ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Дело № 2-17/18
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 апреля 2018 г.
Долгопрудненский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Лапшиной И. А.,
при секретаре Чуриловой М. Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО Юкор Инвест» к Тараненко А.Н. о взыскании денежных средств, по иску ООО «Юкор Инвест» к Власовой С.И. о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Юкор Инвест» обратилось к Тараненко А. Н. с иском о взыскании денежных средств.
ООО «Юкор Инвест» обратилось к Власовой С. И. иском о взыскании денежных средств.
Определением от два гражданских дела объединены в одно с присвоением № 2-17/18.
Представитель истца (ранее – ООО СК «СтройИнтеХ» в лице конкурсного управляющего Баринова А. А.) в судебное заседание явился и показал, что решением Арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «СтройИнтеХ» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. Тараненко А. Н. имеет долг перед юридическим лицом по 20 договорам займа и 1 договору о предоставлении временной финансовой помощи. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «СтройИнтеХ» и Тараненко А. Н. были заключены 20 договоров займа на общую сумму 17 574 000 руб., а именно (л. д. 107):
- от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 100 000 руб. (основной долг), 35 531 руб. 51 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 107 500 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 100 000 руб. (основной долг), 50 671 руб. 23 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 150 600 руб. (штраф п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 400 000 руб. (основной долг), 132 500 руб. (проценты по п. 1.1. договора), 391 200 руб. (штраф пол п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 4 000 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 1 600 000 руб. (основной долг), 1 174 684 руб. 93 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 3 300 000 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 600 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 1 600 000 руб. (основной долг), 420 164 руб. 38 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 1 118 400 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб. Долг не оплачен и составляет:1 000 000 руб. (основной долг), 243 616 руб. 44 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 622 000 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 1 000 000 руб. (основной долг), 242 136 руб. 99 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 616 000 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 1 000 000 руб. (основной долг), 240 410 руб. 96 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 609 000 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 520 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 520 000 руб. (основной долг), 121 295 руб. 34 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 301 600 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 430 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 430 000 руб. (основной долг), 97 015 руб. 07 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 236 070 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 395 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 395 000 руб. (основной долг), 87 754 руб. 93 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 210 930 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 900 000 руб. (основной долг), 196 175 руб. 34 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 465 300 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 750 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 750 000 руб. (основной долг), 150 349 руб. 32 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 334 500 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 800 000 руб. (основной долг), 157 019 руб. 18 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 343 500 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 775 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 775 000 руб. (основной долг), 150 774 руб. 66 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 327 500 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 409 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 409 000 руб. (основной долг), 74 931 руб. 04 коп. 04 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 153 784 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 500 000 руб. (основной долг), 90 493 руб. 15 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 183 500 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 руб. Долг не оплачен и составляет 600 000 руб. (основной долг), 104 597 руб. 26 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 204 000 руб. (штраф по п. 3.1. договора);
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 745 000 руб. Долг не оплачен и составляет: 1 745 000 руб. (основной долг), 298 610 руб. 14 коп. (проценты по п. 1.1. договора), 570 615 руб. (штраф по п. 3.1. договора).
Требования о взыскании денежных средств касаются также ответчика Власову С. И., а именно (том 2 л. д. 11):
Установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ про ДД.ММ.ГГГГ г. Власовой С. И. с расчетного счета ООО СК «СтройИнтеХ» по предъявленным чекам были выданы денежные средства на общую сумму 43 132 893 руб. Власова С. И. в ООО СК «Строй ИнтеХ» не работала, данных о возврате указанных денежных средств на счет Общества ею не представлено. Лицом, подписавшим чеки, являлся ген. директор Тараненко А. Н.
В связи с изложенным, истец просит суд:
- взыскать с Власовой С. И. – 32 176 991 руб. 82 коп. (том 1 л. д. 19, 107);
- взыскать с Тараненко А. Н. - 43 132 893 руб. (том 2 л. д. 27-93).
Ответчик Тараненко А. Н. в судебное заседание явился, с предъявленными исковыми требованиями согласился частично и пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «СтройИнтеХ» в АО «Банк Инноваций и Развития» по предъявленным денежным чекам были выданы наличные денежные средства на общую сумму 43 132 893,00 руб. Ответчик настаивает на том, что денежные средства, снятые со счета организации, по его распоряжению Власовой С. И., были получены им в полном объеме. Из ответа полученного АО «Банк Инноваций и Развития» и приложенных документов видно несоответствие взыскиваемых сумм. Согласно приложенным отчетам по расходованию снятых с расчетного счета Общества денежных средств, сумма в размере 6 271 505, 81 руб. не может быть принята, как подтвержденная банком, за которую он отчитался. Денежные средства, возвращенные Обществу по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в размере 824 000 руб., не подлежит взысканию. Денежные средства в размере 2 736 950 руб. полученные по графе «другие цели» также не подлежат взысканию, так как ошибочно включенные как возврат внесенной временной помощи Тараненко А. Н. Он вносил деньги в виде временной финансовой помощи в размере 2 736 950: ДД.ММ.ГГГГ (104 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (2 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (40 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (2 596 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (50 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (2 000 руб.), ДД.ММ.ГГГГ (227,71 руб.). После этого временная материальная помощь была Тараненко А. Н. возвращена. В ответе на запрос суда ИФНС № 43 содержатся сведения о сотрудниках ООО СК «СтройИнтеХ» и выплате заработной платы в размере 572 574 руб., которая снималась из банка наличными с формулировкой «на зарплату». Данную сумму ответчик считает подтвержденной ответом ИФНС РФ № 43. Кроме того подтвержденной суммой расходов, полученных с расчетного счета банка наличных средств, считается сумма в размере 10 405 029 руб. 81 коп. Ответчик подтверждает, что все средства, которые были получены Власовой С. И. из банка, были переданы ему в полном объеме. Ответственность за их расходования как кассира и материально ответственного лица согласно п. 8.5 Устава ООО СК «СтройИнтеХ» лежит на нем.
Представитель ответчика Власовой С. И. в судебное заседание явилась, с предъявленными исковыми требованиями не согласилась и пояснила, что с иском не согласна, так как не являлась сотрудником данной организации, каких либо договорных отношений не имела. Снимала с указанного счета денежные средства по доверенности от генерального директора Тараненко А. Н. и его личной просьбе. Из предоставленных отчетных документов банком - АО «Банк Инноваций и Развития» - усматривается, что выдача денежных средств под отчет и средств на приобретение инструментов, расходных и строительных материалов производилась Тараненко А. Н., запись в бухгалтерских документах - «бухгалтер (кассир)» Тараненко А. Н. Таким образом, доказано ведение бухгалтерской отчетности, сдача документов бухгалтерской отчетности, получение и выдача денежных средств производилась Тараненко А. Н. Данный факт подтверждается, в том числе ответом МРИ ФНС № 43 по г. Москве по расходованию денежных средств на заработную плату сотрудников, где указано, что бухгалтерская отчетность сдавалась Генеральным директором Тараненко А. Н. Согласно Уставу Общества, к компетенции Генерального директора относится утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Также уставом Общества установлена ответственность Генерального директора за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), согласно п. 8.5. Устава. Таким образом, имеет место недобросовестная деятельность генерального директора ООО СК «СтройИнтех».
Выслушав представителя истца, ответчика Тараненко А. Н., представителя ответчика Власовой С. И., исследовав материалы дела, суд полагает, что исковые требования ООО «Юкор Инвест» подлежат удовлетворению частично.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «СтройИнтеХ» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства (том 1 л. д. 26).
Генеральным директором ООО СК «СтройИнтеХ» являлся Тараненко А. Н.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «СтройИнтеХ» и Тараненко А. Н. были заключены 20 договоров займа на общую сумму 17 574 000 руб., а именно (том 1 л. д. 32-102):
- от ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 4 000 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 600 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 520 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 430 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 395 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 750 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 775 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 409 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 руб.;
- от ДД.ММ.ГГГГ – 1 745 000 руб.
Как установлено в судебном заседании, часть вышеуказанных денежных средств были получены Власовой С. И., не являющейся работником ООО «СтройИнтеХ»: деньги были выданы АО Банк «Инноваций и Развития» на основании чеков, выданных генеральным директором Тараненко А. Н. (том 2 л. д. 27-147).
В ходе рассмотрения дела, Власова С. И. настаивала на том, что деньги, полученные по чекам, ею возвращены. В свою очередь, Тараненко А. Н. данный факт подтвердил: деньги переданы ему, он несет за них полную материальную ответственность.
Изучив представленные доказательства, суд приходи к следующему:
денежные средства по чекам, подписанным генеральным директором Тараненко А. Н., получены Власовой С. И., не являющейся работником ООО, но, со слов Тараненко А. Н., без оформления договора, исполняющей обязанности курьера. Действительно, Власовой С. И. не представлено каких-либо документов, подтверждающих передачу денежных средств, однако, с ДД.ММ.ГГГГ то есть до объявления ООО СК «СтройИнтеХ», никаких претензий к ответчице относительно денежных средств предъявлено не было. В свою очередь, генеральный директор ООО СК «СтройТеХ» подтвердил факт передачи ему денежных средств, которые и взыскивает с него (по соединенному делу) ООО «Юкор Инвест». Суд также обращает внимание на тот факт, что, в силу ст. 56 ГПК РФ, истцом не представлены достаточные доказательства того, что денежные средства, полученные Власовой С. И., действительно, не были переданы в ООО СК «СтройИнтеХ» (Тараненко А. Н.): то обстоятельство, что среди документов, переданных конкурсному управляющему, отсутствуют приходно-кассовые ордера (квитанции к нему) и др., не означает, что их не было вообще (доказательств обратного суду не представлено). Суд не имеет оснований не доверять ответчице о том, что квитанции к приходно-кассовым ордерам (или др.), в связи с периодом времени (ДД.ММ.ГГГГ.), у нее не сохранились.
В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что обязанность по возврату денежных средств должна быть возложена именно на Тараненко А. Н., как на генерального директора, который, в том числе, в соответствии с Уставом, несет обязанность по возмещению причиненного ущерба.
Исследовав представленные письменные документы (чеки, договора, а также ответ АО Банк «Инновации и Развития» - том 1 л. д. 32- 92, 98-106, том 2 л. д. 27-149, том 3 л. д. 1-216), суд приходит к следующему:
из сумм, взыскиваемых с Власовой С. И. и Тараненко А. Н., следует вычесть следующие суммы:
ошибочно взыскиваемые суммы по займам в размере 14 013 050 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 775 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 409 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.;
- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 745 000 руб.
ИТОГО: 17 584 000 руб. Из которых возвращено на расчетный счет: 824 000,00 руб.
Возврат временной финансовой помощи Тараненко А. О. в размере 2 737 950 руб.
Расчет: 17 584 000 руб. - 824 000 руб. - 2 737 950 руб. = 14 013 050,00 руб.
Итого 14 013 050 руб.
Хозяйственная деятельность организации – расходы – прочие выдачи/другие цели:
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 450 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 550 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 162 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 110 000 руб.
-денежный чек № НЗ 4996379 от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 150 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 60 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 30 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 105 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 350 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 45 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 350 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 430 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 110 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 257 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 360 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 554 760 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 140 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 30 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 23 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 30 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 223 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 295 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 370 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 175 000 руб.
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 200 000 руб.
- денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб.
ИТОГО: 22 249 369,00 руб.
Вычитается заработная плата:
-денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ - 13 050 руб.- з/п август 2013
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ - 13 050 руб. - з/п сентябрь 2013
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ - 13 050 руб. - з/п октябрь 2013
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-13 050 руб.- з/п ноябрь 2013
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-13 050 руб.- з/п декабрь 2013
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-13 050 руб.– з/п январь 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-13 050 руб.- з/п февраль 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-13 050 руб.– з/п март 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-13 050 руб.– з/п апрель 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-13 050 руб.– з/п май 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-35 219 руб.– з/п июнь 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-35 219 руб.- з/п июль 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ- 42 053 руб.- з/п август 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ- 43 413 руб.–з/п август 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-40 890 руб.–з/п октябрь 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-53 070 руб.–з/п ноябрь 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-53 070 руб.-з/п декабрь 2014
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-7 944 руб.– з/п январь 2015
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-40 716 руб.- з/п январь 2015
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-45 240 руб.- з/п июнь 2015
-денежный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ-45 240 руб.- з/п июль 2015
ИТОГО: 572 574,00 руб.
Федеральный банк Инноваций и Развития подтвердил отчеты (предоставлены копии с оригиналов) по следующим расходам на хозяйственные нужны:
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 499 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 99 440 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 215 341руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 319 500 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 90 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 98 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 62 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 98 540 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 100 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 100 194 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 7 200 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 481 344 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 12 294 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 384 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 1 870 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 6 898 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 10 970 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 685 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 7 800 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 2 400 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 93 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 100 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 95 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 168 900 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 163 800 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 16 327 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 162 570 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 144 017 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 60 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 67 200 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 32 800 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 100 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 94 542 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 84 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 92 500 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 90 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 78 958 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 171 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 279 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 10 950 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 1 025 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 77 285 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 13 100 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 19 328 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 34 110 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 2 638 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 14 620 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 30 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 80 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 52 950 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 76 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 76 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 2 123 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 10 927 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 20 180 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 26 455 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 15 425 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 1 985 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 47 292 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 80 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 4 520 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 1 100 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 12 310 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 500 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 9 400 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 1 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 10 950 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 104 500 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 108 920 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 50 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 86 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 94 180 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 91 500 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 78 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 427 259 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 200 000 руб.
Авансовый отчет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 140 000 руб.
ВСЕГО: 6 271 505 руб. 81 коп.
При этом сумма 36 834 993 руб. вытекает из выписки, предоставленной Банком «Инноваций и Развития», из которой на заработную плату было снято 572 574 руб., отчетами расходования средств на хозяйственные нужды, подтвержденными Банком «Инноваций и Развития», в размере 6 271 505 руб. 81 коп. Кроме того, по выписке Банка «Инноваций и Развития» Тараненко А. Н. было возвращено взятых в кредит средств на сумму 824 000 руб. Возвращено 2 736 950 руб. Тараненко А. Н. в виде возврата ему временной финансовой помощи внесенной им ранее (данные из выписки Банка «Инноваций и Развития»).
Итого, размер требований составляет:
- 25 857 389 руб. 19 коп., проценты, за пользование займами, согласно Договорам, 1 261 174 руб. и штраф за невозврат 0,01% - 1 261 174 руб.
Всего на взыскание 28 379 738 руб. 19 коп.
В связи с изложенным, суд:
- считает доказанными требования ООО ЮкорИнвест» в части 25 857 389,19 руб., которые подлежат взысканию с генерального директора ООО «СК «СтройТеХ» Тараненко А. Н.;
- соглашается с требованием истца о взыскании процентов (1 261 174 руб.) и штрафа (1 261 174 руб.), предусмотренных договорами. Однако, принимая во внимание ходатайство ответчика Тараненко А. Н., а также тот факт, что штраф, имея компенсационную природу, не может служить мерой обогащения, суд считает возможным, принимая во внимание ст. 333 ГК РФ, уменьшить его размер до 400 000 руб.;
- отказывает ООО «Юкор Инвест» в удовлетворении требований, предъявленных к Власовой С. И.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
исковые требования ООО «Юкор Инвест» к Тараненко А.Н. о взыскании денежных средств, по иску ООО «Юкор Инвест» к Власовой С.И. о взыскании денежных средств, удовлетворить частично.
Взыскать с Тараненко А.Н. в пользу ООО «Юкор Инвест» денежные средства: основной долг в размере 25 857 389 руб. 19 коп., проценты в размере 1 261 174 руб., штраф в размере 400 000 руб.
В удовлетворении исковых требований, предъявленных к Власовой С.И. ООО «ЮкорИнвест» отказать.
Решение может быть обжаловано в Мособлсуда через Долгопрудненский горсуд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Судья И. А. Лапшина
Решение в окончательной форме принято 01.06.2018 г.
57Судья И. А. Лапшина