Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-203/2020 по иску ФИО1 к ООО УК «ЖЭК 12» о взыскании денежных средств по договору займа, встречному иску ООО УК «ЖЭК 12» к ФИО1 о применении последствий недействительности сделки, взыскании неосновательного обогащения,

установил:

истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО УК «ЖЭК 12» о взыскании денежных средств.

Требования мотивированы тем, что 13.12.2017 года между ФИО2 и ООО УК «ЖЭК 12» заключен договор займа на сумму 700 000 руб. с процентной ставкой за пользование займом в размере 15 % годовых, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Согласно условиям договора заемщик возвращает основную сумму долга равными частями в размере 30 000 руб. до 30 числа ежемесячно до полной уплаты долга, а проценты по договору равными частями послу уплаты основного долга, но не позднее 26.02.2020 года. Ответчик неоднократно нарушал условия договора и до 25.02.2019 года выплатил сумму основного долга в размере 130 000 руб. 25.02.2019 года ФИО2 умер, наследником 1/3 доли наследства является истец, в связи с чем просила суд взыскать в ее пользу денежные средства по договору в размере 308 533 руб.

В ходе рассмотрения дела представителем истца ФИО3 уменьшен размер исковых требований, просит суд взыскать в пользу ФИО1 с ООО УК «ЖЭК 12» денежные средства по договору в размере 301 866 руб.

Ответчиком подано встречное исковое заявление о применении последствия недействительности сделки, взыскании неосновательного обогащения и судебных расходов.

Встречные требования мотивированы тем, что ФИО4 в период с 03.10.2017 года по 04.10.2018 года занимала должность генерального директора ООО УК «ЖЭК 12». В указанный период ею был заключен договор займа с ФИО2 на сумму 700 000 руб. с процентной ставкой за пользование займом 15 % годовых на срок до 31.12.2019 года. Договор займа от имени общества подписан ФИО1, которая в момент его подписания исполняла функции единоличного исполнительного органа общества. Считают, что указанная сделка фактически совершена ею в отношении заинтересованного лица, поскольку займодавцем выступал ее муж. Так как сделка является крупной, при ее заключении в силу закона необходимо было согласие участника общества ФИО5 Однако такого согласия не получено. Кроме того, не подтвержден факт передачи денежных средств по договору в ООО УК «ЖЭК 12». За период с 12.03.2018 года по 07.02.2019 года обществом по данному договору погашено по безналичному расчету 150 000 руб. При этом платежи от 12.03.2018 года на сумму 70 000 руб., от 03.07.2018 года на сумму 30 000 руб., от 07.08.2018 года на сумму 30 000 руб. осуществлены были непосредственно ФИО1, последний платеж от 07.02.2019 года – действующим генеральным директором ФИО6

Считают указанные суммы неосновательным обогащением и просят суд применить последствия недействительности сделки в отношении договора займа № б/н от 13.12.2017 года, заключенного между ФИО2 и ООО УК «ЖЭК 12», взыскать с ФИО1 в пользу ООО УК «ЖЭК 12» неосновательное обогащение в размере 150 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 200 руб.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 по доверенности ФИО3 иск поддержала, просила удовлетворить, во встречном иске просила отказать, в том числе в связи с пропуском срока исковой давности.

Представитель ответчика ФИО7 в иске ФИО1 просил отказать, встречные исковые требования поддержал в полном объеме.

Третье лицо ФИО5 при надлежащем извещении не явился, причины неявки суду неизвестны.

Выслушав явившиеся стороны, допросив свидетеля, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В судебном заседании установлено, что ООО УК «ЖЭК 12» зарегистрировано МИФНС № 6 по Астраханской области 10.02.2006 года. По информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, ООО УК «ЖЭК 12» является действующим юридическим лицом, учредителем (участником) ООО УК «ЖЭК 12» является ФИО5, общество действует на основании Устава, утвержденного решением № 0001 от 20.01.2006 года.

Согласно решению № 002 единственного участника ООО УК «ЖЭК 12» от 21.09.2017 года генеральным директором на период с 22.09.2017 года по 22.09.2018 года избрана ФИО8

В соответствии с решением № 001 единственного участника ООО УК «ЖЭК 12» от 16.09.2018 года в связи с изменением фамилии прекращены 16.09.2018 года полномочия генерального директора ФИО8; избрана генеральным директором ФИО1 на период с 17.09.2018 года по 22.09.2018 года.

В силу п. 8.5 Устава генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает в банках расчетные и другие счета; осуществляет оперативное руководство работой Общества; представляет на утверждение единственного участника Общества проекты и планы деятельности Общества; представляет единственному участнику Общества годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс.

13.12.2017 года между ФИО2 (Займодавец) и ООО УК «ЖЭК 12» (Заемщик) в лице генерального директора ФИО8 заключен договор займа б/н на сумму 700 000 руб., под 15 % годовых сроком до 31.12.2019 года.

Пунктом 1.3 договора предусмотрено, что Заемщик возвращает основную сумму долга равными частями в размере 30 000 руб. до 30 числа ежемесячно до полной уплаты долга. Сумма последнего платежа по выплате основного долга составляет 10 000 руб.

Заемщик выплачивает проценты по настоящему договору равными частями после уплаты основного долга, но не позднее 26.02.2020 года (п. 1.4 договора).

Способ передачи денежных средств от займодавца заемщику в договоре от 13.12.2017 года не предусмотрен.

В подтверждение факта получения денег от ФИО2 истец ссылается на квитанцию к приходному кассовому ордеру (номер и дата отсутствуют), подписанный ФИО8 12.12.2017 года.

ФИО2 Обществом перечислено согласно платежному поручению № от 10.03.2018 года 70 000 руб., № от 03.07.2018 года 30 000 руб., № от 07.08.2018 года 30 000 руб., 07.02.2019 года 20 000 руб. Основание платежа – погашение займа по договору б/н от 13.12.2017 года.

Согласно свидетельству о праве на наследство по закону от 27.08.2019 года <адрес>5 ФИО9 является в 1/3 доле наследником имущества умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, которое состоит из прав на денежные средства, находящиеся в подразделениях №, №, №, прав на обезличенный драгоценный металл.

Согласно решению № единственного участника ООО УК «ЖЭК 12» от 24.09.2018 года в связи с истечением срока полномочий прекращены полномочия генерального директора ФИО8, генеральным директором избран ФИО6, полномочия последнего продлены до 24.09.2020 года (решение № от 24.09.2019 года).

В соответствии с п.1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Из содержания приведенных правовых норм следует, что предметом доказывания по предъявленному требованию являются факты реального предоставления заемщику денежных средств в соответствии с условиями заключенного договора, их невозврата должником в установленный срок.

При оценке обоснованности требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, суд учитывает среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности общества.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Полученные организацией кредиты и займы учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 33н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2001 № 60н.

Таким образом, оценка обстоятельств поступления денежных средств на расчетный счет заемщика имеет существенное значение для рассматриваемого спора.

Между тем, в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих факт поступления на счета либо в кассу общества суммы 700 000 руб. по договору займа с ФИО2, в связи с чем иск ФИО1 удовлетворению не подлежит в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля И. А.С. суду пояснила, что она проживает в г. Астрахани, работает в ООО УК «ЖЭК 12» уборщиком, в обществе были в 2017 году задержки по выплате зарплаты работникам, но в начале декабря 2017 года ФИО10 расплатилась по задолженности. От сотрудников общества свидетелю известно, что генеральный директор взяла кредит. Она (ФИО11) процесс передачи денежных средств не видела, однако лично подвозила ФИО12 (ФИО13) в банк.

Между тем, из представленного суду договора следует, что заключен он был в <адрес>.

Рассматривая встречный иск ООО УК «ЖЭК 12» о применении последствий недействительности сделки в отношении договора займа от 13.12.2017 года, заключенного между ФИО2 и ООО УК «ЖЭК 12», суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.

П. 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

В силу раздела 10 Устава Общества крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно, имущества, стоимость которого составляет более 25 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества на основании цены предложения. Крупные сделки совершаются исключительно по единоличному решению единственного участника Общества.

В соответствии со справкой ООО УК ЖЭК 12» от 02.03.2020 года на 31.12.2016 года балансовая стоимость активов ООО «ЖЭК 12» составляет 195 тыс. руб., в том числе внеобортных активов 0 руб., оборотных 195 тыс. руб., на 31.12.2017 года балансовая стоимость активов составляет 1 540 тыс. руб., в том числе внеоборотных активов 0 и оборотных 1 540 тыс. руб.

Таким образом, сделка по заключению договора займа на сумму в размере 700 000 руб., с учетом предусмотренных процентов за пользование займом в размере 15% годовых, превышает установленный ст. 46 ФЗ от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 25% размер, характеризующий сделку как крупную.

Согласно п. 4 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со ст. 173.1 ГК РФ по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

В силу п. 1 ст.173.1 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе.

Согласно журналу регистрации решений учредителя и единственного участника ООО УК «ЖЭК 12» (записи за период с 08.12.2008 года по 24.09.2019 года) решение учредителя о заключении сделки по займу с ФИО2 от 13.12.2017 года не зарегистрировано.

В силу положений п. 2 ст. 166 и п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ сделка о признании недействительной которой заявлено ООО УК «ЖЭК 12», является оспоримой, срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.

Представителем ФИО1 по доверенности ФИО3 заявлено о пропуске срока исковой давности Обществом.

В судебном заседании установлено, что генеральным директором ФИО6 осуществлен по данному договору один платеж от 07.02.2019 года, после чего он обсудил вопрос возврата займа с участником общества ФИО5, который сообщил, что никакой информацией не обладает и рекомендовал прекратить платежи до выяснения обстоятельств, были проверены документы и никаких доказательств о получении займа руководством общества не установлено.

Таким образом, ООО УК «ЖЭК 12» о данной сделке стало известно в феврале 2019 года, встречный иск подан в марте 2020 года, то есть за пределами срока исковой давности, в связи с чем встречный иск удовлетворению не подлежит в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к ООО УК «ЖЭК 12» о взыскании денежных средств по договору займа, оставить без удовлетворения в полном объеме.

Встречные исковые требования ООО УК «ЖЭК 12» к ФИО1 о применении последствий недействительности сделки, взыскании неосновательного обогащения оставить без удовлетворения в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 03.06.2020 года.

Судья: Е.А. Рахматулина