Гражданский кодекс часть 1

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Федосеевой С.В., при секретаре Никулиной Г.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Злата Подкова" о взыскании задолженности по договорам займа, процентов за пользование займом,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО1 обратился в суд с указанным иском к ответчику ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова", уточненным в ходе рассмотрения дела, в обоснование своих исковых требований указав, что между ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" заключены двадцать договоров займа на общую сумму 78 011 685,38 руб. Согласно договорам истец передал в собственность ответчика денежные средства, последний обязался возвратить истцу сумму займа по истечении сроков, указанных в договорах.

Заемщик принимал финансовую помощь для использования займа в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности организации. Сумма договоров складывалась из фактически произведенных платежей за период действия каждого из договоров займа. Заем предоставлялся на беспроцентной основе. Истец надлежащим образом выполнил свои обязательства по договорам, предоставив ответчику денежный заем в размере 78 011 685,38 руб. Срок исполнения обязательства по возврату суммы займа неоднократно пролонгировался. Это было вызвано тем, что ФИО1, являясь учредителем ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова", выдавал заем для пополнения оборотных средств предприятия. В виду истечения разумных сроков предоставления отсрочек для возврата заемных денежных средств и достижения поставленных в период выдачи займов задач, увеличение производственной мощности завода, усиление показателей конкурентоспособности и качества выпускаемой готовой продукции и расширение рынка ее сбыта, ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" располагает финансовой возможностью отвечать по своим ранее принятым обязательствам по договорам займа. Поэтому 01.12.2021 между ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" заключено соглашение о начислении процентов на сумму займа. Соглашение заключено с целью исполнения заемщиком принятых на себя обязательств по возврату заемных денежных средств по договорам займа, заключенных сторонами в период с 27.12.2012 по 08.12.2020.

В связи с истечением 31.12.2021 срока действия договором займа в количестве 20 штук, стороны 01.12.2021 пришли к соглашению о начислении процентов за пользование заемными денежными средствами на сумму невозвращенных заемных средств, исходя из расчета 7,5% годовых, с момента получения заемных денежных средств заемщиком до момента их фактического возврата заимодавцу.

В соглашении стороны определили общую сумму процентов за пользование заемными денежными средствами по состоянию на 30.11.2021 по 35 договорам займа. Расчет процентов производился с момента получения ответчиком суммы займа по каждому платежному документу вместе с суммой основного долга, которые по состоянию на 30.11.2021 составили 116 427 047,58 руб., в том числе размер основного долга 79 884 485,38 руб. и размер процентов за период пользования займом 36 542 562,20 руб.

В случае невозврата заемных денежных средств и процентов, начисленных за период пользования займом, стороны пришли к соглашению о соблюдении претензионного порядка для урегулирования разногласий путем направления претензии не позднее 27.04.2022 и получения ответа на нее в срок до 12.05.2022.

Учитывая условия договоров займа и соглашения от 01.12.2021 об установлении даты возврата займа и о начислении процентов на сумму займа, проценты за период пользования займом на 15.06.2022 составили 117 019 261,33 руб. В соответствии с условиями соглашения, ответчик обязался погасить заем в срок до 31.12.2021.

Истцом направлялись письма с просьбой выполнить условия договоров займа и соглашения. Заемщик мотивировал свой отказ финансовой нестабильностью, наличием ряда обязательств перед контрагентами. Частично заемщиком произведена оплата по договору от 27.12.2012, которая учтена при расчете суммы долга. Однако обязательства не исполнены и основной долг по займу и начисленные проценты по нему не погашены. Расчет процентов приведен в приложении к иску в форме таблицы с указанием суммы основного долга, процента по займу, периода просрочки (л.д. 11-19, т.1).

Просит взыскать с ответчика денежную сумму в размере 78 011 685,38 руб., проценты за пользование займом по состоянию на 31.07.2022 в размере 39 663 905,56 руб., всего 117 019 261,33 руб., проценты за пользование заемными денежными средствами на дату принятия судом решения, а также расходы по оплате государственной пошлине в сумме 60000 руб. (л.д. 4-10, т.1).

В уточненном исковом заявлении истец ФИО1 просит взыскать с ответчика невозвращенную сумму основного долга по договорам займа от:

27.12.2012 - долг 654529,99 руб., проценты 1 957 965,57 руб.,

09.01.2013 - долг 19 027 866,80 руб., проценты 12 964 862,55 руб.,

30.12.2013 - долг 1 511 000 руб., проценты 973 353,08 руб.,

08.01.2014 - долг 8 238 272,87 руб., проценты 4 973 721,22 руб.,

14.01.2015 - долг 5 790 835 руб., проценты 3 168 527,84 руб.,

16.03.2015 - долг 1 978 630 руб., проценты 1 095 293,68 руб.,

02.04.2015 - долг 3 293 000 руб., проценты 1 759 828,97 руб.,

30.09.2015 - долг 1000 000 руб., проценты 512 876,71 руб.,

19.10.2015 - долг 700 000 руб., проценты 356 280,82 руб.,

11.01.2016 - долг 1 045 800 руб., проценты 482 222,71 руб.,

09.01.2017 - долг 1 218 000 руб., проценты 477 496,64 руб.,

14.07.2017 - долг 13 399 588 руб., проценты 5 074 405,62 руб.,

31.08.2017 - долг 8 294 580 руб., проценты 3 059 336,53 руб.,

26.12.2017 - долг 3 700 000 руб., проценты 1 240 767,12 руб.,

22.02.2018 - долг 1 526 000 руб., проценты 442 482,33 руб.,

09.01.2019 - долг 2 842 000 руб., проценты 630 632,05 руб.,

09.01.2020 - долг 1 367 582,72 руб., проценты 212 427,46 руб.,

15.01.2020,

08.12.2020 - долг 1 000 000 руб., проценты 123 287,67 руб.,

08.12.2020 - долг 999 000 руб., проценты 123 164,38 руб.

на общую сумму в размере 77 586 685,38 руб., и причитающиеся проценты за пользование займом по состоянию на 15.06.2022 в размере 38 930 551,98 руб., а в общем 117 250 590,94 руб., а также проценты за пользование заемными денежными средствами на дату принятия судом решения, расходы по оплате госпошлины (л.д. 118, т.1, л.д. 7, т.2). Расчет по договорам займа с указанием суммы основного долга, процентов по займу, периода просрочки приведен в приложении к уточненному исковому заявлению (л.д. 123-131, т.1, л.д. 8-14, т.2).

Судом для участия в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, ФИО2, УФНС России по Ульяновской области, ООО "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС", ФИО3,

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен.

Представитель истца ФИО4, действующая по нотариальной доверенности (л.д. 53, т.1), поддержала уточненные исковые требования по доводам указанным в иске. Пояснила, что за весь период деятельности ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" не выявлены факты искажения бухгалтерской, налоговой отчетности по эпизодам, связанным с заемными операциями. Согласно представленной бухгалтерской отчетности за 2012-2021 г.г. показатели долгосрочных и краткосрочных налоговых обязательств согласуются и отражают реальность финансово-хозяйственных операций по получению займа от ФИО1

В соответствии с п. 8.6 раздела 8 Устава наряду с ограниченными правами на единственного учредителя и участника ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" ФИО1 возложены обязанности, в том числе, оказывать обществу содействие в осуществлении им своей деятельности, исполнять принятые на себя обязательства в отношении общества, вносить вклады в имущество общества. Уставной капитал ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" при создании и по настоящий момент остается 10000 руб. Таким образом, учредитель ФИО1, как добросовестный участник общества на протяжении спорного периода времени обеспечивал и поддерживал финансовую стабильность организации, выдавая займы на взаимовыгодных для сторон условиях.

Анализ денежных доходов ФИО1 проверен налоговым органом за период 2014-2020 г.г., тогда как капитализация денежных средств производилась им на протяжении длительного периода времени задолго до 2014 года. Поэтому ФИО1 располагал достаточными финансовыми возможностями выступать в правоотношениях в качестве заимодавца.

Представитель ответчика ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" директор ФИО5, извещенная о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явилась, 27.07.2022 представила письменный отзыв. Указывает, что между ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" и ФИО1 были заключены договоры займа. Возражений по обстоятельствам предоставления займов не имеют. В целях установления объема денежных обязательств перед ФИО1 было заключено соглашение от 01.12.2021 об установлении даты возврата займа и о начислении процентов на сумму займа. В связи с длительным невозвратом заемных средств определили начислить проценты за их пользование на сумму невозвращенных заемных средств, исходя из расчета 7,5% годовых с момента получения заемных денежных средств до момента их фактического возврата заимодавцу. Также закреплен окончательный срок возврата займа - 31.12.2021. 04.05.2022 ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" получила претензию от ФИО1 об исполнении обязательства, мер на погашение задолженности не предприняла ввиду отсутствия денежных средств, не занятых в производстве. Акт сверки по состоянию на 01.07.2022 подтверждает задолженность по спорным договорам займа. В признании иска возражает, так как предприятие находится в стадии развития и у него отсутствуют финансовые возможности для удовлетворения требований кредитора. Просит отказать ФИО1 во взыскании невозвращенной суммы долга, процентов (л.д. 174-175, т.1).

Представитель ответчика - и.о. директора ФИО6, ранее принимая участие в судебном заседании, исковые требования фактически признала. Суду пояснила, что у предприятия отсутствуют финансовые возможности для удовлетворения требований кредитора. ФИО1 передавал денежные суммы обществу на развитие своего предприятия. ФИО1 хочет вернуть денежные средства, так как есть и будут другие кредиторы, претендующие на эти средства, например ООО "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС".

Представитель третьего лица УФНС России по Ульяновской области заместитель руководителя ФИО7, будучи извещенным, в суд не явился, представил письменный отзыв. Указывает, что ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" зарегистрировано 11.04.2012, с 08.12.2020 руководитель ФИО5, ранее руководителем являлся ФИО1, он же учредитель с 11.04.2012. В ходе проведенных камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на прибыль в отношении ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" факты, свидетельствующие о сомнительных финансово-хозяйственных операциях между ФИО1 и ООО "Частная Пивоварня "Злата Подкова" не выявлены. При проведении камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС за период со 2 квартала 2016 г. по 1 квартал 2022 г. факты, свидетельствующие о сомнительных финансово-хозяйственных операциях между ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" и ФИО1 не установлены.

В настоящее время УФНС России по Ульяновской области проводится выездная налоговая проверка в отношении ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" за период 2018-2020 г.г. по всем налогам и сборам.

В ходе анализа реестра сведений о доходах по форме 2-НДФЛ (по данным работодателей - налоговых агентов) за 2010-2020 г.г. в отношении ФИО1 установлено, что сумма предоставленных займов в адрес ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" не соразмерна (превышает) полученным доходам ФИО1

Проанализированы суммы полученных доходов ФИО1 как индивидуального предпринимателя за период 2014-2020 г.г., общая сумма доходов за указанный период также меньше суммы предоставленных займов.

Оценить правомерность исковых требований ФИО1 к ООО Частная пивоварня "Злата Подкова" на основе имеющихся у УФНС России по Ульяновской области сведений о данных лицах не представляется возможным (л.д. 2-4, т.3).

Представитель третьего лица УФНС России по Ульяновской области ФИО8, действующая по доверенности (л.д. 196, т.2), в судебном заседании оставила решение на усмотрение суда, поддержала доводы, изложенные в письменном отзыве. Пояснила, что займы представляли собой финансовую помощь учредителя, это не считается прибылью. Первичные документы за 2012, 2013 годы не представлены. По договору от 09.01.2013 не представлены приходно-кассовые ордеры за период с 09.01.2013 по 31.08.2013, а также частично за сентябрь и октябрь 2013 года №№ 336,367,368,369,152. В деле имеется акт об уничтожении только за период с 01.01.2012 по 01.08.2013. Т.е. акт об уничтожении не охватывает документы после 01.08.2013. Кроме того, ответчик с учетом признания сумм займов не лишен возможности предоставить выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, либо предоставить соответствующие банковские документы, подтверждающие внесение сумм с кассы общества на расчетный счет с учетом лимита кассы. Однако такие документы не представлены и причины непредставления не названы. Документы, подтверждающие внесение определенных сумм из кассы общества на расчетный счет с учетом установленных лимитов не представлены за период после 01.08.2013. Необходимо также отметить, что согласно договору займа, общество принимает финансовую помощь для использования в обеспечении финансово-хозяйственной деятельности и приобретения основных средств. Приобретение основных средств предусмотрено договорами от 14.01.2015, 16.03.2015, 02.04.2015, 30.09.2015, 19.10.2015. Однако документов, подтверждающих использование денежных средств в названных целях, не представлено.

При проведении проверки данные договоры займов не фигурировали. Бесспорно, деньги поступили на предприятие, но фактически заемные отношения носили безвозмездный характер вплоть до кона 2021 года. Правовая природа займов вызывает сомнения. Согласно балансу за 2021,2022 г.г. была просужена задолженность ООО "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС и она составляет 80 млн. руб. Так, по балансу за 2021 год было 102 млн. долгосрочных обязательств, сумма не сходится. Наличие этих заемных средств точно не проверялось, поэтому третье лицо их подтвердить не может.

Третьи лица ФИО2, ФИО3, представители ООО "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, извещенные о месте и времени рассмотрения дела, в суд не явились.

ФИО2 заявлением указала, что по договору займа от 25.07.2019 на сумму 999 000 руб. претензий не имеет, средства выплачены в полном объеме, просила рассмотреть дело в ее отсутствие (л.д. 172, т. 1).

В соответствии с положениями части 4 статьи 167 суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон, извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

Исследовав материалы дела, суд, не приняв признание иска ответчиком, полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Согласно п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Пунктом 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в числе прочих оснований возникновения гражданских прав и обязанностей называет договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также не предусмотренные законом, но не противоречащие ему.

В соответствии с ч.1 ст.807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с п.3 ст.810 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

При этом бремя доказывания возврата долга займодавцу в соответствии с условиями договора займа лежит на заемщике.

В соответствии со ст.408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части.

Материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства.

27.12.2012 ФИО1 и ООО "Чешская пивоварня" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 6 170 000 руб. в срок до 27.12.2022, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Сумма договора займа складывается из фактически произведенных платежей за период действия договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. В случае просрочки возврата суммы беспроцентного займа в срок, на заемщика в соответствии со ст. 811 ГК РФ возлагается обязанность выплатить заимодавцу проценты за задержку платежей в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки (л.д.54, т.1);

09.01.2013 ФИО1 и ООО "Чешская пивоварня" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 19 027 866 руб. в срок до 09.12.2017, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Сумма договора займа складывается из фактически произведенных платежей за период действия договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. В случае просрочки возврата суммы беспроцентного займа в срок, на заемщика в соответствии со ст. 811 ГК РФ возлагается обязанность выплатить заимодавцу проценты за задержку платежей в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Дополнительным соглашением от 09.12.2017 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.56,57 т.1);

30.12.2013 ФИО1 и ООО "Чешский пивоваренный завод" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 1 511 000 руб. в срок до 30.12.2017, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Сумма договора займа складывается из фактически произведенных платежей за период действия договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. В случае просрочки возврата суммы беспроцентного займа в срок, на заемщика в соответствии со ст. 811 ГК РФ возлагается обязанность выплатить заимодавцу проценты за задержку платежей в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Дополнительным соглашением от 30.12.2017 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.58-59,60, т.1);

08.01.2014 ФИО1 и ООО "Чешский пивоваренный завод" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 8 238 272 руб. в срок до 08.01.2018, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Сумма договора займа складывается из фактически произведенных платежей за период действия договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. В случае просрочки возврата суммы беспроцентного займа в срок, на заемщика в соответствии со ст. 811 ГК РФ возлагается обязанность выплатить заимодавцу проценты за задержку платежей в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Дополнительным соглашением от 08.01.2018 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.61-62,63, т.1);

14.01.2015 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 5 790 835 руб. в срок до 14.01.2018, который может быть изменен. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика и приобретение основных средств. Заимодавец обязан предоставить заемные денежные средства в течение трех банковских дней с момента подписания договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. Соглашением от 14.01.2018 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.64-65,66, т.1);

16.03.2015 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 1 978 630 руб. в срок до 16.03.2018, который может быть изменен. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика и приобретение основных средств. Заимодавец обязан предоставить заемные денежные средства в течение трех банковских дней с момента подписания договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. Соглашением от 16.03.2018 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.67-68,69, т.1);

02.04.2015 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 3 293 000 руб. в срок до 02.04.2018, который может быть изменен. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика и приобретение основных средств. Заимодавец обязан предоставить заемные денежные средства в течение трех банковских дней с момента подписания договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. Соглашением от 02.04.2018 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.70-71,72, т.1);

30.09.2015 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 1 000 000 руб. в срок до 28.09.2018, который может быть изменен. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика и приобретение основных средств. Заимодавец обязан предоставить заемные денежные средства в течение трех банковских дней с момента подписания договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. Соглашением от 28.09.2018 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.73-74,75, т.1);

19.10.2015 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 700 000 руб. в срок до 19.10.2018, который может быть изменен. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика и приобретение основных средств. Заимодавец обязан предоставить заемные денежные средства в течение трех банковских дней с момента подписания договора. Заем предоставляется на беспроцентной основе. Соглашением от 19.10.2018 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.76-77,78, т.1);

11.01.2016 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 1 0145 800 руб. в срок до 11.01.2019, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. В случае просрочки возврата суммы беспроцентного займа в срок, на заемщика в соответствии со ст. 811 ГК РФ возлагается обязанность выплатить заимодавцу проценты за задержку платежей в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Соглашением от 11.01.2019 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.79-80,81, т.1);

09.01.2017 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 1 218 000 руб. в срок до 11.01.2021, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. В случае просрочки возврата суммы беспроцентного займа в срок, на заемщика в соответствии со ст. 811 ГК РФ возлагается обязанность выплатить заимодавцу проценты за задержку платежей в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Соглашением от 11.01.2021 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.82-83,84, т.1);

14.07.2017 ООО "Олимп МоторС", ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в лице директора ФИО1 заключили договор уступки прав (требований), согласно которому ООО "Олимп МоторС" уступил, а ФИО1 принял право (требование), которое возникло у ООО "Олимп МоторС" в отношении должника ООО "Частная пивоварня Злата Подкова", на сумму 13 399 588 руб., до 31.12.2020. Соглашением от 31.12.2020 между ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" установлены срок возврата долга - 31.12.2021 и процент за пользование заемными денежными средствами за период с 14.07.2017 по 31.12.2021 в размере 7,5% годовых от суммы 13 399 588 руб. (л.д. 85-86,87, т. 1);

31.08.2017 ООО "Авторегионзапчасть", ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в лице директора ФИО1 заключили договор уступки прав (требований), согласно которому ООО "Авторегионзапчасть" уступил, а ФИО1 принял право (требование), которое возникло у ООО "Авторегионзапчасть" в отношении должника ООО "Частная пивоварня Злата Подкова", на сумму 8 294 580 руб., до 31.12.2020. Соглашением от 31.12.2020 между ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" установлены срок возврата долга - 31.12.2021 и процент за пользование заемными денежными средствами за период с 14.07.2017 по 31.12.2021 в размере 7,5% годовых от суммы 8 294 580 руб. (л.д. 88-90,91, т. 1);

26.12.2017 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа №*. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 3 700 000 руб. в срок до 22.12.2018, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика и приобретение основных средств. В случае просрочки возврата суммы беспроцентного займа в срок, на заемщика в соответствии со ст. 811 ГК РФ возлагается обязанность выплатить заимодавцу проценты за задержку платежей в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Соглашением от 22.12.2018 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.92-93,94, т.1);

22.02.2018 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 1 526 000 руб. в срок до 31.12.2019, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика и приобретение основных средств. Передача заемных денежных средств осуществляется частями по заявке заемщика. Сумма договора складывается из фактически произведенных платежей за период действия договора. Займ предоставляется на беспроцентной основе. Соглашением от 31.12.2019 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021 (л.д.95-96,97, т.1);

09.01.2019 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 2 842 000 руб. в срок до 31.12.2020, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа/финансовой помощи - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Передача заемных денежных средств осуществляется частями по заявке заемщика. Сумма договора складывается из фактически произведенных платежей за период действия договора. Займ предоставляется на беспроцентной основе. Дополнительным соглашением от 01.01.2021 изменена дата срока возврата займа - 31.12.2021. Дополнительным соглашением от 30.11.2021 дата изменена также на 31.12.2021 (л.д.98-99,100, т.1, л.д. 20, т.2);

09.01.2020 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" в его же лице как директора заключили договор беспроцентного займа. Предметом договора указана передача в собственность денежных средств в размере 1 368 000 руб. в срок до 30.11.2021, который может быть изменен по соглашению сторон. Цель займа - обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Передача заемных денежных средств осуществляется частями по заявке заемщика. Сумма договора складывается из фактически произведенных платежей за период действия договора. Займ предоставляется на беспроцентной основе. Дополнительным соглашением от 30.11.2021 срок возврата долга изменен на 31.12.2021 (л.д.101-102, т.1, л.д. 19, т.2);

15.01.2020 - договор в материалы дела не представлен, сумма исковых требований указана без его учета;

08.12.2020 ФИО2, ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" заключили договор уступки прав (требований), согласно которому ФИО9 уступила, а ФИО1 принял право (требование), которое возникло у ФИО9 в отношении должника ООО "Частная пивоварня Злата Подкова", на сумму 999 000 руб., до 31.11.2021. Дополнительным соглашением от 01.12.2021 дата возврата долга изменена на 01.01.2022 (л.д. 108-109, т. 1, л.д. 18, т.2);

08.12.2020 ФИО3, ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" заключили договор уступки прав (требований), согласно которому ФИО3 уступила, а ФИО1 принял право (требование), которое возникло у ФИО9ФИО3 в отношении должника ООО "Частная пивоварня Злата Подкова", на сумму 1 000 000 руб., до 30.11.2021. Дополнительным соглашением от 01.12.2021 дата возврата долга изменена на 01.01.2022 (л.д. 110-111, т. 1, л.д. 17, т.2).

Перечисление денежных средств подтверждается платежными поручениями, банковскими ордерами (л.д.222-224,226-241,245-250, т.1, 1-3,т.2); приходными кассовыми ордерами по корреспондирующему счету 67.03 (л.д. 76-194, т.2), квитанциями к приходным кассовым ордерам (л.д.92, т.3). Из акта № 9 от 12.04.2019 усматривается, что часть документов уничтожена (л.д. 75, т.2).

Бухгалтерскими балансами на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 подтверждается, что учтены заемные средства как долгосрочные обязательства (л.д. 6-24, т.3).

01.12.2021 ФИО1 и ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова" заключили соглашение об установлении даты возврата займа и о начислении процентов на сумму займа. Срок действия 35 договоров займа, заключенных с 27.12.2012 по 08.12.2020, определен датой 31.12.2021. Установлен процент за пользование заемными денежными средствами на сумму невозвращенных заемных средств - 7,5% годовых, с момента получения заемных денежных средств заемщиком до момента их фактического возврата заимодавцу.

Стороны определили размер процентов за пользование денежными средствами по состоянию на 30.11.2021 по 35 договорам займа, в связи с длительным невозвратом денежных средств, составляющий 7,5% годовых от суммы займа вместе с суммой основного долга, которые по состоянию на 30.11.2021 составили 116 427 047,58 руб., в том числе размере основного долга 79 884 485,38 руб., и размер процентов за период пользования займом 36 542 562,20 руб. Также стороны пришли к соглашению о соблюдении претензионного порядка для урегулирования разногласий путем направления претензии не позднее 27.04.2022 (л.д.24-26, т.1).

26.04.2022 ФИО1 направил претензию в ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова", просил принять меры, направленные на погашение основного долга по договорам займа в размере 79 884 485,38 руб. и процентов по нему по состоянию на 30.04.2022 в размере 39 021 169,87 руб. в срок до 12.05.2022 (л.д.20-21,22-23).

Из акта сверки взаимных расчетов за период с 01.12.2021 по 01.07.2022 между ООО "Частная пивоварня "Залата подкова" и ФИО1 усматривается, что на 01.07.2022 задолженность в пользу ФИО1 составляет 119 906 947,08 руб. (210-213, т.1).

В подтверждение имеющейся задолженности у ООО "Олимп МоторС", а также ООО "Авторегионзапчать" перед ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова", переданной истцу по договорам цессии от 14.07.2017, 31.08.2017 истцом представлены договоры займа с указанными организациями, исключенных из ЕГРЮЛ (41-51,т.4), а также платежные поручения, банковские ордера, подтверждающие перечисление денежных средств по указанным договорам (л.д. 124-221, 222-243, т.3, 1-25, т. 4).

Судом проверялось материальное положение заимодавца ФИО1 (л.д.38-45,49-60,63,67-72,206-245,248,т.2,л.д.1,26,37-48,т.3). Также в подтверждение его финансовой возможности предоставить заем в указанном в иске размере. Так, представителем истца представлены копии: кредитного договора №*-ДО-САР-20 от (ДАТА) в ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 2 999 417 руб.; договора продажи недвижимости за 5 900 000 руб.; договора продажи автомобиля за 4 650 000 руб.; справка об активности предпринимательской деятельности по состоянию на 29.07.2022 (21-35, т.2).

Устав ООО "Чешская пивоварня" утвержден решением единственного участника общества 03.04.2012. Уставной капитал составляет 10000 руб.

Согласно п. 8.6. Участник общества обязан исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу; по решению общего собрания участников общества, принимаемым в установленном порядке, вносить вклады в имущество общества (л.д.95-1113, т. 3).

Исходя из п. 1 ст. 10 ГК РФ в отношениях участников оборота, в том числе при вступлении в договорные отношения, не допускается заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Финансовая помощь может быть предоставлена обществу учредителем путем внесения вклада в его имущество (ст. 27 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ).

Обязанность по внесению вкладов в имущество ООО должна быть предусмотрена уставом общества при учреждении общества или путем внесения в устав общества изменений, принятых по решению всех участников общества единогласно. Если необходимость большего количества голосов не предусмотрена уставом общества, решение о внесении вкладов в имущество принимается по решению собрания участников большинством не менее 2/3 голосов от их общего количества (п. 1 ст. 27 Закона N 14-ФЗ).

Проведение общего собрания участников общества или принятие решения единственным участником общества осуществляется в соответствии с правилами ст. ст. 33 - 39 Закона N 14-ФЗ. В этом случае предоставление финансовой помощи участником обществу оформляется принятием решения о внесении вкладов в его имущество.

Вклады в имущество общества вносятся в виде денег или иного имущества, если это предусмотрено уставом или решением общего собрания участников общества. Внесение вкладов в имущество не влечет за собой увеличение уставного капитала общества и не изменяет размер и номинальную стоимость долей участников (ст. 27 Закона N 14-ФЗ, ст. 32.2 Закона N 208-ФЗ). Целью внесения вкладов в имущество общества является увеличение чистых активов.

Временная финансовая помощь может быть предоставлена обществу учредителем в виде денежных средств по договору займа с установлением невысокой процентной ставки за пользование деньгами или путем выдачи беспроцентного займа (ст. ст. 807 и 809 ГК РФ, Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У). Денежные средства по договору займа могут быть предоставлены участником обществу на определенные цели или без указания цели (например, для пополнения оборотных средств) (ст. 814 ГК РФ).

При использовании данного способа предоставления финансовой помощи участник общества должен учитывать, что в случае банкротства общества его требования, основанные на договоре займа, могут быть не включены в реестр требований кредиторов. Такое развитие событий возможно при квалификации судом его требования в качестве корпоративного, если заем предоставляется на нерыночных условиях и/или имеются иные факторы, указывающие на корпоративную природу данного требования. К их числу относятся наличие у участника доказанной противоправной цели получения контроля за распределением конкурсной массы, отсутствие разумных экономических причин для выбора конструкции договора займа

Финансовая помощь может быть предоставлена обществу учредителем и другими способами, не противоречащими законодательству РФ. В частности, он может исполнить за общество его денежные обязательства перед третьими лицами (ст. 313 ГК РФ), подарить ему денежные средства (ст. 572 ГК РФ) или простить имеющийся перед ним долг (ст. 415 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив представленные доказательства в совокупности, а именно: договора, платежные документы, в соответствии с которыми ФИО1 перечислил денежные средства в адрес ответчика ООО "Частная пивоварня "Злата Подкова", суд приходит к выводу, что истец, передавая ответчику денежные средства, имел целью оказать финансовую помощь деятельности общества, единственным участником которого он является, путем внесения вкладов, поскольку Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества предусмотрена данная обязанность участника (п. 8.6 Устава).

Представитель истца подтвердила, что спорные суммы переданы ФИО1 в собственность общества, как это указано в договорах, в соответствии с п. 8.6 раздела 8 Устава, как учредителем и добросовестным участником общества, с целью обеспечить и поддержать финансовую стабильность общества (л.д. 52-53, т.3), то есть в силу обязанности, возложенной на него Уставом, а не из правоотношений по договору займа.

С учетом обстоятельств, установленных в судебном заседании, суд полагает, что оснований для удовлетворения настоящего иска не имеется, в иске надлежит отказать в полном объёме.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении уточненных исковых требований ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Злата Подкова" о взыскании задолженность по договорам займа и процентов за пользование займом, отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Димитровградский городской суд Ульяновской области в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения – 08.09.2022 года.

Председательствующий судья С.В. Федосеева