Гражданский кодекс часть 1

Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего Баишевой И.А., с участием прокурора Ломакина К.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Свиридовой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга к Шабуниной ФИО11 о признании недействительными удостоверений комиссии по трудовым спорам, признании недействительными сделок по перечислению денежных средств, применении последствий их недействительности,

установил:

прокурор Октябрьского района г. Екатеринбурга обратился с иском к Шабуниной (Патрушевой) К.А., ООО «Люче Де Люкс» о признании недействительными удостоверений комиссии по трудовым спорам (далее – КТС), признании недействительными сделок по перечислению денежных средств, применении последствий их недействительности.

В обоснование иска указано, что на территории Октябрьского района г. Екатеринбурга зарегистрировано ООО «Люче де Люкс», ИНН 6685104714, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 68, пом. 550. По данным Межрайонной ИНФС России № 31 по Свердловской обл. сведения об указанном адресе организации недостоверны. 21.09.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица, регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Согласно сведениям о движении денежных средств ООО «Люче де Люкс» с расчетного счета № №40817810604900317040 открытого юридическим лицом в Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, 14.10.2020 в пользу Шабуниной (Патрушевой) К.А. перечислены денежные средства в сумме 462 руб. с назначением платежа «На основании КТС № 2 выдан от 31.08.2020 взыскание, заработная плата», 21.10.2020 в сумме 2 101 198 руб. с назначением платежа «На основании КТС № 2 выдан от 31.08.2020 взыскание, заработная плата», а также 26.10.2020 в сумме 2 501 660 руб. с назначением платежа «ИД взыск з/п в пользу Патрушева К.А. по УКТС № 2 от 31.08.2020 выд. Общество с ограниченной ответственностью».

Всего в пользу Патрушевой К.А. на основании платежей перечислено 4 603 320 руб.

При этом, по сведениям представленным Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области, налоговым агентом ООО «Люче де Люкс» расчеты 6-НДФЛ, расчеты по страховым взносам за 2019-2020 представлены с нулевыми показателями, средняя численность сотрудников в спорный период - 1 человек. Патрушева К.А., 15.10.1998 года рождения, в 2020 году была трудоустроена в ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» и ООО «Апогей». Сведений о наличии трудовых отношений между ООО «Люче де Люкс» и Патрушевой К.А. не имеется.

Так установлено, что в отсутствие работников ООО «Люче де Люкс» не имело законных оснований для создания КТС. Также отсутствовали правовые основания для перечисления Патрушевой К.А. денежных средств, поскольку она не осуществляла трудовые функции в указанной организации. Все указанные денежные средства получены Патрушевой К.А. тремя платежами 14.10.2020, 21.10.2020, 26.10.2020, иных регулярных выплат, указывающих на наличие трудовых отношений, в адрес Патрушевой К.А. ООО «Люче де Люкс» не производило. Согласно данным бухгалтерского баланса ООО «Люче де Люкс» за 2019 год, у организации не имеется основных средств, отсутствуют прочие оборотные активы, выручка составила 693 000 руб.

По средствам удостоверений КТС на счета граждан, которые не состояли с организацией в трудовых отношениях, со счета организации перечислено 49 000 027 руб. Следовательно, целью перечисления денежных средств являлось не погашение задолженности по заработной плате, а вывод денежных средств организации с целью неуплаты налогов, что заведомо противно основам правопорядка и нравственности.

Истец просит суд признать удостоверение № б/н от 31.08.2020 комиссии по трудовым спорам ООО «Люче де Люкс» недействительным. Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с Патрушевой К.А. в доход Российской Федерации незаконно полученные денежные средства в сумме 4 603 320 руб.

Определением суда от 15.08.2023 производство по делу в части исковых требований предъявленных к ответчику ООО «Люче де Люкс», прекращено в связи с исключением сведений о юридическом лице из ЕГРЮЛ.

Прокурор в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик Патрушева К.А. в судебное заседание не явилась. О дате, времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом судебной повесткой, а также публично, посредством размещения информации на официальном сайте суда. О причинах неявки суд не известила, доказательств уважительности причин неявки суду не представила.

Третье лицо Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО в судебное заседание не явилось. Направило в суд отзыв, в котором просило рассмотреть дело в свое отсутствие, указав, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению.

Третье лицо Чернов С.А. в судебное заседание не явился. О дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Руководствуясь частью 3 статьи 167 и частью 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил о рассмотрении дела в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке заочного производства.

Выслушав объяснения прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 389 Трудового кодекса Российской Федерации решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

К таким сделкам могут быть отнесены сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, например, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми. Данный перечень сделок не является исчерпывающим.

Положения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения антисоциальных сделок, характер которых выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2004 № 226-О, от 24.09.2012 № 1775-О, от 24.09.2013 № 1256-О).

Квалифицирующим признаком асоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Этой же нормой закона определено, что операции с денежными средствами или иным имуществом - это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Судом установлено, что ООО «Люче де Люкс» было зарегистрировано в ИФНС по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, стр. 68, пом. 550.

Единственным учредителем и директором юридического лица являлся Чернов С.А.

21.09.2022 регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО «Люче де Люкс» из ЕГРЮЛ, в связи с наличием сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности.

13.01.2023 ООО «Люче де Люкс» исключено из ЕГРЮЛ.

Прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга в ходе осуществления надзора по информационно-аналитическим материалам МРУ Росфинмониторинга выявлено, что не имея законных оснований ООО «Люче де Люкс» перечислило Шабуниной (Патрушевой) К.А. денежные средства в общей сумме 4 603 320 руб.

Из полученных по запросу суда сведений из банков следует, что 31.08.2020 Патрушевой К.А. было выдано удостоверение № 2 КТС ООО «Люче де Люкс» на получение денежной суммы в размере 2 501 660 руб.

24.09.2020 Патрушева К.А. обратилась в ПАО «Сбербанк» с заявлением о перечислении указанной суммы на свой счет.

На основании инкассового поручения № 236750 от 07.10.2020 денежные средства в размере 2 501 660 руб. были перечислены банком ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО5№40817810604900317040.

31.08.2020 Патрушевой К.А. также было выдано удостоверение № 2 КТС ООО «Люче де Люкс» на получение денежной суммы в размере 2 101 660 руб.

02.10.2020 Патрушева К.А. обратилась в АО «Альфа-Банк» с заявлением о перечислении указанной суммы на свой счет.

Из представленной банком выписки следует, что денежные средства в указанной сумме также перечислены с расчетного счета ООО «Люче де Люкс» на счет Патрушевой К.А.

Итого на основании удостоверений КТС от 31.08.2020 Патрушевой К.А. было получено от ООО «Люче де Люкс» 4 603 320 руб.

Согласно представленным Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской обл. сведениям, в 2021 году Патрушева К.А. сменила фамилию на Шабунина.

Проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга проверкой установлено, что ООО «Люче де Люкс» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, предоставляло в налоговый орган за 2019 - 2020 года налоговые декларации с нулевыми показателями.

Средняя численность сотрудников в указанный период составляла 1 человек. Таким образом, общество не имело работников, необходимых в соответствии со статьей 384 Трудового кодекса Российской Федерации для создания в обществе КТС.

Ответчик Шабунина (Патрушева) К.А. согласно сведениям, представленным Социальным фондом России и Межрайонной ИФНС № 31 по Свердловской обл. не была трудоустроена в ООО «Люче де Люкс». Соответственно, общество не могло иметь задолженности по заработной плате перед данным лицом.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ, а также по форме СЗВ-ТД страхователем ООО «Люче де Люкс» за 2020 год в Социальный фонд России представлены не были.

Из отзыва МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу следует, что обстоятельства дела в совокупности показывают наличие признаков использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота механизмов принудительного исполнения финансовых обязательств в целях получения исполнительных документов для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых является придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, источники которых не могут быть подтверждены документально.

Согласно сведениям, имеющимся в Росфинмониторинге, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности (транзитный характер перечислений, направленность на вывод денежных средств в наличный оборот, непредставление документов по запросу банка и др.) операций ООО «Люче де Люкс» и Шабуниной (Патрушевой) К.А., совершенных в период 2017 – 2020 года, не имеющих экономичесткого смысла и очевидной законной цели (пункт 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ).

Общее количество представленных кредитными организациями операций Шабуниной (Патрушевой) К.А., характеризуемых банками как сомнительные за 2020 год, превышает 5; общее количество представленных кредитными организациями операций ООО «Люче де Люкс», характеризуемых банками как сомнительные, в период 2017 – 2020 года, превышает 50.

Как установлено прокурором в ходе проверки, Шабунина (Патрушева) К.А. не являлась работником ООО «Люче де Люкс».

Все указанные признаки в совокупности указывают на то, что ООО «Люче де Люкс» реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, создано для формального (номинального) участия в хозяйственном обороте; удостоверение КТС, выданное Шабуниной (Патрушевой) К.Д. мнимым работодателем ООО «Люче де Люкс», опосредует мнимую сделку трудовой договор (статья 170 Гражданского кодекса Российской Федерации); реальных трудовых отношений (исполнение трудовой функции), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, между ООО «Люче де Люкс», выступающим в качестве работодателя, и Шабуниной (Патрушевой) К.Д., выступающей в качестве работника, не сложилось.

Вместе с тем, денежные средства в вышеуказанной сумме были реально перечислены в пользу Шабуниной (Патрушевой) К.Д. с расчетного счета ООО «Люче де люкс» в качестве оплаты за труд (заработной платы), то есть без каких-либо фактических и правовых оснований.

Цель совершения данной сделки - осуществление незаконной финансовой деятельности, придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена документально, источник происхождения неизвестен.

Также материалами дела не установлено каких-либо иных, социально полезных или экономически оправданных целей данной сделки, не установлено какого-либо иного встречного предоставления (например, передачи товара и т.п.) в пользу ООО «Люче де Люкс» со стороны Шабуниной (Патрушевой) К.Д., а не только выполнения работы в рамках трудовой функции.

При этом, ООО «Люче де люкс» и Шабунина (Патрушева) К.Л., осознавая мнимость трудовых отношений и отсутствие иного встречного предоставления, обратились к использованию принудительной силы государственных институтов для осуществления перечисления денежных средств в обход принимаемых кредитными организациями мер противолегализационного контроля.

Таким образом, все фактические обстоятельства, характер действий сторон и их последствия, указывают на то, что сделка заведомо и очевидно для участников гражданского оборота противоречит основам правопорядка.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд соглашается с доводами прокурора о том, что перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Люче де Люкс» в пользу Шабуниной К.А., в отсутствие на то законных оснований, является недействительной сделкой, поскольку ответчик лично получила денежные средства, осознавала отсутствие трудовых правоотношений с обществом, обратилась к использованию принудительной силы для осуществления перечисления денежных средств в обход принимаемых кредитными организациями мер противолегализационного контроля.

Действия ООО «Люче де люкс» и Шабуниной К.Л., направленные на получение денежных средств в рамках предъявления к исполнению удостоверений КТС, содержащих ложные сведения о задолженности ООО «Люче де люкс» по заработной плате перед Шабуниной К.А. – физическим лицом, являются асоциальными (ничтожными), совершенными заведомо против основ правопорядка и нравственности, посягающими на значимые и охраняемые законом объекты, нарушающими основополагающие принципы общественной, политической и экономической организации общества.

Выполнение ООО «Люче де люкс» роли «транзитной» организации, неосуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также совершающей с помощью Шабуниной К.А. вывод денежных средств в отсутствие на то законных оснований содержит в себе признаки недействительной сделки, направленной на умышленное нарушение основ правопорядка, в связи с чем, суд находит обоснованным требование прокурора о взыскании с Шабуниной К.А. в доход Российской Федерации денежных средств в размере 4 603 320 рублей, полученных по вышеперечисленным недействительным сделкам.

В силу части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Поскольку прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины, с Шабуниной К.А. в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 31 216 рублей 60 копеек.

Руководствуясь статьями 194 – 199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

иск удовлетворить.

Признать недействительным удостоверение № 2 комиссии по трудовым спорам ООО «Люче де Люкс» от 31.08.2020, выданное Шабуниной (Патрушевой) ФИО2 на сумму 2 501 660 руб.

Признать недействительным удостоверение № 2 комиссии по трудовым спорам ООО «Люче де Люкс» от 31.08.2020, выданное Шабуниной (Патрушевой) ФИО2 на сумму 2 101 660 руб.

Признать недействительным перечисление с расчетного счета ООО «Люче де Люкс» в пользу Шабуниной ФИО12 денежных средств в общем размере 4 603 320 руб.

Взыскать с Шабуниной Ксении Андреевны (паспорт №40817810604900317040 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 4 603 320 руб.

Взыскать с Шабуниной Ксении Андреевны в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 31 216, 60 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись И.А. Баишева