Гражданский кодекс часть 1

Прибайкальский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Масаловой О.А. единолично, с участием помощника прокурора Прибайкальского района Дульской И.Г., при секретаре Ангархаевой М.Д., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Прибайкальского района к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности разработать и согласовать правила внутреннего контроля, организовать учет и хранение драгоценных металлов в соответствии с требованиями законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Прибайкальского района в интересах Российской Федерации подан иск к ИП ФИО1 о возложении обязанности разработать и согласовать правила внутреннего контроля, организовать учет и хранение драгоценных металлов в соответствии с требованиями законодательства, в иске указано, что прокуратурой Прибайкальского района с привлечением ведущего контролера по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней <данные изъяты> государственной инспекции пробирного надзора Б.В.А. проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем ФИО1 федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, а также федерального законодательства в области производства, использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней. Согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии № ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №. Согласно свидетельству о постановке на специальный учет № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 состоит на специальном учете в <данные изъяты> государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты как индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Проверкой установлено, что ИП ФИО1 осуществляет деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями по адресу <адрес>. В нарушение требований законодательства ИП ФИО1 не разработана и не утверждена собственная инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, учитывающая специфику выполняемых мероприятий с ними; помещение ювелирного магазина по адресу <адрес> не оборудовано средствами охранной сигнализации, также ответчиком не разработаны правила внутреннего контроля и не назначено должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля. Выявленные в ходе проверки нарушения федерального законодательства не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности ответчика в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Настоящее исковое заявление подается в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурором в интересах Российской Федерации, так как бездействие по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, создает угрозу государственной безопасности. В связи с чем, истец просит возложить на ИП ФИО1 обязанности: разработать и согласовать с уполномоченным органом правила внутреннего контроля; назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил; разработать и утвердить инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, учитывающую специфику выполняемых мероприятий с ними; оборудовать помещение ювелирного магазина по адресу <адрес> средствами охранной сигнализации.

В судебном заседании помощник прокурора Прибайкальского района РБ Дульская И.Г. поддержала заявленные требования в полном объёме, не возражала против установления срока исполнения по заявленным требованиям до ДД.ММ.ГГГГ

Ответчик ФИО1 в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась, пояснила, что она принимает меры к устранению выявленных нарушений, с ДД.ММ.ГГГГ в магазине будет установлена сигнализация, ею заключен договор с охраной, также находится в разработке инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, после прохождения ею обучения в ДД.ММ.ГГГГ по данному направлению деятельности, будет утверждена инструкция, а также исполнены другие требования прокурора. Со сроком устранения нарушений до ДД.ММ.ГГГГ согласилась.

Выслушав стороны, рассмотрев материалы дела, суд приходит к следующему:

Федеральным законом от 26.03.1998г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» установлены правовые основы регулирования отношений, возникающих в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения (гражданского оборота), в том числе определены условия функционирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Правительство Российской Федерации устанавливает порядок учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также порядок отчетности о них.

Постановлением Правительства РФ № 731 от 28.09.2000г. утверждены Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности (далее - Правила).

Во исполнение п. 20 Правил приказом Министерства финансов РФ от 29.08.2001г. № 68н утверждена Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (далее -Инструкция).

В соответствии с п. 20 Правил, п. 1.7 Инструкции организации разрабатывают и утверждают собственные инструкции, учитывающие специфику выполняемых ими операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В соответствии с п. 18 Правил, п. 4.2 Инструкции хранение драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции и изделий из них, а также их лома и отходов осуществляется в помещениях, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. (государственный регистрационным №), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии №.

Согласно свидетельству о постановке на специальный учет № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 состоит на специальном учете в <данные изъяты> государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты как индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В судебном заседании установлено и не отрицается ответчиком ИП ФИО1 о том, что указанные в иске, выявленные прокуратурой Прибайкальского района нарушения законодательства имеются, ответчиком не разработана и не согласована с <данные изъяты> государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты правила внутреннего контроля, не назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, не разработана и не утверждена инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, учитывающую специфику выполняемых мероприятий с ними, помещение ювелирного магазина по адресу <адрес> не оборудовано средствами охранной сигнализации. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного в порядке ст.45 ГПК РФ иска прокурора и удовлетворении заявленного искового требования.

Суд считает возможным определить срок для устранения нарушений требования законодательства, руководствуясь при этом требованиями ст.206 ГПК РФ, предусматривающей установление в решении такого срока в случае, если действия по устранению нарушений должны быть совершены ответчиком, определить срок устранения нарушений федерального законодательства ответчиком по требованиям истца до ДД.ММ.ГГГГ Указанный срок определён с учётом мнения сторон, является разумным, достаточным для решения вопросов, связанных с устранением выявленных нарушений.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

В связи с чем, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина по каждому требованию в сумме 800 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Прибайкальского района Республики Бурятия удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ разработать и согласовать с <данные изъяты> государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты правила внутреннего контроля; назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил; разработать и утвердить инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, учитывающую специфику выполняемых мероприятий с ними; оборудовать помещение ювелирного магазина по адресу <адрес> средствами охранной сигнализации.

Взыскать с ФИО1 судебные расходы в доход государства в размере <данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение одного месяца со дня его оглашения.

Судья О.А.Масалова