Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело № 2-17/2020 по иску АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала к ФИО3, ООО «Никольская слобода», ЗАО «Никольское», КФХ «Свобода» о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

установил:

АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала обратилось в суд с указанным иском к ФИО3, в обоснование которого, с учетом уточнения, указало следующее.

В ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО3 по ст. 196 УК РФ установлено, что ФИО3, являясь директором ЗАО «Никольское», с целью неисполнения кредитных обязательств перед АО «Россельхозбанк», осуществил действия заведомо повлекшие неспособность юридического лица ЗАО «Никольское» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а именно совершил сделки по выводу имущества ЗАО «Никольское» в пользу третьих лиц на сумму <данные изъяты>

26.01.2018 года Арбитражным судом Тульской области в отношении ЗАО «Никольское» введено наблюдение. Временным управляющим предприятия сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства.

10.07.2018 года ЗАО «Никольское» признано банкротом и в отношении него введено конкурсное производство.

Согласно полученных от конкурсного управляющего ЗАО «Никольское» ФИО1 актов приема-передачи имущества, вносимого участником ЗАО «Никольское» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Никольская слобода» было передано движимое имущество ЗАО «Никольское» в виде техники и оборудования на сумму <данные изъяты> (с НДС) и в виде КРС (85 голов) на сумму <данные изъяты> (с НДС). Согласно отчету № от 23.07.2019 «Об определении рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего ЗАО «Никольское», размещенного конкурсным управляющим ЗАО «Никольское» на сайте «Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве», рыночная стоимость движимого имущества ЗАО «Никольское» составляет <данные изъяты> (без НДС).

Тульским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» от конкурсного управляющего ЗАО «Никольское» ФИО1 31.07.2019 года получены сведения о возврате ООО «Никольская слобода» в конкурсную массу ЗАО «Никольское» указанного выше переданного движимого имущества. Имущество в виде КРС (85 голов) на сумму <данные изъяты> не возвращено.

Таким образом, действиями ФИО3 кредитору ЗАО «Никольское» - АО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб в размере <данные изъяты>

В связи с изложенным истец обратился в суд с настоящим иском и просил взыскать с ФИО3 в пользу АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала материальный ущерб, причиненный преступлением в размере <данные изъяты>

Определением суда от 16.12.2019 года к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ООО «Никольская слобода», ЗАО «Никольское», КФХ «Свобода».

В судебном заседании представитель истца АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала по доверенности ФИО2 исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать.

Представитель ответчика ФИО3 по ордеру адвокат Козловский В.Е. в судебном заседании исковые требования, обращенные к ФИО3, не признал. Указал, что решением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-11450-8/2017 от 06 июня 2019 года применены последствия недействительности сделки должника - ЗАО «Никольское» по передаче в уставной капитал ООО «Никольская слобода» имущества должника (КРС), оформленной актом приема-передачи имущества от 06.03.2017 в виде взыскания с ООО «Никольская слобода» в конкурсную массу должника – ЗАО «Никольское» <данные изъяты> В связи с этим, удовлетворение иска АО «Россельхозбанк» за счет ФИО3 приведет к повторному взысканию одной и той же суммы. Кроме того, имущество в виде КРС (85 голов) было обратно возвращено в ЗАО «Никольское». Поэтому в удовлетворении иска АО «Россельхозбанк» следует отказать.

В судебное заседание представители ответчиков ООО «Никольская слобода», ЗАО «Никольское», КФХ «Свобода» не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом. Конкурсный управляющий ЗАО «Никольское» ФИО1 письменно просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав представителя истца, ответчика и его представителя, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 15 ГК Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с приговором Щёкинского районного суда Тульской области от 30 сентября 2019 года, вступившим в законную силу 11 октября 2019 года, ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, поскольку, являясь руководителем и учредителем (участником) юридического лица, совершил преднамеренное банкротство, то есть действия и бездействия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, при этом эти действия и бездействие причинили крупный ущерб.

Согласно данному приговору, в период с 12 апреля 2006 по 28 января 2013, в г.Тула, между Тульским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Никольское» (ИНН <***>) в лице руководителя и единственного участника ЗАО «Никольское» ФИО3, заключены кредитные договоры:

- договор № об открытии кредитной линии от 12.04.2006 на сумму (лимит выдачи) не превышающую <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 14% годовых, с дополнительными соглашениями от 12.04.2006, 07.09.2009, 12.07.2010, 26.07.2012, 21.03.2012, 09.08.2013, 26.12.2013, 16.06.2014, 30.09.2014, 0.01.2015, срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору об открытии кредитной линии № от 12.04.2006;

- договор № об открытии кредитной линии от 18.08.2006 на сумму (лимит выдачи) не превышающую <данные изъяты> рублей, процентная ставка– 14% годовых, с дополнительными соглашениями от 18.08.2006.01.09.2006, 14.11.2006, 14.09.2009, 12.07.2010, 21.03.2012, 26.07.2012, 09.08.2013, 26.12.2013, 31.03.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 03.03.2015, 31.08.2015, срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору об открытии кредитной линии № от 18.08.2006;

- кредитный договор № от 16.12.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 17% годовых, с дополнительными соглашениями от 26.07.2012, 0.08.2013, 25.12.2013, 31.03.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.08.2015, 30.01.2015, 03.03.2015, срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по кредитному договору № от 16.12.2009;

- кредитный договор № от 11.03.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 15% годовых, с дополнительными соглашениями от 01.12.2010, 01.12.2010, 26.12.2013, 21.03.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 30.01.2015, 03.03.2015, 31.08.2015, срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № от 11.03.2010;

- кредитный договор № от 01.03.2011 на сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 14% годовых, с дополнительными соглашениями от 20.06.2011, 21.03.2012, 26.07.2012, 26.08.2013, 25.12.2013, 31.03.2014, 28.05.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 30.01.2015, 31.08.2015, срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № от 01.03.2011;

- договор № об открытии кредитной линии от 18.07.2011 кредитная линия на общую сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 14 % годовых, с дополнительными соглашениями от 21.03.2012, 26.07.2012, 09.08.2013, 26.12.2013, 31.03.2014, 28.05.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 30.01.2015, 03.03.2015, 31.08.2015, срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № об открытии кредитной линии от 18.07.2011;

- кредитный договор № от 25.10.2011 на сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 14,8 % годовых, с дополнительными соглашениями от 21.03.2012, 26.07.2012, 10.10.2013, 25.12.2013, 25.05.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 30.01.2015, 31.08.2015, срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств по кредитному договору № от 25.10.2011;

- договор № об открытии кредитной линии от 21.02.2012 кредитная линия на общую сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 14,53% годовых, с дополнительными соглашениями от 26.07.2012, 09.08.2013, 25.12.2013, 31.03.2014, 28.05.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 30.01.2015, 03.03.2015, срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № об открытии кредитной линии от 21.02.2012;

- договор № об открытии кредитной линии от 09.07.2012 кредитная линия на общую сумму <данные изъяты> рубля, процентная ставка – 13,69 % годовых, с дополнительными соглашениями от 25.12.2013, 31.03.2014, 30.06.2014, 30.092014, 30.01.2015, 03.03.2015, срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № об открытии кредитной линии от 09.07.2012;

- договор № об открытии кредитной линии от 24.07.2012 кредитная линия на общую сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 13,16 % годовых, с дополнительными соглашениями от 09.08.2012, 25.12.2013, 28.05.2014, 30.09.2014, 30.01.2015, 03.03.2015, 31.08.2015, срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № об открытии кредитной линии от 24.07.2012;

- договор № об открытии кредитной линии от 17.09.2012 кредитная линия на общую сумму <данные изъяты> рублей, с дополнительными соглашениями от 30.09.2013, 25.12.2013, 28.05.2014, 30.06.2014, 30.01.2015, 03.03.2015, 31.08.2015, срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № об открытии кредитной линии от 17.09.2012;

- договор № об открытии кредитной линии от 10.12.2012 кредитная линия на общую сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 12,76 % годовых с дополнительными соглашениями от 26.12.2013, 31.03.2014, 28.05.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 30.01.2015, 03.03.2015, 31.08.2015, срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № об открытии кредитной линии от 10.12.2012;

- договор № об открытии кредитной линии от 28.01.2013 кредитная линия на общую сумму <данные изъяты> рублей, процентная ставка – 12,76 % годовых с дополнительными соглашениями от 26.12.2013, 31.03.2014, 8.05.2014, 30.06.2014, 30.01.2015, 03.03.2015, 31.08.2015, срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору № об открытии кредитной линии от 28.01.2013.

Однако, ФИО3, являясь руководителем и единственным участником ЗАО «Никольское», по указанным кредитным договорам своевременно и в полном объеме обязательства не исполнял, в связи с чем АО «Россельхозбанк» обратилось в Третейский суд при Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области с исковым заявлением о взыскании с ЗАО «Никольское» задолженности по неисполненным кредитным договорам.

Исполнять свои обязательства перед АО «Россельхозбанк» директор ЗАО «Никольское» ФИО3, действующий на основании Устава, не собирался, так как свободное от обременений имущество ЗАО «Никольское» он внес в счет оплаты доли в уставном капитале ООО «Никольская слобода», выведя его из активов возглавляемого им Общества. Но при этом фактически передача имущества, подлежащего внесению в качестве доли ЗАО «Никольское» в уставной капитал ООО «Никольская слобода» от ЗАО «Никольское» в ООО «Никольская слобода» не произошла. Таким образом, директор ЗАО «Никольское» ФИО3 совершил умышленные действия, направленные на преднамеренное банкротство ЗАО «Никольское».

Переведя номинально часть имущества ЗАО «Никольское» в уставной капитал другого юридического лица, ФИО3 скрыл его от возможного обращения в пользу АО «Россельхозбанк».

Преступные действия ФИО3 повлекли за собой заведомую неспособность ЗАО «Никольское» в полном объеме удовлетворить требования кредитора АО «Россельхозбанк» с суммой требований по денежным обязательствам <данные изъяты> рублей, причинив АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Никольское» крупный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей.

Решением Арбитражного суда Тульской области № А68011450/2017 от 10.07.2018 года (резолютивная часть объявлена 04.07.2018 года) ЗАО «Никольское» признано несостоятельным (банкротом). Наблюдение прекращено, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, обязанности конкурсного управляющего возложены на временного управляющего ФИО1

Согласно реестру кредиторов, составленному на 25 декабря 2018, сумма требований кредиторов к ЗАО «Никольское» составляет <данные изъяты> рублей, а именно кредитором, включенным в третью очередь, является АО «Россельхозбанк».

В соответствии с актом приема-передачи имущества, вносимого участником ЗАО «Никольское» в качестве вклада в уставной капитал ООО «Никольская слобода» от 06.03.2017, из ЗАО «Никольское в ООО «Никольская слобода» переданы нетели в количестве 42 голов, общий вес животных в группе 25662 кг, рыночная стоимость <данные изъяты>; телки прошлых лет в количестве 43 голов, общий вес животных в группе 11911 кг, рыночная стоимость <данные изъяты>, всего по акту передано имущества на общую сумму <данные изъяты>.

Решением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-11450-8/2017 от 06 июня 2019 года, вступившим в законную силу 24 июня 2019 года, применены последствия недействительности сделки должника - ЗАО «Никольское» по передаче в уставной капитал ООО «Никольская слобода» имущества должника (КРС), оформленной актом приема-передачи имущества от 06.03.2017 в виде взыскания с ООО «Никольская слобода» в конкурсную массу должника – ЗАО «Никольское» <данные изъяты>

В соответствии со ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В силу данной нормы закона, ООО «Никольская слобода» обязано возвратить в конкурсную массу должника – ЗАО «Никольское» стоимость имущества данного должника (КРС), оформленного актом приема-передачи имущества от 06.03.2017, в сумме <данные изъяты>

Требуемая истцом ко взысканию с ФИО3 сумма ущерба составляет стоимость указанного имущества в размере <данные изъяты>

Согласно сообщению конкурсного управляющего ЗАО «Никольское» ФИО1 за № 378-128 от 21.01.2020 года, определением Арбитражного суда Тульской области от 06.06.2019 года по делу № А68-11450/2017 признаны недействительными взаимосвязанные сделки по передаче имущества должника в качестве вклада в уставной капитал ООО «Никольская Слобода», оформленные актами приема-передачи имущества в уставный капитал от 11.01.2017, от 20.02.2017 (о передаче 1 объектаимущества), от 20.02.2017 (о передаче 6 объектов имущества), от 27.02.2017 (в части передачи объекта имущества - <данные изъяты> применены последствия недействительности взаимосвязанных сделок по передаче имущества должника в качестве вклада в уставной капитал ООО «Никольская Слобода».

Применены последствия недействительности сделки должника – ЗАО «Никольское» по передаче в уставной капитал ООО «Никольская слобода» имущества должника (КРС), оформленной актом приема-передачи имущества от 06.03.2017 в виде взыскания с ООО «Никольская слобода» в конкурсную массу должника - ЗАО «Никольское» <данные изъяты>

Право требование ЗАО «Никольское» к ООО «Никольская слобода» на сумму <данные изъяты>. проинвентаризировано, включено в конкурсную массу, проведена оценка данного права требования.

08.11.2019 года комитетом кредиторов утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ЗАО «Никольское», в редакции АО «Россельхозбанк».

23 ноября 2019 г. в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение о проведении торгов по продаже имущества ЗАО «Никольское», в том числе и Право требования ЗАО «Никольское» к ООО «Никольская слобода» на сумму <данные изъяты> (Лот №), торги назначены на 10.01.2020 года.

Торги по продаже имущества ЗАО «Никольское» в форме открытого аукциона на электронной торговой площадке по адресу: /www.alfalot.ru/, по лоту №, № (КРС), по лоту № торги признаны состоявшимися. Единственный участник торгов по лоту №, победитель торгов по Лоту № – ООО <данные изъяты> цена предложения по лоту №<данные изъяты> по лоту № - <данные изъяты> Повторные торги по продаже имущества по Лоту № назначены на 05.03.2020 года. То есть, в настоящее время право требования ЗАО «Никольское» к ООО «Никольская слобода» на сумму <данные изъяты> реализовано с торгов.

Таким образом, взыскиваемый с ФИО3 ущерб в размере <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Тульской области от 06 июня 2019 года уже взыскан с ООО «Никольская слобода» в конкурсную массу должника – ЗАО «Никольское». ООО «Никольская слобода» является действующей организацией, доказательств невозможности исполнения указанного решения Арбитражного суда Тульской области, то есть невозможности получения должником ЗАО «Никольское» стоимости переданного в уставной капитал ООО «Никольская слобода» имущества в виде КРС в указанном размере не представлено. Право требования ЗАО «Никольское» к ООО «Никольская слобода» на сумму <данные изъяты> конкурсным управляющим реализовано, также конкурсным управляющим ЗАО «Никольское» производятся действия по продаже иного имущества ЗАО «Никольское».

То есть, на настоящий момент имеется возможность получения должником ЗАО «Никольское» стоимости переданного в уставной капитал ООО «Никольская слобода» имущества в размере <данные изъяты> взыскиваемых с ФИО3 Взыскание данных денежных средств с ООО «Никольская слобода» в конкурсную массу ЗАО «Никольское» сделает возможным их обращение в пользу кредитора АО «Россельхозбанк». И поскольку законодательно исключена возможность двойного взыскания денежных средств, исковые требования АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала о взыскании с ФИО3 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, <данные изъяты> удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала к ФИО3, ООО «Никольская слобода», ЗАО «Никольское», КФХ «Свобода» о возмещении ущерба, причиненного преступлением, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы в Щёкинский районный суд Тульской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме принято 03.02.2020 года.

Председательствующий - подпись.