Гражданский кодекс часть 1

ответчика ФИО3, его представителя - адвоката Благодатских И.Е. (действующей на основании удостоверения №234, выданного ОРГАНИЗАЦИЯ ДД.ММ.ГГГГ, и ордера №, выданного ОРГАНИЗАЦИЯ),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Кварц» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО3 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Кварц» (далее ООО «Кварц») в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в суд с иском к ФИО3 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковые требования обоснованы следующим.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ООО «Кварц» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «Кварц» утвержден ФИО1.

При рассмотрении документов, относящихся к хозяйственной деятельности ООО «Кварц» было выявлено, что с расчетного счета Общества, находящегося в ОРГАНИЗАЦИЯ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Капитал плюс» были перечислены денежные средства в размере 98 230 руб. с указанием платежа «за ИП ФИО3 по договору купли-продажи векселя №», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО3 были перечислены 64 200 руб. с основанием платежа «возврат заемных средств».

Также с указанного расчетного счета по денежным чекам серии № от ДД.ММ.ГГГГ (15 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (5 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (100 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (75 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (12 500 руб.) ФИО3 были выданы денежные средства в общей сумме 202 500 руб., с указанием основания для их выдачи «хоз. расходы» и «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера за ДД.ММ.ГГГГ При этом в денежном чеке № на сумму 12 500 руб. основание для выдачи не было указано.

Кроме того, выявлено, что с расчетного счета Общества, находящегося в ОРГАНИЗАЦИЯ на расчетный счет ИП ФИО3 были перечислены денежные средства в общей сумме 321 518 руб. с основанием платежа «возврат заемных средств» по следующим платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 018 руб.

Также было установлено, что имелись иные перечисления на общую сумму 166 500 руб. по следующим платежным поручениям:

по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб., основание платежа «перечисление з/платы ДД.ММ.ГГГГ». При этом у конкурсного управляющего отсутствуют сведения о наличии трудовых отношений между ООО «Кварц» и ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 20 000 руб., основание платежа «перечисление з/платы за ДД.ММ.ГГГГ»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены 10 000 руб., основание платежа «перечисление з/платы за ДД.ММ.ГГГГ»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 24 500 руб. с основание платежа «погашение расходов по авансовому отчету за ДД.ММ.ГГГГ»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб., основание платежа «погашение расходов по авансовому отчету за ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 4 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 2 500 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 2 500 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 35 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 3 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет». Также с указанного расчетного счета выданы денежные средства по чекам на общую сумму 1 555 000 руб.:

серии № от ДД.ММ.ГГГГ (5 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (14 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (7 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (8 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (43 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (35 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (140 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (20 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (37 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (50 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (10 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (50 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (80 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (60 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (44 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (49 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (35 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (10 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (44 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (17 000 руб.);

№ от ДД.ММ.ГГГГ (70 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (75 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (48 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (120 000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (120 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (20 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (120 000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (15 000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (68000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (5 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (21 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (50 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (35 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (30 000 руб.).

Однако документы, подтверждающие обоснованность перечисления в адрес ООО «Капитал плюс» денежных средств за ИП ФИО3, а также ИП ФИО3 с назначением платежа «возврат займа», заработной платы в указанном размере, выдачи денежных средств под отчет у конкурсного управляющего ООО «Кварц» отсутствуют. Также отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность выдачи денежных средств на хоз.расходы и на заработную плату по вышеуказанным денежным чекам и, соответственно, доказательств их возврата в кассу ООО «Кварц» не имеется.

Кроме того, при рассмотрении документов, относящихся к хозяйственной деятельности ООО «Кварц» было выявлено, что по счет-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 653,37 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 148,41 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 912 руб., и соответствующим товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «Старко» в адрес ООО «Кварц» поставило плитку тротуарную ПТ 300*300*24 в количестве 365,926 кв.м. на общую сумму 126 713,78 руб.

Однако документы, подтверждающие оприходование приобретенных материалов, а также дальнейшее использование их в процессе деятельности ООО «Кварц» у конкурсного управляющего отсутствуют.

Конкурсным управляющим ООО «Кварц» были направлены претензии ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № и № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов, обосновывающих вышеуказанные платежи, а в случае их отсутствия возвратить ООО «Кварц» необоснованно перечисленные денежные средства в общей сумме 2 534 661,78 руб.

Однако на данные претензии ФИО3 документы, обосновывающие платежи, представлены не были, возврат денежных средств не был произведен.

В связи с этим, истец полагает, что у ФИО3 без достаточных на то оснований произошло неосновательное обогащение.

На основании изложенного истец ООО «Кварц» в лице конкурсного управляющего ФИО1 просит суд взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Кварц» 3 050 009, 36 руб., в том числе сумму неосновательного обогащения в размере 2 534 661,78 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 515 347,58 руб., рассчитанные на ДД.ММ.ГГГГ, а также проценты до
фактической оплаты долга.

На судебном заседании представитель истца - конкурсного управляющего ООО «Кварц» ФИО1 - ФИО2 исковые требования поддержал в полном объеме, просил суд их удовлетворить. Вместе с тем, суду пояснил, что между истцом ООО «Кварц» в лице конкурсного управляющего ФИО1 и ответчиком ФИО3 после обращения истца в суд были составлены акты сверки взаимных расчетов, в результате чего выявлено отсутствие задолженности ответчика перед истцом.

Ответчик ФИО3 и его представитель - адвокат Благодатских И.Е. исковые требования не признали, просили суд отказать в его удовлетворении, указав, что у ответчика никакой задолженности перед истцом не существует, что было выявлено в результате акта сверки взаимных расчетов. Ответчик ФИО3 дополнительно суду пояснил, что после заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кварц» с ФИО4, он в установленном порядке передал ей по акту приема-передачи все бухгалтерские документы, в том числе и документы строгой отчетности, также документы, касающиеся хозяйственной деятельности общества. В частности, это подтверждается актом приема-передачи бухгалтерских документов от ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кварц» задолженности участника ФИО3 перед обществом не было, что свидетельствуют данные акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составленного между ФИО3 и ООО «Кварц».

Привлеченные к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, ООО «Фирма «Старко», ООО «Капитал плюс», ФИО4, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя в суд не обеспечили, в суд не явились.

Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а в силу п. 2 названной нормы конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

Обращаясь в суд с вышеизложенным иском, истец указал, что при рассмотрении документов, относящихся к хозяйственной деятельности ООО «Кварц» было выявлено, что с расчетного счета Общества, находящегося в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Капитал плюс» были перечислены денежные средства в размере 98 230 руб. с указанием платежа «за ИП ФИО3 по договору купли-продажи векселя №», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО3 были перечислены 64 200 руб. с основанием платежа «возврат заемных средств».

Кроме того, выявлено, что с расчетного счета Общества, находящегося в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» на расчетный счет ИП ФИО3 были перечислены денежные средства в общей сумме 321 518 руб. с основанием платежа «возврат заемных средств» по следующим платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 018 руб.

1) по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб., основание платежа «перечисление з/платы за ДД.ММ.ГГГГ». При этом у конкурсного управляющего отсутствуют сведения о наличии трудовых отношений между ООО «Кварц» и ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ;

2) по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 20 000 руб., основание платежа «перечисление з/платы за ДД.ММ.ГГГГ»;

по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены 10 000 руб., основание платежа «перечисление з/платы за ДД.ММ.ГГГГ»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 24 500 руб. с основание платежа «погашение расходов по авансовому отчету за ДД.ММ.ГГГГ»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб., основание платежа «погашение расходов по авансовому отчету за ДД.ММ.ГГГГ»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 4 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению №56 от 09.03.2011 года ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 2 500 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 2 500 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению №78 от 06.04.2011 года ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 35 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 3 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет»; по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб., основание платежа «перечисление денежных средств под отчет». Также с указанного расчетного счета выданы денежные средства по чекам на общую сумму 1 555 000 руб.:

№ от ДД.ММ.ГГГГ (5 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (14 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (7 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (8 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (43 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (35 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (140 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (20 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (37 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (50 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (10 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (50 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (80 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (60 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (44 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (49 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (35 000 руб. на хозрасходы), № от ДД.ММ.ГГГГ (10 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (44 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (17 000 руб.);

№ от ДД.ММ.ГГГГ (70 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (75 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (48 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (120 000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (120 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (20 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (120 000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (15 000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (68000 руб. заработная плата и выплаты соц.характера за ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (5 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (21 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (50 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (35 000 руб.), № от ДД.ММ.ГГГГ (30 000 руб.).

В опровержение доводов истца, ответчиком и его адвокатом в суд был представлен акт приема-передачи бухгалтерских документов ООО «Кварц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 передал, а ФИО4 приняла все первичные бухгалтерские документы ООО «Кварц» (с перечислением перечня данных документов). Претензий по объему документации стороны друг к другу не имеют, новый директор ФИО4 подтверждает отсутствие задолженности предыдущего директора ФИО3 перед ООО «Кварц». (л.д.№).

Между ФИО3 и ООО «Кварц» были составлены акты сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборотно - сальдовые ведомости по счету ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми никакой задолженности у ФИО3 перед ООО «Кварц» также не имеется. (л.д.№).

Отсутствие какой-либо задолженности ФИО3 перед ООО «Кварц» на судебном заседании подтвердил и представитель истца конкурсного управляющего ООО «Кварц» ФИО1 - ФИО2

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Таким образом, в силу указанной правовой нормы, обязательство вследствие неосновательного обогащения возникает при доказанности в совокупности следующих условий: факта получения (сбережения) имущества ответчиком; отсутствия для этого должного основания; неосновательного обогащения ответчика за счет истца.

Анализируя установленные обстоятельства в совокупности с представленными по делу доказательствами, суд приходит к выводу, что со стороны ответчика ФИО3 предоставлены документы, обосновывающие исполнение обязательств.

При наличии указанных обстоятельств суд считает, что истцом не доказан факт того, что в настоящем случае имеет место неосновательное обогащение со стороны ФИО3

Таким образом, исковые требования являются необоснованными, в связи с чем подлежат отказу в удовлетворении.

В силу ч. 2 ст. 103 ГПК РФ при отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены.

При обращении в суд истцу ООО «Кварц» была предоставлена отсрочка от уплаты государственной пошлины, поэтому при вынесении решения об отказе в удовлетворении иска с него в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 23 450 руб. 05 коп.

Руководствуясь изложенным, на основании ст.ст. 195-198 ГПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ООО «Кварц» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО3 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами отказать.

Взыскать с ООО «Кварц» в пользу местного бюджета государственную пошлину в размере 23 450 руб. 05 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Чувашской Республики через Московский районный суд г. Чебоксары в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий: судья Т.В.Матвеева

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.