Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «ЦентрКомБанк» в порядке главы 25 ГПК РФ о признании незаконными оперативно-розыскных мероприятий в банке и изъятие документов и предметов,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Центральный коммерческий банк» обратился в суд в с жалобой в порядке главы 25 ГПК РФ о признании незаконным обследования помещений, проведение осмотра помещений, изучение и изъятие предметов и документов в ООО Уфимском филиале «ЦентрКомБанк» по адресу: на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ подписанного Заместитель министра внутренних дел по РБ по экономической безопасности ФИО1 и обязании возвратить все предметы и документы, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В судебном заседании адвокат Кареев Д.Е. заявление поддержал, предоставил пояснение по существу дела в котором указывается, что Министерство внутренних дел по РБ, так и не предоставило информацию, которая находилась ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении УНП МВД по РБ ДД.ММ.ГГГГ, в отношении руководства филиал «ЦентрКомБанк», которое осуществляет деятельность с нарушением действующего законодательства в экономической сфере, рапорт от ДД.ММ.ГГГГ и письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Ленинского районного суда г.Уфы основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий в банке ДД.ММ.ГГГГ являться не могут, а также указывает, что любое обследование помещений банка и изъятие там документов и предметов возможно только на основании решения суда.

Представитель УНП МВД по РБ ФИО2 действия МВД по РБ поддержала, пояснила, что проведенные ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскные мероприятия в банке являются законным.

Выслушав стороны, изучив и оценив представленные материалы, приходит к следующему.

ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № вынесенного Заместителем министра внутренних дел по Республики Башкортостан по экономической безопасности ФИО1 сотрудниками 3 ОРО ОРЧ КМ по НП № при МВД по РБ проведены гласные оперативно-розыскные мероприятия ввиде: обследования помещений, проведение осмотра помещений, изучение и изъятие предметов и документов в отношении Уфимского филиала Центрального коммерческого банка общества с ограниченной ответственностью (Центркомбанка ООО) (далее - Банк). В ООО Уфимском филиале "ЦентрКомБанк" были изъяты документы и предметы.

В качестве основания для осуществления оперативно-розыскной деятельность в виде: обследования помещений, проведение осмотра помещений, изучение и изъятия документов и предметов в ООО Уфимском филиале "ЦентрКомБанк" по адресу: в распоряжении № подписанным Заместителем министра внутренних дел по РБ по экономической безопасности ФИО1 указано следующие: имеющаяся в распоряжении УНП МВД по РБ информация в отношении руководства банка ООО Уфимский филиал «ЦентрКомБанк», которое осуществляет деятельность с нарушением действующего законодательства в экономической сфере. В качестве правовых оснований вынесения Распоряжения указаны ст. 2, 6, 7 и 15 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 7 названного Федерального закона оперативно-розыскные мероприятия, в том числе связанные с ограничениями конституционных прав граждан, в случае отсутствия достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела могут быть проведены на основании полученных соответствующими органами сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших.

Наличие указанного основания для проведения оперативно-розыскной деятельности является обязательным.

Министерство внутренних дел по не предоставило в суд материалы, которые являлись основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий в банке ДД.ММ.ГГГГ Рапорт от ДД.ММ.ГГГГ и письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Ленинского районного суда такими сведения являться не могут, а первоисточник по делу оперативного учета, как пояснил представитель МВД, является секретным.

В данном случае обязанность обосновать необходимость проведения оперативно - розыскных мероприятий лежит на Министерстве внутренних дел по .

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" не содержит статьи предусматривающей право оперативного работника органа внутренних дел, не участвующего в налоговой проверке, вне процедуры и правил производства по уголовному делу изымать документы, содержащие сведения, составляющие банковскую тайну.

Кроме того, поскольку Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" не содержит статьи регламентирующей вопрос о необходимость вынесения судебного решения о производстве оперативно-розыскных мероприятий в банке и изъятие там предметов и документов, содержащих банковскую тайну, то суд полагает возможным применить по аналогии нормы уголовно процессуального закона, наиболее полно и детально урегулирующие вопрос изъятие предметов и документов, содержащих банковскую тайну.

Суд полагает, что в данном случае по аналогии закона применим п. 7 части второй статьи 29 УПК Российской Федерации, на основании которой только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения: о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. По данному вопросу МВД РФ письмом зам.министра ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № направил на места информацию о порядке получения сведений, составляющих банковскую тайну.

Постановлением кассационной коллегии ВС РБ от ДД.ММ.ГГГГ решение Ленинского районного суда г.Уфы от ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворившего заявление ООО ЦКБ отменено, дело направлено на новое рассмотрение, в котором суду предложено изучить изъятые МВД по РБ в ООО ЦКБ документы.

В настоящее время постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела по изъятым документам отказано. Подлинники изъятых материалов находятся в прокуратуре РБ.

Во исполнение указанного постановления ВС РБ в судебном заседании изучены копии возвращенных банку документов. Согласно протокола изъятия от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УНП МВД по РБ изъяли в помещении Уфимского филиала Центркомбанка ООО документы относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности обществ «1», «2», «3», которые как следует из представленных баком документов являются клиентами банка. В ходе обслуживания в банке они предоставляли в банк изъятые документы для получения кредитов, банковский гарантий, заключения договоров банковского счета. Из указанного протокола изъятие невозможно с достоверностью установить точное количество изъятых документов, поскольку по представленным МВД описям и почтовым описям в сходе изучения в судебном заседании установлено, что согласно акта осмотра от ДД.ММ.ГГГГ составленного сотрудниками УНП МВД по РБ после изъятия документов ДД.ММ.ГГГГ в помещении Уфимского филиала Центркомбанка ООО – документы изъяты в общем количестве на 1661 листах.

Согласно письма от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью Начальника Управления УНП МВД по РБ банку возвращены копии изъятых документов в общем количестве на 3229листах.

Представитель УНП МВД по РБ ФИО2 пояснила, что появление разного количество изъятых документов произошло из отсутствия в УНП МВД по РБ современных средств копирования.

В материалах дела имеется письмо Центркомбанка ООО от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о том, что клиентами банка являются юридические лица: ООО «1», ООО «2», ООО «3», ООО «4». К письму приложены документы на 804 листах - указанное приложение представлено в судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ и приобщено к материалам дела).

В соответствии с ч.1 ст.857 ГК РФ Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

В соответствии с ч.2 ст.857 ГК РФ Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

Исходя из редакции ч.1 ст.857 ГК РФ, банковскую тайну составляют:

- тайна банковского счета и банковского вклада;

- тайна операций по счету;

- тайна сведений о клиенте.

Анализ же ст.26 Федерального закона от 2 декабря 1990г. N395-1 "О банках и банковской деятельности" позволяет говорить о том, что к банковской тайне также относится:

- тайна сведений не только о клиенте, но и его взаимоотношениях с третьими лицами;

- тайна иных сведений, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

В судебное заседание банком представлен приказ от 15.09.2006г. №37 «О мерах по укреплению режима коммерческой и банковской тайны в Центркомбанке ООО и перечень сведений, составляющих банковскую тайну согласно указанного перечня к сведениям составляющим банковскую тайну относятся:

п.1 Сведения о банковских счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, о внутренних счетах, состоянии счетов и вкладов, операциях по счетам.

п.2 Сведения о клиентах и /или корреспондентах Банка - юридических лицах, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физического лица (в т.ч. персональные данные).

п.16 Сведения о контрактах клиентов Банка.

Суд путем исследования в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ изъятых ДД.ММ.ГГГГ документов в банке установил, что изъятые документы содержат сведения, составляющие банковскую тайну и подпадают под сведения указанные в ч.1 ст.857 ГК РФ, ст.26 Федерального закона от 2 декабря 1990г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", п.1, п.2, п.16 Перечня сведений, составляющих банковскую тайну в ООО ЦентрКомбанк.

Такая практика установлена определением Конституционного суда РФ от 19 января 2005г. N10-О по жалобе ОАО "Универсальный коммерческий банк "ЭРА" на нарушение конституционных прав и свобод ч.2 и ч.4 ст. 182 УПК РФ, постановлением от 14 мая 2003г. N8-П по делу о проверке конституционности п.2 ст. 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-мансийского Автономного Округа.

Таким образом, проведение оперативно-розыскных мероприятий в ООО Уфимском филиале ЦентрКомБанк ДД.ММ.ГГГГ и изъятие там предметов и документов без законных оснований и без получения судебного решения является незаконным.

Так как, оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в банке ДД.ММ.ГГГГ признаны судом незаконными, следовательно, удержание изъятых предметов (папок скоросшивателей, картонных коробок, полипропиленовых файлов) и документов является незаконным.

В связи с изложенным, суд считает необходимым заявление ООО ЦКБ удовлетворить и признать незаконным проведение МВД по РБ оперативно-розыскных мероприятий в ООО Уфимском филиале «ЦентрКомБанк».

Руководствуясь ст.ст.194-198, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление ООО Центральный коммерческий банк удовлетворить.

Признать незаконным: обследование помещений, проведение осмотра помещений, изучение и изъятие предметов и документов в ООО Уфимском филиале «ЦентрКомБанк» по адресу: на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ подписанного Заместитель министра внутренних дел по РБ по экономической безопасности ФИО1, а также действия МВД по РБ по невозвращению предметов и документов, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Обязать МВД по РБ устранить допущенные нарушения.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РБ в течение 10 дней со дня принятия его судом в мотивированной форме.

Судья А.Н.Ильин

Решение в законную силу не вступило на 31.08.2011г.