Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Лимб» о взыскании долга по договорам займа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с требованием к ООО «Лимб» о взыскании задолженности по договорам временной финансовой помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по дополнительным соглашениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04 ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего 4 994 019 рублей 73 копейки.

В обосновании иска указав, что между истцом и обществом в лице директора ФИО3 были заключены без процентные договора временной финансовой помощи ООО «Лимб»:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 896 рублей 60 копеек со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 045 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 382 рубля со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 625 142 рубля 60 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

дополнительные соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 602 000 рубля со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 060 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

№ от 04 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 623 752 рубля со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 674 012 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 065 036 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 230 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

До настоящего времени денежные средства ответчиком не возвращены, данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд.

Истец с учетом уточнения просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 4 994 019 рублей 73 копейки.

В судебное заседание истец не явился, извещался надлежащим образом, причины не явки суду не сообщил, ходатайств об отложении не заявлял, обеспечил явку своего представителя адвоката Спектрову И.А., которая исковые требования поддержала, пояснила суду, что истцом по договорам временной финансовой помощи оказывалась помощь обществу, в помощь перечислялись его личные денежные средства полученные им в период заключения договора финансовой помощи от продажи имущества. Факт поступление денежных средств на счет общества подтверждается карточками счета 66, квитанциями к приходно-кассовому ордерам, приходно-кассовые ордерами, квитанциями о зачислении денежных средств на счет общества. Денежные средства поступившие по договорам тратились на нужды общества. Кроме того пояснила, что после обнаружения утраты подлинников договоров финансовой помощи, было принято решение о пере подписании в 2020 году договоров. Сроки исковой давности по договорам не истекли, поскольку иск был предъявлен в суд ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель ответчика ООО Лимб» адвокат Хамидулин Р.Р. исковые требования поддержал, пояснил суду, что факт получения обществом денежных средств по договорам финансовой помощи подтверждается финансовой отчетной деятельностью общества.

Привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица ФИО4 в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, причины не явки суду не сообщил, ходатайств об отложении не заявлял, обеспечил явку своего представителя ФИО5, который просил в удовлетворении иска отказать, пояснив, что не подтвержден факт передачи ФИО2 обществу денежных средств, сделки считает притворными и носящий «искусственный» характер задолженности. Кроме того указал, что на начало судебного разбирательства на ДД.ММ.ГГГГ прошли сроки давности возврата денежных средств.

В судебное заседание представители третьих лиц Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Самарской области в судебное заседании не явились, извещались надлежащим образом, причины не явки суду не сообщили, ходатайств об отложении не заявляли, просили дело рассмотреть в отсутствии представителя.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно статье 808 Гражданского кодекса РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что учредителями ООО «Лимб» ИНН <***> являются ФИО4 (33,33% доли) и ФИО2 (66,67% доли).

Уставной капитал общества 10 000 рублей.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО2 (директор).

Согласно п. 5.3.4 Участники общества обязаны участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

Согласно п. 10.2.3 Устава имущество общества составляет в том чиле кредиты банков и других кредиторов.(л.д.31-47).

Истцом и обществом в лице директора ФИО3 были заключены безпроцентные договора временной финансовой помощи ООО «Лимб».

Обращаясь в суд с требованиями о взыскании с ответчика переданных ФИО2 в качестве финансовой помощи ООО «Лимб" денежных средств, последний представил договора, квитанции приходно-кассовым ордерам и приходно-кассовые ордера, подтверждающих факт внесения денежных средств в заявленном размере в качестве финансовой помощи, кроме того представлены ответчиком оригиналы документов.(Т.2-Т.4)

Поскольку финансовая помощь носит временный характер, основывается на принципе возвратности, предоставление финансовой помощи не является целевым финансированием, следовательно, на спорные правоотношения, связанные с оказанием и возвратом финансовой помощи, распространяются положения о заемных обязательствах.

Так в материалы дела ответчиком представлены оригиналы договоров с приложенными к ним документами, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Из договора:

- № временной финансовой помощи от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств следует, что Займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 80 896 рублей 60 копеек (п.1.1), путем внесения в кассу суммы займа в течении 30 дней с момент подписания Договора (п.2.1). возврат суммы займа может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.2.2).

- № временной финансовой помощи от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств следует, что Займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 297 045 рублей (п.1.1), путем внесения в кассу суммы займа в течении 45 дней с момент подписания Договора (п.2.1). возврат суммы займа может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.2.2).

- № временной финансовой помощи от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств следует, что Займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 406 382 рубля (п.1.1), путем внесения в кассу суммы займа в течении 5 месяцев с момент подписания Договора (п.2.1). возврат суммы займа может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.2.2).

- № временной финансовой помощи от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств следует, что Займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 625 142 рубля 60 копеек (п.1.1), путем внесения в кассу суммы займа в течении 5 месяцев с момент подписания Договора (п.2.1). возврат суммы займа может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.2.2).

Дополнительными соглашениями к договору № от ДД.ММ.ГГГГ:

- № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнении к сумме в п.1.1 Договора займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 602 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленные в договоре срок (п.1). Займодавец обязан внести в кассу Заемщика указанную в п.1.1 Договора сумму займа в течении 4 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения (п.2). Возврат суммы займа может происходить как одной суммой, та и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.3).

- № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнении к сумме в п.1.1 Договора займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 510 060 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленные в договоре срок (п.1). Займодавец обязан внести в кассу Заемщика указанную в п.1.1 Договора сумму займа в течении 4 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения (п.2). Возврат суммы займа может происходить как одной суммой, та и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.3).

- № от 04 ДД.ММ.ГГГГ в дополнении к сумме в п.1.1 Договора займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 623 752 рубля, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленные в договоре срок (п.1). Займодавец обязан внести в кассу Заемщика указанную в п.1.1 Договора сумму займа в течении 4 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения (п.2). Возврат суммы займа может происходить как одной суммой, та и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.3).

- № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнении к сумме в п.1.1 Договора займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 674 012 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленные в договоре срок (п.1). Займодавец обязан внести в кассу Заемщика указанную в п.1.1 Договора сумму займа в течении 4 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения (п.2). Возврат суммы займа может происходить как одной суммой, та и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.3).

- № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнении к сумме в п.1.1 Договора займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 1 065 036 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленные в договоре срок (п.1). Займодавец обязан внести в кассу Заемщика указанную в п.1.1 Договора сумму займа в течении 4 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения (п.2). Возврат суммы займа может происходить как одной суммой, та и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.3).

-№ от ДД.ММ.ГГГГ в дополнении к сумме в п.1.1 Договора займодавец передает Заемщику беспроцентный займ на сумму 139 230 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленные в договоре срок (п.1). Займодавец обязан внести в кассу Заемщика указанную в п.1.1 Договора сумму займа в течении 4 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения (п.2). Возврат суммы займа может происходить как одной суммой, та и по частям (в рассрочку) в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно (п.3).

Факт внесения истцом в кассу Заемщика денежных средств по договорам беспроцентного займа подтверждается представленными документами: карточки счета 66, приходных и расходных кассовых ордеров, а также заверенных банком ПАО ВТБ выписок из лицевого счета ООО «Лимб» следует, что ФИО2 вносил денежные средства в счет оказания временной финансовой помощи обществу, что прямо указывалось в назначении платежей в ордерах.

Таким образом, из представленных доказательств следует, что заемные денежные средства по договорам займа отражены на лицевом счете общества как заемные денежные обязательства, даты поступления и суммы поступивших денежных средств по договорам займа полностью совпадают с датами заключения оспариваемых договоров и указанными в них суммами денежных обязательств общества, что опровергает доводы представителя третьего лица о притворности сделки.

Истцом в доказательства того, что денежные средства уплачены в рамках оказания временной финансовой помощи, представлены документы. Ответчик признает образовавшуюся задолженность в рамках возникших правоотношений оказания временной финансовой помощи, и в отсутствие иных доказательств у суда отсутствуют основания не признавать данные суммы задолженности ответчика по временной финансовой помощи притворными.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению", счет 66 предназначен для отражения кредитов и займов общества.

Таким образом, изначальное отнесение данной суммы на счет "Кредиты и займы" в совокупности с указаниями в первичной документации (приходный кассовый ордер), свидетельствует о том, что данные денежные средства были предоставлены ФИО2 на определенные цели, а именно в счет финансовой помощи Общества.

Следует отметить, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие ссылки представителя третьего лица ФИО4 о том, что указанные денежные средства поступили не от истца, а от иных лиц, в том числе от иных граждан в качестве оплаты проживания на базе отдыха, не приложено таких доказательств.

Кроме того, отсутствуют и не приведены какие-либо доводы о неблагоприятных последствиях, возникших у общества в результате совершения указанных сделок.

Таким образом, утверждения ФИО4 о наличии в действиях ФИО2, действовавшего при заключении данных договоров от имени общества, признаков злонамеренного соглашения, бездоказательны.

Факт, что ФИО2 является и учредителем и директором общества, само по себе, не свидетельствуют об его намерении нарушить посредством заключения оспариваемых сделок права и законные интересы ООО "Лимб" или иным образом ущемить интересы общества.

Не нашли убедительного подтверждения и доводы третьего лица о подложности оспариваемых договоров, поскольку представитель истца пояснил, что данные договора были переподписаны, после их утери, что не оспаривалось представителем ответчика.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что данные денежные средства в сумме 4 994 019 рублей 73 копейки могут быть отнесены к временной финансовой помощи.

Третьим лицом оспаривался факт подписания договоров временной финансовой помощи в указанные годы, оспаривая факт совершения сделок, ФИО4 указал, что денежные средства были получены от отдыхающих, поскольку в собственности ООО «Лимб» имеются домики в Шигонском районе Самарской области, используемые как база отдыха, кроме того финансовую помощь ООО «Лимб» оказывали все учредители общества, однако, данные доводы судом не принимаются во внимание, документально не подтверждены. Представителем истца были даны пояснения по поводу переподписания спорных договоров, что не оспаривалось представителем ответчика.

Задолженность по договорам в размере 4 994 019 рублей 73 копейки рублей в установленный договором срок возвращена истцу не была. Доказательств возврата данной суммы стороной ответчика не представлено.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доводы третьего лица ФИО4 о том, что денежные средства по договорам займа не поступали на счет общества, суд считает необоснованными, поскольку истцом представлены доказательства передачи денежных средств. Ответчиком представлена кассовая книга в целях подтверждения позиции.

Также в судебном заседании было установлено, что истец ФИО2 обладал денежными средствами, переданными ответчику по договорам временной финансовой помощи, в подтверждении данного факта им представлены суду договора по сделкам по отчуждению имущества на сумму 1 200 000 рублей, 220 000 рублей, 3 500 000 рублей и на 12 500 000 рублей в указанные периоды.

Учитывая, что задолженность по договорам не погашена, суд считает требование ФИО2 о взыскании суммы задолженности в размере 4 994 019 рублей 73 копейки, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Лимб» о взыскании долга по договорам займа - удовлетворить.

Взыскать с обществу с ограниченной ответственностью «Лимб» в пользу ФИО2 задолженность по договорам временной финансовой помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по дополнительным соглашениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04 ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего 4 994 019 рублей 73 копейки.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Советский районный суд г. Самара в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Решение в окончательной форме будет изготовлено 04 августа 2021 года.

Судья /подпись/ Г.В. Абушманова

Копия верна:

Судья:

Секретарь: