Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Калининского района г. Новосибирска к ООО «Н» о понуждении к исполнению обязанности в натуре,

у с т а н о в и л:

Прокурор Калининского района г. Новосибирска обратился в суд с иском к ООО «Н» о понуждении к исполнению обязанности в натуре, указав в обоснование заявленных требований следующее.

Прокуратурой Калининского района с привлечением специалиста Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора проверено соблюдение ООО «Н» законодательства в сфере использования, учета и хранения драгоценных металлов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При осуществлении деятельности по розничной торговле ювелирными изделиями ООО «Н» допущены нарушения действующего законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов, о противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

19.12.2012г. директору ООО «Н» прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства.

19.12.2012 г. прокуратурой района в отношении директора ООО «Н» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.15.27, ст.19.14 КоАП РФ. Должное лицо привлечено к административной ответственности.

Ответчиком в прокуратуру района до настоящего времени не представлен ответ на представление и сведения об устранении нарушений. Из этого следует, что нарушения не устранены, представление прокурора не исполнено.

Продажа ответчиком ювелирных изделий с нарушением установленных требований нарушает права неопределенного круга потребителей. Несоблюдение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов нарушает право граждан на безопасность, может способствовать легализации доходов, полученных преступным путем.

Поэтому истец просил обязать ООО «Н» устранить нарушения законодательства с сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в течение 1 месяца со дня вступления решения по настоящему делу в законную силу, а именно:

-встать на учет организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ»;

-разработать и утвердить внутреннюю инструкцию о порядке получения, учета, хранения драгоценных металлов;

-разместить в помещении магазина по адресу: г.Новосибирск, ул....,д.... информацию для покупателей, содержащую сведения о правилах продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и установленных в РФ пробах;

-обеспечить оперативный учет драгоценных металлов, оформить акты приема-передачи изделий, журналы учета движения ювелирных изделий;

-провести инвентаризацию драгоценных металлов с оформлением результатов по форме «ИНВ-8»;

-заключить договоры о материальной ответственности с продавцами ООО «Н»;

-разместить в помещении магазина по адресу: г.Новосибирск, ул...., д.... весы для контрольного взвешивания ювелирных изделий;

-разработать правила внутреннего контроля и назначить лиц, ответственных за их реализацию.

Представитель истца – помощник прокурора Дзержинского района г.Новосибирска Исаева И.В. в судебном заседании поддержала заявленные требования, пояснила, что отказывается от заявленных требований в части обязания ответчика встать на учет организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора, связи с тем, что ответчик встала на учет в Западно-Сибирскую инспекцию пробирного надзора.

Представитель ответчика ООО «Н» в судебное заседание не явилась, извещена.

Представитель 3-его лица – Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В силу п.1 ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Муниципальных образований.

Согласно ст.12 ГК РФ, возможна защита гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Судом установлено, что ООО «Н» осуществляет розничную продажу ювелирных изделий из серебра, что подтверждается уставом ООО «Н» (л.д.32).

При этом, на основании договора субаренды от 01.06.2012г. (л.д. 11) ООО «Н» пользуется нежилым помещением по адресу: г.Новосибирск, ул...., д...., в котором осуществляет деятельность по розничной продаже ювелирных изделий из серебра.

Судом установлено, что ООО «Н» постановлено на специальный учет в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты, как юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, что подтверждается свидетельством и картой о постановке на специальный учет (л.д.48).

В ходе проведенной проверки прокуратурой Калининского района г.Новосибирска с привлечением специалиста Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора, соблюдения ООО «Н» законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма, установлено, что при осуществлении деятельности ООО «Н» допущены нарушения Закона № 41-ФЗ, Правил продажи отдельных видов товаров…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 ( далее – Правила продажи), Инструкции «О порядке учете и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденная приказом Минфина РФ от 29.08.2011г. №68н ( далее – Инструкция 68н): организацией не разработана и не утверждена внутренняя инструкция о порядке получения, учета, хранения драгоценных металлов (п.1.7 Инструкции №68н); отсутствует информация для покупателей, содержащая сведения о правилах продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и установленных в Российской Федерации пробах (пункт 62 Правил продажи); отсутствует оперативный учет драгоценных металлов, отсутствуют документы, подтверждающие законность передачи изделий из драгоценных металлов от ИП ФИО1 в пользу ООО «Н», акты приема-передачи изделий, журналы учета движения ювелирных изделий (раздел 6 Инструкции №68н); не производится инвентаризация драгоценных металлов с установленной периодичностью и оформлением результатов по форме «ИНВ-8» (п.п. 5.1, 5.7 Инструкции №68н); отсутствуют договоры о материальной ответственности с продавцами ООО «Н» (пункт 4.7 Инструкции №68н); отсутствуют весы для контрольного взвешивания ювелирных изделий (пункт 4.8 Инструкции №68-н).

В нарушение п.2 ст.7 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Н» не разработаны правила внутреннего контроля и не назначены лица, ответственные за их реализацию.

19.12.2012г. директору ООО «Н» прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Постановлением от 08.02.2013г. Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора директор ООО «Н» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.14 КоАП РФ, за нарушение п.п.1.7, 4.7, 4.8, 5.1, 5.7, 6 раздела Инструкции Минфина РФ № 68н и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Постановлением от 08.02.2013г. Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора директор ООО «Н» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, за нарушение п.2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Статья 1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» гласит, что настоящий федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В силу п.1 ст.22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», использование и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации.

п.1 ст.10 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в целях проведения государственной политики, направленной на стимулирование добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней, развития рынка этих ценностей и их рационального использования для социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Таким образом, продажа ответчиком ювелирных изделий с нарушением установленных требований нарушает права неопределенного круга потребителей. Несоблюдение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов нарушает право граждан на безопасность, может способствовать легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с п.1 ст.56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что до настоящего времени ответчиком не представлено суду доказательств о устранения допущенных нарушений.

При таких обстоятельствах, требования истца об обязании ответчика устранить нарушения законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подлежат удовлетворению

В соответствии со ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

В силу ст.206 ГПК РФ, суд считает необходимым установить ответчику срок для совершения вышеуказанных действий - в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

Согласно ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В связи с чем, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в бюджет государства государственную пошлину в размере 4000 рублей.

Руководствуясь ст.194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Калининского района г.Новосибирска удовлетворить.

Обязать ООО «Н» устранить нарушения законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в течение месяца со дня вступления решения в законную силу, а именно:

-разработать и утвердить внутреннюю инструкцию о порядке получения, учета, хранения драгоценных металлов;

-провести инвентаризацию драгоценных металлов с оформлением результатов по форме «ИНВ-8»;

-заключить договоры о материальной ответственности с продавцами ООО «Н»;

-разработать правила внутреннего контроля и назначить лиц, ответственных за их реализацию;

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение суда в окончательной форме принято 05.08.2013 года.

Судья-