени, приказы о приеме и увольнении хранились в офисе в ООО «Манитайм», расчетные ведомости тоже вел бухгалтер ООО «Манитайм». Утвержденные им (ФИО2) правила внутреннего трудового распорядка находились в офисе КПК «КлассФинанс» в <адрес>, там же находились трудовые книжки у руководителя офиса. Записи в них делал он (ФИО2), для этого их привозили из <адрес> в <адрес>. Наличные денежные средства хранились в кассах в <адрес>, но в основном, деньги хранились на расчетном счете. Он не участвовал в передаче денег новому <данные изъяты>фл1 не помнит, сколько денег было в кассе на момент его ухода. После его увольнения 25.05.2021 он приезжал в июне-июле 2021г. в офис ООО «Манитайм», составлял список для передачи документов, но в деятельности кооператива не участвовал, только консультировал фл1 составлял списки пайщиков, договоров. Пояснил, что запрашиваемые истцом у него документы отсутствуют.

Представитель ответчика ООО «Манитайм» директор фл2 в судебное заседание не явился, извещен, направил в суд отзыв, в котором указал, что ООО «Манитайм» не получало от КПК «КлассФинанс» никаких оригиналов документов, что подтверждается отсутствием соответствующих актов приема-передачи документов. В помещении 505, 506, 507 по адресу: <адрес>, документы, относящиеся к КПК «КлассФинанс», отсутствуют. О местонахождении указанных документов ООО «Манитайм» неизвестно (л.д.111).

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии с ч.1 ст. 15 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О кредитной кооперации» органами кредитного кооператива являются общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива, единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива (наблюдательный совет кредитного кооператива, ревизионная комиссия или ревизор кредитного кооператива) (далее также - контрольно-ревизионный орган), а также иные органы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

Согласно ст. 22 указанного Федерального закона единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива) (ч.1). Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, является ответственным за ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива действует от имени кредитного кооператива без доверенности, в том числе: 1) представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; 3) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий (ч.2).

В силу ст. 29 Федерального закона кредитный кооператив обязан хранить следующие документы: 1) устав кредитного кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в установленном порядке; 2) документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитного кооператива; 3) реестр членов кредитного кооператива (пайщиков); 4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного кооператива, сметы доходов и расходов и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права кредитного кооператива на имущество, находящееся на его балансе; 5) внутренние нормативные документы кредитного кооператива; 6) положения о своих филиалах и представительствах; 7) протоколы общих собраний членов кредитного кооператива (пайщиков), заседаний правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива, протоколы собраний членов кредитного кооператива (пайщиков) об избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков); 8) приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа кредитного кооператива; 9) другие документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива (ч.1). Кредитный кооператив хранит документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Судом установлено, что 12.11.2018 протоколом №1 общего собрания учредителей КПК «КлассФинанс» учрежден данный кооператив, <данные изъяты> избран ФИО2 сроком на 5 лет (л.д.13-14).

Кооператив 16.11.2018 поставлен на учет налоговом органе по месту нахождения – в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю (л.д.17).

Согласно п.1.16 устава кооператива место нахождения кооператива: <адрес> (л.д.18-31).

Протоколом №16 общего собрания учредителей КПК «КлассФинанс» от 25.05.2021 досрочно прекращены полномочия <данные изъяты> кооператива ФИО2, новым <данные изъяты> избран фл1 (л.д.15-16).

16.06.2021 внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (л.д.32).

Судом установлено, что 01.09.2021 в адрес ФИО2 <данные изъяты> КПК «КлассФинанс» направил требование о передаче оригиналов документов, касающихся деятельности кооператива, в том числе: 1) договоров привлечения денежных средств пайщиков; 2) договоров займа, заключенных кооперативом с пайщиками; 3) кассовой книги, оборотно-сальдовые ведомости и иные финансовых, бухгалтерских документов о движении денежных средств кооператива; 4) хозяйственных договоров, заключенных кооперативом и всей исполнительной документации по ним (заданий, спецификации, актов выполненных работ (услуг) и т.д.); 5) иных документов, оформленных при осуществлении кооперативом финансово-хозяйственной деятельности; 6) материальных ценностей, принадлежащих кооперативу, а также наличных денежных средств, хранящихся в кассе кооператива, а также необходимой информации, ключей и инструментов для доступа к банковским счетам кооператива, программному обеспечению финансового и бухгалтерского учета в кооперативе. Срок для исполнения требования был установлен ФИО2 5 дней со дня получения письма (л.д.11).

В ходе судебного разбирательства установлено, что требования истца не выполнены ответчиком ФИО2 до настоящего времени.

В соответствии со ст. 301 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», приведенным в пункте 32, применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

В соответствии с ч.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В предмет доказывания по такой категории дел входит установление следующих обстоятельств по делу: наличие права собственности истца на истребуемое индивидуально определенное имущество (вещь), наличие спорного имущества в натуре, незаконность владения, отсутствие между истцом и ответчиком отношения обязательственного характера по поводу истребуемой вещи, а также нахождение ее в незаконном владении ответчика.

В силу ч.2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Судом неоднократно разъяснялось сторонам, в том числе представителю истца бремя доказывания по настоящему делу, о чем представитель также расписался в определении о подготовке дела к судебному разбирательству (л.д.55).

Между тем, доказательственная деятельность, в первую очередь, связана с поведением сторон, процессуальная активность которых по доказыванию ограничена процессуальными правилами об относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств (ст. ст. 56, 59, 60 ГПК РФ). В случае процессуального бездействия стороны в части представления в обоснование своих требований и возражений доказательств, отвечающих требованиям процессуального закона, такая сторона самостоятельно несет неблагоприятные последствия своего пассивного поведения.

Соответственно, истец в данном случае должен предоставить доказательства фактического наличия у ответчиков спорного имущества, то есть истребуемых им документов кооператива.

Вместе с тем, относимых, допустимых и достоверных доказательств этому истец суду не предоставил.

При этом оба ответчика ФИО2 и ООО «Манитайм» отрицали наличие у них истребуемых истцом документов кооператива КПК «КлассФинанс».

Предоставленная истцом переписка с ответчиком ФИО2 в мессенджере «Вотсап» (л.д.69-86) не свидетельствует о наличии у него документов кооператива, которые требует передать истец.

Учитывая изложенное, при недоказанности истцом факта незаконного владения имуществом, находящемся у ответчиков, иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворен быть не может.

Соответственно, исковые требования КПК «КлассФинанс» удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Кредитного потребительского кооператива «КлассФинанс» отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня принятия с подачей апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Новосибирска.

Председательствующий судья /подпись/ Демичева Н.Ю.