Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Балашовского районного суда Саратовской области гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» к ФИО2 о возмещении вреда, причиненного преступлением,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» (далее по тексту ООО «Газпром межрегионгаз Саратов») обратилось в суд с иском к ФИО2, в котором просит взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» имущественный вред в сумме 83 923 130 рублей.

Истец мотивирует свои исковые требования тем, что в период времени 2012 - 2013 г.г. ФИО2 и неустановленные лица, имея преступный умысел на совершение мошеннических действий на территории г. Балашова в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», создали юридическое лицо ООО «Теплосети» (ИНН №). Созданным юридическим лицом был заключен договор аренды оборудования с ООО «Холдинг Газ». ООО «Теплосети» стало выполнять функции посредника между ресурсоснабжающей организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Саратов») и конечным потребителем по приему газа, заключив с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в период с 01 апреля 2012 года по 31 июля 2013 года соответствующие договоры. ООО «Теплосети» обеспечило прием газа в объеме 28 193 811 куб. метров на общую сумму 135 687 090 рублей, переработку газа в тепловую энергию, поставку потребителям, получение денежных средств от последних с одновременным наращиванием долга перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за 17 350 375 куб. метров. При этом, с целью сокрытия хищения газа в объёме 17 350 375 куб. метров, ФИО2 и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, произвели частичную оплату ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за часть полученного газа в объеме 10 843 436 куб. метров в размере 51 763 960 рублей, распорядившись 17 350 375 куб. метрами газа стоимостью 83 923 130 рублей по собственному усмотрению.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО1 требования искового заявления поддержал, настаивая на доводах искового заявления.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании не признал исковые требования, пояснил, что хищение газа он не совершал, размер причиненного ущерба ничем не доказан. Уголовное преследование в отношении него по факту хищения газа прекращено. Приговором Балашовского районного суда Саратовской области от 10 августа 2018 года признан виновным в хищении денежных средств группой лиц по предварительному сговору. Эти лица должны быть также привлечены к участию в деле в качестве ответчиков.

Заслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с п.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Как следует из текста искового заявления истец требует взыскать с ответчика денежную сумму в счет возмещения причиненного вреда хищением 17 350 375 м3 газа.

Вместе с тем, как следует из приобщенного к материалам гражданского дела из материалов уголовного дела № постановления следователя по особо важным делам по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области от 15 августа 2016 года в отношении ФИО2 прекращено уголовное преследование в части предъявленного 08 августа 2015 года обвинения в хищении 17 350 375 м3 газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», стоимостью 83 923 130 рублей 37 копеек, по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Из материалов дела следует, что ФИО2 совершил другое преступление.

Согласно вступившему в законную силу приговору Балашовского районного суда Саратовской области от 10 августа 2018 г. по уголовному делу № ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, без дополнительного наказания в виде обязательных работ, с отбыванием в колонии-поселении. На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освобожден от назначенного наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.

Вышеуказанным приговором установлено, что в период до 06 июня 2011 года, Лицо 1 с использованием своего знакомого ФИО4 организовало создание и регистрацию на имя последнего коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью «Теплосети» (далее - ООО «Теплосети»). Под непосредственным контролем и руководством со стороны Лица 1, ФИО4 издано решение единственного учредителя № от 06 июня 2011 года о создании ООО «Теплосети», с юридическим адресом: <...> Победы, дом 171, разработан и утвержден Устав ООО «Теплосети» от 06 июня 2011 года, основным видом деятельности которого являлось производство котельными с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием пара и горячей воды (тепловой энергии), их передача и распределение потребителям города Балашова Саратовской области.

В соответствии с уставом ООО «Теплосети» от 06.06.2011 г., директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Для осуществления своей деятельности ООО «Теплосети» заключило договора аренды котельных, расположенных на территории города Балашова Саратовской области, на которых планировалось использовать природный горючий газ, поставляемый исключительно ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

15 июня 2011 года ООО «Теплосети» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального налогового номера №.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Теплосети» ФИО4№ от 08 сентября 2011 года, изданного под контролем Лица 1, ФИО5 с 08 сентября 2011 года назначена на должность директора данной организации.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Теплосети» ФИО4№ от 06 апреля 2012 года, изданного под контролем Лица 1, с 06 апреля 2012 года ФИО5 освобождена от должности директора ООО «Теплосети» и на должность директора данной организации с 06 апреля 2012 года назначен ФИО2

То есть, ФИО2, в период работы директором ООО «Теплосети», обладал организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками ООО «Теплосети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «Теплосети», осуществлению контроля и учета за их движением.

На основании приказа директора ООО «Теплосети» №-ок от 24 июня 2011 года и трудовым договором № от 24 июня 2011 года, изданных под контролем Лица 1, на должность начальника службы снабжения ООО «Теплосети» с 24 июня 2011 года назначено Лицо 2.

То есть, Лицо 2, в период работы начальником службы снабжения ООО «Теплосети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками службы снабжения ООО «Теплосети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по распоряжению полученными денежными средствами ООО «Теплосети».

В соответствии с приказом директора ООО «Теплосети» №-ок от 01 ноября 2011 года и трудовым договором № от 24 июня 2011 года, изданных под контролем Лица 1, Лицо 3, являвшееся бухгалтером в ООО «Теплосети», с 01 ноября 2011 года исполняло обязанности главного бухгалтера данной организации.

То есть, Лицо 3, в период работы главным бухгалтером ООО «Теплосети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками бухгалтерии ООО «Теплосети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по осуществлению контроля и учета за имуществом и денежными средствами ООО «Теплосети».

На основании приказа директора ООО «Теплосети» №-ок от 01 ноября 2011 года и трудового договора № от 24 июня 2011 года, дополнительного соглашения к нему № от 01 ноября 2011 года, изданных под контролем Лица 3, Лицо 4 с 01 ноября 2011 года назначено на должность бухгалтера в ООО «Теплосети», при этом не обладало организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Теплосети».

На основании приказа директора ООО «Теплосети» №-ок от 03 сентября 2012 года и трудового договора от 03 сентября 2012 года, Лицо 1 с 03 сентября 2012 года принято на должность эксперта в ООО «Теплосети», формально не обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Теплосети», но осуществляя фактическое руководство деятельностью данной организации.

Осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Теплосети» Лицо 1, с учетом опыта предыдущей работы руководителем муниципальных предприятий города Балашова Саратовской области с аналогичным видом деятельности, было достоверно осведомлено, что для производства тепловой энергии на газопринимающем (газоиспользующем) оборудовании, установленном в котельных города Балашова Саратовской области, используется природный горючий газ, поставляемый исключительно ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», на основании заключенных договоров, стоимость которого в стоимости производства тепловой энергии составляет большую часть.

В период с 15 июня 2011 года по 01 октября 2012 года, у Лица 1, осуществляющего фактическое руководство деятельностью ООО «Теплосети», в том числе определявшего необходимость исполнения ООО «Теплосети» обязательств по оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный газ, и осознававшего, что основным видом осуществляемой ООО «Теплосети» деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), полученных с использованием поставленного газа, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств поступающих в ООО «Теплосети» от потребителей тепловой энергии, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», организованной группой, в особо крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла Лицо 1 решило использовать подконтрольную ему коммерческую теплоснабжающую организацию города Балашова Саратовской области - ООО «Теплосети», лично контролировать ее деятельность с использованием лояльных ему руководителей, заключать договоры с единственным поставщиком природного горючего газа - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с использованием данного газа организовать производство тепловой энергии арендованными котельными, получать от жителей города Балашова Саратовской области и расположенных на его территории юридических лиц денежные средства в виде оплаты услуг за потребленную тепловую энергию, после чего, путем обмана совершать хищение данных денежных средств, предназначенных для оплаты ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» согласно договорных обязательств, тем самым преднамеренно не исполняя договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, в особо крупном размере, создать для этих целей устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения указанного преступления, которую намеревался возглавить.

Лицо 1 осознавало, что для реализации своего преступного умысла ему необходимы соисполнители из числа сотрудников подконтрольной ему организации ООО «Теплосети», которые, в том числе с использованием своего служебного положения, должны совершать хищение денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и сокрытие совершенного преступления.

В качестве соисполнителей намеченного хищения Лицо 1 решило привлечь исключительно доверенных и преданных ему лиц, способных осуществить любые его указания, и являвшихся действующими сотрудниками подконтрольной ему организации ООО «Теплосети», имеющих возможность под предлогом приобретения товарно-материальных ценностей, для обеспечения деятельности организации, оформлять выдачу из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств, которые затем передавать ему, а также с использованием подложных документов, придавать видимость законности и обоснованности распоряжению похищенными денежными средствами, с целью сокрытия совершенного преступления.

Полученные вышеуказанным способом денежные средства в особо крупном размере, Лицо 1 планировало безвозмездно и противоправно обращать в свою пользу, распоряжаться ими по своему усмотрению, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых для оплаты по договорным обязательствам денежных средств, преднамеренно не исполнять договорные обязательства ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в части полной оплаты за поставку природного горючего газа.

В период с 15 июня 2011 года по 01 октября 2012 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения вышеуказанного преступления, Лицо 1 поставило сотрудников ООО «Теплосети» - директора ФИО2, начальника службы снабжения Лицо 2, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3 и бухгалтера Лицо 4 в известность о своих преступных намерениях и предложил им заранее объединиться в устойчивую группу лиц, под своим руководством, для совершения вышеуказанного преступления на территории города Балашова Саратовской области с использованием ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3 своего служебного положения. На данное предложение ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, у которых Лицо 1 пользовалось непререкаемым авторитетом, в том числе в силу ранее занимаемых им руководящих должностей в теплоснабжающих организациях города Балашова Саратовской области, преследуя цели получения для себя материальных и иных выгод от участия в указанном преступлении в виде нахождения на указанных должностях, получения заработной платы и других денежных выплат из средств организации, полностью одобряя и соглашаясь с преступными намерениями Лица 1, в результате сложившихся между ними устойчивых доверительных отношений, дали последнему свое согласие на совершение вышеуказанного преступления с ним в составе организованной группы.

Тем самым, в период с 15 июня 2011 года по 01 октября 2012 года на территории города Балашова Саратовской области, у ФИО2, Лица 2, Лица 3 и Лица 4, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на совершение в составе организованной группы с Лицом 1 хищения путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, в особо крупном размере, с использованием ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3 своего служебного положения.

Таким образом, в период с 15 июня 2011 года по 01 октября 2012 года на территории города Балашова Саратовской области Лицо 1, ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4 создали организованную группу, заранее объединившись в устойчивую группу лиц для совершения на территории города Балашова Саратовской области преступления, направленного на хищение наличных денежных средств, поступающих в ООО «Теплосети» в качестве оплаты за потребленную тепловую энергию и подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа, путем обмана ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых для оплаты по договорным обязательствам денежных средств, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», в особо крупном размере, с использованием ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3 своего служебного положения.

В период с 15 июня 2011 года по 01 октября 2012 года Лицо 1, продолжая реализацию совместного с ФИО2, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4 преступного умысла, разработало план совершения вышеуказанного преступления, возложив на себя функции руководителя организованной группы, распределило между собой, ФИО2, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4 роли в совершении преступления, доведя данную информацию до соисполнителей и получив их одобрение.

Согласно распределению ролей, Лицо 1 должно организовывать заключение договоров с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на поставку природного горючего газа, заранее не собираясь исполнять договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, также Лицо 1, являясь руководителем организованной группы, находясь в помещениях и на территории ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, должно получать от исполняющего обязанности главного бухгалтера Лица 3, действующего в составе организованной группы с ним, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств, в том числе подлежащих оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В свою очередь, исполняющее обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должно предоставлять Лицу 1 данную информацию.

Далее, Лицо 1 намеревалось давать устные указания начальнику службы снабжения ООО «Теплосети» Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы данной организации под отчет в качестве аванса определенной суммы наличных денежных средств под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

Начальник службы снабжения ООО «Теплосети» Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должно составлять на имя директора ООО «Теплосети» заявления о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств, которые должен согласовывать у Лица 1 путем постановки на них последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицом 3 и Лицом 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставлять их бухгалтеру организации Лицу 3.

Одновременно, Лицо 1 планировало давать устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 2 наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям, о чем Лицо 3, в свою очередь должно информировать бухгалтера ООО «Теплосети» Лицо 4.

В свою очередь Лицо 4, получив от Лица 2 заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, должно составлять платежные ведомости и расходные кассовые ордера на выдачу Лицу 1 денежных средств, предоставлять их для утверждения исполняющей обязанности главного бухгалтера Лицу 3 и директору ФИО2

Далее, исполняющая обязанности главного бухгалтера Лицо 3 и директор ООО «Теплосети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должны утвердить выдачу Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» денежных средств путем подписания платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров, предоставленных Лицом 4.

Затем Лицо 2, на основании согласованных Лицом 1 заявлений на выдачу из кассы организации под отчет в качестве аванса определенной суммы наличных денежных средств, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, должно получать в кассе ООО «Теплосети» у бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства, часть из которых использовать для приобретения товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности данной организации, а оставшуюся часть безвозмездно и противоправно передавать Лицу 1 для распоряжения ими по усмотрению последнего.

Впоследствии Лицо 2, на основании указаний Лица 1, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, при составлении авансовых отчетов, с целью сокрытия фактов хищения денежных средств, поступивших в ООО «Теплосети» от потребителей тепловой энергии, предназначенных для исполнения договорных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», должно составлять и подписывать фиктивные авансовые отчеты, к которым прилагать подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на всю сумму полученных в кассе денежных средств, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, после чего передавать указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и ФИО2

На основании предоставленных Лицом 2 фиктивных документов, ФИО2, Лицо 3, используя свое служебное положение, а также Лицо 4, в целях сокрытия следов совершения хищения денежных средств ООО «Теплосети», предназначенных для исполнения договорных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», будучи достоверно осведомленными, что предоставленные Лицом 2 оправдательные документы к авансовым отчетам подложны, сами отчеты фиктивны и указанные в них денежные средства в действительности похищены, действуя в составе организованной группы с Лицом 1 и Лицом 2, должны подписывать указанные отчеты, утверждая их.

Затем, Лицо 1 планировало давать устные указания Лицу 2 об организации фиктивных списаний сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в фиктивных авансовых отчетах, которые Лицо 2 должно исполнять.

Также директор ФИО2, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, являясь материально-ответственными лицами организации, используя свое служебное положение, должны сокрыть факты хищения денежных средств, исключив их огласку, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечить неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа, исключая возможность принудительного взыскания задолженности, в том числе в ходе процедуры банкротства.

Члены организованной группы в своей преступной деятельности строго соблюдали внутреннюю дисциплину, выражавшуюся в неукоснительном исполнении указаний Лица 1, выступающего в роли ее организатора.

Действуя согласно распределенным ролям в совершении преступления, ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, после создания организованной группы, неоднократно встречались с Лицом 1 и между собой на территории ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171 и в других неустановленных местах, обсуждали способы и детали совершения преступления, использовали для координации своих действий и передачи информации средства связи, что свидетельствует об устойчивости данной группы лиц, заранее объединившихся для совершения хищения путем обмана денежных средств ООО «Теплосети», предназначенных для исполнения договорных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», организованной группой, в особо крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла Лицо 1 организовало заключение подконтрольной ему организацией ООО «Теплосети» договоров с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на поставку природного горючего газа, заранее не собираясь исполнять договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ, в особо крупном размере.

Так, 01 октября 2012 года между ООО «Теплосети» в лице директора ФИО2, использующего свое служебное положение, действовавшего в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО6, заключен договор № на поставку природного горючего газа в арендуемые ООО «Теплосети» котельные с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, расположенные на территории города Балашова Саратовской области, сроком действия с 01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Теплосети» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг, в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, 01 января 2013 года между ООО «Теплосети» в лице директора ФИО2, использующего свое служебное положение, действовавшего в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО6, заключен договор № на поставку природного горючего газа в арендуемые ООО «Теплосети» котельные с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, расположенные на территории города Балашова Саратовской области, сроком действия с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Теплосети» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг, в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

На 01 января 2013 года задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», по договору № от 01 октября 2012 года, составляла 46 744 282,65 рубля.

В соответствии с договором № от 01 января 2013 года, в период с 01 по 31 января 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории города Балашова Саратовской области, используемые ООО «Теплосети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 25 729 840,82 рублей.

В период с 09 по 31 января 2013 года Лицо 1, действуя в составе организованной группы с ФИО2, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 1 512 799 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 09 по 31 января 2013 года, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицом 3 и Лицом 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, дал устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 1 512 799 рублей.

В период с 09 по 31 января 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от 09.01.2013, № от 09.01.2013, № от 09.01.2013, № от 10.01.2013, № от 14.01.2013, № от 14.01.2013, № от 15.01.2013, № от 16.01.2013, № от 17.01.2013, № от 18.01.2013, № от 18.01.2013, № от 21.01.2013, № от 21.01.2013, № от 21.01.2013, № от 21.01.2013, № от 22.01.2013, № от 23.01.2013, № от 23.01.2013, № от 24.01.2013, № от 24.01.2013, № от 25.01.2013, № от 29.01.2013, № от 30.01.2013, № от 31.01.2013, № от 31.01.2013 на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 1 512 799 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющего обязанности главного бухгалтера Лица 3 и директору ФИО2

В период с 09 по 31 января 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 512 799 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 1 512 799 рублей, из которых на сумму 340 799 рублей приобрел товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 172 000 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

При этом Лицо 1 дало Лицу 2 указания о составлении фиктивных авансовых отчетов с подложными документами о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» на сумму похищенных денежных средств, с последующей организацией фиктивного списания указанных товарно-материальных ценностей сотрудниками ООО «Теплосети».

В период с 09 по 31 января 2013 года, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 1 172 000 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и ФИО2

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 1 172 000 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В этот же период времени, в указанном месте, исполняющее обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, подтвердив своей подписью отражение в бухгалтерском учете организации расходов по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей, далее предоставив указанные авансовые отчеты на утверждение директору ФИО2

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Теплосети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписал вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО3, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств в сумме 1 172 000 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 1 172 000 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 09 по 31 января 2013 года, ФИО2, Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 1 172 000 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На 01 февраля 2013 года задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 68 674 123,47 рубля, в том числе 42 944 282,65 рубля по договору № от 01 октября 2012 года, 25 729 840,82 рублей по договору № от 01 января 2013 года.

В соответствии с договором № от 01 января 2013 года, в период с 01 по 28 февраля 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории города Балашова Саратовской области, используемые ООО «Теплосети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 21 680 097,95 рублей.

В период с 05 по 28 февраля 2013 года Лицо 1, действуя в составе организованной группы с ФИО2, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 831 180 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 05 по 28 февраля 2013 года, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицом 3 и Лицом 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставил их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, дало устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицом 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 831 180 рублей.

В период с 05 по 28 февраля 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера № от 05.02.2013, № от 06.02.2013, № от 12.02.2013, № от 13.02.2013, № от 13.02.2013, № от 14.02.2013, № от 19.02.2013, № от 20.02.2013, № от 21.02.2013, № от 25.02.2013, № от 26.02.2013, № от 27.02.2013, № от 28.02.2013 и платежные ведомости № от 05.02.2013, № от 06.02.2013, № от 12.02.2013, № от 13.02.2013, № от 13.02.2013, № от 15.02.2013, № от 19.02.2013, № от 20.02.2013, № от 21.02.2013, № от 25.02.2013, № от 26.02.2013, № от 27.02.2013, № от 28.02.2013 на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 831 180 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющей обязанности главного бухгалтера Лицом 3 и директору ФИО2

В период с 05 по 28 февраля 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 831 180 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 831 180 рублей, из которых на сумму 18 618 рублей приобрело товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 812 500 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

При этом Лицо 1 дал Лицу 2 указания о составлении фиктивных авансовых отчетов с подложными документами о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» на сумму похищенных денежных средств, с последующей организацией фиктивного списания указанных товарно-материальных ценностей сотрудниками ООО «Теплосети».

В период с 05 по 28 февраля 2013 года, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 812 500 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и ФИО2

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписала данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 812 500 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО3, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств в сумме 812 500 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действующие в состав организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 812 500 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 05 по 28 февраля 2013 года, ФИО2, Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 812 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На 01 марта 2013 года задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 79 274 221,42 рубль, в том числе 31 864 282,65 рубля по договору № от 01 октября 2012 года, 47 409 938,77 рублей по договору № от 01 января 2013 года.

В соответствии с договором № от 01 января 2013 года, в период с 01 по 31 марта 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории города Балашова Саратовской области, используемые ООО «Теплосети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 23 073 255,31 рублей.

В период с 04 по 26 марта 2013 года Лицо 1, действуя в составе организованной группы с ФИО2, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 1 154 610 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 04 по 26 марта 2013 года, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей, которые согласовал у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лица 3 и Лица 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, дал устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицом 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 1 154 610 рублей.

В период с 04 по 26 марта 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 1 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от 04.03.2013, № от 04.03.2013, № от 05.03.2013, № от 05.03.2013, № от 06.03.2013, № от 12.03.2013, № от 14.03.2013, № от 15.03.2013, № от 18.03.2013, № от 19.03.2013, № от 20.03.2013, № от 21.03.2013, № от 22.03.2013, № от 25.03.2013, № от 26.03.2013 на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 1 154 610 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющего обязанности главного бухгалтера Лица 3 и директору ФИО2

В период с 04 по 26 марта 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 1 154 610 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 1 154 610 рублей, из которых на сумму 308 110 рублей приобрело товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 846 500 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

В период с 04 по 26 марта 2013 года, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 846 500 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и ФИО2

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 846 500 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Теплосети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 1 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписал вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО3, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств в сумме 846 500 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 846 500 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 04 по 26 марта 2013 года, ФИО2, Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 846 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На 01 мая 2013 года задолженность ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 84 023 130,36 рублей, в том числе 7 084 282,65 рубля по договору № от 01 октября 2012 года, 76 938 847,72 рублей по договору № от 01 января 2013 года.

В период с 15 по 31 мая 2013 года Лицо 1, действуя в составе организованной группы с ФИО2, Лицо 2., Лицо 3 и Лицо 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, получило от исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «Теплосети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Теплосети» наличных денежных средств в размере 867 640 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дал устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств на сумму 867 640 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 15 по 31 мая 2013 года, находясь на территории ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Теплосети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Теплосети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств на общую суму 867 640 рублей, которые согласовал у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицу 3 и Лицу 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру организации Лицу 4.

В указанный период времени Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, дало устные указания исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 867 640 рублей.

В период с 15 по 31 мая 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 867 640 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер ООО «Теплосети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от 15.05.2013, № от 15.05.2013, № от 16.05.2013, № от 17.05.2013, № от 20.05.2013, № от 20.05.2013, № от 23.05.2013, № от 27.05.2013, № от 29.05.2013, № от 30.05.2013, № от 31.05.2013 на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 867 640 рублей, которые предоставило для утверждения исполняющему обязанности главного бухгалтера Лицу 3 и директору ФИО2

В период с 15 по 31 мая 2013 года, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, исполняющее обязанности главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 867 640 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Теплосети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Теплосети» наличных денежных средств в сумме 867 640 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, от бухгалтера Лица 4 наличные денежные средства ООО «Теплосети» в сумме 867 640 рублей, из которых на сумму 289 640 рублей приобрело товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 578 000 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

В период с 15 по 31 мая 2013 года, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Теплосети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 578 000 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы для утверждения Лицу 4, Лицу 3 и ФИО2

В последующем, в помещении ООО «Теплосети» по адресу: <...> Победы, дом 171, бухгалтер Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 578 000 рублей, после чего предоставило их для подтверждения исполняющего обязанности главного бухгалтера Лицу 3.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО3, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Теплосети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств ООО «Теплосети» в сумме 578 000 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 578 000 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Теплосети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 15 по 31 мая 2013 года, ФИО2, Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 578 000 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

10 сентября 2013 года на основании решения Арбитражного суда Саратовской области ООО «Теплосети» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении данной организации открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО8, не осведомленный о существовании действующей организованной группы в составе Лица 1, ФИО2, Лица 2, Лица 3 и Лица 4.

В период до 14 марта 2012 года, Лицо 1 организовал создание и регистрацию на свое имя коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью «Управляющая теплоэнергетическая компания» (далее - ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания»), которая 22 марта 2012 года зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального налогового номера №.

На основании решения единственного участника ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания» Лица 1 № от 29 мая 2013 года, наименование ООО «Управляющая теплоэнергетическая компания» изменено на общество с ограниченной ответственностью «Надежда» (далее - ООО «Надежда»).

В соответствии с решением единственного участника ООО «Надежда» Лица 1 № от 29 мая 2013 года, ФИО9, не осведомленный о деятельности организованной группы в составе Лица 1, ФИО2, Лица 2, Лица 3 и Лица 4, с 31 мая 2013 года назначен на должность директора данной организации.

В период с 10 сентября 2013 года до 08 октября 2013 года Лицом 1, с целью продолжения деятельности с его участием и под его руководством организованной группы в составе ФИО2, Лица 2, Лица 3 и Лица 4, принято решение продолжить хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по договорным обязательствам за поставку природного горючего газа, в особо крупном размере, используя принадлежащую ему организацию - ООО «Надежда». Об указанном решении Лицо 1 уведомил участников организованной группы - ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, получив от указанных лиц согласие на их дальнейшее участие в составе организованной группы с прежним распределением ролей по хищению путем обмана денежных средств ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», подлежащих оплате по договорным обязательствам за поставку природного горючего газа, в особо крупном размере.

В целях реализации преступного умысла Лицо 1, в период с 10 сентября 2013 года по 01 октября 2013 года, организовало заключение подконтрольной ему организацией ООО «Надежда» договоров с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на поставку природного горючего газа и об уступке права требования, заранее не собираясь исполнять договорные обязательства перед указанной организацией в части полной оплаты за поставленный природный горючий газ и за право требования, в особо крупном размере.

10 сентября 2013 года ООО «Надежда» в лице директора ФИО9, подконтрольного Лицу 1 и не осведомленному о преступленных намерениях последнего, обратилось в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» с заявлением о заключении договора поставки газа.

01 октября 2013 года между ООО «Надежда» в лице директора ФИО9 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО6, заключен договор № об уступке права требования, в соответствии с которым ООО «Надежда» обязалось уплатить ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 85 863 420,98 рублей, то есть задолженность, возникшую у ООО «Теплосети» (ИНН №) перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в связи с неоплатой за потребленный природный горючий газ, при этом Лицо 1 лично присутствовало при заключении данного договора и гарантировало представителям ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» исполнение ООО «Надежда» обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в полном объеме.

01 октября 2013 года между ООО «Надежда» в лице подконтрольного Лицу 1 директора ФИО9 и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в лице генерального директора ФИО6 заключен договор № на поставку природного горючего газа, сроком действия с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года. В соответствии с пунктом 5.4 данного договора ООО «Надежда» обязалось перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» производить оплату поставляемого природного горючего газа, услуг по его транспортировке и снабженческо-сбытовых услуг в порядке 100 % в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Получив согласие ФИО2, Лица 2, Лица 3 и Лица 4 на их дальнейшее участие в составе организованной группы, Лицо 1 организовало назначение указанных лиц на руководящие и материально-ответственные должности принадлежащей ему организации ООО «Надежда», под своим фактическим руководством.

В соответствии с приказом директора ООО «Надежда» №-к от 01 октября 2013 года, Лицо 1 с 01 октября 2013 года назначено на должность технического директора ООО «Надежда», формально не обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, но осуществляя фактическое руководство данной организацией.

На основании приказа директора ООО «Надежда» №-к от 01 октября 2013 года и трудового договора № от 01 октября 2013 года, изданных под контролем Лица 1, Лицо 3 с 01 октября 2013 года назначено на должность заместителя главного бухгалтера данной организации, исполняя обязанности заместителя главного бухгалтера, в том числе после переименования данной организации, по 01 ноября 2013 года.

В соответствии с приказом директора ООО «Надежда» №-к от 01 октября 2013 года и трудового договора № от 01 октября 2013 года, изданных под контролем Лица 1, Лицо 4 с 01 октября 2013 года назначено на должность бухгалтера-кассира данной организации, исполняя обязанности бухгалтера-кассира, в том числе после переименования данной организации, не обладая при этом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

На основании приказа директора ООО «Надежда» №-к от 02 октября 2013 года и трудового договора от 02 октября 2013 года, изданных под контролем Лица 1, Лицо 2 с 02 октября 2013 года назначено на должность начальника службы снабжения данной организации, исполняя обязанности начальника службы снабжения, в том числе после переименования данной организации.

В соответствии с решением единственного участника ООО «Надежда» Лица 1 № от 04 октября 2013 года, с 03 октября 2013 года ФИО9 освобожден от должности директора ООО «Надежда» и на должность директора с 04 октября 2013 года назначен ФИО2, который исполнял обязанности директора данной организации, в том числе после ее переименования, до 29 ноября 2013 года.

На основании решения единственного участника ООО «Надежда» Лица 1 № от 04 октября 2013 года, наименование ООО «Надежда» изменено на общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (далее - ООО «Тепловые сети»), внесены изменения в устав ООО «Тепловые сети», в соответствии с которыми основным видом экономической деятельности организации является производство, передача и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии) для потребителей города Балашова Саратовской области, с юридическим адресом организации: <...> Победы, дом 171.

На основании приказа директора ООО «Тепловые сети» №-к от 01 ноября 2013 года и трудового договора № от 01 ноября 2013 года, изданных под контролем Лица 1, Лицо 3 назначено на должность главного бухгалтера данной организации.

На основании приказа директора ООО «Тепловые сети» №-к от 02 декабря 2013 года и трудового договора от 02 декабря 2013 года, Лицо 1 с 02 декабря 2013 года назначено на должность инспектора по эксплуатационным, производственно-техническим и организационным вопросам ООО «Тепловые сети», формально не обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, но при этом продолжая осуществлять фактическое руководство данной организацией.

В соответствии с уставом ООО «Тепловые сети» от 04.10.2013: директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Согласно должностной инструкции директора ООО «Тепловые сети», утвержденной 04.10.2013 г., к полномочиям директора относится: руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, организация работы всех структурных подразделений, заключение и расторжение от имени Общества любых видов договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами Общества.

То есть, ФИО2, в период с 04 октября 2013 года до 29 ноября 2013 года, работая директором ООО «Тепловые сети», обладал организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками ООО «Тепловые сети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «Тепловые сети», осуществлению контроля и учета за их движением.

Согласно должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Тепловые сети», утвержденной 25.12.2013: к полномочиям главного бухгалтера относится руководство ведением бухгалтерского учета и отчетности в Организации, организация и контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской отчетности, в том числе первичных и бухгалтерских документов, руководство работниками бухгалтерской службы Организации.

То есть, Лицо 3, работая в период с 01 октября 2013 года по 01 ноября 2013 года в должности заместителя главного бухгалтера, а в период с 01 ноября 2013 года в должности главного бухгалтера ООО «Тепловые сети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в ее служебном подчинении работниками бухгалтерской службы ООО «Тепловые сети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по осуществлению контроля и учета за имуществом и денежными средствами ООО «Тепловые сети».

Лицо 2 со 02 октября 2013 года, работая начальником службы снабжения в ООО «Надежда», а после переименования данной организации в ООО «Тепловые сети», обладало организационно-распорядительными функциями, выраженными в полномочиях по руководству находящимися в его служебном подчинении работниками службы снабжения ООО «Тепловые сети», и административно-хозяйственными функциями, выраженными в полномочиях по распоряжению полученными денежными средствами ООО «Тепловые сети».

На 01 октября 2013 года задолженность ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от 01 октября 2013 года.

В соответствии с договором № от 01 октября 2013 года, в период с 01 по 31 октября 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории города Балашова Саратовской области, используемые ООО «Тепловые сети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 15 798 564,18 рубля.

В период с 08 по 31 октября 2013 года, Лицо 1, действуя в составе организованной группы с ФИО2, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, получило от заместителя главного бухгалтера ООО «Тепловые сети» Лица 3, использующей свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в размере 631 308,38 рублей, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дало устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 08 по 31 октября 2013 года, находясь на территории ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Тепловые сети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицу 3 и Лицу 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставило их бухгалтеру-кассиру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, дало устные указания заместителю главного бухгалтера Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 631 308,38 рублей.

В период с 08 по 31 октября 2013 года, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, заместитель главного бухгалтера организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру-кассиру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер-кассир ООО «Тепловые сети» Лицо 4, получив от Лица 2, вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «Тепловые сети», подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера № от 08.10.2013, № от 10.10.2013, № от 11.10.2013, № от 14.10.2013, № от 15.10.2013, № от 15.10.2013, № от 16.10.2013, № от 17.10.2013, № от 17.10.2013, № от 18.10.2013, № от 21.10.2013, № от 21.10.2013, № от 23.10.2013, № от 24.10.2013, № от 25.10.2013, № от 28.10.2013, № от 29.10.2013, № от 30.10.2013, № от 31.10.2013 и платежные ведомости № от 08.10.2013, № от 10.10.2013, № от 11.10.2013, № от 14.10.2013, № от 15.10.2013, № от 15.10.2013, № от 16.10.2013, № от 17.10.2013, № от 17.10.2013, № от 18.10.2013, № от 21.10.2013, № от 21.10.2013, № от 23.10.2013, № от 24.10.2013, № от 25.10.2013, № от 28.10.2013, № от 29.10.2013, № от 30.10.2013, № от 31.10.2013 на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 631 308,38 рублей, которые предоставило для утверждения заместителю главного бухгалтера Лицу 3 и директору ФИО2

В период с 08 по 31 октября 2013 года, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, заместитель главного бухгалтера Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Тепловые сети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 631 308,38 рублей, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, от бухгалтера-кассира Лица 4 наличные денежные средства ООО «Тепловые сети» в сумме 631 308,38 рублей, из которых на сумму 83 808,38 рублей приобрел товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 547 500 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

При этом Лицо 1 дало Лицу 2 указания о составлении фиктивных авансовых отчетов с подложными документами о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Тепловые сети» на сумму похищенных денежных средств, с последующей организацией фиктивного списания указанных товарно-материальных ценностей сотрудниками ООО «Тепловые сети».

В период с 08 по 31 октября 2013 года, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложило подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Тепловые сети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 547 500 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4, Лицу 3 и ФИО2

В последующем, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, бухгалтер-кассир Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 547 500 рублей, после чего предоставило их для подтверждения заместителю главного бухгалтера Лицу 3.

В этот же период времени, в указанном месте, заместитель главного бухгалтера ООО «Тепловые сети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, подтвердив своей подписью отражение в бухгалтерском учете организации расходов по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей, далее предоставив указанные авансовые отчеты на утверждение директору ФИО2

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Тепловые сети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписал вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО3, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовало фиктивное списание сотрудниками ООО «Тепловые сети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств ООО «Тепловые сети» в сумме 547 500 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 547 500 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Тепловые сети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 08 по 31 октября 2013 года, ФИО2, Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 547 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

На 01 ноября 2013 года задолженность ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» составляла 101 661 985,16 рублей, в том числе 85 863 420,98 рублей по договору цессии (уступке права требования) № от 01 октября 2013 года, 15 798 564,18 рубля по договору № от 01 октября 2013 года.

В соответствии с договором № от 01 октября 2013 года, в период с 01 по 30 ноября 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило в котельные на территории города Балашова Саратовской области, используемые ООО «Тепловые сети» для производства пара и горячей воды (тепловой энергии), природный горючий газ на общую сумму 19 187 358,31 рублей.

В период с 01 по 29 ноября 2013 года, Лицо 1, действуя в составе организованной группы с ФИО2, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 4, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, получило от главного бухгалтера ООО «Тепловые сети» Лица 3, использующего свое служебное положение, сведения о сумме поступивших от потребителей тепловой энергии в кассу ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в размере 1 681 961,9 рубль, в том числе подлежащие оплате ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

В указанный период времени и в указанном месте, Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, дал устное указание начальнику службы снабжения Лицу 2 о составлении последним заявлений на выдачу из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса под предлогом закупки товарно-материальных ценностей для деятельности организации наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль и согласовании у него (Лица 1) данных заявлений.

В период с 01 по 29 ноября 2013 года, находясь на территории ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1., ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, подготовило на имя директора ООО «Тепловые сети» неустановленное количество заявлений о выдаче ему из кассы ООО «Тепловые сети» под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль, которые согласовало у Лица 1 путем постановки последним условной визы, необходимой для подтверждения Лицу 3 и Лицу 4 согласования выдачи денежных средств Лицом 1, после чего предоставил их бухгалтеру-кассиру организации Лицу 4.

В указанный период Лицо 1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, дало устные указания главному бухгалтеру Лицу 3 о выдаче Лицу 4 из кассы организации начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет наличных денежных средств по предоставляемым заявлениям в сумме 1 681 961,9 рубль.

В период с 01 по 29 ноября 2013 года, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, главный бухгалтер организации Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, передало бухгалтеру-кассиру Лицу 4 указания Лица 1 о выдаче начальнику службы снабжения Лицу 2 под отчет в качестве аванса наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль.

В этот же период времени, в этом же месте, бухгалтер-кассир ООО «Тепловые сети» Лицо 4, получив от Лица 2 вышеуказанные заявления о выдаче ему под отчет в качестве аванса наличных денежных средств и указания Лица 1, переданные ему через Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, составило расходные кассовые ордера и платежные ведомости № от 01.11.2013, № от 05.11.2013, № от 05.11.2013, № от 07.11.2013, № от 11.11.2013, № от 12.11.2013, № от 12.11.2013, № от 13.11.2013, № от 15.11.2013, № от 18.11.2013, № от 18.11.2013, № от 19.11.2013, № от 20.11.2013, № от 21.11.2013, № от 25.11.2013, № от 26.11.2013, № от 27.11.2013, № от 28.11.2013, № от 29.11.2013, № от 29.11.2013 на выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 денежных средств в общей сумме 1 681 961,9 рубль, которые предоставило для утверждения главному бухгалтеру Лицу 3 и директору ФИО2

В период с 01 по 29 ноября 2013 года, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, главный бухгалтер Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, утвердило выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В указанное время и месте директор ООО «Тепловые сети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, также утвердил выдачу начальнику службы снабжения Лицу 2 из кассы ООО «Тепловые сети» наличных денежных средств в сумме 1 681 961,9 рубль, путем подписания вышеперечисленных платежных ведомостей и расходных кассовых ордеров.

В этот же период времени, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, подлежащих оплате в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, получило в кассе ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, от бухгалтера-кассира Лица 4 наличные денежные средства ООО «Тепловые сети» в сумме 1 681 961,9 рубль, из которых на сумму 447 961,9 рубль приобрел товарно-материальные ценности для нужд организации, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 234 000 рублей в неустановленном месте на территории города Балашова Саратовской области лично передало Лицу 1, которыми последнее распорядилось по своему усмотрению, безвозмездно и противоправно обратив их в свою пользу.

В период с 01 по 29 ноября 2013 года, на территории города Балашова Саратовской области, начальник службы снабжения Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения, составило и подписало фиктивные авансовые отчеты, к которым приложил подложные документы о поставке товарно-материальных ценностей в ООО «Тепловые сети» от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций на сумму 1 234 000 рублей, приобретение которых в действительности не осуществлялось и поставки не производились, передав в этот же период времени указанные документы Лицу 4., Лицу 3 и ФИО2

В последующем, в неустановленный период времени, в помещении ООО «Тепловые сети» по адресу: <...> Победы, дом 171, бухгалтер-кассир Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 3 и Лицом 2, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало данные авансовые отчеты, отразив в бухгалтерском учете организации фиктивные расходы по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей на сумму 1 234 000 рублей, после чего предоставило их для подтверждения главному бухгалтеру Лицу 3.

В этот же период времени, в указанном месте, главный бухгалтер ООО «Тепловые сети» Лицо 3, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО2, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписала данные авансовые отчеты, подтвердив своей подписью отражение в бухгалтерском учете организации расходов по подложным документам о поставке товарно-материальных ценностей, далее предоставив указанные авансовые отчеты на утверждение директору ФИО2

В тот же период времени, в том же месте, директор ООО «Тепловые сети» ФИО2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 4, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов совершенного хищения денежных средств, подписало вышеуказанные авансовые отчеты, утвердив их.

В дальнейшем Лицо 2, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, ФИО3, Лицом 3 и Лицом 4, используя свое служебное положение, организовал фиктивное списание сотрудниками ООО «Тепловые сети» товарно-материальных ценностей на сумму, указанную в данных фиктивных авансовых отчетах, тем самым сокрыв хищение денежных средств ООО «Тепловые сети» в сумме 1 234 000 рублей, подлежащих оплате основному кредитору - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставленный природный горючий газ.

Своими действиями ФИО2, Лицо 2, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, сокрыли факт хищения денежных средств в сумме 1 234 000 рублей, тем самым, путем обмана основного кредитора - ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», относительно отсутствия у ООО «Тепловые сети» необходимых денежных средств, обеспечили неисполнение договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» за поставку природного горючего газа на указанную сумму.

Таким образом, в период с 01 по 29 ноября 2013 года, ФИО2, Лицо 3., Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств в сумме 1 234 000 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ.

Всего, в период с 09 января 2013 года по 29 ноября 2013 года, ФИО2, Лицо 3, Лицо 2, используя свое служебное положение, Лицо 1, Лицо 4, действуя в составе организованной группы, совершили хищение, путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств подконтрольными организациями - ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», денежных средств на общую сумму 5 190 500 рублей, подлежащих перечислению в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в качестве оплаты по договорным обязательствам за поставленный природный горючий газ, чем причинили ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» материальный ущерб на общую сумму 5 190 500 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, указанными действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что по заявленному основанию иска требования ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» к ФИО2 о возмещении вреда, причиненного преступлением отказать.

Одновременно со вступлением решения суда в законную силу отменить обеспечительную меру в виде ареста, наложенного постановлениями суда от 24 мая 2016 года, от 26 октября 2016 г. и от 27 июля 2018 г. на принадлежащие ФИО2 гараж № в АГК №, расположенный по адресу: <данные изъяты> охотничье гладкоствольное ружье «<данные изъяты>» № <данные изъяты> калибра <данные изъяты>, денежные средства в сумме 17 280,24 рублей, находящиеся на счёте № в Саратовском отделении № ПАО «Сбербанк России» и на принадлежащее супруге ФИО2 – ФИО10 имущество - трехкомнатную квартиру площадью 70,9 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью <данные изъяты> рубля в виде запрета отчуждать путём заключения договоров: купли-продажи, дарения, мены, ренты, пожертвования, передачи в залог, в том числе и с правом выкупа залогового имущества, выдачи доверенности на выполнении указанных действий.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Балашовский районный суд Саратовской области в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме (25 февраля 2019 г.).

Судья Д.Л. Пряхин