Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО «Росспиртпром» к ФИО3 о возмещении материального ущерба и взыскании судебных расходов, по иску ОАО «Росспиртпром» к ФИО4 о возмещении материального ущерба и взыскании судебных расходов,

установил:

ФИО4 с 22 сентября 2014г. по 09 июня 2017г. работал в ОАО «Росспиртпром» в должности (информация скрыта).

ФИО3 с 28 апреля 2014г. по 10 января 2017 года работал ОАО «Росспиртпром» в должности (информация скрыта).

В период трудовой деятельности ФИО4 и ФИО6 неоднократно направлялись работодателем в командировки.

ОАО «Росспиртпром» обратилось в суд с иском к ФИО4, в котором с учетом увеличения требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, просило взыскать с ФИО4 в пользу общества в возмещение ущерба 200 050 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 028 руб.

ОАО «Росспиртпром» обратилось в суд с иском к ФИО3, в котором с учетом увеличения и уточнений требований, просило взыскать ФИО3 в пользу общества в возмещение ущерба 655 610 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 956 руб.

В обоснование указанных исков ОАО «Росспиртпром» сослалось на то, что ответчики неоднократно в период их трудовой деятельности в ОАО «Росспиртпром» направлялись в служебные командировки, в связи с чем работодатель компенсировал им командировочные расходы на проживание в гостиницах, фактическая стоимость проживания в которых была значительно меньше, чем было им оплачено работодателем, а в ряде гостиниц ответчики вообще не проживали.

В результате служебного расследования было установлено, что ответчиками по приезду из командировок работодателю для компенсации затрат были представлены авансовые отчеты и сфальсифицированные платежные документы о несении ими расходов, связанных с проживанием в гостиницах. В результате действий ответчиков, направленных на завладение чужими денежными средствами путем обмана и с целью личного обогащения, а именно в результате умышленного предоставления ими в бухгалтерию общества сфальсифицированных отчетных документов в подтверждение расходов на проживание в командировках, и присвоения выданных им под отчет денежных средств, ответчики извлекли материальную выгоду, а ОАО «Росспиртпром» был причинен ущерб, который просят взыскать в соответствии со ст.ст. 233, ч.2 ст. 234 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Определением судьи Белгородского районного суда Белгородской области от 09 октября 2017 года указанные гражданские дела объединены в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения.

В судебном заседании представители истца ОАО «Росспиртпром» ФИО2, ФИО1 заявленные требования поддержали по основаниям, изложенным в иске.

Ответчики ФИО4 и ФИО3, извещенные о судебном разбирательстве дела, в судебное заседание не явились. Представлять свои интересы в судебном заседании уполномочили ФИО5, который исковые требования не признал и просил в удовлетворении исков отказать, ссылаясь на не предоставление стороной истцом доказательств виновного противоправного поведения ответчиков, что является обязательным условием для привлечения работника к материальной ответственности, а также указал на недоказанность размера причиненного ущерба. Заявил о пропуске истцом срока исковой давности для обращения в суд с указанными исками, а также о взыскании с ответчика судебных расходов на услуги представителя в пользу ФИО4 – 5 000 руб., в пользу ФИО3 – 10 000 руб.

Заслушав лиц, участвующих в деле, свидетеля "ЛМВ", и исследовав обстоятельства по представленным сторонами доказательствам, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) под убытками (реальный ущерб) понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.

В силу ст. 166 ТК РФ служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Статьей 167 ТК РФ предусмотрено, что при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

Аналогичные нормы содержатся в Положении об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749.

Приказ (распоряжение) о командировке издается на основании служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении по унифицированной форме Т-10а, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05 января 2004 года N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".

На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное удостоверение установленной формы (унифицированная форма Т-10, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05 января 2004 года N 1), подтверждающее срок его пребывания в командировке. Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписывается работодателем, вручается работнику и находится у него в течение всего срока командировки (пункт 7 Положения №749).

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (пункт 10 Положения №749).

Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней: авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой (пункт 26 Положения №749).

В силу ст. 168 ТК РФ в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные и понесенные работником.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затраты, при условии, что они произведены для осуществления трудовой деятельности по поручению работодателя.

Согласно ст.233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

В соответствии со ст. 238 ТК РФ, работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Согласно ст. 242 ТК РФ, полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Положениями статьи 243 ТК РФ предусмотрено, что материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника, в частности в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу (п. 2).

Из анализа вышеприведенных норм права следует, что взыскание с работника каких-либо сумм, связанных с авансовыми выплатами при направлении в служебную командировку, в рассматриваемом случае, возможно произвести лишь по решению суда и при условии, что после утверждения авансового отчета были обнаружены злоупотребления правом и (или) фальсификация документов со стороны работника.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2002 N 823 перечни таких должностей и работ утверждены Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности".

В Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества (п. 1), утвержденный Постановлением Правительства 31.12.2002 N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности", должность грузчика не входит.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю" к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.

В судебном заседании установлено, что ФИО4 работал в филиале ОАО «Росспиртпром» (информация скрыта)» с 22 сентября 2014г. по 09 июня 2017г. в должности (информация скрыта), а ФИО3 работал с 28 апреля 2014г. по 10 января 2017 года в должности (информация скрыта), с которыми были заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, что подтверждено трудовыми договорами, приказами о приеме на работу и приказами о прекращении (расторжении) трудового договора (т.1 л.д.11,13, т.2 л.д.17-18,19, т.6 л.д. 22,23-24, 41,42).

Порядок возмещения расходов и их размер, связанных со служебными командировками в ОАО «Росспиртпром» определен приказом директора общества №99/1 от 07.11.2013 года «Об установлении размера дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) работников ОАО «Росспиртпром», находящихся в командировке», Положением о порядке оформления служебных командировок и возмещения командировочных расходов, утвержденного приказом директора общества №22 от 01.09.2009 года (т.6 л.д.44,45, 46-64).

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то обстоятельство, что ответчики неоднократно в период их трудовой деятельности в ОАО «Росспиртпром» направлялись в служебные командировки, в связи с чем работодатель компенсировал им командировочные расходы на проживание в гостиницах, стоимость проживания в которых была значительно меньше, чем было им оплачено работодателем, а в ряде гостиниц ответчики вообще не проживали.

В подтверждение указанного им представлены приказы (распоряжения) о направлении в командировки; командировочные удостоверения, платежные поручения о перечислении истцом денежных средств на командировочные расходы ответчикам: авансовые отчеты, составленные ответчиками с приложенными к ним счетов, квитанции и кассовых чеков гостиниц, а также ответы гостиниц, представленные на запросы истца (т.1 л.д.14 -77,160-175,178 – 234, т.2 л.д. 20-210, т.4 л.д.114-184, т.5 л.д.96-155).

Так, на основании приказов директора филиала ОАО «Росспиртпром» (информация скрыта) №51-ок от 19.02.2015 года и №56-ок от 24.02.2015 года, ФИО4 находился в командировке с 19.02.2015 года по 22.02.2015 года в г. Тула (т.1 л.д.14,15).

19.02.2015г. ФИО4 получил по расходному кассовому ордеру денежные средства на командировочные расходы в сумме 8000 руб. (т.1 л.д.18).

По возвращении из командировки ФИО4 24.02.2015 года был представлен работодателю авансовый отчет, согласно которому им было израсходовано 5 950 руб.. из которых на проживание 4 600 руб. и 1 350 руб. – суточные. К авансовому отчету ФИО4 в подтверждение понесенных им расходов по найму жилого помещения, были приложены: кассовый чек и счет № 14622 за проживание в гостинице ОАО «Интурист-Елец» в период с 19.02.2015 года по 20.02.2015 года в сумме 2200 рублей, кассовый чек и счет № 001266 от 20.02.2016г. за проживание в гостинице ООО «Аккерман» с 20.02.2015г. по 21.02.2015г. на сумму 2 400 руб. (т.1 л.д. 20,21).

Из перечисленных работодателем денежных средств в размере 8000 руб., ФИО4 были возвращены денежные средства в сумме 2050 руб. о чем свидетельствует приходный кассовый ордер (т.1 л.д.19).

По сообщениям АО «Интурист-Елец» и ООО «Аккреман» ФИО4 в вышеуказанные периоды в данных гостиницах не проживал (т.1 л.д.22,23).

Нахождение ФИО4 в командировке в период с 23.03.2016г. по 08 апреля 2016г. в Московской области, г. Железнодорожный, и перечисление работодателем на счет ФИО4 денежных средств на командировочные расходы в общей сумме 45 000 руб. подтверждено приказами № 73-ок от 23.03.2016г. и №83-ок от 01.04.2016г., командировочным удостоверением № 62 от 23.03.2016г. и платежными поручениями от 23.03.2017г., от 01.04.2016г. и от 06.04.2016г. (т.1 л.д.219,220,223-224,231,232,233).

11.04.2016г. ФИО4 был представлен авансовый отчет, согласно которому им было израсходовано 51750 руб. и приложены в подтверждение понесенных расходов по найму жилого помещения кассовый чек и квитанция об оплате за проживание в гостинице АО «81 центральная инженерная база» г. Ярославль с 29.03.2016 года по 31.03.2016г. на общую сумму 5 700 руб. (т.е. за 1 сутки – 2800 руб.), кассовый чек и счет № 439 за проживание в гостинице ООО «Аристократ» Московская область, г. Павловский Посад с 31.03.2016г. по 07.04.2016г. на сумму 21000 руб. (за 1 сутки – 3000 руб.) (т.1 л.д. 221-222,225,226).

Указанный авансовый отчет в день его подачи, т.е. 11.04.2016г. был утвержден директором филиала, сумма перерасхода в размере 6 750 руб. выплачена ФИО4 15.04.2016г. путем перечисления денежных средств на его счет согласно платежному поручению от 15.04.2016г. на сумму 10 000 руб. ( т.1 л.д.234)

Согласно сообщению гостиницы АО «81 центральная инженерная база» ФИО4 в указанный период в гостинице не проживал, а по сообщению ИП "ВАА", ФИО4 в период с 01.04.2016г. по 07.04. 2016 года проживал в номере гостиницы «Аристократ» не один, а втроем. Стоимость проживания в номере за 6 суток составила 21 000 руб., из расчета стоимость проживания в номере одни сутки -3 500 руб. (т.1 л.д.228,230).

На основании приказа № 104-ок от 13.04.2016г. и № 136 от 29.04.2017г. ФИО4 был направлен работодателем в командировку с 13.04.2016г. по 30.04.2016г. в КБР, Северная Осетия- Алания (т.1 л.д.24,25).

Платежными поручениями от 15.04.2016г., от 18.04.2016г., от 21.04.2016г. и расходными кассовым ордером от 31.05.2016г. подтверждается перечисление ответчику истцом денежных средств на командировочные расход в общей сумме 62 950 руб. (т.1 л.д.28,29,30,31).

30.04.2016г. ФИО4 был предоставлен работодателю авансовый отчет на сумму 56200 руб. и приложены документы, подтверждающие расходы за проживание, а именно кассовый чек и счет от 22.04.2016г. за проживание с 22.04.2016г. по 28.04.2016г. в гостевом доме «Адмиралъ» на сумму 17 400 руб. (2 900 руб. – за сутки) и кассовый чек со счетом № 001993 от 21.04.2016г. за проживание в ООО «Гостиница «Прохладная» в период с 14.04.2016г. по 21.04.2016г. на общую сумму 19 600 руб. (стоимость проживания за одни сутки составила 2 800 руб.), а также представлены кассовый чек и квитанция договор № 001435 за проживание в гостинице ИП "АИИ" в период с 21.04.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 2 800 руб. и в период с 28.04.2016г. по 29.04.2016г. на сумму 2800 руб. (т.1 л.д. 32,33,205,207).

При этом, согласно сообщениям указанных гостиниц, ФИО4 в гостиницах не проживал (т.1 л.д.34,35,215).

Приказом работодателя №149-ок от 10.05.2016 года ФИО4 был направлен в командировку с 10.05.2016 года по 31.05.2016 года в Ростовскую область, Краснодарский край, Карачаево-Черкесскую республику, КБР для выполнения служебного задания - демонтаж оборудования, получение и доставка конфискованной, алкогольной и спиртосодержащей продукции (т.1 л.д.36).

Приказом №177-ок от 31.05.2016 года во изменение вышеуказанного приказа, дата окончания служебной командировки установлена 01.06.2016 года (т.1 л.д.37).

Перед отъездом ФИО4 в командировку истцом согласно платежным поручениям от 17.05.2016г. и от 27.05.2016г. ему (ФИО4) были перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей (т.1 л.д. 40,41).

02.06.2016 года ФИО4 представил истцу авансовый отчет на общую сумму расходов 70 250 рублей, в том числе документы, подтверждающие расходы на проживание в гостинице ЗАО «Титул» г. Аскай Ростовской области в период с 11.05.2016г. по 14.05.2016г. на сумму 8 550 руб., в гостинице «Лотос» (ИП "КАН") Ростовской области в период с 14.05.2016г. по 20.05.2016г. на сумму 15 300 руб., в гостиничном комплексе «Октябрьский» г. Ставрополь Краснодарского края с 20.05.2016. по 23.05.2016г. на сумму 8 850 руб., в ООО «Гостиница «Прохладная» г. Прохладный, КБР с 23.05.2016г. по 31.05.2016г. на сумму 22400 руб., с гостиницы ИП "ЛАА" с 31.05.2016г. по 01.06.2016г. на сумму 2 300 руб. (т.1 л.д.43,44,45,186, 187).

Платежным поручением от 30.06.2016г. (т.1 л.д. 193) истцом была перечислена ФИО7 образовавшаяся сумма перерасхода 30 250 руб.

Согласно сообщению ООО «Гостиница «Прохладная», ИП "ЛАА" и ИП "КАН" (гостиница «Лотос») ответчик ФИО4 в вышеуказанные периоды не проживал (т.1 л.д.47,48,196), а ЗАО «Титул» гостиничных услуг не оказывает (т.1 л.д.195). В гостиничном комплексе «Октябрьский» г. Ставрополь Краснодарского края ФИО7 проживал с 20.05.2016. по 23.05.2016г. совместно с двумя другими сотрудниками в трехместном номере, стоимость которого составила 3 800 руб., а всего – 11 400 руб. (т.1 л.д.46).

На основании приказов № 268-ок, № 268/1 от 15.08.2016г. и № 277-ок от того же числа ФИО4 был направлен работодателем в командировку с 16.08.2016г. по 30.08.2016г. в Брянскую и Смоленскую области (т.1 л.д.49.50,51).

Согласно платежным поручениям от 15.08.2016г. и от 13.09.2016г. ФИО4 работодателем были перечислены денежные средства на командировочные расходы в размере 32 950 руб. и 15 250 руб. (т.1 л.д.54).

31.08.2016г. ФИО4 был предоставлен работодателю авансовый отчет на сумму 46500 руб. и приложены документы, подтверждающие расходы за проживание, а именно кассовый чек и счет № 008723 от 17.08.2016г. за проживание в гостинице «Вираж» с 16.08.2016г. по 17.08.2016г. на сумму 2750 руб., счет № 193990 от 17.08.2019г. и приложение к нему за проживание с 17.08.2016г. по 18.08.2016г. в ООО гостиница «Отель-Т» на сумму 2800 руб., кассовый чек и счетом № 544 от 30.08.2016г. за проживание в гостинице ООО «Союз» с 18.08.2016г. по 30.08.2016г. на общую сумму 34200 руб. (стоимость проживания за одни 1 сутки составила 2 850 руб.), а также представлены (т.1 л.д. 163, 167,168,169,170).

Согласно сообщениям указанных гостиниц, ФИО4 в гостиницах не проживал (т.1 л.д.59,60,173).

Приказом от №290-ок от 02.09.2016 года ФИО4 был направлен в командировку с 03.09.2016 года по 11.09.2016 года в Самарскую область, для выполнения служебного задания - демонтаж оборудования, получение и доставка конфискованной, алкогольной и спиртосодержащей продукции (т.1 л.д.61).

Приказом №300-ок от 09.09.2016 года во изменение вышеуказанного приказа, дата окончания служебной командировки установлена 15.09.2016 года (т.1 л.д.62).

Платежными поручениями от 02.09.2016г., от 13.09.2016г., от 20.09.2016г. подтверждается перечисление истцом ответчику ФИО7 денежных средств в под отчет в общей сумме 47700 рублей (т.1 л.д. 65,66,67,68).

16.09.2016 года ФИО4 представил истцу авансовый отчет на общую сумму расходов 36750 рублей, в том числе документы: квитанция договор № 194088 и приложение к счету за проживание в гостинице «Отель -7» г. Тамбова с 03.09.2016г. по 04.09.2016г. на сумму 2600 руб.; кассовый чек и форма № 3-Гм на сумму 18 300 руб. за проживание в гостинице «Эдельвейс» (стоимости 1 суток составила 2 600 руб.); кассовый чек и счет № 2246 от 11 сентября 2016г. за проживание в гостинице ООО «Звезда» г. Кинель Самарской области с 11.09.2016. по 13.09.2016г. на сумму 5500 руб. (стоимость проживания в номере за сутки составила 2 750 руб.); кассовый чек и счет от 13.09.2016г. за проживание в ООО «Сызранское узловое транспортно-экспедиционное предприятия» с 13.09.2016г. по 14.09.2016г. на сумму 2700 руб. (т.1 л.д.63-64,68,69,70,71,72,73).

Согласно сообщениям упомянутых гостиниц, ФИО4 в них не проживал и услуги по проживанию не оплачивал (т.1 л.д. 74,75,76,77).

Приказом от №2-ок от 25.01.2014 года ФИО3 был направлен в командировку г. Мариинский Посад Чувашской республики с 15.01.2014 года по 20.01.2014 года для выполнения служебного задания - получение и доставка конфискованной, алкогольной продукции.

Согласно расходному кассовому ордеру от 15.01.2014г. ФИО3 получил от работодателя денежные средства на командировочные расходы в сумме 20 000 руб. (т.2 л.д.40).

По возвращении из командировки ответчик ФИО3 21.01.2014 года представил работодателю авансовый отчет, согласно которому им было израсходовано 17 589 рублей, в том числе на проживание в гостинице ООО «Отель-Дис» г. Чебоксары в период 17.01.2014г. по 18.01.2014г. года в сумме 3 300 рублей, 27.01.2014г. ФИО3 возвратил в кассу работодателя денежные средства в сумме 3 070 руб., о чем свидетельствует приходный кассовый ордер № 00006 от 27.01.2014г. (т.2 л.д. 38-39, 41).

В подтверждение понесенных расходов по найму жилого помещения в указанной гостинице ФИО3 представил кассовый чек и форму 3-Г от 17.01.2014г. на сумму 3 300 руб. (т.2. л.д.42).

Согласно уведомлению ООО «Отель-Дис» г. Чебоксары, ФИО3 в гостиницы в указанный период не проживал (т.2 л.д.43).

Как видно из представленного истцом расчета суммы задолженности (т.5 л.д.72) истцом заявлены требования и о взыскании денежных средств, полученных ФИО3 в подотчет за проживание гостинице ООО «Гид-Отель» г. Домодедово с 22.01.2014г. по 23.01.2014г., однако документов, подтверждающих о предоставлении таковых ФИО3 работодателю, истцом не представлено и материалы дела не содержат.

Нахождение ФИО3 в командировке в период с 02.02.2014г. по 11.02.2014г. г. Долгопрудный Московской области, и выплата ему работодателем в счет компенсации командировочных расходов денежных средств в сумме 30843,9 руб. подтверждено приказами № 11-ок от 30.01.2014г., №18-ок от 10.02.2014г., и расходным кассовым ордером от 07.02.2014г. (т.2 л.д. 29,30,31).

По возвращении из командировки ФИО3 11.02.2014г. работодателю был представлен авансовый отчет, согласно которому им было израсходовано денежных средств в сумме 30 703 руб. и приложены в подтверждение понесенных расходов по найму жилого помещения кассовый чек и счет № 039223 от 03.02.2014г. об оплате за проживание в ОАО «Московско-Узбекский гостинично - коммерческий центр» г. Москва с 03.02.2014г. по 07.02.2014г. на общую сумму 12 400 руб., (т.е. стоимость за 1 сутки проживания в номере, составила 3 100 руб. ); кассовый чек и счет № 039312 от 07.02.2014г. об оплате за проживание в ОАО «Московско-Узбекский гостинично -коммерческий центр» г. Москва с 07.02.2014г. по 09.02.2014г. на общую сумму 6200 руб. (стоимости 1 суток проживания – 3100 руб.) (т.2 л.д.34-35).

Указанный авансовый отчет в день его предоставления ФИО3, т.е. 11.02.2014г. был утвержден директором филиала.

Согласно сообщению ОАО «Московско-Узбекский гостинично -коммерческий центр» ФИО3 в указанный период в гостинице не проживал (т.2 л.д.36).

Приказом от № 40-ок от 17.03.2014 года ФИО3 был направлен в командировку Самарскую область с 17.03.2014 года по 26.03.2014 года для выполнения служебного задания - получение и доставка конфискованной, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно расходному кассовому ордеру от 07.03.2014г. (т.2 л.д.46) ФИО3 были получены от истца в под отчет денежные средства в счет компенсации на командировочные расходы в сумме 50 000 руб.

Платежным поручением от 31.03.2014г. и расходным кассовым ордером от 17.03.2014г. истцом перечислены денежные средства ответчику в счет перерасхода по авансовому отчету в суммах 15 250,15 руб. и 10 171,95 руб. (т.2 л.д.45,47).

ФИО3 28.03.2014г. был предоставлен авансовый отчет, согласно которому им было израсходовано 28 900 рублей, в том числе на проживание в гостинице ИП "ЛАА" г. Россошь Воронежская область, в период с 25.03.2014г. по 26.03.2014г. (т.2 л.д. 48-40).

В подтверждение понесенных расходов по найму жилого помещения в указанной гостинице ФИО3 представил кассовый чек и форму 3-Г (счет № 18943 от 25.03.2014г. на сумму 1900 руб. (т.2. л.д.51).

Согласно сообщению ИП "ЛАА", ФИО3 в гостинице в указанный период не проживал (т.2 л.д.52).

На основании приказа директора филиала ОАО «Роспиртпром» (информация скрыта) № 76-ок от 28 апреля 2014 года ФИО3 находился в служебной командировке в г. Нарткала, КБР с 30 апреля 2014 года по 08 мая 2014г. (т.2 л.д.82).

Платежным поручением от 07 мая 2014 года истцом в на счет ответчика ФИО3 были перечислены денежные средства на командировочные расходы в сумме 20 000 руб. (т.2 л.д.83)

12.05.2014г. ФИО3 был предоставлен авансовый отчет, на сумму израсходованных денежных средств, полученных в под отчет, в размере 58 985 рублей, и документы, подтверждающие несение расходов за проживание в гостиницах: «Кадрагон» г. Владикавказ (ООО «Торговый дом «ТиКо) в период с 02.05.2014г. по 07.05.2014г. на сумму 15 500 руб., «Россия» с 07 по 08 мая 2014г. на сумму 3 100 руб. ( из которых 2900 руб. – стоимость проживания и 200 руб. – стоимость стоянки) и в период с 01 мая 2014 по 02 мая 2014г. на сумму 3100 руб. (из которых 2 900 – проживание и 200 руб. – автостоянка), ИП "ЛАА" с 09 мая 2014 года по 10 мая 2014 года на сумму 2000 руб. ( 1900 руб. – проживание и 100 руб. – автостоянка) (т.2 л.д. 80-81,84,86,87,90).

Согласно сообщению генерального директора ООО «Торговый Дом –«ТиКо» ФИО3 проживал в гостинице с 02 мая 2014 года по 07 мая 2014 года, за проживание произведена оплата в размере 13 750 руб. (т.2 л.д.85).

В ООО «Гостиница «Россия» г. Нальчик, ФИО3 проживал с 07 мая 2014г. по 08 мая 2014г. и занимал однокомнатный двухместный номер, стоимостью 2 500 руб. в сутки, а в период с 01 мая 2014 года по 02 мая 2014 года ФИО3 в данной гостинице не проживал, о чем свидетельствует информация, представленная ООО «Гостиница «Россия» в адрес истца (т.2 л.д.88).

Из сообщения ИП "ЛАА" следует. Что ФИО3 с 09 мая 2014 года по 10 мая 2014г. в гостинице не проживал.

Нахождение ФИО3 в командировке в период с 01.06.2014г. по 13.06.2014г. в г. Южно-Сахалинске, и перечисление работодателем на счет ФИО3 денежных средств на командировочные расходы в общей сумме 140 000 руб. подтверждено приказами № 100-ок от 30.05.2014г. и №111-ок от 09.06.2014г., и платежными поручениями от 02.06.2014г., от 04.06.2014г., от09.06.2014г. (т.2 л.д. 20,21,24,25,26).

16.06.2014г. ФИО3 был представлен работодателю авансовый отчет, согласно которому им было израсходовано 134 780 руб. и приложены в подтверждение понесенных расходов по найму жилого помещения кассовый чек и счет № 006032 от 03.06.2014г. об оплате за проживание в ОАО «Монерон» г. Южно-Сахалинск с 03.06.2014г. по 12.06.2014г. на общую сумму 30 150 руб. (т.е. за 1 сутки проживания в номере – 3 350 руб. (т.2 л.д.22-23,27).

Указанный авансовый отчет в день его предоставления, т.е. 16.06.2014г. был утвержден директором филиала.

В соответствии с ответом из гостиницы ОАО «Монерон» ФИО3 в указанный период в гостинице проживал в одноместном номере, стоимостью 1500 руб. в сутки, общая стоимость проживания за указанный период составила 13 500 руб. (т.2 л.д.28).

Приказом директора филиала ОАО (информация скрыта) №121-ок от 20.06.2014 года с учетом приказа №137ок от 04.07.2014 года, ФИО3 был направлен в командировку с 21.06.2014 года по 20.07.2014 года в Приморский край для получения и доставки конфискованной, изъятой из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (т.2 л.д. 57,58).

Истцом были перечислены ФИО3 на командировочные расходы денежные средства в сумме 20000 руб., 30 000 руб., 20 000 руб., 20 000 руб., 20 000 руб., 50 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., а всего 280 000 руб., о чем свидетельствуют платежные поручения и расходный кассовый ордер (т.2 л.д. 59,60,61,62,63,64,65,66,67).

07.07.2014г. ФИО3 возвратил истцу денежные средства, полученные в под отчет, в сумме 105 846,86 руб., что подтверждено приходным кассовым ордером (т.2 л.д. 68)

21.07.2014 года ФИО3 был представлен работодателю авансовый на сумму израсходованных денежных средств в размере 231 186,17 рублей, с приложенными платежными документами, свидетельствующих о проживании в период с 23.06.2014г. по 19.07.2014г. в гостинице «Светлана» ООО «Аланд»г. Артем на сумму 75 400 руб. (т.2 л.д.55).

При этом, согласно сообщению директора ООО «Аланд» ответчик ФИО3 проживал в указанный период в гостинице «Светлана» и стоимость проживания составила 49 700 руб. (т.2 л.д.56).

На основании приказа директора филиала 200-ок от 19.09.2014г. и приказа о внесении изменений в дату окончания срока командировки № 218-ок от 06.10.2014г, ФИО3 находился в командировке в Красноярском крае, Новосибирской области с 23.09.2014 по 24.10.2014г. (т.2 л.д.74.75).

На командировочные расходы истцом были перечислены ФИО3 денежные средства на командировочные расходы в общей сумме 217 000 руб., что подтверждается платежным поручением №1091 от 24.09.2014г на сумму 107 000 руб., платежным поручением №1179 от 07.10.2014г на сумму - 50 000 рублей, платежным поручением №1268 от 13.10.2014г. на сумму 60 000 рублей (т.2 л.д. 76,77,78, т.4 л.д.13,14).

После возвращения из командировки, ФИО3 предоставил отчетные документы к авансовому отчету № 00397 от 23.10.2014г. на общую сумму расходов 183 244,55 руб., в том числе документы по найму жилого помещения в командировке, а именно: счет № 17862 от 24.09.14г на проживание в ООО "Премиум Отель" г. Воронеж, в период с 24.09.2014 по 25.09.2014 и кассовый чек от того же числа на сумму 2000 руб. (из которых 1 900 руб. – стоимость проживания в номере, и 100 руб. – стоимость автостоянки); счет № 002810 от 29.09.14г на проживание в Гостиница "Придорожная" (ИП "ЛКВ") в период с 29.09.2014 по 07.10.2014 (8 суток) на сумму 23 200 руб.; счет № 002917 от 20.10.14г на проживание в Гостиница "Придорожная" (ИП "ЛКВ") в период с 20.10.2014 по 22.10.2014 (2 суток) на сумму 5 800 руб. (т.4 л.д.20,21,26,33), а также были представлены квитанции на услуги автостоянки 001205, 001168, 001176, 001169, 001173,001165, 001167,001163, 001164 на общую сумму 1800 руб. (т.4 л.д.39, 40,41,42,43).

После утверждения директором филиала авансового отчета № 00397 от 23.10.2014г (т.4 л.д. 15-16) сумма неиспользованного остатка денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы ФИО3 составила 33 755,45 рублей, которую он вернул в кассу работодателя 28.10.2014г по приходному кассовому ордеру № 00085 (т.2 л.д.79).

Согласно сообщению ООО "Премиум Отель" № 11 от 31.10.2016г. ФИО3 в вышеуказанный период не проживал (т.2 л.д.73).

Согласно сообщению гостиницы "Придорожная" (ИП "ЛКВ"), направленному в адрес истца посредством электронной почты, ФИО3 действительно проживал в их гостинице, но в период с 29.09.2014г. по 06.10.14г (8 суток), стоимость проживания за указанный период составила 5 600 руб., из расчета (проживание за 1 сутки -700 рублей), а также была произведена оплата стоянку в размере 500 рублей, из расчета 100 руб. за сутки (т.4 л.д.55-57).

На основании приказа директора филиала 244-ок от 14.11.2014г. и приказа о внесении изменений в дату окончания срока командировки 249-ок от 20.11.2014г, ФИО3 находился в командировке в Самарской области с 14.11.2014 по 26.11.2014г. (т. 4,л.д.59,60).

На командировочные расходы ФИО3 истцом были выданы денежные средства на командировочные расходы в общей сумме 38 000 руб., путем перечисления на его счет согласно платежным поручениям от 14.11.2014г. и от 21.11.2014г. (т.4 л.д.72.73).

После возвращения из командировки, ФИО3 предоставил истцу авансовый отчет № 00457 от 24.11.2014г. (т.4 л.д.61-62) на общую сумму расходов 28 200 рублей, а также документы, подтверждающие его расходы по найму жилого помещения в командировке: счет № 17862 от 24.09.14г за проживание в ООО "Восток" мини гостиница "Мираж" г. Самара, в период с 16.11.2014 по 23.11.2014 (7 суток) и квитанцию к приходно-кассовому ордеру от того же числа на сумму 19 950 рублей (т.4 л.д.66)

Как следует из заявления об уточнении искового заявления, после утверждения директором филиала авансового отчета № 00457 от 24.11.2014г задолженность ФИО3 по возврату неиспользованного остатка денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы ФИО3, составила 9 800 рублей, которые были использованы им в последующей командировке.

Согласно сведениям ООО "Восток", представленных истцу посредством электронной почты 23.11.2016г., ФИО3 действительно проживал в их гостинице, но за 750 рублей в сутки и в период с 16.11.2014г. по 22.11.14г (6 суток) совместно с другим сотрудниками, и за номер было оплачено каждым по 4 500 руб. (т.4 л.д.74).

На основании приказа директора филиала 136-ок от 18.05.2015г. и приказа о внесении изменений в дату окончания срока командировки 147-ок от 01.06.2015г, ФИО3 находился в командировке в Воронежской области, Кранодарском крае с 18.05.2015 по 07.06.2015г. (т.2 л.д.120,121, т.4 л.д.114,115)

На командировочные расходы ему были выданы денежные средства под отчет в общей сумме 45 000 руб., что подтверждено платежным поручением №1035 от 18.05.2015г. на сумму 25 000 рублей, платежным поручением №1092 от 29.05.2015г. на сумму 15 000 рублей, платежным поручением № 1151 от 03.06.2015г. на сумму 5 000 рулей (т.2 л.д.122,123,124).

Как указывает истец в иске, до этого задолженность филиала перед ФИО3 по расчетам с подотчетными лицами составляла 550 рублей.

После возвращения из командировки, ФИО3 предоставил работодателю авансовый отчет № 00276 от 08.06.2015г. на общую сумму расходов 56 910 рублей, и документы, подтверждающие его расходы на проживание, а именно счет № 002425 на проживание в гостинице (ИП "КРВ") в период с 25.05.2015г. по 06.06.2015 (12 суток) на общую сумму 32 760 рублей, а также кассовый чек и счет № 2522 от 06.06.2015г. (ИП "ЛАА") на сумму 1900 руб. за проживание с 06.06.2015г. по 07.06.2015г. (т.4 л.д. 116,122-123,124).

Сумма перерасхода в размере 11 910 руб., как следует из текста искового заявления, истцом была перечислена ФИО3 в составе общего платежа на командировочные и хозяйственные расходы согласно платежному поручению № 1165 от 17.06.2015г. (т.4 л.д. 130).

22.06.2017г. ФИО3 по приходному кассовому ордеру № 00-53 от 22.06.2015г. возвратил в кассу работодателя 10 340,20 руб. (т.4 л.д.131).

Согласно акту № 1 выполненных работ от 20.01.2017г., составленному ИП "КРВ" (т.4 л.д.132) ФИО3 действительно проживал в их гостинице, но в период с 26.05.15 г. по 05.06.15г (10 суток), и за весь период проживания им в безналичном порядке было оплачено 15 000 рублей.

Из сообщения ИП "ЛАА", предоставленному истцу по его запросу (т.2 л.д.131) усматривается, что ФИО3 в указанный период в гостинице не проживал.

Нахождение ФИО3 в служебной командировке в республике Северная Осетия – Алания в период с 10 августа 2015 года по 04 сентября 2015 года подтверждено приказами № 231- ок от 10.08.2015г., № 246-ок от 24.08.2015г. и № 257 –ок от 31.08.2015г. (т.2 л.д.94,95,96).

Платежными поручениями от 10.08.2015г., от 19.08.2015г., от 21.08.2015г. подтверждается перечисление истцом денежных средств на счет ФИО3 в общей сумме 104 000 руб. на командировочные расходы (т.2 л.д. 97,98,99).

07.09.2015г. ФИО3 в бухгалтерию работодателя был предоставлен авансовый отчет на сумму 130 277 руб., перерасход составил 6277,09 руб., которые согласно платежному поручению от 25.09.2015г. (т.2 л.д.100) были перечислены ФИО3

К авансовому отчету ФИО3 в подтверждение понесенных расходов приложил кассовый чек и счет № 25302 от 11.08.2015г. за проживание в гостинице «Кадгарон» (торговый дом ООО «ТиКо») г. Владикавказ за проживание 23 суток на сумму 77050 руб., (из которых 71 300 руб. за проживание, из расчета стоимость проживания 1 сутки – 3 100 руб., и оплата за стонку в размере 5 750 руб. из расчета 1 сутки – 250 руб.) и кассовый чек и счет № 33 ИП "ЛАА" за проживание в гостинице с 10.08.205г. по 11.08.2015г. на сумму 2000 руб. ( из которых 1900 руб. – проживание, 100 руб. – автостоянка) (т.2 л.д.102,104).

Из сообщений указанных гостиниц следует, что в гостинице ООО «Торговый дом «ТиКо» ФИО3 проживал с 12.08.2015г. по 03.09.2015г., и стоимость за проживание составила 37 400 руб., а в гостинице ИП ФИО8 он не проживал (т.2 л.д. 103,105).

На основании приказа директора филиала 279-ок от 18.05.2015г. и приказа № 322-ок от 15.10.2015г., ФИО3 находился в командировке с 16.09.2015 по 18.10.2015г. в Амурской области, Приморском крае (т.2 л.д.110,111).

Согласно платежным поручениям от 14.09.2015г., от 24.09.2015г., от 26.11.2015г., от 29.09.2015г. ФИО3 работодателем на командировочные расходы были перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб., 50 000 руб., 50 000 руб., 50 000 руб. (т.2 л.д.112,113,114).

После возвращения из командировки, ФИО3 предоставил работодателю авансовый отчет № 00538 от 19.10.2015г. на сумму расходов 302 250 рублей, и документы, подтверждающие его расходы на проживание, а именно: кассовый чек и счет № 49938 от 18.09.2015г.за проживание в ООО «Гостиница «Юбилейная» с 18.09.2015г. по 27.09.2015 (9 суток) на общую сумму 34650 руб. ( 3 850 руб. за сутки) и оплату за автостоянку за 9 суток из расчета 200 руб. – сутки, в сумме 1 800 руб., а также кассовый чек и счет № 4605 от 28.09.2015г. за проживание с 28.09.2015г. по 17.10.2015г в гостинице «Светлана» ООО «Аланд» г. Артем на общую сумму 58 900 руб. (т.4 л.д. 108)

Согласно информации, представленной истцу директором ООО «Аланд» (т.2 л.д.109) ФИО3 в период с 28.09.2015г. по 17.10.2015г. проживал в гостинице «Светлана» и общая сумма за проживание составила 38 000 руб.

Коммерческий директор ООО «Гостиница «Юбилейная» г. Благовещенск Амурской области в своем ответе № 391 от 09.11. 2016г. сообщил истцу о том, что ФИО3 проживал в гостинице с 18.09.2015г. по 27.09.2017г., оплата произведена в размере 28 350 руб. (т.2 л.д.117).

Платежными поручениями от 10.08.2015г., от 19.08.2015г., от 21.08.2015г. подтверждается перечисление истцом на командировочные расходы денежных средств на счет ФИО3 в общей сумме 104 000 руб. (т.2 л.д. 97,98,99).

К авансовому отчету ФИО3 в подтверждение понесенных расходов приложил кассовый чек и счет № 25302 от 11.08.2015г. за проживание в гостинице «Кадгарон» (торговый дом ООО «ТиКо») г. Владикавказ за проживание 23 суток на сумму 77050 руб., (из которых 71 300 руб. за проживание, из расчета стоимость проживания 1 сутки – 3 100 руб., и оплата за стоянку в размере 5 750 руб. из расчета 1 сутки – 250 руб.) и кассовый чек и счет № 33 ИП "ЛАА" за проживание в гостинице с 10.08.205г. по 11.08.2015г. на сумму 2000 руб. (из которых 1900 руб. – проживание, 100 руб. – автостоянка) (т.2 л.д.102,104).

Приказами № 377-ок от 26.11.2015г., № 403 –ок от 16.12.2015г. подтверждается факт нахождения ФИО3 в служебной командировке в Московской, Рязанской и Ярославской областях с 26 ноября 2015 года по 25 декабря 2015г. (т.2 л.д.132,33).

Согласно платежным поручениям от 08.12.2015г., от 10.12.2015г., от 16.12.2015г., от 21.12.2015г. и расходным кассовым ордером от 15.01.2016г. (т.2 л.д.135,136.137, 139) подтверждается перечисление истцом ответчику ФИО3 денежных средств на командировочные расходы в сумме 20 000 руб., 20 000 руб., 30 000 руб., 10 000 руб. и 40 000 руб.

28.12.2015г. ФИО3 представлен авансовый отчет на сумму 158 185 руб. ( т.2 л.д.143-144).

Платежным поручением № 128 от 21.01.2016г. (т.2 л.д.138) истцом ответчику ФИО3 было произведено перечисление денежных средств за перерасход по авансовому отчету за декабрь 2015 года, в размере 40 436,32 руб.

К авансовому отчету ФИО3 в подтверждение понесенных им расходов на проживание в гостиницах были приложены следующие документы: кассовый чек и счет № 153067 от 01.12.2015г. за проживание в МУП «Гостиница «Советская» на сумму 11 400 руб.; кассовые чеки и счета № 524 от 12.12.2015г. и № 7972 от 05.12.2015г. за проживание в гостинице «Колос» ООО «Ярь» с 05.12.15г. по 07.12.2015г. на сумму 6 100 руб. за 2-е суток и на сумму 16 800 руб. за проживание с 07.12.2015г. по 13.12.2015г., из расчета 2 800 руб. за сутки; кассовый чек и счет № 295 от 13.12.2015г. о проживании с 13.12.2015г. по 19.12.2015г. в гостинице ООО «Загородный комплекс «Городня» на сумму 16 200 руб. за 6 суток проживания (т.2 л.д. 141,142).

Согласно сообщению МУП «Гостиница «Советская» от 22.11.2016г., ФИО3 в период с 01.12.2015г. по 05.12.2015г. проживал в гостинице и совместно с другим сотрудником занимали двухместный номер категории «Эконом», сумма за проживание составила 7200 руб. (т.2 л.д.145)

Из сообщения ООО «Ярь» следует, что ФИО3 действительно с 05.12.2015г. по 06.12.2015г. проживал совместно с другим сотрудником в гостинице, и занимал место в двухместном номере пятой категории, стоимость проживания составила 550 руб. (т.2 л.д.146).

На основании приказов директора филиала № 20-ок от 08.02.2016г., № 42 –ок от 24.02.2016г. ФИО3 находился в командировке в Тверской области с 08.02.2016г. по 22.02.2016г. (т.2 л.д.149,150).

На командировочные расходы, ФИО3 истцом были перечислены денежные средства в сумме 36 000 руб., 15 000 руб., 10 000 руб., 10 000 руб. (т.2 л.д. 151,152,153,154).

По прибытию из командировки, 23.02.2016г. ФИО3 был представлен работодателю авансовый отчет № 00057 расходов на сумму 70 400 руб. (т.2 л.д.147-148).

К указанному отчету им были представлены документы, подтверждающие расходы на проживание, а именно: кассовый чек и счет № 289 от 08.02.2016г. на сумму 2 600 руб. за проживание в гостиницы «Бежин луг» (ИП "МАП") с 08.02.2016г. по 09.02.2016г. (т.5 л.д.51); кассовый чек и счет № 00038 от 09.02.2016г. за проживание в гостинице «Калязин» ООО «Волга» с 09.02.2016г. по 15.02.2016г. на сумму 17 100 руб. за 6 суток, из расчета 2 850 руб. – за сутки; кассовый чек и счет № 0432 от 15.02.2016г. за проживание в спортивно-гостиничном комплексе «Юность» с 15.02.2016г. по 18.02.2016г. на сумму 8 250 руб., из расчета 2 750 руб. за сутки; кассовый чек и счет № 2665 от 18.02.2016г. на сумму 8 700 руб. за проживание в ООО гостиница «Березка» Тверская область, г. Вышний Волочек с 18.02.2016г. по 21.02.2016г.. из расчета 2 900 руб. – за сутки (т.2 л.д.156,158,160); кассовый чек и счет № 373 от 27.02.2016г. на сумму 2 600 руб. за проживание в гостинице «Бежин луг» (ИП "МАП") (т.5 л.д.57).

Согласно приходному кассовому ордеру от 24.02.2016г. ФИО3 возвратил в кассу работодателя денежные средства в размере 600 руб. (т.2 л.д.155).

Согласно сообщению директора гостиницы «Калязин» ООО «Волга», представленному истцу на его письменный запрос, ФИО3 в указанной гостинице проживал с 10.02.2016г. по 13.02.2016г., сумма оплаты за проживание составила 10 500 руб. и 7 000 руб. (т.2 л.д.157).

Директор спортивно-гостиничного комплекса «Юность» в своем письме, адресованному истцу сообщил, что ФИО3 и двое других сотрудников проживали с 15.02.2016г. по 18.02.2016г., и оплатили 9 600 руб., услуги «автостоянки» в ООО СГК «Юность» не имеется (т.2 л.д.159).

Администрация гостиницы ООО «Березка» посредством электронной почты сообщила истцу о том, что ФИО3 и двое других сотрудников проживали в гостинице с 19.02.2016г. по 21.02.2016г. в стандартном четырехместном номере, стоимостью 3 400 руб. в сутки за номер, сумма проживания за двое суток составила 6 800 руб., парковки в гостинице не имеется (т.2 л.д.161,162).

Согласно сообщению ИП "МАП" (т.5 л.д.130) ФИО3 в указанный период в гостинице не проживал.

На основании приказа директора филиала 46-ок от 29.02.2016г., ФИО3 находился в командировке в Нижегородской области с 01.03.2016 по 07.03.2016г. (т. 4л.д. 160,163-164).

На командировочные расходы ему были выданы под отчет денежные средства в общей сумме 30 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №342 от 01.03.2016г. и №393 от 04.03.2016г. (т.4 л.д. 172,173).

После возвращения из командировки, ФИО3 предоставил истцу авансовый отчет № 00090 от 09.03.2016г. на сумму расходов 23 000 рублей, в том числе документы по найму жилого помещения в командировке: кассовый чек и свет № 4265 от 01 марта 2016г. на сумму 2 650 руб. за проживание в гостинице ООО «Савитар» г. Моршанск Тамбовской области за период с 01.03.2015г. по 02.03.2015г.; кассовый чек и счет № 95 от 02.03.16г. на сумму 5 900 руб. за проживание в ООО «Гостиничный комплекс «ОКА» г. Навашино Нижегородская область, в период с 02.03.2016 по 04.03.2016 (2 суток, из расчета стоимость проживания за 1 сутки – 2 950 руб.); кассовый чек и счет № 388 от 04.03.16г на сумму 5 700 руб. за проживание в гостинице «Свердлова 7» (ФПК «Завод им. Я.М. Свердлова») г. Дзержинск, в период с 04.03.2016 по 06.03.2016 (2 суток); кассовый чек и счет № 603 от 06 марта 2016г. на сумму 2 600 руб. за проживание в гостинице «Бежин Луг» г. Мценск (ИП "МАП") (т.4 л.д. 161-162, 165,166,167,168).

В иске истец указывает, что после утверждения директором филиала авансового отчета № 00090 от 09.03.2016г сумма дебиторской задолженности ФИО3 по возврату неиспользованного остатка денежных средств, выданных ему подотчет на командировочные расходы, составила 7 000 рублей.

Согласно сообщению ООО «Гостиничный комплекс «ОКА» от 06.09.2017г. ФИО3 проживал в гостинице в период с 02.03.16 г. по 04.03.16г. совместно с другим сотрудником, стоимость проживания за двое суток составила 6 800руб. (т.4 л.д.174).

По сообщению ФПК «Завод им. Я.М. Свердлова» от 04.09.2017г. ФИО3 и двое других сотрудников проживали в гостинице с 04.03.16 г. по 05.03.16г. в трехместном номере стоимостью 2400 рублей в сутки, ФИО3 выдан счет на сумму 800 руб. (т.2 л.д.182).

По сообщению ИП "МАП" (т.5 л.д.130,131-132), ФИО3 в указанный период в гостинице не проживал.

Приказом № 60-ок от 11.03.2016г. и № 68-ок от 21.03.2016г. подтверждается факт нахождения ФИО3 в служебной командировке в Самарской и Пензенской областях с 13.03.2016г. по 19.03.2016г. (т.2 л.д.174.175).

Согласно платежным поручениям от 11.03.2016г. и 29.03.2016г. ФИО3 были перечислены истцом денежные средства на командировочные расходы в сумме 33 000 руб. (т.2 л.д.176,177).

21.03.2016г. ФИО3 был предоставлен авансовый отчет на общую сумму расходов 40 140 руб. (т.2 л.д.172-173).

В подтверждение понесенных расходов за наем жилого помещения, ФИО3 были предоставлены в том числе кассовый чек и счет № 000331 от 13.03.2016г. на сумму 2900 руб. за проживание в гостинице «Колесо» ООО»Дорсервис» г. Каменка Пензенская область за период с 13.03.2016г. по 14.03.2016г. (т.2 л.д.178).

Директор ООО «Дорсервис» в своем письме от 25.11.2016г., адресованному истцу сообщил, что ФИО3 в гостинице не проживал (т.2 л.д.180).

На основании приказа директора филиала 78-ок от 29.03.2016г. и приказа № 89-ок от 04.04.2016г., ФИО3 находился в командировке с 29.03.2016 по 05.04.2016г. в Московской области (т.4 л.д.141,142).

Согласно платежному поручению № 588 от 01.04.2016г. ответчику ФИО3 истцом были перечислены на его счет денежные средства на командировочные расходы в размере 10 000 руб. (т.4 л.д. 153).

После возвращения из командировки, 06.04.2016г. ФИО3 предоставил работодателю авансовый отчет № 00155 от на сумму расходов 29 374 рублей, в том числе были предоставлены документы по найму жилого помещения в командировке: касоовый чек и счет № 03127 2016г. на сумму 2 600 руб. за проживание в гостинице «Гостевой двор» ООО «Эко-жилсервис» с 29.03.2016г. по 30.03.2016г.; кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру № 51 от 30.03.16г. на сумму 19 500 рублей за проживание в гостинице ПАТП П-Посад «ГУП МО Мострансавто» в период с 30.03.2016г. по 05.04.2016 (5 суток) (т. 4 л.д.143-144,147,148).

ООО «Эко-Жилсервис» в своем письме от 03.09.2017г., адресованном на имя истца, сообщило, что ФИО3 в указанный период в гостинице не проживал (т.5 л.д. 107-108).

Согласно сообщению ГУП МО «Мострансавто» №20/2ИСХ-01-1/208 от 12.09.2017г., ФИО3 проживал в гостинице, в период с 30.03.16 г. по 02.04.16г (3 суток) и общая стоимость за проживание составила 4 500 рублей (т. 4 л.д. 154-155).

На основании приказа директора филиала № 99-ок от 11.04.2016г. и приказа № 113-ок от 18.04.2016г. ФИО3 находился в командировке в Московской области, г. Подольске с 11.04.2016 по 23.04.2016г. (т. 4 л.д.93.94).

На командировочные расходы ему были выданы под отчет денежные средства в общей сумме 35 000 руб., согласно платежным поручениям №4508 от 12.04.2016г., №716 от 15.04.2016г., №769 от 20.04.2016г. (т.4 л.д.109,110,113).

После возвращения из командировки, ФИО3 предоставил истцу отчетные документы к авансовому отчету № 00163 от 25.04.2016г. на общую сумму расходов 52 334 рублей, в том числе документы по найму жилого помещения в командировке: кассовый чек и счет № 04781 2016г. на сумму 2 600 руб. за проживание в гостинице «Гостиный двор» ООО «Эко-жилсервис» с 11 по 12 апреля 2016г.; кассовый чек и счет № 001213 на сумму 12 600 руб. за проживание в гостинице «Подмосковье-Подольск» ЗАО «Ресурс» в период с 12.04.2016 по 16.04.2016 (4 суток); кассовый чек и счет 000000128 от 16.04.2016г. на сумму 17 700 руб. за проживание в гостинице «Кают-Компания» ООО «Дорс» с 16.04.2016г. по 22.04.2016г.; кассовый чеки счет № 731 от 22.04.2016г. на сумму 2 600 руб. за проживание в гостинице «Бежин Луг» г. Мценск (ИП "МАП") с 22.04.2016г. по 23.04.2016г. (т.4 л.д.95-96,99,100,101,102).

Как указывает истец в иске, на основании утвержденного директором филиала авансового отчета № 00163 от 25.04.2016г. образовалась сумма перерасхода в размере 17 334 руб., которая была погашена 27.05.2016г. вместе с имеющейся на 11.04.2016г. кредиторской задолженностью филиала перед ФИО3, путем выдачи наличных денежных средств из кассы по расходному кассовому ордеру №00165 от 27.05.17 в сумме 50000 руб.

Согласно ответа гостиницы «Подмосковье-Подольск» ЗАО «Ресурс» от 25.08.17г. ФИО3 не проживал в указанный период в гостинице (т.4 л.д.112, т.5 л.д.139).

Из сообщения директора ООО «ДОРС» (т.5 л.д.138) следует, что ФИО3 проживал в период с 17.04.2016г. по 21.04.2016г., стоимость проживания составила 14 400 руб., из расчета за сутки проживания - 3 600 руб.

По сообщению ООО «Эко-Жилсервис» и ИП "МАП" (т.5 л.д. 107-108, 130,131-132), ФИО3 в указанные периоды в гостиницах не проживал.

Приказом № 168-ок от 27 мая 2016г. и приказом № 191/1 –ок от 14.06.2016г. подтверждается факт нахождения ответчика ФИО3 в служебной командировке в г. Красноярске с 31 мая 2016 года по 11 июня 2016 года (т. 2 л.д.207,208).

Согласно платежным поручениям от 01.06.2016г., от 31.05.2016г. и приходным кассовым ордером от 27.05.2016г. подтверждается выдача ответчику на командировочные расходы денежных средств в сумме 20 000 руб., 30 000 руб. и 50 000 руб. (т.2 л.д. 204.206, 209).

Платежным поручением от 30.06.2016г. истцом были перечислены ответчику денежные средства (перерасход по авансовому отчету № 301 от 13.06.2016г.) в сумме 34 798,10 руб. (т.2 л.д.205).

По прибытии из командировки ФИО3 13.06.2016г. предоставил работодателю авансовый отчет № 00301 на сумму расходов 99 565,50 руб. (т. 2 л.д.201-202).

В подтверждение понесенных расходов за найм жилого помещения, ФИО3 были представлены к авансовому отчету документы: кассовый чек и счет от 11.06.2016г. на сумму 42 000 руб. за проживание с 01.06.2016г. по 11.06.2016г. в отеле «Амакс» ООО «Альфа» г. Красноярска (т.2 л.д.203).

По сообщению ООО «Бета» от 24.07.2016г., ФИО3 в «Амакс Сити отель» проживал с 01.06.2016г. по 11.06.2016г., стоимость за проживание составила 30 000 руб. (т.2 л.д.210).

На основании приказа № 209-ок от 27.06.2016г. ФИО3 находился в служебной командировке в г. Москве с 27.06.2016г. по 29.06.2016г. (т.5 л.д.96).

Согласно платежному поручению от 24.06.2016г. ответчику ФИО3 истцом были перечислены денежные средства на командировочные расходы в размере 8 500 руб. (т.5 л.д.97).

30.06.3016г. ФИО3 по приходному кассовому ордеру № 00051 были возвращены в кассу работодателя денежные средства в размере 1 950 руб. (т.5 л.д.98).

30.06.2016г. ФИО3 работодателю был представлен авансовый отчет № 00352 на сумму расходов 6 550 руб. с приложенными документами, подтверждающими понесенные расходы за проживание: кассовый чеки счет № 06414 2016 на сумму 2 600 руб. за проживание с 27.06.2016г. по 28.06.2016г. в гостинице «Гостиный двор» ООО «ЭКО-жилсервис», кассовый чек и счет № 06473 2016 на сумму 2 600 руб. за проживание с 28.06.2016г. по 29.06.2016г. в гостинице «Гостиный двор» ООО «ЭКО-жилсервис» (т.5 л.д. 99-100, 103,104).

Согласно сообщению директора ООО «ЭКО-жилсервис» от 03.09.2016г., ФИО3 в указанный период в гостинице не проживал (т.5 л.д.107-108).

Приказами № 232-ок от 15.07.2016г. и № 239-ок от 19.07.2016г., командировочным удостоверением № 170 от 15.07.2016г. и платежным поручением от 20.07.2016г. подтверждается нахождение ФИО3 в служебной командировке в Московской, Тульской областях с 15.07.2016г. по 21.07.2016г., и перечислением истцом на счет ФИО3 денежных средств на командировочные расходы в сумме 23 500 руб. (т.5 л.д. 140,141, 142,143).

22.07.2016г. ФИО3 работодателю был представлен авансовый отчет на сумму расходов 30 774 руб., а также кассовый чек и счет № 9055 от 15.07.2016г. за проживание в гостинице «Бежин Луг» (ИП "МАП") с 15.07.2016г. по 21.07.2016г. на общую сумму 16 500 руб., из которых 15 600 руб. – за проживание и 900 руб. – за автостоянку (т.5 л.д.144-145,148).

Согласно информации, представленной ИП "МАП" истцу, ФИО3 в указанный период в гостинице не проживал (т.5 л.д.152).

На основании приказа директора филиала 249-ок от 26.07.2016г. ФИО3 находился в служебной командировке в г. Красноярске с 28.07.2016 по 13.08.2016г. (т.4 л.д.75).

На командировочные расходы ему были выданы в под отчет денежные средства в общей сумме 127 550 рублей, о чем свидетельствует платежное поручение №2468 от 27.07.2016г. (т.5 л.д.142).

После возвращения из командировки, ФИО3 предоставил работодателю отчетные документы к авансовому отчету № 00497 от 15.08.2016г., на общую сумму расходов 132 334 рублей, в том числе документы на расходы по проезду на такси «Мой город» ООО «ТМГ-6» на общую сумму 27 000 рублей, а также кассовый чек и счет от 13.08.2016г. за проживание в период с 29.07.16г. по 13.08.2016г. в гостинице AMAKS СитиОтель (ООО "Альфа") на сумму 54 250 рублей ( т.2 л.д.192-193, 197, т.4 л.д. 83-93).

По сообщению ООО «Бета» от 24.07.2016г., ФИО3 в «Амакс Сити отель» проживал с 29.07.2016г. по 13.08.2016г., стоимость за проживание составила 42 850 руб. (т.2 л.д.200).

Согласно сведениям, представленным такси «Мой город» ООО «ТМГ-6», ФИО3 не пользовался услугами их организации в указанные даты (т.5 л.д.81).

Согласно авансовому отчету от 12.09.2016г. на общую сумму расходов 28 912 руб., за проживание ФИО3 за период с 05.09.2016г. по 10.09.2016г. понесены расходы на сумму 12 500 руб., в подтверждение которых представлены кассовый чек и квитанция договор № 884316 от 05.09.2016г. ИП "КТИ" г. Горячий ключ.

Согласно справки ИП "КТИ" (т.2 л.д.191) ФИО3 проживал в гостевом доме «Лазурит» с 09.09.2016г. по 10.09.2016г., стоимость проживания составила 1 500 руб.

При этом истцом в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлены суду документы, подтверждающие направление работодателем ответчика ФИО3 в служебную командировку, а, равно как и перечисление ФИО3 денежных средств на командировочные расходы.

На основании приказов № 314-ок от 23.09.2016г. и № 337-ок от 05.10.2016г. ФИО3 находился в командировке в г. Красноярске с 26 сентября 2016 года по 05 октября 2016 года (т.2 л.д.183,184).

Согласно платежным поручениям от 26.09.2016г. и расходному кассовому ордеру от 26.09.2016г. истцом были перечислены денежные средства ФИО3 на командировочные расходы в сумме 5 000 руб., 13 250 руб. и 67 940 руб. (т.2 л.д. 185,186,187).

Вместе с тем, авансового отчета, представленного ФИО3 и документов, свидетельствующих о несении расходов за проживание в командировке в указанной период, стороной истцом в нарушении положений ст. 56 ГПК РФ суду не представлено и материалы дела не содержат.

Факт нахождения ФИО4 и ФИО3 в служебных командировках в вышеуказанные периоды и выполнения ими служебного задания стороной истцом не оспаривалось.

В соответствии со ст.247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом.

К обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.

Недоказанность одного из указанных обстоятельств исключает материальную ответственность работника (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю").

Приказом №90 от 30.08.2016 года директора ОАО «Росспиртпром» в связи с выявлением фактов предоставления сотрудниками ОАО «Росспиртпром» филиала (информация скрыта) сфальсифицированных авансовых отчетов, поддельных документов и бланков для возмещения расходов, связанных со служебными командировками, создана комиссия для проведения служебного расследования по подтверждению фактов представления указанных документов (т. 3 л.д.1).

Комиссии установлен срок до 21.09.2016 года предоставить заключение по результатам проведения служебного расследования.

Впоследствии приказом №97/1 от 21.10.2016 года внесены изменения в вышеуказанный приказ, установлен срок проведения служебного расследования до 31.12.2017 года.6 л.д.28).

09.09.2016г., 29.11.2016г., 05.10.2016г., 01.12.2016г. и 31.01. 2017года составлены акты служебного расследования (т.1 л.д. 78-109, т.2 л.д. 211- 240, т. 5 л.д. 28 -31, 32-35, 36-39, 40-41, 77-80, 81-83, 85, 88-89, 91-95 из которых следует, что проверены авансовые отчеты, представленные ответчиками за период с 01.01.2014 года по 31.08.2016 года, исследованы счета гостиниц на проживание, в результате расследования комиссии выявлены многочисленные факты предоставления сотрудниками филиала ОАО «Росспиртпром» (информация скрыта) сфальсифицированных (поддельных) отчетных документов с целью личного обогащения, список таких сотрудников, а также размер причиненного ими организации материального ущерба, методы проведения проверки подлинности документов, способы получения информации, подтверждающей факт проживания в указанных счетах периоды, оформлены в прилагаемой таблице к указанным актам.

Судом установлено, что в связи с проведением проверки объяснение по данным фактам от ФИО7 и ФИО9 в нарушение ст. 247 ТК РФ не отбиралось, с материалами проверки ознакомлены не были.

Представленные копии объяснительной ФИО9 и ФИО7 указавших (т. 1 л.д.122, т. 2 л.д.25), на то, что в период нахождения в командировке им выдавались чеки, квитанции от работников гостиниц, не свидетельствует о соблюдении истцом порядка проведения проверки, поскольку объяснение Рухляды даты не содержит, а объяснения ФИО7 не смотря на поставленную им дату - 10.09.2016, не содержат конкретных сведений о том, что данные объяснения отобраны у него, а также и у ФИО3 в связи с проводимыми проверками, объяснения ответчиков не содержат и сведений по каким именно эпизодам и за какой именно период были они даны. При этом сторона ответчик опровергает доводы истца о том, что данные объяснения были написаны ФИО7 и ФИО9 в рамках проводимой проверки.

Кроме того, доказательств того, что ответчики были ознакомлены с приказами о проведении служебного расследования, либо им предлагалось ознакомиться с таковыми, а они отказались от ознакомления, суду не представлено и материалы дела не содержат.

Доводы представителя истца ФИО1 о том, что она в устном порядке доводила до сведения всех работников, в том числе и ответчиков о результатах проверок, предлагала дать им объяснения по данным фактам, и им были получены выписки по актам служебного расследования, несостоятельны, поскольку в нарушение требований ст.56 ГПК РФ доказательств в подтверждение указанного стороной истца не представлено. При этом сторона ответчик отрицала указанные обстоятельства.

Более того, как пояснил в судебном заседании представитель истца ФИО1, проверка авансовых отчетов проводилась не совместно всеми членами комиссии, а отдельно друг от друга: за период с 01.01.2016 года по 31.08.2016 года - ФИО1, "ГДА" в (адрес обезличен), за период с 01.01.2014 года по 31.12.2015 года - "БСА", "СЕН" в г. Москва. Что в свою очередь свидетельствует о нарушении истцом порядка проведения служебного расследования.

В тоже время, представленные истцом документы, свидетельствуют о том, что служебные задания по командировкам ответчиками были выполнены, в связи с чем, в указанные в приказах о направлении работника в командировку периоды времени ответчики находились в городах РФ, что не отрицалось стороной истцом.

Поскольку объекты для выполнения служебных заданий в рамках командировок находились на отдаленном от основного места работы ответчиков расстоянии, то фактически это не позволяло им (ответчикам) возвращаться ежедневно домой.

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что будучи в командировках, ответчики вынуждены были находиться в месте выполнения служебного задания, а соответственно и нести расходы по найму жилого помещения.

Из материалов дела не усматривается, что работодатель обеспечил ответчиков иным жильем, которым бы ответчики могли воспользоваться во время пребывания в командировке.

Справки, выданные гостиницами по запросу стороны истца, а также показания свидетеля "ЛМВ" о том, что он изготавливал на компьютере квитанции и чеки из гостиниц для работников ОАО «Росспиртпром» по мнению суда, с учетом положений ст. 55 ГПК Российской Федерации не могут служить доказательством, устанавливающим наличие факта предоставления ответчиками подложных документов, а также свидетельством неких виновных действий ответчиков.

Кроме того, свидетель "ЛМВ" в судебном заседании затруднился пояснить по чьей именно просьбе и для кого именно изготавливались им кассовые чеки и квитанции, счета гостиниц. Представленные стороной истцом в подтверждение своих доводов.

Постановление о прекращении уголовного дела 06.10.2017 года в отношении иных лиц, не устанавливает подложности отчетных документов, изготовление этих документов ответчиками, либо вступление ими в сговор с некими лицами с целью присвоения денежных средств работодателя. Более того, указанное постановление в силу ст. 61 ГПК Российской Федерации не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора.

Как установлено в судебном заседании, подтверждено вышеуказанными авансовыми отчетами и не оспаривалось стороной истцом, авансовые отчеты по расходованию денежных средств, выданных истцом ответчикам под отчет в связи с направлением в командировки, ответчиками были своевременно представлены, проверены бухгалтерией и утверждены руководителем и приняты к бухгалтерскому учету. Что в свою очередь говорит об отсутствии в действиях ответчиков каких-либо нарушений финансовой дисциплины.

Ответы гостиниц, индивидуальных предпринимателей не доказывают виновное противоправное поведение ответчиков. Достоверность сведений, предоставленных гостиницами и индивидуальными предпринимателями, не проверялись ни органом дознания, ни работодателем.

Доводы стороны истца о том, что ответчиками умышленно к авансовым отчетам были представлены недостоверные документы с целью присвоения денежных средств организации, суд находит необоснованными, поскольку доказательств умысла ответчиков на представление поддельных счетов и кассовых чеков материалы дела не содержат.

При этом сторона истца, ссылаясь на акты служебного расследования, указала, что факт того, что представленные ответчиком платежные документы являются сфальсифицированными, был установлен на основании представленных справок гостиниц, и телефонных переговоров с гостиницами, а также по визуальным признакам, путем сравнения почерка, которым были заполнены квитанции с почерками других работников ОАО «Росспиртпром», а также каким образом была нанесена печать на квитанции. В результате чего были составлены акты о результатах проведения служебного проверки. При этом специалистов, обладающих специальными познания в области почерковедения истцом при проведении служебного расследования не привлекались.

Истцом не представлено доказательств, подтверждающих совокупность условий, при которых на работника может быть возложена ответственность по возмещению ущерба, а, равно как и не представлено доказательств противоправного поведения (действия или бездействия) ответчиков, повлекшего причинение ущерба истцу, а также вины работника в причинении ущерба и причинной связи между поведением работника и наступившим ущербом.

Учитывая, что в силу положений статей 167, 168 ТК РФ на работодателя возложена обязанность по возмещению работнику расходов, связанных с наймом жилого помещения во время нахождения в командировке, а ответчиками служебное задание, находясь в командировке, исполнено, проявив для этого определенную степень заботливости и осмотрительности в части обеспечения себя во время пребывания в командировке жилым помещением, а также в виду отсутствия бесспорных доказательств, свидетельствующих о наличии виновных действий ответчиков, связанных с предоставлением работодателю заведомо подложных документов о понесенных ими расходах по проживанию в гостиницах, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для возложения на ответчиков обязанности по возмещению работодателю материального ущерба в заявленных им суммах.

Представителем ответчиков ФИО5 заявлено о применении последствий пропуска истцом установленного ст. 392 ТК РФ срока для обращения в суд.

В соответствии со ст.392 ТК РФ работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба

Таким образом, по спорам о возмещении ущерба, причиненного работником, установленный в статье 392 ТК РФ годичный срок, начинает течь со дня, когда факт ущерба выявлен (обнаружен) и об этом стало известно работодателю.

Причиненный действиями ответчика ущерб был обнаружен ОАО «Росспиртпром» по результатам проведенного служебного расследования и составления соответствующего акта от 09.09.2016г., 29.11.2016г., 05.10.2016г., 01.12.2016г. и 31.01.2017года в связи с чем начало течения установленного ст. 392 ТК РФ срока следует исчислять с даты составления указанных документов.

С настоящим иском ОАО «Росспиртпром» обратилось в суд 30.08.2017 года, то есть в пределах установленного ст. 392 ТК РФ срока.

В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Правовая защита ответчиков в судебном заседании осуществлялась ФИО5 который, за оказание юридических услуг, согласно квитанциям (т.6 л.д.89,91) получил от ФИО4 – 5000 руб., от ФИО3 – 10 000 руб.

Исходя из характера спора, длительности рассмотрения дела, количества времени потраченного представителем на ведение дела, с учетом принципа разумности и справедливости суд приходит к выводу, что заявленные ответчиками ФИО7 и ФИО9 к взысканию суммы судебных расходов на услуги представителя в размере 5 000 руб. и 10 000 руб. соответственно отвечает понятию разумности, объему сложности выполненной работы представителя и подлежат взысканию в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении иска ОАО «Росспиртпром» к ФИО3 о возмещении материального ущерба и взыскании судебных расходов, иска ОАО «Росспиртпром» к ФИО4 о возмещении материального ущерба и взыскании судебных расходов, отказать.

Взыскать с ОАО «Росспиртпром» в пользу ФИО3 расходы на услуги представителя в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с ОАО «Росспиртпром» в пользу ФИО10 расходы на услуги представителя в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Белгородского областного суда в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Белгородский районный суд.

Судья Л.Н.Лукьянова

Мотивированный текст решения изготовлен 11 декабря 2017 года.