Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Конкурсного управляющего ФИО2 ООО «Лидер Групп» к ФИО3 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, госпошлины,

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный управляющий ФИО2 ООО «Лидер Групп» обратился в суд с иском к ФИО3 о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения в размере 801 697, 53 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 179 941, 14 рублей, госпошлину в размере 11217 руб.

Истец мотивирует свои требования тем, что ФИО3 в 2014 году были выданы под отчет денежные средства в размере 801 697, 53 руб. с расчетного счета ООО «Лидер Групп» в банке КБ «Вега-Банк» (ООО) на прочие хоз. нужды, поскольку ФИО3 являлся сотрудником ООО «Лидер Групп». ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим направлено требование об обязании возвратить денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены, в связи с чем истец также просит взыскать с ФИО3 проценты за пользование чужими денежными средствами.

Истец - Конкурсный управляющий ФИО2 ООО «Лидер Групп» в судебное заседание не явилась, извещалась. Представитель по доверенности ФИО5 в судебное заседание явился, иск поддержал.

Ответчик - ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен (л. д. 154), в предыдущем судебном заседании иск не признал. Представитель по доверенности ФИО6 в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения иска.

Определением Подольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ производство по делу в отношении ФИО12 прекращено в связи с его смертью.

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Разрешая исковые требования, суд руководствуется ч.1 ст.1102 ГК РФ согласно, которой, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно п. 6.3. Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

В соответствии со ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал ли должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В судебном заседании установлено, что согласно справке из КБ «Вега-Банк» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «Лидер Групп» в банке открыт расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ№. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 00 рублей 00 копеек.

Решением арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Лидер Групп» признан банкротом, конкурсным управляющим утверждена ФИО2 (л. д. 9)

Согласно выписке из расчетного счета ООО «Лидер Групп» №, ДД.ММ.ГГГГ со счета истца списаны денежные средства в размере 285 363 руб. для хоз. нужд, а также ДД.ММ.ГГГГ в размере 144200 руб. для хоз. нужд, ДД.ММ.ГГГГ в размере 347 567, 86 руб. для хоз. нужд (л. д. 10-27)

На основании выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Лидер Групп» зарегистрировано в реестре ДД.ММ.ГГГГ, учредитель ООО «Лидер Групп» - ФИО12 (л. д. 28-36)

Генеральному директору ФИО12 конкурсный управляющий ООО «Лидер Групп» ФИО2 направил заявление о передаче оригиналов документов и имущества ООО «Лидер Групп» (л. д. 37-40)

В арбитражный суд г. Москвы Конкурсным управляющим ООО «Лидер Групп» ФИО2 направлено исковое заявление о привлечении ФИО12 к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Лидер Групп» и взыскать в пользу ООО «Лидер Групп» сумму в размере 13 500 039, 90 рублей (л. д. 41-43)

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, МРИ ФНС №19 по г. Москве, сведения об участии организации ООО «Лидер Групп» в уставных капиталах других юридических лиц отсутствуют (л. д. 54)

Согласно справке КБ «Вега-Банк» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет ООО «Лидер Групп» №№ закрыт ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 56)

На основании справки АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, остатки денежных средств на расчетных счетах ООО «Лидер Групп» №, №, № составляет 00 рублей 00 копеек (л. д. 56-58)

Как следует из копий чеков, представленных КБ «Вега-Банк» (ООО), ФИО3 получил от ООО «Лидер Групп» денежные средства на сумму 285 363 руб. ДД.ММ.ГГГГ, направление выдачи: прочие выдачи хоз.нужды (л. д. 71) денежные средства на сумму 144200 руб. ДД.ММ.ГГГГ, направление выдачи: прочие выдачи хоз.нужды (л. д. 73), денежные средства на сумму 24566, 67 руб. ДД.ММ.ГГГГ, направление выдачи: прочие выдачи хоз.нужды (л. д. 75), денежные средства на сумму 374 567, 86 руб. ДД.ММ.ГГГГ, направление выдачи: прочие выдачи хоз.нужды (л. д. 77)

Определением арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ срок конкурсного производства в отношении должника ООО «Лидер Групп» продлен на 6 месяцев-до ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 90)

Согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Лидер Групп» передал конкурсному управляющему ФИО2 документацию и информацию, а именно, копии уставных документов, копии бухгалтерских балансов и копии договоров по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 98-100)

По договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Полларс Альфа» передал во временное владение и пользование ООО «Лидер Групп» нежилое помещение общей площ. 235, 70 кв.м., расположенное по адресу <адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 105-111) Оплата за аренду нежилого помещения подтверждается квитанциями (л. д. 102-104)

Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, заработная плата сотруднику ООО «Лидер Групп» ФИО7 выплачена в размере 25 000 рублей за январь 2015 года (л. д. 113)

Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, заработная плата сотруднику ООО «Лидер Групп» ФИО8 выплачена в размере 25 000 рублей за январь 2015 года (л. д. 114)

Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, заработная плата сотруднику ООО «Лидер Групп» ФИО9 выплачена в размере 25 000 рублей за январь 2015 года (л. д. 115)

На основании заявки № в МТПП «Мосэкспертиза» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Лидер Групп» поручило определить объемы фактически выполненных работ на объекте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 116), стоимость проведения экспертизы составила 60 000 рублей, что подтверждается актом сдачи-приемки работы (л. д. 117), которую ООО «Лидер Групп» полностью оплатил, согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 118)

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ФИО10 от ООО «Лидер Групп» поступили денежные средства в размере 1 200 000 рублей, назначение перевода- предоставление процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 128 оборот)

Как утверждает ответчик, ФИО3 являлся сотрудником ООО «Лидер Групп», на основании доверенностей, выданных генеральным директором ФИО12 несколько раз получал денежные средства в банке, которые передавал ген.директору в последующем для внесения в кассу предприятия. Претензий к ФИО3 от ФИО12 не поступало. ФИО3 уволился из ООО «Лидер Групп» в 2015 году (л. д. 163)

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что при передаче документов конкурсному управляющему по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ в перечне документов отсутствовали копии авансовых отчетов, подтверждающих целевое расходование спорных денежных сумм, более того, суду не представлено доказательств наличия трудовых или гражданско-правовых отношений между ООО «Лидер Групп» и ФИО3

Таким образом, с ФИО3 подлежат взысканию денежные средства в размере 801 697, 53 рублей как сумма неосновательного обогащения.

Согласно п. 3.2 ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

ДД.ММ.ГГГГФИО12 были представлены копии уставных документов, копии бухгалтерских балансов и копии договоров по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Среди указанных документов отсутствовали копии авансовых отчетов, подтверждающих целевое расходование денежных средств.

Согласно п. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Данная обязанность ФИО12 как бывшим руководителем должника не была исполнена. ФИО12 неоднократно направлялись запросы с требованием передачи оригиналов документов, а также была направлена претензия с требованием предоставить документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, полученных с расчетного счета ООО «Лидер Групп» по денежным чекам. Никакие документы (ни в оригиналах, ни в копиях) до ДД.ММ.ГГГГ предоставлены не были.

Конкурсным управляющим запрашивалась информация относительно работников ООО «Лидер Групп». Никакая информация относительно работников, в том числе трудовых отношений ООО «Лидер Групп» с ФИО3 не имеется. Таким образом, у конкурсного управляющего отсутствует информация о том, что ФИО3 имел трудовые или гражданско-правовые отношения с ООО «Лидер Групп». Суду такая информация также не представлена.

В соответствии с п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

В силу ст. 60 ГК РФ, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Представленная ответчиком квитанция № не относится к предмету доказывания. Ее сумма составляет 287500 рублей. Указание ЦБ РФ от 07.10.13 г. №3073-У устанавливает лимит наличных расчетов деньгами между юридическими лицами в 100 000 рублей. Денежные средства были приняты от ООО «Лидер Групп», а не от подотчетного лица-ФИО3

Перед выдачей денег для выполнения служебных поручений, руководитель компании определяет перечень сотрудников, имеющих право получать средства под отчет (п. 3 ст. 6 ФЗ от 21.11.1996 №129-ФЗ). Данные положения должны быть закреплены соответствующим приказом.

Авансовый отчет, представленный ФИО12, не соответствует унифицированной форме №АО-, также не соблюдены указания по применению и заполнению унифицированной формы «Авансовый отчет», утвержденной постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 №55. У данного документа отсутствует дата, кроме того, очевидно, что авансовый отчет не может быть составлен за трехлетний период.

Заявлений от ФИО3 на получение подотчет денежных средств на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица ООО «Лидер Групп», не поступало, наличие трудовых отношений, договоров гражданско-правового характера с ООО «Лидер Групп» не подтверждено. Заявления на получение подотчет денежных средств на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица ООО «Лидер Групп» также отсутствуют.

Правовая природа подотчетных денежных средств предполагает целевую выдачу денежных средств на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, получивший денежные средства должен отчитаться за их использование по целевому предназначению, представив соответствующие платежные документы, первичные учетные документы, подлежащие учету, неизрасходованные денежные средства подлежат возврату. Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами (п. 4.4 Положение Банка России от 12.10.2011 г. №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ»). Проверка авансового отчета главным бухгалтером, его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляется в срок, установленный руководителем.

Если деньги получена на командировочные расходы, то отчитаться за них нужно в течение трех рабочих дней со дня возвращения из командировки (п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. №749). Если на текущую дату по сотруднику есть дебетовое сальдо, выдавать деньги под отчет нельзя (абз. 3 п. 6.2 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 г. №3210-У).

Таким образом, денежные средства, передаваемые подотчет, принадлежат лицу, их выдавшему ( в данном случае, ООО «Лидер Групп»), а у лица, их получивших (ФИО3, ФИО12) имеется обязанность возвратить полученные денежные средства. Получение денежных средств было осуществлено по денежным чекам. Основания и целевое назначение денежных средств ответчикам были неизвестны (хоз. нужды)

Квитанция № не относится к предмету доказывания, поскольку денежные средства по ней были получены от ФИО12, а не от подотчетного лица ФИО3

Хозяйственные расходы-совокупные расходы на хозяйственные нужды, поддержание жизнеобеспечения компании (отопление, освещение, уборка и т. п.), а также на прочие управленческие расходы (приобретение инвентаря, отдельных расходных материалов и т. п.) Оплата за аренду офиса не является хоз.нуждами.

Расходные кассовые ордеры №, №, № не могут подтверждать целевое расходование денежных средств ФИО3 Данные документы подписаны ФИО12

Документы по оплатам экспертиз также не могут быть приняты судом во внимание, так как они не являются хоз. нуждами, их суммы превышают подотчетную ФИО12 сумму в 56 000 рублей.

При предъявлении авансового отчета к проверке у подотчетного лица на руках остается расписка, которая также может служить доказательством надлежащего исполнения обязательств. Такие расписки суду не представлены.

На основании вышеизложенного суд считает, что представленные ФИО12 документы не относятся к предмету доказывания и удовлетворяет требование конкурсного управляющего ООО «Лидер Групп» о взыскании неосновательного обогащения с ФИО3

Доводы представителя ФИО3 о том, что факт передачи денежных средств в кассу ООО «Лидер Групп» может быть подтвержден свидетелями, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку, согласно ч. 1 ст. 162 ГК РФ, несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Согласно ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом в материалы дела представлен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*313*8,25%/365=56717, 35 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*14*11,80%/365= 3628, 50 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*30*11,70%/365= 7 709, 47 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*33*10,74%/365= 7 784, 59 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*29*10,51%/365= 6694, 50 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*30*9,91%/365= 6529, 99 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*33*9,49%/365= 6 878, 56 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*14*9,39%/365= 5774, 86 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*17*7,32%/365= 2733, 24 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*24*7,32%/366= 3848, 15 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*25*7,94%/366= 4348 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*27*8,96%/366= 5299,09 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*29*8,64%/366= 5488, 34 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*34*8,14%/366= 6062,24 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*28*7,90%/366= 4 845, 23 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*29*8,24%/366= 5 234, 25 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*17*7,52%/366= 2 800, 25 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*49*10,50%/366= 11269, 76 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*104*10%/366= 22780, 48 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 801697, 53*16*10%/365= 3 514, 29 руб.

Всего=179 941, 14 руб.

Данный расчет ответчиком не оспаривается, суд принимает указанный расчет.

Таким образом, также подлежат взысканию с ФИО3 проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 179 941, 14 рублей.

Согласно части 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно части 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ.

Как следует из материалов дела, истцом не представлено доказательств оплаты госпошлины при подаче искового заявления в суд.

С учетом изложенного, учитывая, что истец не оплатил госпошлину при подаче искового заявления в суд, взысканию с ответчика в доход бюджета городского округа Подольск Московской области в силу ст. 50, 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса РФ подлежит государственная пошлина в сумме 13 016 руб. (981 638, 67 руб. - 200 000 руб.) х 1% + 5 200 руб.

Руководствуясь ст.233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО3 в пользу Конкурсного управляющего ФИО2 ООО «Лидер Групп» в счет неосновательного обогащения в размере 801 697, 53 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 179 941, 14 рублей.

В иске Конкурсного управляющего ФИО2 ООО «Лидер Групп» к ФИО3 о взыскании госпошлины отказать.

Взыскать с ФИО3 в доход бюджета Городского округа Подольск госпошлину в размере 13016 рублей.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Подольский городской суд в течение одного месяца в апелляционном порядке.

Председательствующий Т. Н. Митрофанова