Гражданский кодекс часть 1

Промышленный районный суд края в составе: председательствующего судьи Калашниковой Л.В., при секретаре Артюховой И.С., с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурорав интересах Российской Федерации к ФИО2 о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурорав интересах Российской Федерации обратился в суд с иском (впоследствии уточненном) к ФИО2 о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, указав следующее.

Приговором Промышленного районного суда от датаФИО2 признан виновным в том, что в составе организованной группы покушался на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, не доведённый до конца по независящим от ФИО2 обстоятельствам.

В период деятельности организованной группы под руководством неустановленного лица - «организатора» ФИО2 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых им в результате совершения преступления.

В период с мая 2019 г. до датаФИО2, действуя совместно с «куратором» и «розничными курьерами» в составе преступной группы под руководством «организатора» посредством сети «Интернет» через интернет-магазин «», осуществлял на территории незаконный сбыт наркотического средства «каннабис» (марихуана) и наркотического средства «мефедрон» (4-метилметкатинон) бесконтактным способом путём производства тайников-«закладок», информацию о точных местах нахождения которых посредством сети «Интернет» предоставлял «организатору» или «куратору». Последние после незаконного сбыта содержащегося в тайниках-«закладках» наркотического средства часть денежных средств, полученных в результате совершения указанного преступления, переводили на используемый ФИО2 неустановленный счёт, зарегистрированный в сети «Интернет», денежные средства с которого ФИО2 переводил на счёт № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на его имя, после чего открытый на его имя, после чего обналичивал указанные денежные средства в банкоматах.

ФИО2 во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) наличных денежных средств в общей сумме 457 200 рублей, приобретённых им в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, стремясь сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств, придать видимость правомерности их приобретения, тем самым обеспечив себе возможность свободного владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами. Действуя также в целях исключения возможности выявления и раскрытия его - ФИО2 преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов, последний разработал схему совершения сделки, заведомо маскирующей связь легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения, которая заключалась в следующем.

В нарушении Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» ФИО2дата, находясь в «Автосалоне №», расположенном по адресу: , корп. «Б», приискал выставленный на продажу автомобиль марки «BMW X-5» 2008 года запуска, VIN: W№, стоимостью 900 000 рублей.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, несмотря на имевшуюся у него реальную возможность приобрести вышеуказанный автомобиль полностью оплатив его стоимость наличными денежными средствами, дата заключил с ООО «Сетелем Банк» кредитный договор № о приобретении вышеуказанного автотранспортного средства. Согласно условиям договора дата, находясь в вышеназванном автосалоне, ФИО2 внёс в кассу автосалона в качестве первоначального взноса часть приобретённых преступным путём денежных средств в сумме 400 000 рублей, оставшуюся часть задолженности в общей сумме 545 043, 48 рублей, включая проценты за пользование кредитом, а также сумму на оплату иных потребительских нужд, ФИО2 должен был погашать в течение 36 месяцев равными долями по 20 262 рублей ежемесячно.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО2, находясь в , согласно условиям вышеуказанного договора в период с дата по дата с использованием платёжных терминалов внёс приобретённые преступным путём денежные средства в общей сумме 57 200 рублей на открытый на его имя в ООО «Сетелем Банк» текущий счёт №. С указанного счёта согласно графику платежей к вышеуказанному договору в период с дата по дата данные денежные средства были списаны ООО «Сетелем Банк» в счёт погашения части задолженности по кредиту, а также иных платежей.

Тем самым ФИО2 в целях маскировки связи легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения путём заключения вышеуказанного договора, внесения первоначального взноса и осуществления последующих платежей по нему, совершил сделку с денежными средствами в общей сумме 457 200 рублей, приобретёнными им в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Вина ответчика в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода в крупном размере по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда от дата.

Просит суд взыскать с ФИО2 в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в размере 457 200 рублей.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 исковые требования поддержала, просила их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО2, отбывающий наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по СК, извещен надлежащем образом о времени и месте рассмотрения дела, отзыва на исковое заявление не представил, отложить слушание дела не просил.

Суд на основании ст. 233 ГПК РФ с согласия истца считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, оценив собранные доказательства, приходит к следующему.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата№ «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные ст. 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что приговором Промышленного районного суда от датаФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Этим же приговором ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний суд назначил ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 30 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным деламвого суда от дата приговор Промышленного районного суда от дата изменен, из приговора исключено решение о назначении ФИО2 наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд назначил ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как усматривается из указанного приговора ФИО2 признан виновным в том, что в составе организованной группы покушался на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, не доведённый до конца по независящим от ФИО2 обстоятельствам.

ФИО2 совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными ФИО2 в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В целях реализации единого с участниками организованной группы преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, «организатор» не позднее дата года приобрёл при неустановленных обстоятельствах ресурс сети «Интернет»- интернет-магазин «», после чего осуществлял его техническое сопровождение в целях корректной работы.

В период с мая 2019 г. до дата «организатор» незаконно приобретал наркотические средства, при неустановленных обстоятельствах посредством организации тайников-«закладок» поставлял наркотические средства, как самостоятельно, так и через «куратора» «оптовым курьерам» - ФИО2 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, в свою очередь, хранили и расфасовывали наркотические средства в определённых количествах и в последующем производили тайники-«закладки» с ними, информацию о точных местах нахождения произведённых ими тайников-«закладок», количестве наркотических средств в каждом из них, предоставляли «организатору» или «куратору», которые путём дальнейшего предоставления указанной информации поставляли наркотические средства «розничным курьерам».

ФИО2, действуя совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «куратором» и «розничными курьерами» в составе преступной группы под руководством «организатора» умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение порядка деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, не в целях, допускающих оборот наркотических средств, предусмотренных ст. 8, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от дата № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», совершил покушение на незаконный сбыт наркотического средства «мефедрон» (4-метилметкатинон) и наркотического средства «каннабис» (марихуана) неопределённому кругу лиц с использованием сети «Интернет» при следующих обстоятельствах.

«Организатор» не позднее мая 2019 г., действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределённым преступным ролям, при неустановленных обстоятельствах приобрёл в целях последующего незаконного сбыта наркотическое средство «каннабис» (марихуана) массой не менее 1,820 г и наркотическое средство «мефедрон» (4-метилметкатинон) общей массой не менее 986,72 г, что относится к особо крупному размеру. Указанные наркотические средства в период с мая 2019 г. до дата «организатор» определёнными партиями, как самостоятельно, так и через «куратора» посредством организации тайников- «закладок» поставлял «оптовым курьерам» - ФИО2 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях последующего незаконного сбыта наркотических средств участниками организованной группы неопределённому кругу лиц в Интернет- магазине ».

Во исполнение единого преступного умысла «организатор» дата, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределённым ролям, часть приобретённого им наркотического средства каннабис (марихуана) массой не менее 1,820 г и наркотического средства «мефедрон» (4-метилметкатинон) общей массой не менее 31,2 г, что относится к крупному размеру, путём организации оптового тайника-«закладки» на участке местности, расположенном примерно в 150 м западнее ресторана «Лесная поляна» по адресу: (координаты 45.034772, 41.889638), поставил участникам организованной группы ФИО2 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В свою очередь, «оптовые курьеры»-ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределённым ролям, находясь на вышеуказанном участке местности путём поднятия из оптового тайника-«закладки» получили от «организатора» наркотическое средство «каннабис» (марихуана) массой не менее 1,820 г и наркотическое средство «мефедрон» (4-метилметкатинон) общей массой не менее 31,2 г, что относится к крупному размеру, которые на принадлежащем ФИО2 вышеуказанном автомобиле перевезли указанные наркотические средства по месту жительства лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: , где наркотические средства расфасовали на разовые дозы, разделили на определённые партии. После чего стали незаконно хранить, как в вышеуказанной квартире, так и по месту жительства ФИО2: , в целях последующего незаконного сбыта участниками организованной группы с использованием сети «Интернет» через интернет-магазин «».

«Куратор», продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределённым ролям дата часть приобретённого «организатором» наркотического средства «мефедрон» (4-метилметкатинон) общей массой не менее 955,52 г, что относится к особо крупному размеру, путём организации оптового тайника-«закладки» на участке местности, расположенном примерно в 45 м юго-западнее АЗС № «Ставнефть» на 17 км трассы Ставрополь-Батайск (координаты 45.190067, 41.968976) поставил участникам организованной группы ФИО2 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В свою очередь, «оптовые курьеры» ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дата, продолжая осуществлять единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно предварительно распределённым ролям, находясь на вышеуказанном участке местности, путём поднятия из оптового тайника-«закладки» получили от «куратора» наркотическое средство «мефедрон» (4-метилметкатинон) общей массой не менее 955,52 г, что относится к особо крупному размеру, которое стали незаконно хранить в принадлежащем ФИО2 вышеуказанном автомобиле в целях последующего, незаконного сбыта участниками организованной группы с использованием сети «Интернет» через интернет-магазин «».

Тем самым ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с «организатором», «куратором» и «розничными курьерами» совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в особо крупном размере. Однако не смогли довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как вышеуказанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Общая масса наркотического средства «мефедрон» (4-метилметкатинон) которое ФИО2, действуя совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «куратором» и «розничными курьерами» в составе преступной группы под руководством «организатора», покушался незаконно сбыть составила 986,72 г.

ФИО2 в период деятельности организованной группы под руководством неустановленного лица - «организатора» совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых им в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ.

В период с мая 2019 г. до датаФИО2, действуя совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «куратором» и «розничными курьерами» в составе преступной группы под руководством «организатора» посредством сети «Интернет» через интернет-магазин «», осуществлял на территории незаконный сбыт наркотического средства «каннабис» (марихуана) и наркотического средства «мефедрон» (4-метилметкатинон) бесконтактным способом путём производства тайников-«закладок», информацию о точных местах нахождения которых посредством сети «Интернет» предоставлял «организатору» или «куратору». Последние после незаконного сбыта содержащегося в тайниках-«закладках» наркотического средства часть денежных средств, полученных в результате совершения указанного преступления, переводили на используемый ФИО2 неустановленный счёт, зарегистрированный в сети «Интернет», денежные средства с которого ФИО2 переводил на счёт № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на его имя, после чего открытый на его имя, после чего обналичивал указанные денежные средства в банкоматах.

ФИО2 во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) наличных денежных средств в общей сумме 547 200 рублей, приобретённых им в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, стремясь сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств, придать видимость правомерности их приобретения, тем самым обеспечив себе возможность свободного владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами. Действуя также в целях исключения возможности выявления и раскрытия его - ФИО2 преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов, последний разработал схему совершения сделки, заведомо маскирующей связь легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения, которая заключалась в следующем.

ФИО2 в нарушение Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» дата, находясь в «Автосалоне №», расположенном по адресу: , корп. «Б», приискал выставленный на продажу автомобиль марки «BMW X-5» 2008 года выпуска, VIN: W№, стоимостью 900 000 рублей.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, несмотря на имевшуюся у него реальную возможность приобрести вышеуказанный автомобиль, полностью оплатив его стоимость наличными денежными средствами, дата заключил с ООО «Сетелем Банк» кредитный договор № о приобретении вышеуказанного автотранспортного средства. Согласно условиям договора дата, находясь в вышеназванном автосалоне, ФИО2 внёс в кассу автосалона в качестве первоначального взноса часть приобретённых преступным путём денежных средств в сумме 400 000 рублей, оставшуюся часть задолженности в общей сумме 545 043, 48 рублей, включая проценты за пользование кредитом, а также сумму на оплату иных потребительских нужд, ФИО2 должен был погашать в течение 36 месяцев равными долями по 20 262 рублей ежемесячно, кроме последнего платежа, рассчитываемого, исходя из остатка по кредиту.

Приговором Промышленного районного суда от дата вышеуказанное транспортное средство, принадлежащее ФИО2, оставлено на специализированной стоянке ГУ МВД России подо вынесения решений по выделенным уголовным делам в отношении ФИО3 и неустановленных лиц.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 согласился с обвинением, полностью признав вину.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. При таком положении, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешить вопрос лишь о размере возмещения.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 2 Определения от дата№-О разъяснил, что ст. 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

В связи с изложенным суды обоснованно квалифицировали сделки по приобретению наркотических средств, как сделки противной основам правопорядка и нравственности, так как обе стороны сделки купли-продажи наркотических средств с очевидностью осознают противоправный ее характер, понимая незаконность распространения наркотических средств, несущих угрозу здоровью граждан и исключенных из гражданского оборота.

Кроме того, согласно указанного приговора ФИО2 с предъявленным ему обвинением полностью согласился, признал вину в инкриминируемых ему деяниях, что указывает на умышленный и осознанный характер действий, направленных на продажу наркотических средств, то есть на заключение оспариваемых сделок.

Исходя из смысла вышеуказанных норм, в частности ст. 153 ГК РФ, которая определяет сделку как действия, а ст. 169 ГК РФ предполагает заведомое осознание участниками гражданского оборота совершения ими действий, результат которых противоречит основам правопорядка, то во взаимосвязи с установленными по делу обстоятельствами применяется ст. 169 ГК РФ.

Размер причиненного ущерба установлен вступившим в законную силу приговором суда и составляет 457200 рублей.

При таких обстоятельствах исковые требования заместителя прокурорав интересах Российской Федерации к ФИО2 подлежат частичному удовлетворению.

При удовлетворении иска с ФИО2 в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета подлежат взысканию денежные средства, полученные им преступным путем в размере 457 200 рублей, в остальной части следует отказать

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-238 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя прокурорав интересах Российской Федерации к ФИО2 о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2, дата года рождения, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 0717 №, в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в размере 457 200 рублей.

В удовлетворении исковых требований заместителя прокурорав интересах Российской Федерации к ФИО2 о взыскании в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, в размере 90 000 рублей отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход бюджета государственную пошлину в размере 7772 рубля.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами также ввой суд через Промышленный районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись Л.В. Калашникова