Гражданский кодекс часть 1

Дзержинский районный суд г. Волгограда в составе председательствующего судьи Зиновьевой С.П., при секретаре Мартиросян С.Г., помощнике судьи Овсепян А.А., с участием представителя истца ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к Обществу с ограниченной ответственностью «Символ», ФИО1 о взыскании денежной суммы,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Символ» (далее ООО «Символ»), ФИО1 о взыскании денежной суммы. В обоснование иска указано, что ФИО1 убедил в необходимости передать денежные средства с условием выплату истцу дохода от вложенных денег. Истец на тот момент доверял ФИО1 Так как сомнений данное предложение не вызвало, ДД.ММ.ГГГГ, он передал денежные средства ФИО1 в размере 5000 долларов США, через месяц ДД.ММ.ГГГГ г.он передал 3 500 долларов США. Факт передачи денежных средств оформлен распиской, как исполнение договора № об инвестировании от 14.06.2019г., который заключен между истцом ФИО3 (истец) и ООО «Символ» (исполнитель), директором которого значится отец ФИО1 – ФИО2 Согласно условиям договора инвестор передает исполнителю денежные средства, а исполнитель обязуется выплатить инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором (пункт 2.1). В соответствии с пунктом 3.1. размер инвестиций составляет 350 000 рублей, договор предусматривает обязанность инвестора предоставлять дополнительные инвестиции. В нарушение рассматриваемого договора истец не получил ни «инвестированные» денежные средства, ни прибыль по договору, рассчитанную в соответствии с пунктом 4.2. договора. По ряду признаков считает, что ООО «Символ» является «ширмой», благодаря которой ФИО1 неправомерно распорядился денежными средствами истца. Общая сумма переданных денежных средств 8 500 долларов США, что на дату обращения в суд по курсу ЦБ составляет 491 113 руб.

Просит взыскать в пользу ФИО3 с ООО «Символ» и ФИО1 8500 долларов США (491 113 руб. по курсу ЦБ на ДД.ММ.ГГГГ), расходы по оплате государственной пошлины в размере 8111,13 руб.

В судебное заседание истец ФИО3 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель истца ФИО6 в судебном заседании исковые требования поддержал.

Представитель ответчика ООО «Символ» в судебное заседание не явился по повторному вызову, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился по повторному вызову, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об уважительной причине неявки суду не сообщил.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО ФИО7 в письменном отзыве на иск указал, что согласно сведениям справочно-информационной системы «Спарк-Интерфакс» ООО «Символ» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Волгограде. Основой вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества минимален и составляет 10000 руб. Единственным учредителем с момента создания 100% доли в УК является ФИО2 (предположительно отец ответчика). Анализ информации, размещенной в система «Спарк-Интерфакс», позволяет говорить о неблагоприятном финансовом положении ООО «Символ», компания с 2019 года не предоставляет налоговую отчетность и имеет задолженность по уплате налогов.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителя истца ФИО3ФИО6, поддержавшего иск, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, действующей на дату заключение договора инвестирования) определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами (часть 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности), являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица (часть 1).

Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее - иностранные инвесторы) (часть 2).

Как указано в статье 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ, финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет собственных и (или) привлеченных средств.

Суд установил.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 (инвестор) и ООО «Символ» (исполнитель), в лице директора ФИО2, заключен договор №—2019 об инвестировании, согласно которому инвестор передает исполнителю денежные средства (инвестиции) в размере, установленном настоящим договором, а исполнитель обязуется выплатить инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных настоящим договором (п.2.1.). Инвестиции должны использоваться исполнителем для реализации Государственного контракта № на Ремонт кровельного покрытия лаборатории аналитического контроля, заключенного между МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа – (ИНН <***>) и ООО «Символ».

Согласно пункту 3.2. в случае необходимости инвестор обязуется предоставлять исполнителю дополнительные инвестиции.

В силу пункта 4.1. договора от ДД.ММ.ГГГГ выплата инвестору денежных средств согласно п.2.3 договора осуществляется исполнителем по завершению работ по государственному контракту и получению исполнителем в полном объеме денежных средств по государственному контракту. Условия возврата инвестиций урегулированы пунктом 5 договора.

Денежные средства от ФИО3 получены не директором ООО «Символ» ФИО2, а его сыном ФИО1 по актам приема-передачи денежных средств в сумме 5000 долларов США ДД.ММ.ГГГГ, 3500 долларов США ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 8 500 долларов США. Акты приема-передачи заверены печатью ООО «Символ». Согласно представленным документальным сведениям, наличные доллары США приобретены ФИО3 в дополнительном офисе «Волгоградский» Банк БКС (Мир инвестиций) по адресу Волгоград, пр.им.ФИО8, .

Между тем, документы, подтверждающие право ФИО1 на получение денежных средств от имени ООО «Символ» как на ДД.ММ.ГГГГ, так и на ДД.ММ.ГГГГ, не предоставлены.

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Как разъяснено в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем" (далее - постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 54), при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавливать правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30 ("Купля-продажа"), 37 ("Подряд"), 55 ("Простое товарищество") Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.

Как указано выше, из сведений предоставленных МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, следует, что при основном виде деятельности строительство жилых и нежилых зданий, общество находилось в неблагоприятном финансовом положении, компания с 2019 года не предоставляет налоговую отчетность и имеет задолженность по уплате налогов. В отношении ООО «Символ» имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам, которые означают либо прекращение банком всех расходных операций по счету, либо в пределах суммы, указанный в решении о приостановлении операций налогоплательщика по счетам в банке.

Работы по Государственному контракту № на Ремонт кровельного покрытия лаборатории аналитического контроля, заключенного между МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа – (ИНН <***>), ООО «Символ», не выполнялись.

Таким образом, ООО «Символ», возглавляемое ФИО2, и его сын ФИО1 получили от ФИО3 денежные средства в размере 8 500 долларов США без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

На досудебную претензию от ДД.ММ.ГГГГ, которая направлена по адресу регистрации юридического лица ООО «Символ», по месту регистрации ФИО1, ответчики не отреагировали.

Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Установленные судом обстоятельства являются основанием для взыскания с ответчиков неосновательно полученных от истца денежных средств в солидарном порядке, учитывая неделимость обязательства.

Поскольку иск удовлетворен, судебные расходы подлежат взысканию с ответчиков в пользу истца в полном объеме в размере 8111,13 руб. (ст.ст.94,98 ГПК РФ).

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО3 (паспорт <...>, выдан отделом УФМС России по в Волгограда, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: 340-003) к Обществу с ограниченной ответственностью «Символ» (ОГРН <***>), ФИО1 (СНИЛС <***>) о взыскании денежной суммы удовлетворить.

Взыскать в пользу ФИО3 солидарно с ООО «Символ» и ФИО1:

денежную сумму 8 500 (восемь тысяч пятьсот) долларов США (491 113 рублей по курсу ЦБ на ДД.ММ.ГГГГ),

судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 8111 рублей 13 копеек.

Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Дзержинский районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Зиновьева С.П.