Гражданский кодекс часть 1

Исковые требования мотивированы следующим. Решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ. № в пользу ее матери ФИО15 с ООО «Золотой ключ» взысканы денежные средства в размере 688 418 руб.

В ДД.ММ.ГГГГ. было возбуждено уголовное дело против гендиректора ООО «Золотой ключ» ФИО2, по которому ФИО16 была потерпевшей.

Согласно справки нотариуса ФИО22. истица ФИО1 является наследницей ФИО17.

Просит взыскать со ФИО2 ущерб, причиненный преступлением в размере 688 418 руб.

В судебном заседании истица ФИО1 на исковых требованиях настаивала в заявленном размере, пояснив, что хотя приговором и были исключены из ущерба сумма начисленных процентов и ранее выданных сумм, она настаивает на взыскании именно 688 тыс. руб., т.к. таковой была воля ее покойной матери, а она как наследница, ее реализует. Настаивает, что денежные средства должны быть взысканы именно со ФИО2, как возмещение ущерба, т.к. ее покойная мать уже взыскала денежные средства с ООО «Золотой ключ», и она как наследница включена в реестр кредиторов.

Ответчик ФИО2, отбывающий наказание в местах лишения свободы, в судебное заседание не явился, о дне и времени судебного заседания, а также о праве на рассмотрение гражданского дела с участием представителя, извещался.

Представитель третьего лица ООО «Золотой ключ» в судебное заседание не явился, о слушании извещался.

Выслушав истца, исследовав материалы гражданского дела, а также материалы по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Частью 3 ст. 42 УПК РФ закреплено право лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В судебном заседании установлено, что вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда города Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены в г. Ульяновске при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Золотой ключ», а с ДД.ММ.ГГГГ также генеральным директором ООО «<данные изъяты>»», будучи лицом, наделенным в соответствии с Уставами указанных обществ управленческими функциями, в полномочия которого входит осуществление общего руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью, распоряжение имуществом и средствами обществ, организация бухгалтерского учета и отчетности, обладая правом давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками обществ, и владея полной информаций об их финансовом состоянии и хозяйственном положении, в ДД.ММ.ГГГГ году, точное время и место не установлены, из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств решил умышленно вводить граждан в заблуждение, предлагая им вложить деньги в ООО «Золотой ключ» в качестве инвестиций, якобы необходимых для приобретения объектов недвижимости, реализации различных экономических проектов, в том числе проекта по расселению жильцов домов по <адрес>, <адрес> и <адрес>, и обещая им выплату процентов от внесенных денежных средств, значительно превышающих банковские процентные ставки.

Намереваясь использовать свои полномочия в целях незаконного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием граждан, ФИО2 разработал схему привлечения денежных средств от физических лиц, при этом, не желая быть изобличенным в совершении преступления, на первоначальном этапе решил привлекать денежные средства своих работников, знакомых ему лиц, либо лиц, обратившихся в ООО «Золотой ключ» по рекомендации, а впоследствии, при создании искусственного имиджа общества, как преуспевающей и платежеспособной организации, и от других граждан, желающих сделать процентный вклад.

Также, зная о том, что погасить все взятые на себя обязательства по начисленным процентам по вкладам инвесторов ООО «Золотой ключ» он не сможет, ФИО2 решил привлечь заемные средства, и использовать их в качестве основного источника дальнейших выплат сумм вкладов и начисленных вкладчикам процентов.

Реализуя свой преступный умысел и используя свое служебное положение, ФИО2 с целью создания репутации ООО «Золотой ключ», как перспективного, успешного и надежного агентства недвижимости <адрес>, организовал рекламу общества по радио, телевидению, и в других источниках средств массовой информации.

Используя свое служебное положение, ФИО2 заинтересовал подчиненных ему работников получением высоких доходов, дополнительного вознаграждения в виде «поручительских», «бонусов», иных премий, и привлек их к передаче денежных средств в виде инвестиций в ООО «Золотой ключ».

Создав искусственный имидж ООО «Золотой ключ» как преуспевающей и платежеспособной организации, в 2002 году, точная дата и время не установлены, ФИО2 организовал через подчиненных ему работников рекламную компанию для привлечения максимального количества граждан и объема денежных средств.

С целью формирования у граждан убежденности в законности совершаемых сделок и придания им видимости гражданско-правовых отношений, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, используя помощь не подозревавших о его преступных намерениях неустановленных лиц, разработал образцы бланков документов о приеме денежных средств в качестве инвестиций от граждан, а именно – договоров «на хранение денег», договоров «займа», акта приема-передачи денежных средств, умышленно не указывая в этих документах условия о выплате процентов. В то же время, при заключении договоров «займа» и договоров «на хранение денег», ФИО2 с целью завладения чужими денежными средствами и последующего их хищения, обещал гражданам выплату процентов от вклада, значительно превышающих процентные банковские ставки.

Помимо этого, с целью привлечения максимального количества граждан и учета поступивших денежных средств, а также для исключения личных контактов с инвесторами (вкладчиками), ФИО2, не посвящая подчиненных ему работников в свои преступные намерения, используя свое служебное положение, в период ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, создал финансовый отдел ООО «Золотой ключ», на работников которого возложил обязанности по приему и выдаче денежных средств инвесторов (вкладчиков) в офисе ООО «Золотой ключ» по адресу: <адрес>, по подготовке и оформлению договоров и документов, подтверждающих прием и передачу денежных средств, а также обязанность предоставления указанных документов ему на подпись.

При этом в деятельности финансового отдела использовалась компьютерная база автоматизированного учета, которая систематизировала приход, расход и начисление процентов по каждому счету инвестора (вкладчика). После оформления и подписания документов, при приеме денежных средств работниками финансового отдела на имя инвестора (вкладчика) путем внесения соответствующих сведений в автоматизированную базу открывался вклад с присвоением номера, где отражалось движение денежных средств по счету инвестора (вкладчика) и выдавалась компьютерная распечатка «Состояние вклада».

Отчеты о приходе и расходе денежных средств инвесторов (вкладчиков) и полученные от них деньги сотрудники указанного отдела ежедневно в конце рабочего дня передавали ФИО2. Данные денежные средства ФИО2 расходовал по своему усмотрению, в том числе на личные нужды и на выплату процентов от вкладов и сумм, принятых от инвесторов (вкладчиков), с целью предотвращения обращений граждан в правоохранительные органы и разоблачения его преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, эксперт по недвижимости ООО «Золотой ключ» ФИО5 с целью получения прибыли от вложения личных денежных средств под проценты, по рекомендации других работников общества, обратилась в финансовый отдел ООО «Золотой ключ», офис которого располагался по адресу: <адрес>.

В тот же день, точное время не установлены, в помещении указанного офиса, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, через работников финансового отдела ООО «Золотой ключ» предложил ФИО5 передать ему на хранение денежные средства, при этом, не намереваясь их возвращать, обманул ФИО11, пообещав ежемесячную выплату 3 процентов по вкладу и возврат внесенной суммы.

Добившись согласия потерпевшей, ФИО2, действуя из корыстных побуждений и достоверно зная о том, что не сможет возвратить денежные средства, дал распоряжение не подозревавшим о его преступном умысле работникам финансового отдела оформить документы и принять денежные средства у ФИО5

Затем, после подписания ФИО2 и ФИО5 договора «на хранение денег» и акта «приема-передачи денежных средств», последняя, находясь в офисе ООО «Золотой ключ», расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику финансового отдела указанного общества ФИО9 400000 рублей.

В тот же день, в конце рабочего дня сотрудниками финансового отдела ООО «Золотой ключ» денежные средства, полученные от ФИО5, были переданы ФИО2.

В период ДД.ММ.ГГГГ года, точное время не установлено, ФИО2, не желая быть изобличенным в совершенном преступлении и с целью предотвращения обращения в правоохранительные органы, по требованию ФИО5 возвратил ей часть полученных денежных средств в сумме 26 289 рублей.

В результате вышеописанных действий на момент ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 завладел деньгами потерпевшей ФИО5 в крупном размере в сумме 373711 рублей, которые похитил, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО5 значительный ущерб.

Согласно показаниям потерпевшей ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ год она работала в ООО «Золотой ключ» в должности риэлтора, а впоследствии в должности начальника технического отдела. Примерно через 5-6 месяцев после ее трудоустройства в ООО «Золотой Ключ» от ее непосредственного начальника ФИО8 стало известно, что их организация, в лице генерального директора ФИО2, принимает на хранение денежные средства под определенные проценты. Денежные средства принимались от клиентов и работников ООО «Золотой ключ», на тот момент процентная ставка в месяц составляла для клиентов 2%, для сотрудников 3% в месяц. ДД.ММ.ГГГГ году по договору купли-продажи за 540000 рублей через ООО «Золотой ключ» она продала двухкомнатную квартиру. В тот же день сразу после сделки, денежные средства в сумме 400000 рублей, которые состояли из половины стоимости квартиры, то есть 270000 рублей и 130000 рублей ее личных накоплений, она положила на хранение в ООО «Золотой ключ» под 3 % в месяц, при следующих обстоятельствах. Предварительно перед сделкой к ней обратились коммерческий директор ООО «Золотой ключ» - ФИО7 и ее непосредственный начальник ФИО8 и предложили положить денежные средства на хранение в ООО «Золотой ключ», пояснив, что ей ежемесячно будут начисляться дивиденды в виде 3% от суммы вклада, и что таким образом она сможет накопить денежные средства для покупки себе жилья. В день сделки, во второй половине дня, на служебной автомашине они проехали в офис ООО «Золотой ключ», где вместе с бывшим мужем и ФИО8 прошли в финансовый отдел их организации к ФИО9, которая составила договор на хранение денег на сумму 400000 рублей и акт приема-передачи денежных средств на сумму 400000 рублей. Договор и акт составлялись в двух экземплярах. После ознакомления с данными документами, она подписала их. После этого она передала ФИО9 денежные средства в сумме 400000 рублей. После чего ФИО18 отнесла вышеуказанные документы генеральному директору ООО «Золотой ключ» ФИО2, который подписал их и поставил печать ООО «Золотой ключ». Подписав у ФИО3 документы, ФИО19 передала ей экземпляр договора и акта приема-передачи денежных средств. Денежные средства она положила на хранение в ООО «Золотой ключ», так как работая в ООО «Золотой ключ», знала, что фирма занимается сделками с недвижимостью и рассчитывала на то, что переданные ею на хранение денежные средства ей вернут. Также она знала, что на тот период времени другие сотрудники ООО «Золотой ключ» также заключали аналогичные договоры и претензий по их исполнению у них не было. В тот же день ее бывший муж так же вложил денежные средства в сумме 270000 рублей в ООО «Золотой ключ», но в последствии, он денежные средства в ООО «Золотой ключ» получил и купил себе комнату. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ (в летний период) она примерно 2-3 раза получала в ООО «Золотой ключ» денежный средства по 10-15 тысяч рублей в виде дивидендов на ее денежные средства, всего она получила в ООО «Золотой ключ» примерно 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО «Золотой ключ» с целью получения своих денежных средств с накоплениями для покупки квартиры. В тот же день, ФИО9 пересоставила договор на хранение денег от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денежных средств на общую сумму 688418 рублей с учетом дивидендов. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила ФИО8 и пояснила, что ООО «Золотой ключ» временно прекратил свою деятельность. После этого, она стала звонить на сотовые телефоны ФИО2, ФИО20 и ФИО21, но их телефоны были не доступны. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Золотой ключ», дверь в помещение здания была закрыта. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 400000 рублей, который для нее является значительным. ДД.ММ.ГГГГ судьей Ленинского района г.Ульяновска было вынесено заочное решение об удовлетворении ее исковых требований в сумме 688418 рублей.

Кроме того, в данном приговоре суд дал суждение о том, что определяя размер похищенного, суд исходит из фактически переданных ФИО2 в результате мошеннических действий денежных средств, и исключает из объема предъявленного обвинения обещанные им проценты, соответственно уменьшая установленную сумму похищенного у потерпевшей ФИО5

В соответствии со ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, вышеуказанный приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, вступивший в законную силу, имеет преюдициальное значение для настоящего дела, в силу чего суд полагает бесспорно установленным тот факт, что совершенными ответчиком ФИО2 преступными действиями был причинен материальный ущерб потерпевшей ФИО5 в размере именно 373 711 руб., а не в заявленном истцом размере 688 418 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 умерла.

В соответствии с ч.1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Как следует из материалов наследственного дела единственным наследником ФИО5, принявшей наследство является дочь покойной – ФИО1

На основании вышеизложенного суд считает подлежащими удовлетворению исковые требования ФИО1 в части взыскания в ее пользу со ФИО2 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в сумме 373 711 руб., а в остальной части исковые требования не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 ГК РФ со ФИО2 в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 937,11 руб.

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать со ФИО2 в пользу ФИО1 материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 373 711 руб.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать со ФИО2 в доход местного бюджета госпошлину в размере 6 937,11 руб.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Е.В. Сапрыкина