Гражданский кодекс часть 1

Советский районный суд г. Воронежа в составе: председательствующего судьи Трунова И.А., при секретаре Язевой В.В., с участием адвоката Шамарина О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Черникова В.А. к ООО «Астероид» о взыскании долга, штрафа и госпошлины,

Установил:

Черников В.А. обратился в суд с иском к ООО «Астероид» о взыскании долга, штрафа и госпошлины. В заявлении указал, что между ИП ФИО2 и ООО «Астероид» в течение нескольких лет, начиная с 2002 года были заключены договоры займа. Кроме того, между ИП ФИО1 также были заключены договора с ООО «Астероид», по которым он передавал ООО «Астероид » денежные средства в долг.

По каждому из договоров, заключенному между ООО «Астероид» и ИП ФИО1 23 ноября 2010 года были также заключены договоры уступки прав (цессии), по которым ИП ФИО1 переуступил свой долг по договорам займа истцу - Черникову В.А.

Ответчик ООО «Астероид» нарушил свои обязательства по возвращению суммы займа. До настоящего времени по всем договорам займа суммы долга не возвращены.

По этим основаниям, просил взыскать с ООО «Астероид» в его пользу сумму займа в размере руб., сумму штрафа, предусмотренную в п. 3.1 договоров в размере руб., сумму уплаченной госпошлины за подачу искового заявления в размере руб.

Определением Советского районного суда г. Воронежа от 26.01.2011 года было утверждено мировое соглашение, заключенное между истцом Черниковым В.А. и представителем ООО «Астероид» директором ФИО2

Определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 12 мая 2011 года определение от 26.01.2011 года Советского районного суда г. Воронежа оставлено без изменения, частные жалобы ФИО3, Горемыкиной Г.И. – без изменения.

Постановлением президиума Воронежского областного суда от 20 июля 2011 года определение Советского районного суда г. Воронежа от 26.01.2011 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 12 мая 2011 года отменено, дело направлено в суд на новое рассмотрение.

В ходе нового судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, просит взыскать с ООО «Астероид» в его пользу сумму займа в размере руб., сумму штрафа, предусмотренную в п. 3.1 договоров в размере руб., сумму уплаченной госпошлины за подачу искового заявления в размере руб.

Истец Черников В.А. в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом, его представитель по доверенности Чабанов В.А. в судебном заседании уточненные требования поддержал.

Представитель ООО «Астероид» Черников Н.А. исковые требования признал в полном объеме, при этом пояснил, что все договоры были заключены им лично, везде стоит его роспись.

Третье лицо Горемыкина Г.И. в судебное заседание не явилась, о дне слушания дела извещена надлежащим образом, представляющие ее интересы по доверенности Лисицын А.А. и Шамарин О.В. возражали в удовлетворении заявленных требований.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно ст. 808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии со ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда: договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального размере оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон; по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.

Согласно ст. 810 ГК РФ, Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно. Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия займодавца. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

В силу требований ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п.1ст. 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК РФ. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Как усматривается из материалов дела и установлено в судебном заседании между ИП ФИО2 и ООО «Астероид» в период с 01 ноября 2002 года по 23 января 2008 г. было заключено 66 договоров займа.

По договору займа № от 10.08.2003 года сумма долга руб. должна быть возвращена в срок не позднее 15.08.2003 года (л.д. 22 – 23 т.1). По договору займа № от 24.01.2006 года сумма долга должна была быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования (л.д. 25 – 26 т.1). По договору займа б/н от 05.06.2006 г. сумма долга руб. должна была быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования (л.д. 28 - 29 т.1). По договору займа б/н от 27.04.2006 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования (л.д. 31 – 32 т.1). По договору займа б/н от 19.07.2006 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования (л.д. 34 - 35 т.1). По договору займа № от 15.12.2004 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования (л.д. 37 - 38 т.1). По договору займа № от 01.11.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена в срок не позднее 05.07.2005 г. (л.д. 40 – 41 т.1). По договору займа № от 25.02.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена в срок не позднее 25.07.2003 г. (л.д. 43 - 44). По договору займа № от 01.12.2004 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования (л.д.46 – 47 т.1). По договору займа № от 17.02.2005 г. сумма долга рубля коп. должна была быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования (л.д. 49 – 50 т.1). По договору займа № от 19.01.2005 г. сумма долга рублей должна была быть возвращены в течение 30 дней со дня предъявления Заимодавцем требования (л.д. 52 – 53 т.1). По договору займа № от 20.05.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2004 г. (л.д. 55 – 56,57 т.1). По договору займа № от 02.07.2002 г- сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2004 г. (л.д.59 – 60,62 т.1). По договору займа № от 10.07.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2004 г. (л.д. 63 – 64,65 т.1). По договору займа № от 30.07.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2004 г. (л.д. 67 – 68,69 т.1). По договору займа № от 13.09.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращены не позднее 05.07.2004 г. (л.д. 71 – 72 т.1). По договору займа № от 01.11.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2005 г. (л.д. 74 – 75 т.1). По договору займа № от 05.12.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 01.07.2008 г. (л.д.77 - 78). По договору займа № от 15.12.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 25.07.2005 г. ( л.д. 80 - 81 т.). По договору займа № от 23.12.2002 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 15.07.2006 г. (л.д. 83 – 84 т.1 ). По договору займа № от 15.01.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращены не позднее 25.07.2006 г. (л.д. 86 – 87 т.1). По договору займа № от 25.03.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 25.07.2007 г. (л.д. 89 – 90 т.1). По договору займа № от 06.04.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 25.07.2007 г. (л.д. 92 – 93 т.1). По договору займа № от 10.04.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 25.07.2007 г. ( л.д. 99 - 100 т.1). По договору займа № от 14.04.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 25.07.2007 г. (л.д. 102 - 103 т.1). По договору займа № от 10.06.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 01.07.2007 г., (л.д.105 - 106 т.1). По договору займа № от 18.06.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 01.07.2007 г. (л.д. 108 – 109 т.1). По договору займа № от 28.08.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращены не позднее 01.07.2008 г. (л.д. 111 - 112 т.1). По договору займа № от 12.09.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 01.07.2006 г. (л.д. 114 - 115 т.1). По договору займа № от 13.10.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 01.07.2008 г. (л.д. 117 - 118 т.1). По договору займа № от 20.10.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 01.07.2006 г. (л.д. 120 - 121 т.1).По договору займа № от 15.11.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 01.07.2006 г. (л.д. 123 - 124 т.1). По договору займа № от 29.12.2003 г. сумма долга рублей должна была быть возвращены не позднее 01.07.2008 г. ( л.д. 126 - 127 т.1). По договору займа № от 27.08.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 129 - 131 т.1). По договору займа № от 14.09.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 133 - 134 т.1 ). По договору займа № от 01.10.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 136 – 138 т.1). По договору займа № от 05.10.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 140 - 142 т.1 ). По договору займа № от 11.10.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 144 - 146 т.1). По договору займа № от 02.11.2004 г. сумма долга рублей, за неисполнение этого условия сумма штрафа рублей (л.д. 148 - 150 т.1). По договору займа № от 05.11.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 152 -154 т.1). По договору займа № от 15.11.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 156 - 158 т.1). По договору займа № от 16.11.2004 г, сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 160- 162 т.1 ). По договору займа № от 22.11.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 164 - 165 т.1). По договору займа № от 23.11.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 167 – 168 т.1). По договору займа № от 03.12.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 170 – 171т.1). По договору займа № от 09.12.2004 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 173 - 174 т.1). По договору займа № от 12.01.2006 г. сумма долга , сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования ( л.д. 176 - 177 т.1 ). По договору займа № от 11.01.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления Заимодавцем такого требования (л.д. 179 - 180 т.1). По договору займа б/н от 24.04.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 182 - 183 т.1). По договору займа б/н от 27.04.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 185 - 186 т.1). По договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 188 - 189 т.1). По договору займа б/н от 08.06.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 191 - 192 т.1). По договору займа б/н от 23.10.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления Заимодавцем такого требования (л.д. 194 – 195т.1). По договору займа б/н от 06.07.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 197 - 198 т.1). По договору займа б/н от 11.08.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 200 - 201 т.1). По договору займа б/н от 08.09.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 203 - 204 т.1). По договору займа б/н от 22.09.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 206 – 207т.1). По договору займа б/н от 06.10.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления Заимодавцем такого требования ( л.д. 209 - 210 т.1 ). По договору займа б/н от 09.10.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 212 - 213 т.1). По договору займа б/н от 02.11.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 215 - 216 т.1). По договору займа б/н от 07.11.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления Заимодавцем такого требования (л.д. 218 - 219). По договору займа б/н от 21.11.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования ( л.д. 221 - 222 т.1). По договору займа б/н от 05.12.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления Заимодавцем такого требования (л.д. 224 - 225 т.1 ). По договору займа б/н от 18.12.2006 г. сумма долга рублей, сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем такого требования (л.д. 227 - 228 т.1). По договору займа № от 23.01.2008 г. сумма долга рублей должна была быть возвращены не позднее 03.04.2015 г., сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления Заимодавцем такого требования (л.д. 229 - 231 т.1 ).

По каждому из договоров, заключенному между ООО «Астероид» и ИП ФИО2 27 января 2010 года были заключены договоры уступки прав ( цессии), по которым ИП ФИО2 переуступил свой долг по указанным договорам займа Черникову В.А. ( л.д. 24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,58,61,66,70,73,76,79,82,85,88,94,101,104,107,110,113,116,119,122,125,128,132,135,139,143,147,151,155,159,163,166,169,172,175,178,181,184,187,190,193,

196,199,202,205,208,211,214,217,220,223,226,232 т.1).

За период с 05 июля 2000 года по 19 декабря 2000 года между ИП ФИО1 и ООО «Астероид» было заключены договоры займа.

Так, по договору займа б/н от 05.07.2000 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2002 г. (л.д. 233 - 234 т.1). По договору займа б/н от 31.07.2000 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2002 г. (л.д. 236 - 237 т.1). По договору займа № от 20. 08. 2000 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2002 г. (л.д. 239 - 240 т.1). По договору займа № от 10. 10. 2000 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.07.2002 г. (л.д. 242 - 243 т.1). По договору займа № от 19. 12. 2000 г. сумма долга рублей должна была быть возвращена не позднее 05.12.2002 г. (л.д. 245 - 246 т.1).

По каждому из договоров, заключенному между ООО «Астероид» и ИП ФИО1 23 ноября 2010 года также были заключены договоры уступки прав (цессии), по которым ИП ФИО1 переуступил свой долг по указанным договорам займа Черникову В.А. (л.д. 235,238,241,244,247 т.1).

Как пояснял в судебном заседании истец до настоящего времени сумма займа ни по одному из договоров не возвращена.

Судом установлено, что учредителями ООО «Астероид» являлись ФИО4, Горемыкина Г.И., ФИО2, директором ООО «Астероид» является ФИО2 (л.д. 90 - 95 т.2).

Горемыкиной Г.И. принадлежат 50% уставного капитала, в порядке наследования после смерти ФИО4, что подтверждается свидетельством о праве на наследство от 21 июля 2009 года (л.д.96 т.2).

Согласно п.п.12.1,12.2 Устава ООО «Астероид» единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается общим собранием участников. Директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (л.д. 77 – 89 т.2).

В соответствии с ч.2, ч.3 ст. 40 ФЗ от 08.02.1998 г. №14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного ст. 42 настоящего Федерального закона. Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом ООО «Астероид» является директор – ФИО2

Согласно п.5 ст. 45 названного ФЗ, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РВ № 90, Пленум ВАС РФ №14 от 09.12.1999г. сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупная сделка, заключенная от имени общества генеральным директором (директором) или уполномоченным им лицом с нарушением требований, предусмотренных соответственно ст. 45 и 46 Закона, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску общества или его участника. Если к моменту рассмотрения такого иска общим собранием участников, а в соответствующих случаях советом директоров (наблюдательным советом) общества будет принято решение об одобрении сделки, иск о признании ее недействительной не подлежит удовлетворению.

Таким образом, названным ФЗ регламентирован порядок оспаривания сделки с заинтересованностью, а также крупной сделки.

Судом установлено, что на спорных договорах имеется печать ООО «Астероид», подтверждение банка о получении денежных средств, перечисление денежных сумм по спорным договорам подтверждается имеющимися платежными поручениями (л.д. 50 – 66, 71 - 89 т.3).

При таких обстоятельствах доводы представителя третьего лица, как участника ООО «Астероид», Горемыкиной Г.И. - Лисицына А.А. о том, что часть договоров сфальсифицированы суд считает несостоятельными. Кроме того, суду не представлено доказательств об оспаривании указанных договоров займа.

На основании изложенного, исковые требования Черникова В.А. к ООО «Астероид» о взыскании долга подлежат удовлетворению.

Истцом Черниковым В.А. также заявлены требования о взыскании с ООО «Астероид» суммы штрафа, предусмотренную в п. 3.1 договоров в размере руб.

Названные требования подлежат удовлетворению в части, а сумма штрафа подлежит уменьшению в соответствии со ст. 333 ГК РФ, поскольку штраф явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства.

Кроме того, в силу требований ст. 98 ГПК РФ, с ООО «Астероид» в пользу Черникова В.А. подлежит взысканию госпошлина, уплаченная им при подаче названного искового заявления в размере руб.

Руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Астероид» в пользу Черникова В.А. сумму долга по договорам займов в размере руб., сумму штрафа в размере руб., сумму госпошлины в размере руб.

Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд через районный суд в течение 10 дней.

Судья И.А.Трунов