Решение № 2-1779/17 от 31.05.2017 Щелковского городского суда (Московская область)

Дело №2-1779/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

31 мая 2017 года г.Щелково

Щелковский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего федерального судьи Кулагиной И.Ю.,

при секретаре судебного заседания Дацик Н.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Садоводческого некоммерческого товарищества «Литвиново-2» к ФИО1 ФИО12 о взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, истребовании документов, компенсации судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

СНТ «Литвиново-2», уточнив требования, обратилось в Щелковский городской суд Московской области к ФИО1 с исковым заявлением о взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, истребовании документов, компенсации судебных расходов.

В обоснование иска указало: ФИО1 ФИО13 (Ответчик) в период с июня 2013 года по июнь 2016 года занимала должность Председателя правления СНТ «Литвиново-2», осуществляла любые действия от имени Истца, в том числе: заключение договоров на электроэнергию, вывоз мусора, проведение геодезических работ.

Приказом № от 17.06.2013г. в связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтера, ФИО1 возложила обязанность по ведению бухгалтерского учета на себя. Следовательно, осуществляла сдачу отчетности в фонды, оплачивала налоги, взносы, пени, штрафы.

С учетом характера занимаемой должности предоставляла членам СНТ отчеты о потраченных денежных средствах, расчеты сумм, необходимых для обслуживания имущества СНТ, занималась сбором членских взносов, оплатой расходов СНТ и т.д.

Решением общего собрания членов СНТ «Литвиново-2» от 18.06.2016г. полномочия ФИО1 были прекращены, на должность Председателя правления избран ФИО4

ФИО1 по Акту приема передачи от 19.06.2016г. были переданы учредительные документы СНТ «Литвиново-2», ноутбук, печать, комплект ключей от помещения Правления, денежные средства, находящиеся в сумке в размере 300 (триста) рублей. Сейф в помещении правления и ключи от него в помещении Правления обнаружены не были, также отсутствовали квитанции и приходные кассовые ордеры по приему взносов членов СНТ, отсутствовали оригиналы договоров с обслуживающими компаниями.

На основании проверки, проведенной ревизионной комиссии СНТ «Литвиново-2» было выявлено следующее:

I. Договор № от 20.12.2006г. с ПАО «ФИО14» - расчеты за электроэнергию.

Расчет произведен на основании актов сверок расчетов между СНТ «Литвиново-2» и ПАО «ФИО15» по договору № от 20.12.2006, а именно:

Акт сверки № от 15.01.2014 за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Акт сверки № от 15.01.2015 за период с 01.01.2014 г. по 31.12,2014 г.

Акт сверки № от 16.01.2014 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

В результате сверки актов установлено следующее:

Оплата за электроэнергию осуществлялась с личных карт физических лиц: 1) ФИО6 (сын Ответчика); 2) ФИО7 (сожитель Ответчика)

II. Договоры № от 01.01.2016, № от 01.01.2015, № от 09.07.2014 с ОАО «ФИО17»

1. Акты сверок расчетов по вывозу твердых бытовых отходов:

Акт сверки по состоянию на 31.12.2014

Акт сверки по состоянию на 31.12.2015

Акт сверки по состоянию на 30, 06.2016

Кроме этого, в авансовом отчете за май - июнь 2016г. обнаружен оригинал кассового чека, выданного с кассового аппарата, не принадлежащего ОАО «ФИО19», т.е. поддельный.

Ш. Договор № от 10.06.2015г. с ИП ФИО2 - Кадастровая съемка земель общего пользования СНТ «Литвиново-2».

Решением общего собрания от 16.05.2015 г., с целью снижения налогооблагаемой базы (налог на земли общего пользования) установлен целевой взнос по межеванию земель общего пользования. По решению Правления и общего собрания СНТ «Литвиново-2» взнос установлен в размере 5 000 руб. с каждого члена СНТ «Литвиново-2» (выписка из Протокола общего собрания). Документы, обосновывающие сумму взноса и его расчет, общему собранию предоставлены не были. Поскольку должников по целевому взносу по межеванию земель общего пользования не было (информация о должниках на информационном стенде и на сайте СНТ отсутствовала), то в 2015-2016гг было собрано денежных средств: 210 участков х 5 000 руб. = 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб.

По Договору №, заключенному с ИП ФИО2» стоимость работ по кадастровой съемке земель общего пользования СНТ «Литвиново-2» составляет 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) руб. Фактическая оплата за выполненные работы, подтвержденная квитанцией к приходным кассовым ордерам № от 07.07.2015г. (взамен утраченного) на сумму 16 000 руб. и № от 10.06.2015 г. на сумму 70 000 руб. составила 86 000 руб.

На сайте СНТ «Литвиново-2» была размещена копия Договора подряда № от 26.05.2015, заключенного с ООО «ФИО20» на проведение геодезической съемки на сумму 980 000 руб. Однако оригинал документа и подтверждение его оплаты отсутствуют.

В отчете ревизионной комиссии за период 2015-2016гг. не указана статья целевого взноса по межеванию земель общего пользования СНТ «Литвиново-2» (приход/расход). Таким образом, документально подтверждается, что фактическая стоимость расходов на выполнение указанной договорной работы составила 86 000 руб. Положительное сальдо составило 1 050 000- 86 000= 964 000 руб., однако в отчетах данная сумма нигде не отражена.

IV. Договор подряда № от 06,07.2015 с ООО «ФИО21» -капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ в СНТ «Литвиново-2».

Обнаружены два договора, имеющих одинаковую юридическую силу, на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ в СНТ «Литвиново-2». Договоры с одним и тем же идентификационным порядковым номером и датированы одним и тем же числом. По первому договору стоимость работ составила 1 585 050,00 руб., по второму договору - 1 670 050,00 руб. Различие в подписанных и скрепленных печатью договорах является результатом того, что в один из договоров добавлены работы по выполнению предпроектных нагрузок по отходящим фидерам ВЛ 0,4кВ от КТП по распределению, что привело к увеличению стоимости договора на 85 000 руб.

К договорам прилагаются следующие документы:

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2015 на сумму 428 495,00 руб.;

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.11,2015 на сумму 29 504,00 руб.;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 21.11.2015 (обороты за период: дебет -640 423,00 руб., кредит - 457 999,00 руб., сальдо на 21.11.2015 в пользу ООО «ФИО22» составляет 182 424,00 руб.);

Акт № от 21.11.2015г. сдачи-приемки работ по частичной замене старых проводов, столбов, переподключение счетчиков «ФИО23» к линиям, замена вводного провода в дом на сумму 610 919,00 руб.;

Акт № от 21.11.2015г. сдачи-приемки работ по выполнению предпроектных нагрузок по отходящим фидерам ВЛ 0,4кВ от КТП по распределению на сумму 29 504,00 руб. Данные акты не позволяют проконтролировать объем выполненных работ, стоимость материалов, результатов проведенных работ и не могут являться доказательной базой;

Список под названием - «Замена электросети и столбов» без подписей и печатей содержит информацию по участкам членов СНТ, которые: 1) Сдали не в полном объеме денежные средства и им полностью выполнили работы по замене опор и проводов; 2) Сдали не в полном объеме денежные средства и им не выполнили работы по замене опор и проводов; 3) Не сдали денежные средства и им выполнили работы по замене опор и проводов. Данный список не является подтверждением выполнения произведенных работ и согласования их выполнения с плательщиками целевого взноса.

Кроме этого, отсутствует ведомость приема целевых взносов на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ в СНТ «Литвиново-2», и в отчетах ревизионной комиссии, также отсутствуют данные по расходам денежных средств.

V. Договор № от 16.06.2014г. с ООО «ФИО24» - поставка оборудования и электромонтажные работы по созданию АСКУЭ на базе продукции завода «ФИО25».

Решением общего собрания от 16.05.2015г. был установлен целевой взнос по установке в СНТ «Литвиново-2» системы АСКУЭ «ФИО26». По решению Правления и общего собрания СНТ «Литвиново-2» взнос составил за установку вместе с материалами: 1 фазного прибора учета - 11 500,00 руб.; 3-х фазного прибора учета 15 700,00 руб. (выписка из Протокола общего собрания). Документы, обосновывающие сумму взноса и его расчет, общему собранию предоставлены не были.

В связи с тем, что оригиналы документов по установке системы АСКУЭ «ФИО27» в распоряжении ревизионной комиссии отсутствуют, действующим Правлением СНТ «Литвиново-2» был направлен официальный запрос в ООО «ФИО28», которое выполнило работу по установке в СНТ «Литвиново-2» системы АСКУЭ «ФИО29», на который были получены следующие заверенные копии документов:

Договор № и Приложение № к нему на сумму 245 537,00 руб.;

Дополнительное соглашение № от 26, 06.2014г. и приложение № к нему сумма 185 280,00 руб.;

Дополнительное соглашение № от 04, 07.2014г. и приложение № к нему сумма 316 304,00 руб.;

Дополнительное соглашение № от 15.07.2014г. и приложение № к нему сумма 120 880,00 руб.;

Дополнительное соглашение № от 28.07.2014г. и приложение № к нему сумма 205 418,00 руб.;

Дополнительное соглашение № от 26.06.2014г. и приложение № к нему сумма 114 719,00 руб. Общая длима по договору составила: 1 188 138,00 руб.

Фактически было оплачено:

Платежное поручение № от 01.07.2014г. плательщик ООО «ФИО30» сумма 202 037,00 руб.;

Платежное поручение № от 30.06.2014г. плательщик ООО «ФИО31» сумма 185 280,00 руб.;

Платежное поручение № от 08.07.2014г. плательщик ООО «ФИО32» сумма 316 304,00 руб.;

Платежное поручение № от 01.07.2014г. плательщик ООО «ФИО33» сумма 202 037,00 руб.;

Платежное поручение № от 16.07.2014г. плательщик ООО «ФИО34» сумма 120 880,00 руб.;

Платежное поручение № от 29.072014г. плательщик ООО «ФИО35» сумма 205 418,00 руб.;

Платежное поручение № от 20.08.2014г. плательщик ООО «ФИО36» сумма 114 719,00 руб.;

Платежное поручение № от 24.06.2014г. плательщик ООО «ФИО37» сумма 43 500,00 руб. ;

Общая сумма платежей по установке системы АСКУЭ «ФИО38» составила 1 390 175.00 руб.

Согласно договору, было поставлено и установлено: однофазных счетчиков 143 шт. по цене 6 000,00руб. и трехфазных счетчика 21 шт., по цене 12 400,00 руб.

Объем денежных средств, собранных по целевому взносу членов СНТ на выполнение данной работы составляет:

177 участков х 11 500= 2 035 500 (руб.) - для однофазных счетчиков;

28 участков х 15 700= 439 600 (руб.) - для трехфазных счетчиков

Кроме того, в общем количестве счетчиков учтены два участка членов соседнего СНТ «ФИО39», энергопринимающие устройства которых подключены к КТП-31, принадлежащей СНТ «Литвиново-2» и участвовавших в целевом взносе.

ИТОГО: общая сумма собранных денежных средств по целевому взносу членов СНТ на выполнение данной работы составляет 2 475 100,00 руб.

Таким образом, сумма потраченных и не учтенных денежных средств членов СНТ «Литвиново-2» составляет:

VI. Целевой взнос на увеличение мощности трансформатора КТП-31.

Установлен в 2014г. в размере 2 000 руб. с каждого члена СНТ.

Общая сумма взносов составила 210 участков х 2 000= 420 000 рублей.

Отчет по выполнению данной работы бывший председатель СНТ ФИО1 не представила. Указанная работа не выполнялась.

Таким образом, нецелевое расходование средств по указанному виду работ составило: 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей. 00 коп.

VII.Целевой взнос на разработку проекта реконструкции существующих
электрических сетей 0, 4 кВ СНТ «Литвиново-2» установлен в 2015г. в размере 922 руб.00 коп. с каждого члена СНТ. Общая сумма взносов составила 210 участков х 922= 193 620 (рублей).

Отчет по расходованию данной суммы бывший председатель СНТ ФИО1 не представила. Указанная работа не выполнялась.

Таким образом, нецелевое расходование средств по указанному виду работ составило: 193 620 (Сто девяносто три тысячи шестьсот двадцать) рублей. 00 коп.

Таким образом, доказанный прямой ущерб членам СНТ «Литвиново-2» составил:

-Электроэнергия - 918171,36 руб.;

- Вывоз ТБО- 234 000,00 руб.;

- Межевание земель общего пользования - 964 000,00 руб.;

- Установка системы АСКУЭ «ФИО40» -1 084 925,00 руб.;

- Целевой взнос на увеличение мощности трансформатора 420 000,00 руб.

- Целевой взнос на разработку проекта реконструкции сетей 0,4 кВ СНТ - 193 620,00 руб. Всего на сумму 3 814 716,36 руб.

На основании справки о состоянии расчетов по налогам и сборам и справки о состоянии расчетов перед Пенсионным фондом, была выявлена имеющаяся задолженность:

-265 452,88 (двести шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 88 коп. – Пенсионный фонд;

- 146 841,46 (сто сорок шесть тысяч восемьсот сорок один) рубль 46 коп. – Федеральная налоговая служба;

Всего сумма задолженности перед государственными фондами составила: 412 294 (четыреста двенадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 34 коп.

Общая сумма денежных средств, оплаченных членами СНТ «Литвиново-2», но не сданными ответчиком на дату передачи документации, в связи со снятием ответчика с должности Председателя правления СНТ «Литвиново-2» составила: 4 227 010 (четыре миллиона двести двадцать семь тысяч десять) рублей 70 коп.

Просит суд: взыскать с ФИО1 ФИО41 в пользу СНТ «Литвиново-2» убытки в размере 4 224 010 (четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи десять) рублей 70 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами 390 143 (триста девяносто тысяч сто сорок три) рубля 31 копейка, расходы по оплате услуг представителя в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, государственную пошлину в размере 30 033 (тридцать тысяч тридцать три) рубля, обязать ФИО1 ФИО42 предоставить оригинал Договора подряда № от 26.05.2015г.

В судебном заседании представитель СНТ «Литвиново-2» по доверенности ФИО5 иск поддержала по изложенным основаниям, просила удовлетворить.

Истец, в лице Председателя правления ФИО4 иск поддержал по основаниям, изложенным в иске, просил удовлетворить.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом.

Представитель ответчика ФИО8, действующий на основании доверенности, исковые требования не признал, просил в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в заявлении об отмене заочного решения.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, исследовав письменные доказательства, суд полагает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 ФИО43 в период с июня 2013 года по июнь 2016 года занимала должность Председателя правления СНТ «Литвиново-2», осуществляла любые действия от имени истца, в том числе: заключение договоров на электроэнергию, вывоз мусора, проведение геодезических работ.

Приказом № от 17.06.2013г. в связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтера, ФИО1 возложила обязанность по ведению бухгалтерского учета на себя (л.д.72 том 1). Следовательно, осуществляла сдачу отчетности в фонды, оплачивала налоги, взносы, пени, штрафы.

С учетом характера занимаемой должности предоставляла членам СНТ отчеты о потраченных денежных средствах, расчеты сумм, необходимых для обслуживания имущества СНТ, занималась сбором членских взносов, оплатой расходов СНТ и т.д.

Решением общего собрания членов СНТ «Литвиново-2» от 18.06.2016г. полномочия ФИО1 были прекращены, на должность Председателя правления избран ФИО4 ( л.д.45 том 1).

ФИО1 по Акту приема передачи от 19.06.2016г. были переданы учредительные документы СНТ «Литвиново-2», ноутбук, печать, комплект ключей от помещения Правления, денежные средства, находящиеся в сумке в размере 300 (триста) рублей, сейф в помещении правления и ключи от него в помещении Правления обнаружены не были, также отсутствовали квитанции и приходные кассовые ордеры по приему взносов членов СНТ, отсутствовали оригиналы договоров с обслуживающими компаниями (л.д.46 том 1).

На основании представленных суду документов общая сумма денежных средств, оплаченных членами СНТ «Литвиново-2», но не сданными ответчиком на дату передачи документации, в связи со снятием ответчика с должности Председателя правления СНТ «Литвиново-2» составила: 4 227 010 (четыре миллиона двести двадцать семь тысяч десять) рублей 70 коп.

В материалы дела представлен Устав СНТ «Литвиново-2» ( л.д.18-36 том 1).

Согласно п. 7.27 ст. 7 Устава СНТ «Ливтиново-2» Председатель и члены Правления Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

Согласно п. 7.28 ст. 7 Устава СНТ «Литвиново-2» Председатель Правления и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Согласно ч.1 ст. 20 ФЗ «О садоводческих, огородных и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ от 15.04.1998 года органами управления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением являются общее собрание его членов, правление такого объединения, председательего правления.

В соответствии со ст. 238 Трудового кодекса РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Согласно ст.277 Трудового кодекса РФ на руководителя организации возложена полная материальная ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. В случаях, предусмотренных отдельными законами, руководитель организации возмещает убытки, причиненные его виновными действиями, по нормам гражданского права.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 9 Постановления от 16.11.2006г. N 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» разъяснил, что полная материальная ответственность руководителя организации за ущерб, причиненный организации, наступает в силу закона (статья 277 ТК РФ), работодатель вправе требовать возмещения ущерба в полном размере независимо от того содержится ли в трудовом договоре с этим лицом условие о полной материальной ответственности. При этом, вопрос о размере возмещения ущерба (прямой действительный ущерб, убытки) решается на основании того федерального закона, в соответствии с которым руководитель несет материальную ответственность.

Согласно ст.8 Гражданского кодекса РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно п.п. 1.1 п. 1 ст.8 Гражданского кодекса РФ, гражданские права и обязанности возникают из решений собраний в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст.10 Гражданского кодекса РФ, не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно п. 4 ст.10 Гражданского кодекса РФ, если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения, причиненных этим убытков.

Согласно ст. 24 Федерального закона от 15.04.1998г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" председатель правления садоводческого некоммерческого объединения несет ответственность перед таким объединением за убытки, причиненные такому объединению его действиями (бездействием).

Согласно п.1 ст.15 Гражданского кодекса РФ, лицо, чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п.2 ст.15 Гражданского кодекса РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии со ст.1 ФЗ от 15.04.1998г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) -некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

В силу ч.2 ст.24 Федерального закона 15.04.1998г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и члены его правления несут ответственность перед таким объединением за убытки, причиненные такому объединению их действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой причинение такому объединению убытков, или не принимавшие участия в голосовании. Председатель правления и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков такому объединению могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Согласно п. 1 ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет: 390 143 (триста девяносто тысяч сто сорок три) рубля 31 копейка.

Ответчиком в судебном заседании представлена копия договора № от 01.10.2015г., заключенного с ОАО «ФИО44» в лице Генерального директора ФИО10 на выполнение кадастровых работ на общую сумму 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей (л.д. 80-81 том 2).

К указанному договору приложена копия квитанции к приходно-кассовому ордеру на указанную сумму (л.д.82 том 2).

Согласно сведениям Арбитражного суда Московской области, в отношении ОАО «ФИО45» открыто дело по признанию должника банкротом и назначен конкурсный управляющий.

Следовательно, указанный договор является недействительным, т.к. подписан лицом, не имеющим полномочий на дату заключения договора действовать от имени ОАО «ФИО46».

Также были представлены копии квитанции к приходно-кассовым ордерам по организациям:

СПК «ФИО62» - по договору аренды земельного участка под линейным объектом на общую сумму 1 016 000р.( л.д.23,29 том 2)

ООО «ФИО47» 1 258 521р. ( л.д.92-97 том 2)

ООО «ФИО48» 1 670 050р. ( л.д.88,89,90,91 том 2)

В соответствии с п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" под предельным размером наличных расчетов понимают наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов.

Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.

Со вступлением в силу Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон о ККТ) изменился порядок расчетов с юридическими лицами при осуществлении денежных расчетов: теперь при приеме от них наличных средств следует пробивать кассовый чек.

Управление МНС России по г. Москве в своем письме от 23 июля 2003 г. N 29-08/41041 "О разъяснении законодательства о применении ККТ", указало, что при расчетах между организациями на сумму полученных наличных денежных средств в обязательном порядке пробивается кассовый чек и выписывается приходный кассовый ордер.

Согласно п. 13 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением совета директоров ЦБ России от 22 сентября 1993 г. N 40 (далее - Порядок ведения кассовых операций), который формально сохраняет свою силу и после вступления в силу Закона о ККТ. Согласно указанному документу прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом на это уполномоченным письменным распоряжением руководителя предприятия. О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.

Ответчик утверждает, что денежные средства в размере 1016000 были оплачены СПК ФИО60 по договору аренды земельного участка №, между тем, в судебном заседании было установлено, что данный линейный объект, распределительный газопровод высокого давления, был передан в собственность Московской области по Договору дарения от 16.12.2014г., следовательно, представленные ответчиком в суд копии договоров аренды земельного участка, заключенного с СПК «ФИО61» не могут быть приняты в качестве допустимых доказательств по делу и не подтверждают факта оплаты ( л.д.17 том 2, л.д.24 том 2).

Судом дважды были направлены судебные запросы:

-Конкурсному управляющему СПК «ФИО49» по адресу: 302010, <адрес> предоставлении информации о взаимных расчетах между СНТ «Литвиново-2» и СПК «ФИО50» за период с 05.06.2014г. по 31.12.2014г. в рамках договора аренды земельного участка № от 05.06.2014г. с приложением заверенных копий кассовых чеков и или заверенных выписок из банка о состоянии расчетов между организациями.

-Конкурсному управляющему ОАО «ФИО51» по адресу: <адрес> о предоставлении информации о взаимных расчетах между СНТ «Литвиново-2» и ОАО «ФИО52» в рамках договора подряда на выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ № от 01.10.2015г.

-ООО «ФИО53» о состоянии расчетов между ООО «ФИО54» и СНТ «Литвиново-2» в рамках договора № от 06.07.2015г. с приложением заверенных копий кассовых чеков и или заверенных выписок из банка о состоянии расчетов между организациями.

-МП СПТ «ФИО55» Конкурсному управляющему ФИО3, <адрес>, 141138, <адрес>, о состоянии расчетов между СНТ «Литвиново-2» и МП СПТ «ФИО56» 2014-2015г.г. с приложением заверенных копий кассовых чеков и или заверенных выписок из банка о состоянии расчетов между организациями.

-ООО «ФИО57» по адресу: <адрес> о состоянии расчетов между ООО «ФИО58» и СНТ «Литвиново-2» в рамках договора № от 01.08.2014г. приложением заверенных копий кассовых чеков и или заверенных выписок из банка о состоянии расчетов между организациями.

Представленные суду ответы на запросы суда, подтверждают несостоятельность и недопустимость доводов ответчика, т.к представленные ответчиком квитанции и договоры не могли быть заключены в указанные периоды, поскольку организации (за исключением ООО «ФИО59») находились в стадии банкротства, следовательно подписаны не уполномоченными лицами.

Довод ответчика об обращении СНТ «Литвиново-2» в органы прокуратуры, также не принимается судом, т.к. по указанному обращению заявителем выступал один из членов СНТ «Литвиново-2» от своего имени.

Кроме того, факт причинения ФИО1 прямого ущерба СНТ «Литвиново-2» установлен Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности ( л.д.47-50 том 1), Протоколом общего собрания членов СНТ «Литвиново-2» от 13 августа 2016 года (л.д.51 том 1), которые никем не оспорены, недействительными не признаны.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что исковые требования Садоводческого некоммерческого товарищества «Литвиново-2» являются обоснованными и подлежащими удовлетворению частично, а именно подлежит снижению сумма оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 350000 рублей ( ст.333 ГК РФ).

Учитывая, что истец государственную пошлину оплатил частично, в размере 10 000 рублей, а также с учетом того, что решением суда исковые требования удовлетворены, с ответчика в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20 033 рубля.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Садоводческого некоммерческого товарищества «Литвиново-2» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 ФИО63 в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Литвиново-2» (ОГРН № ИНН/КПП №) убытки в размере 4 224 010 (четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи десять) рублей 70 копеек.

Взыскать с ФИО1 ФИО64 в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Литвиново-2» (ОГРН № ИНН/КПП №) проценты за пользование чужими денежными средствами 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 ФИО65 в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Литвиново-2» (ОГРН № ИНН/КПП №) расходы по оплате услуг представителя в размере 45 000 (сорок пять) тысяч рублей.

Взыскать с ФИО1 ФИО66 в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Литвиново-2» (ОГРН № ИНН/КПП №) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Обязать ФИО1 ФИО67 предоставить оригинал Договора подряда № от 26.05.2015г.

Взыскать с ФИО1 ФИО68 в доход местного бюджета в размере 20 033 (двадцать тысяч тридцать три) рубля.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение одного месяца.

Председательствующий

Судья И.Ю. Кулагина