Гражданский кодекс часть 1

В суд обратился истец с иском к ответчику о взыскании суммы долга по договорам займа. Исковые требования мотивированы тем, что между истцом ТВА и ответчиком ООО «Экогарант» были заключены договора займа: 1) <дата>, в соответствии с которым истец предоставил ООО «Экогарант» в займ денежные средства в размере 5 000 000 руб., на срок до <дата>. денежные средства переданы в кассу ООО «Экогарант». 2) <дата>, в соответствии с которым истец предоставил ООО «Экогарант» в займ денежные средства в размере 4 000 000 руб., на срок до <дата>. денежные средства переданы в кассу ООО «Экогарант». 3) <дата>, в соответствии с которым истец предоставил ООО «Экогарант» в займа денежные средства в размере 1 000 000 руб., на срок до <дата>. Денежные средства переданы в кассу ООО «Экогарант». 4) <дата>, в соответствии с которым истец предоставил ООО «Экогарант» в займ денежные средства в размере 1 000 000 руб., на срок до <дата>. денежные средства переданы в кассу ООО «Экогарант». До настоящего времени денежные средства в полном объеме не возвращены. Возвращены по договору займа от <дата> (на 4 000 000 руб.) 385 000 руб., остаток основного долга составляет 3 615 000 руб. По договору займа от <дата>- 716 000 руб., остаток основного долга составляет 284 000 руб. Всего задолженность ООО «Экогарант» по договорам займа составляет 9 899 000 руб. С учетом уточнения исковых требований просит взыскать с ООО «Экогарант» в пользу ТВА денежные средства по договорам займа в размере 9 499 000 руб., расходы по уплаченной госпошлины в размере 57 695 руб.

Протокольными определениями суда к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований привлечены Прокуратура УР, УФНС России по УР, МРУ Росфинмониторинга по ПФО.

Истец ТВА в судебном заседании на удовлетворении исковых требований (с учетом их уточнения) настоял в полном объеме, суду пояснил, что является учредителем ООО «ЭКОГАРАНТ», займы предоставлял на развитие ООО «ЭКОГАРАНТ», за счет заемных средств делали площадку – мусорный полигон и оплачивали работу. ООО «ЭКОГАРАНТ» до этих договоров займа еще брали взаймы 7 млн, 3 млн перевели на счет, 4 млн отдали наличкой. До судебного заседания ответчик перечислил еще 400000 рублей в связи с чем требования и уменьшены.

Представитель ответчика ООО «ЭКОГАРАНТ» ФИО4, действующий на основании доверенности, в судебном заседании пояснил, что все суммы займа проходили через кассовые книги, входили в учет и балансы. На счет бывшим директором ФИО5 не вносились, были в кассе. Поддержал ранее представленное заявление о признании исковых требований в сумме 4 899 000 руб. Ответчиком не оспаривается имеющаяся сумма задолженности по договорам займа с ТВА в сумме 9 499 000

Представитель третьего лица Прокуратуры УР ФИО6 в судебном заседании не возражала против удовлетворения исковых требований.

В судебное заседание третьи лица УФНС России по УР, МРУ Росфинмониторинг по ПФО, будучи извещенными о времени и месте его проведения не явились.

От МРУ Росфинмониторинг по ПФО в отзыве на иск указывается, что займодавец является учредителем ООО «Экогарант»; наличие подчиненности в совокупности с признанием ответчиком иска свидетельствует об отсутствии спора о праве. Сведения о поступлении на расчетный счет ООО «Экогарант» денежных средств в объеме представленных займов, а также сведения об их расходовании у МРУ Росфинмониторинг по ПФО отсутствуют.

В порядке ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц.

Суд, исследовав и проанализировав материалы гражданского дела, установил следующие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Судом установлено, что <дата> между ТВА (займодавец) и ООО «ЭКОГАРАНТ» (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с условиями которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 5 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму. Сумма займа предоставляется заемщику на срок 12 месяцев. Проценты за пользование займом не взимаются (п. 11., 1.2, 1.4 договора).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от ТВА в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» 5 000 000 руб.

<дата> между ТВА (займодавец) и ООО «ЭКОГАРАНТ» (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с условиями которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму. Сумма займа предоставляется заемщику на срок 6 месяцев. Проценты за пользование займом не взимаются (п. 11., 1.2, 1.4 договора).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от ТВА в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 1 000 000 руб.

<дата> между ТВА (займодавец) и ООО «ЭКОГАРАНТ» (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с условиями которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 4 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму. Сумма займа предоставляется заемщику на срок 5 месяцев. Проценты за пользование займом не взимаются (п. 11., 1.2, 1.4 договора).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от ТВА в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 4 000 000 руб.

<дата> между ТВА (займодавец) и ООО «ЭКОГАРАНТ» (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с условиями которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере1 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму. Сумма займа предоставляется заемщику на срок 6 месяцев. Проценты за пользование займом не взимаются (п. 11., 1.2, 1.4 договора).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> от ТВА в кассу ООО «ЭКОГАРАНТ» принято 1 000 000 руб.

Кроме того истцом представлены выписки о состоянии вклада счет № за период с <дата> по <дата>, остаток вклада 9 243 794,42 руб.

Согласно выписки о состоянии вклада за период с <дата> по <дата> со счета № снято 4 200 000 руб., остаток 14 120 837,85 руб.

Согласно выписки о состоянии вклада за период с <дата> по <дата> со счета № снято 3 500 000 руб., остаток 18 320 837,85 руб.

Согласно выписки о состоянии вклада за период с <дата> по <дата> со счета № списано 8 229 000 руб., остаток 4 167 175,7 руб.

Согласно данным УФНС России по УР в представленной ООО «Экогарант» (ИНН №) бухгалтерской отчетности за <дата> налогоплательщиком отражено:

Показатель тыс.руб.
Долгосрочные обязательства: Заемные средства (стр. 1410 гр.4 БО)
Краткосрочные обязательства: Заемные средства (стр.1510 гр.4 БО)
Кредиторская задолженность (стр.1520 гр.4 БО)
Проценты к уплате (стр.2330 гр.4 БО)

В декларациях по налогу на прибыль за <дата>-9 мес. <дата> по сроке 201 Приложения № к листу 02 «в том числе: расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида…» расходы не отражены.

Согласно платежного поручения № от <дата> ООО «Экогарант» на счет ТВА произвел возврат заемных средств по договору займа б/н от <дата> на сумму 100 000 руб.

Согласно платежного поручения № от <дата> ООО «Экогарант» на счет ТВА произвел возврат заемных средств по договору займа б/н от <дата> на сумму 116 000 руб.

Согласно платежного поручения № от <дата> ООО «Экогарант» на счет ТВА произвел возврат заемных средств по договору займа б/н от <дата> на сумму 84 000 руб.

Указанные обстоятельства следуют из текста искового заявления, пояснений лиц участвующих в деле.

В соответствии со ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа ) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

На основании п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно ст. 810 Гражданского кодекса РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Из материалов дела установлено, что у истца имелись к момент заключения договоров займа денежные средства в необходимом для предоставления займов объеме; по счетам истца проходили расходные операции на суммы, сопоставимые с суммами займов непосредственно перед заключением договоров займа.

Наличие кредиторской задолженности, значительно превышающей общую сумму займов, предоставленную истцом ответчику, отражено в бухгалтерской отчетности предприятия за соответствующие налоговые периоды.

Ответчиком произведено частичное погашение задолженности по договорам займа, в том числе, и после возбуждения гражданского дела произведены платежи в погашение задолженности на общую сумму 400000 рублей, что подтверждено платежными поручениями № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>.

Из представленных платежных документов следует, что имевшаяся по договору займа от <дата> задолженность в сумме 284000 рублей погашена ответчиком (платежные поручения №, №, №).

Истцом поддерживаются исковые требования на общую сумму 9 499 000 рублей.

Доказательств исполнения обязательства в полном объеме ответчиком не предоставлено, в связи с чем, задолженность по договору займа от <дата> в сумме 5 000 000 руб., задолженность по договору займа от <дата> в сумме 3 499 000 руб., задолженность по договору займа от <дата> в сумме 1 000 000 руб., всего в общей сумме 9 499 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 55 695 руб.

В силу ст. 333.40 НК РФ суд разъясняет истцу право на возврат излишне уплаченной госпошлины в сумме 2 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ТВА к ООО «Экогарант» о взыскании долга по договорам займа - удовлетворить.

Взыскать с ООО «Экогарант» в пользу ТВА задолженность долг по договору займа от <дата> в сумме 5000000 рублей, задолженность по договору займа от <дата> в сумме 3499000 рублей, задолженность по договору займа от <дата> в сумме 1000000 рублей, всего в общей сумме 9499000 рублей, расходы по госпошлины в сумме 55695 рублей.

Разъяснить истцу право на возврат излишне уплаченной госпошлины в сумме 2000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики (через Первомайский районный суд г. Ижевска) в течение месяца с момента изготовления мотивированной части решения.

Мотивированное решения изготовлено <дата>.

Судья - С.И. Арсагова