Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пенза гражданское дело по иску ТСЖ «40 лет Победы» к Данилиной Татьяне Александровне об истребовании документов,

У с т а н о в и л:

ТСЖ «40 лет Победы» в лице председателя правления Ф.И.О.4 обратилось в суд с исковыми требованиями к Данилиной Т.А., указав, что с (Дата) бывший председатель ТСЖ Данилина Т.А. уволила себя с занимаемой должности, утратив право собственности на квартиру № в доме № по <...>.

Более трех месяцев дом находился без председателя.

Решением общего собрания собственников помещений от (Дата) и решением избранного правления ТСЖ Ф.И.О.4 была избрана председателем ТСЖ. Она неоднократно обращалась к ответчику по поводу передачи документов ТСЖ, но та отказывалась. Ф.И.О.4 обращалась в отдел полиции № и в прокуратуру <...> района (Дата), но они направляют ее в суд.

(Дата) в опорном пункте полиции в присутствии участкового по акту состоялась передача части бухгалтерских документов за (Дата).г., при этом присутствующий бухгалтер ТСЖ, которого принимала на работу Данилина Т.А., ИП Ф.И.О.5 написал расписку об обязанности передать отчетность по бухгалтерскому учету, налогообложению, страховым взносам за период (Дата) г. и за (Дата) года, чего он не исполнил.

ТСЖ необходимы для отчетов следующие документы, за что их неоднократно штрафовали, блокировали расчетный счет ТСЖ в банке и далее намерены штрафовать:

1).Расчет по страховым взносам за (Дата) г.г., отсутствует раздел 3 (Персональные сведения о застрахованных лицах);

2).2 НДФЛ за (Дата) год ( с копиями персональных сведений);

3).Сведения о застрахованных лицах за 1-3 месяцы (Дата) года;

4.)Приказы с (Дата) г. По (Дата) г. (за 5 лет);

5).Личные дела на сотрудников, в которые входят заявления о приеме на работу и увольнение, трудовые договоры, копии паспортов, СНИЛС, свидетельств на присвоение ИНН;

6).Договор с ИП Ф.И.О.5 (бухгалтером).

Сведения необходимы для уточнения налоговых деклараций за (Дата)-(Дата) г.г. по требованию ИФНС.

Просит суд:

1.Истребовать у ответчика Данилиной Т.А. необходимые перечисленные документы в срочном порядке,

2.Вынести частное определение о привлечении к уголовной или административной ответственности за незаконное удержание документов ТСЖ «40 лет Победы» Данилиной Т.А. (л.д.3).

В судебном заседании представитель истца - председатель ТСЖ «40 лет Победы» Ф.И.О.4 поддержала исковые требования, просила суд истребовать к Данилиной Т.А.: 3 раздел расчета по страховым взносам за (Дата)-(Дата) г.г. (Персональные сведения о застрахованных лицах); 2 НДФЛ за (Дата) год ( с копиями персональных сведений); сведения о застрахованных лицах за 1-3 месяцы (Дата) года; приказы по ТСЖ с (Дата) г. По (Дата) г. (за 5 лет); личные дела на сотрудников, в которые входят заявления о приеме на работу и увольнение, трудовые договоры, копии паспортов, СНИЛС, свидетельств на присвоение ИНН; договор с ИП Ф.И.О.5

Ф.И.О.4 просила иск удовлетворить по основаниям, изложенным в письменных пояснениях от (Дата) (л.д.89-90) и пояснила суду, что за истребованием перечисленных выше документов у ответчика она обращалась в полицию и прокуратуру, где Данилина Т.А. поясняла, что она забрала из комнаты правления документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ со избежание утраты и хранила их у себя дома, дверь в правление опечатала и ключ отдала электрику Ф.И.О.6, а документы готова передать.

По каждому поданному Ф.И.О.4 заявлению Данилину Т.А. вызывали, но она незаконно удерживала документы, печать, ключи ТСЖ, которые ей не принадлежат.

(Дата) ответчик передала только часть документов под принуждением в опорном пункте и там же была написана расписка Родиным об обязанности предоставить распечатки на бумажном носителе отчетности по бухгалтерскому учету, налогообложению, страховым взносам за (Дата) год и за (Дата) года.

Нового адреса жительства Данилиной Т.А. представитель истца не знала, как и номера телефона, был только ее домашний адрес, но она переехала, а для работы правления и приема собственников необходимы документы, печать и помещение, поэтому они вынуждены были (Дата) вскрыть замки двери правления. Дверь была опечатана листом бумаги, он был не рваным, замки не повреждены, при вскрытии присутствовали 5 человек: Ф.И.О.4, бухгалтер, член правления и собственники дома. Шкаф, в котором хранились документы ТСЖ, тоже был опечатан, все документы снимались с полок и описывались в акте, ничего из комнаты правления не выносилось.

Для получения ключей представитель истца обращалась к Ф.И.О.6 и письменно и устно, тот оказался выдать ключи, сказал, что отдаст их тому кто их ему дал, то есть Данилиной Т.А.

Данилина Т.А. обязана была передать все членам правления по акту, а Ф.И.О.6 не является членом правления, акта такого не существует, что доказывает незаконное удерживание принадлежащего ТСЖ имущества ненадлежащим лицом – Данилиной Т.А.

В переданных по актам документах отсутствуют персональные данные сотрудников, которые работали у Данилиной Т.А., приказы, личные дела на них. Данные сотрудники не получили расчет, отпускные, за что в обиде на Ф.И.О.4, которая не имеет этих данных и не должна для отчета и уточнения их сама разыскивать.

Ф.И.О.5 обязан, согласно расписки, распечатать документы и представитель истца не обязана обращаться в компанию СБиС для получения электронной базы за весь период сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи, она обязана эти сведения получить на бумажном носителе, данная электронная система у них е подключена, что стоит для ТСЖ более 10 тыс. руб.

Ответчик Данилина Т.А. иск не признала, пояснила суду, что являлась председателем правления ТСЖ «40 лет Победы» с (Дата) по (Дата) года, в ее обязанности входило в том числе выдача заработной платы сотрудникам ТСЖ, расчет коммунальных платежей, сдача отчетности.

Бухгалтерский отчет в целом по ТСЖ вел ИП Ф.И.О.5, с которым ТСЖ заключило договор гражданско-правого характера.

Во втором подъезде дома № по ул<...>, на втором этаже расположена комната правления, в которой Данилина Т.А. каждый понедельник вела прием посетителей, выдавала соответствующие справки. В этой же комнате в шкафу для бумаг хранились все документы ТСЖ, в том числе личные дела на сотрудников, приказы по ТСЖ и договор, заключенный с ИП Ф.И.О.5; шкаф за замок не запирался. Ключи от комнаты правления находились у ответчика. Доступ в эту комнату также имели члены правления.

После того, как ответчик продала квартиру в данном доме и сложила с себя полномочия председателя ТСЖ, на протяжении 3 месяцев документы и ключи было некому передавать. Документы, перечисленные в иске, она из комнату правления не забирала, ключ от этой комнаты (Дата) передала члену правления Ф.И.О.6 и больше туда не входила. (Дата) замок вскрывали в ее отсутствие.

В штате ТСЖ были председатель, электрик, сантехник, две уборщицы и контролер по фиксации показаний электроэнергии.

Узнав от жильцов многоквартирного дома о том, что Ф.И.О.4 стала лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица - ТСЖ «40 лет Победы» без доверенности (изменения в ЕГРЮЛ внесены (Дата)), ответчик направила (Дата) в адрес Даниловой Т.И. предостережение (л.д.23), указав на то, что осуществлены самоуправные мероприятия не незаконному вскрытию двери в комнату правления.

Данилина Т.А. полагала, что с момента внесения изменений в сведения о ТСЖ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, председатель, наделенный правом действия от имени ТСЖ без доверенности с (Дата), направит в ее адрес письменное уведомление о необходимости, месте и времени передачи документов ТСЖ по соответствующему акту передачи в присутствии созданной для этих целей комиссии. Данилина Т.А. ждала это уведомление для проведения законной процедуры передачи документов.

Вместо этого и нормального проведения процедуры передачи документов (Дата) в период с 17-30 час. до 18-30 час. осуществлены мероприятия по вскрытию (взлому) входной двери помещения ТСЖ. Вскрытие осуществлялось неизвестным мужчиной в присутствии Ф.И.О.4

После вскрытия Ф.И.О.4 осталась в помещении ТСЖ для неизвестных мероприятий на некоторое время, затем вышла из помещения ТСЖ с документами, которые, неизвестно, вернулись или не вернулись в помещение ТСЖ.

Так, персональные сведения о застрахованных лицах, сведения о застрахованных лицах на 1-3 месяцы (Дата) года, личные дела на сотрудников ТСЖ, договор с ИП Ф.И.О.5 хранились в шкафу в помещении ТСЖ.

Следовательно, с момента проникновения в помещение ТСЖ и завладения документами, ответственность за их наличие или отсутствие несет Ф.И.О.4

Ф.И.О.4 обратилась в полицию с заявлением, на основании которого в полицию были вызваны Данилина Т.А. и Ф.И.О.5, которые пояснили в полиции о том, что передача документов, находящихся в помещении ТСЖ уже невозможна по причине вскрытия (взлома) двери в это помещение и завладения Ф.И.О.4 документами ТСЖ.

В помещении ТСЖ отсутствовала часть документов - по бухгалтерскому и налоговому учету, бухгалтерской и налоговой отчетности, находящиеся в момент дачи пояснений в полиции на руках у ответчика и Ф.И.О.5, который ранее осуществлял их брошюровку, нумерацию каждого листа, а также фото фиксацию отдельных документов с целью исключения в будущем попыток со стороны Ф.И.О.4 выемки первичных учетных документов и «фабриковки» «непорядочных» дел.

Данилина Т.А и Ф.И.О.5 пояснили в полиции, что нахождение у них сшитых (сброшюрованных) и пронумерованных документов объясняется совпадением событий по продолжению исполнения Ф.И.О.5 отдельных бухгалтерских функций, а также подготовке документов для передачи, которая не осуществилась до посещения полиции в связи с вскрытием помещения ТСЖ.

При этом Данилина Т.А. и Ф.И.О.5 высказали о готовности привезти имеющиеся у них документы в полицию в тот же день. Однако, передача их была организована полицией на следующий день в опорном пункте в присутствии участкового. Там же Ф.И.О.4 были переданы и папки с приказами по ТСЖ с (Дата) по (Дата) г.г.

С момента передачи Ф.И.О.4 документов в опорном пункте на руках Данилиной Т.А. и Ф.И.О.5 никаких документов ТСЖ «40 лет Победы» не оставалось.

Данилина Т.А. никаких расписок с обязательствами истцу не оставляла. Следовательно, требования истца к Данилиной Т.А. о предоставлении документов или исполнения иных не взятых на себя обязательств является неправомерным.

По исполнению данных ИП Ф.И.О.5 обязательств в расписке истцу разумнее обращаться к ИП Ф.И.О.5

На основании изложенного, а также в связи с отсутствием у Данилиной Т.А. документов ТСЖ «40 лет Победы», в связи с отсутствием доказательств наличия у нее на руках истребуемых истцом документов ТСЖ «40 лет Победы», она просит в иске оказать.

Исследовав материалы дела, заслушав стороны, свидетеля, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего:

Способы защиты гражданских прав установлены ст.12 ГК РФ.

В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Как следует из пункта 32 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 года №10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

Как определено частью 1 статьи 135 ЖК РФ, товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых домов, обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного использования имущества, находящегося в собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества, принадлежащего собственникам нескольких жилых домов, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с ЖК РФ помещениями в данных многоквартирных домах или данными жилыми домами, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов.

ТСЖ, которые управляют МКД, обязаны хранить, принимать, передавать, а при необходимости актуализировать и восстанавливать документацию, связанную с управлением МКД.

В соответствии с ч.1 ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В соответствии с ч.10 ст.162 ЖК РФ управляющая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному или жилищно-строительному кооперативу либо иному специализированному потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если данный собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

ТСЖ «40 лет Победы» зарегистрировано в качестве юридического лица и с (Дата), согласно листа записи ЕГРЮЛ, полномочия руководителя юридического лица, имеющего право действовать от имени ТСЖ без доверенности, возложены на Ф.И.О.4 (л.д.16,17).

Факт существования в ТСЖ перечисленной в иске документации на момент исполнения ею обязанностей председателя ТСЖ «40 лет Победы» не опровергается ответчиком, однако, Данилина Т.А. исковые требования не признает, мотивируя отсутствием у нее в настоящее время вышеперечисленных документов.

Указывая на то, что отсутствие указанных документов препятствует нормальному функционированию ТСЖ, ведению финансово-хозяйственной деятельности, представитель истца в обоснование иска об истребовании документов у Данилиной Т.А. ссылается на предоставленные в дело в копиях акты приема-передачи документов (л.д.31-64) и акт вскрытия замка в двери комнаты правления (л.д.67).

Перечисленные в иске документы действительно не значатся в вышеуказанных актах приема-передачи.

Как видно из материала по КУСП № от (Дата) года отдела № СУ УМВД России по <...>, на основании заявления Ф.И.О.4 была проведена проверка по факту незаконного удержания документов ТСЖ, ключей и печатей бывшим председателем Данилиной Т.А.

Постановлением от (Дата) в возбуждении уголовного дела в отношении Данилиной Т.А. отказано про основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст.330 УК РФ (л.д.9-11).

В ходе судебного разбирательства доказательств того, что все перечисленное в иске документы находятся в фактическом владении ответчика не добыто. Ответчик отрицает тот факт, что при увольнении она оставила их себе, и они находятся в ее непосредственном владении.

По ходатайству представителя истца в судебном заседании был допрошен свидетель Ф.И.О.5, который пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, с (Дата) года на основании договора гражданско-правового характера, заключенного с ТСЖ «40 лет Победы», он оказывал услуги бухгалтера, осуществлял в данном ТСЖ ведение бухгалтерской отчетности, расчет платы за ЖКУ, сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности. Каждый понедельник осуществлял прием собственников помещений в комнате правления ТСЖ, расположенной в доме № по <...>, где в шкафу хранилась документация ТСЖ.

Договор с ТСЖ «40 лет Победы» заключался в двух экземплярах, один из которых находится у него. Последний раз он произвел начисление оплаты коммунальных услуг собственникам жилых помещений за (Дата) года

Часть документации, касающейся финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, была передана представителю истца после того, как она обратилась с заявлением в полицию.

Свидетель Ф.И.О.5 действительно (Дата), пойдя навстречу Ф.И.О.4, дал ей расписку, обязавшись предоставить распечатки на бумажных носителях отчетности, ранее направляемой им в соответствующие ведомства по телекоммуникационным каналам связи, и хранящейся на серверах компании СБиС (сдача отчетности осуществлялась через этого оператора), и ждал когда Ф.И.О.4 заберет ее. Однако, Ф.И.О.4 вновь обратилась в полицию и в результате работник Следственного отдела № СУ УМВД России по <...>Ф.И.О.7, вызвав Данилину Т.А. и Ф.И.О.5, принял распечатанную на бумажных носителях отчетность для ее передачи Ф.И.О.8

Из показаний свидетеля Ф.И.О.5 также следует, что расчет по страховым взносам за (Дата) г., отчетность 2 НДФЛ за (Дата) год (с копиями персональных сведений) на бумажном носителе были переданы им в Следственный отдел № СУ УМВД России по <...>Ф.И.О.7, а также хранится на серверах компании СБиС (сдача отчетности осуществлялась через этого оператора), обратившись в которую истец может получить электронную базу за весь период сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

Персональные сведения о застрахованных лицах, сведения о застрахованных лицах за 1-3 месяцы (Дата) г.» находились в шкафу в помещении ТСЖ, а также хранятся на серверах компании СБиС (сдача отчетности осуществлялась через этого оператора), обратившись в которую истец может получить электронную базу за весь период сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

Приказы с (Дата) г. по (Дата) годы (за 5 лет) находились в соответствующих папках в шкафу в помещении ТСЖ, а также в папках, передаваемых от Данилиной Т.А. к Ф.И.О.4 в опорном пункте полиции в присутствии участкового; свидетель помогал ответчику донести эти папки до опорного пункта.

Как следует из показаний ответчика Данилиной Т.А., не опровергнутых представителем истца, после увольнения ответчика на протяжении нескольких месяцев в ТСЖ «40 лет Победы» не было нового председателя правления и Данилина Т.А. передала ключи от комнаты правления, где хранились, в том числе внутренние документы ТСЖ, электрику Ф.И.О.6, у него ключи находились на протяжении длительного времени.

Из показаний представителя истца следует, что Ф.И.О.6 отказался ей передать ключи от помещения и, согласно предоставленному стороной истца акту (л.д.67), замок в двери комнаты правления был вскрыт (Дата).

Свидетель Ф.И.О.5, оснований не доверять показаниям которого суд не имеет, также подтвердил, что персональные сведения о застрахованных лицах, сведения о застрахованных лицах за 1-3 месяцы (Дата) г.», приказы по ТСЖ с (Дата) по (Дата) г.г. хранились в шкафу в помещении ТСЖ, во время проверки органами полиции по заявлению Ф.И.О.4 приказы с (Дата) г. по (Дата) годы (за 5 лет) находились в папках, передаваемых от Данилиной Т.А. к Ф.И.О.4 в опорном пункте полиции в присутствии участкового.

Представитель истца Ф.И.О.4 в ходе судебного заседания не отрицала, что некоторые документы, в том числе папка с отчетностью ответчиком и свидетелем Ф.И.О.5 ей действительно были переданы в опорном пункте отдела полиции № и в следственном отделе № СУ УМВД России по <...>Ф.И.О.7, которому их предоставили Данилина Т.А. и Ф.И.О.5; по акту эти документы от сотрудников полиции Ф.И.О.4 не принимала.

Обращаясь в суд с указанным иском и заявляя требования об истребовании имущества (документов) из чужого незаконного владения ответчика, истец должен был в соответствии со ст. 56 ГПК РФ представить доказательства того, что он является собственником истребуемого имущества, либо лицом, уполномоченным собственником на владение данным имуществом, и что указанное индивидуально-определенное имущество находится в натуре и в незаконном владении у ответчика. Недоказанность хотя бы одного из указанных обстоятельств исключает возможность удовлетворения заявленных истцом требований.

Вместе с тем доказательств нахождения истребуемых у ответчика документов истцом в материалы дела представлено не было. Односторонние требования истца о предоставлении документов (л.д.8), расписка ИП Ф.И.О.5 от (Дата), согласно которой он обязался предоставить на бумажном носителе отчетность (л.д.4), заявления в органы полиции и в прокуратуру (л.д.5-7), ответы на имя Ф.И.О.4 из прокуратуры и полиции (л.д.9-15), сами по себе данное обстоятельство не подтверждают. При этом каких-либо двусторонних актов, подтверждающих наличие у ответчика на момент рассмотрения настоящего спора истребуемых индивидуально-определенных документов, в материалы дела не представлено.

Избрание судебного способа защиты и средства защиты является правом заинтересованного лица (ст. 12 Гражданского кодекса РФ). Однако реализация данного права безусловную обязанность суда по защите заявленного заинтересованным лицом права (законного интереса) не предопределяет.

Правомерным избранный судебный способ защиты может быть признан тогда и постольку, когда и поскольку подтверждено законное обладание прибегнувшим к судебной защите лицом действительными правами (законным интересом) и установлен факт нарушения (угрозы нарушения) прав (интереса) законного обладателя средствами и способами, указанными заинтересованным лицом в качестве неправомерных.

В том случае, если заявленные истцом нарушения фактического подтверждения в судебном заседании не нашли, а равно судом в качестве неправомерных действия ответчика не квалифицированы, отказ в судебной защите по мотиву отсутствия нарушения права и законных интересов заявителя об ущемлении права на защиту не свидетельствует.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства обстоятельства нахождения у ответчика и удержания им перечисленных в иске документов, не подтвердились.

Из показаний свидетеля Ф.И.О.5 следует, что отчетность по бухгалтерскому учету, налогообложению, страховым взносам велась и направлялась электронным путем с использованием защищенного канала связи "Автоматизированная информационная система <...> поэтому расчет по страховым взносам за (Дата) г.г., персональные сведения о застрахованных лицах, 2 НДФЛ за (Дата) год, сведения о застрахованных лицах за 1-3 месяцы (Дата) года хранятся на серверах компании «<...>

Таким образом, отсутствуют доказательства невозможности самостоятельного получения истцом информации, необходимой для составления соответствующих отчетов.

Доводы представителя истца в подтверждение иска об истребовании документов у ответчика о невозможности получить электронную базу за весь период сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам ввиду того, что данная электронная система у них не подключена, суд находит несостоятельными.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Отказать ТСЖ «40 лет Победы» в удовлетворении иска к Данилиной Татьяне Александровне об истребовании документов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Пензенский районный суд Пензенской области в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Судья