Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании материал гражданского дела № 2-359/2019 по иску ФИО96 к ФИО97 о взыскании материального вреда, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

ФИО96 обратилась в суд с иском к ФИО98, ФИО97 о солидарном взыскании материального вреда, причиненного преступлением в размере 52 692 рубля 51 копейка, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1780 рублей 78 копеек.

Свои исковые требования обосновывает тем, что истец является дочерью ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>. Мать истца - ФИО3 работала в ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», расположенная по адресу: <адрес>. 3а период работы ФИО3 наряду с другими акционерами были приобретены акции предприятия в количестве 39 штук, составляющие в денежном перерасчете - 52 692 рубля 51 копейка. ФИО3 умерла ДД.ММ.ГГГГ года. Наследником первой очереди по закону является истец - ФИО96. В 2009 году истец вступила в наследство, что подтверждается решением Ялуторовского городского суда Тюменской области от 12 ноября 2009 года.

В последствии истцу стало известно, что в период времени с 24 февраля 2009 года по 04 августа 2010 года ответчики ФИО97 и ФИО98, действуя по предварительному сговору между собой и используя свое служебное положение, умышленно с корыстной целью, путем обмана акционеров, посредством заключения мнимых договоров подряда и ряда сделок по отчуждению имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» приобрели право на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» нежилое строение

<данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>. Своими действиями ответчики причинили акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» материальный ущерб в размере - 10 866885 рублей 87 копеек.

Приговором Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года, вступившего в законную силу 08.08.2017 года, ФИО97 и ФИО98, признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ п. «А» ч.2 ст. 174.1 УК РФ и им назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Постановлением Ялуторовского районного суда Тюменской области от 01 марта 2016 года был наложен арест на имущество ФИО97, принадлежащее ему на праве собственности: земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м, нежилое строение <данные изъяты>, нежилое строение <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес>. В соответствии с приговором суда установлено, что совместными действиями истцу был причинен материальный ущерб в сумме - 52 692 рубля 51 копейка.

Определением суда от 23 апреля 2019 года прекращено производство по делу в части требований к ответчику ФИО98, в связи с отказом истца ФИО96 от требований к данной ответчику.

Истец ФИО96 в судебном заседании исковые требования к ответчику ФИО97 поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить. Пояснила, что считает его виновным в причинении ей вреда. Указала, что она является единственным наследником после смерти матери ФИО3, поскольку остальные наследники отказались от принятия наследства.

Ответчик ФИО97 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. В телефонограмме пояснил, что не может явиться в судебное заседание, поскольку находится в больнице, каких-либо ходатайств не заявлял, документов суду не предоставлял. Суд признает неявку ответчика ФИО97, не препятствующей рассмотрению дела по существу.

Выслушав лиц, присутствующих в судебном заседании, исследовав материалы гражданского дела, материалы уголовного дела № 1-2/2017, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований ФИО96 к ФИО97

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего.

Положениями ст. 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Кроме того в соответствии с положениями ч.ч. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ определено, что вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Исходя из изложенного, следует, что для наступления ответственности за причинение вреда необходимы следующие условия: наличие вреда, противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда, причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом, вина причинителя вреда.

При этом бремя доказывания данных обстоятельств лежит на стороне истца. А на стороне ответчика в свою очередь лежит бремя доказывания обстоятельств исключающих ответственность.

Судом установлено и не оспорено сторонами, что приговором Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года по делу № 1-2/2017 ответчики ФИО97 и ФИО98 признаны виновными в совершении преступлений,

ответчик ФИО97 - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по п. «А» ч.2 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ);

ответчик ФИО98 - по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

Положениями ч. 4 ст. 61 ГПК РФ установлено, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Так, указанным приговором суда установлено, что ФИО97, являясь на основании приказа № от 24.02.2009г. <данные изъяты> открытого акционерного общества «Ялуторовская швейная фабрика», а также фактически осуществляя руководство деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика», расположенных по адресу: <адрес>, по предварительной договоренности с ФИО98, являющейся, на основании решения Наблюдательного Совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» от 05.12.2007 года, и трудового договора от 05.12.2007 года <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения последней, приобрели право на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», путем обмана акционеров ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» при следующих обстоятельствах:

ФИО98, в период времени с 06.12.2007 года по 06.12.2012 года, на основании решения Наблюдательного Совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» от 05.12.2007 года и трудового договора от 05.12.2007 года являлась генеральным директором ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ФИО97, в период времени с 24.02.2009 года по 28.02.2010 года, на основании приказа № от 24.02.2009 года являлся <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», расположенного по юридическому адресу: <адрес>.

Так, у ФИО97, занимавшего должность <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», в период времени с 24.02.2009 года по июль 2009 года, но не позднее 02.07.2009 года, возник преступный умысел, направленный на приобретение права на имущество, принадлежащее Обществу, путем обмана акционеров ОАО «Ялуторовская швейная фабрика». Достоверно зная, что приобретение права на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» путем обмана невозможно без участия в преступном сговоре генерального директора ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» ФИО98, предложил последней незаконно приобрести право на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», а именно: нежилое строение <данные изъяты>м, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>; земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>; и нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №. На предложение ФИО97 ФИО98, движимая корыстными побуждениями, направленными на приобретение права на имущество, принадлежащее Обществу, ответила согласием, вступив тем самым с ним в преступный сговор.

Для реализации преступного умысла в период времени с 24.02.2009 по июль 2009, но не позднее 02.07.2009, ФИО97 и ФИО98 совместно разработали преступный план по приобретению права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» путем обмана акционеров Общества.

Согласно разработанного преступного плана, с целью противоправного, безвозмездного завладения правом на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», ФИО97 и ФИО98 договорились заключить мнимые договоры подряда между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и подконтрольной, фактически принадлежащей ФИО97 фирмой, создать видимость большой кредиторской задолженности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» перед подконтрольной ФИО97 подрядной организацией, после чего, инициировать, и обеспечить обращение в Арбитражный суд Тюменской области подконтрольной ФИО97 фирмы с иском о взыскании долга с ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» по договорам подряда, тем самым под видом возмещения должником - ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» требований кредитора, путем заключения мирового соглашения и признания требований, осуществить вывод имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» в организацию, фактически принадлежащую ФИО97

Для достижения общей преступной цели, направленной на приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», ФИО97 должен был обеспечить создание новой подконтрольной ему фирмы, обеспечив между ней и ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» в лице директора ФИО98 заключение договоров подряда, в счет погашения долга по которым в последующем получить право на имущество, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», путем обращения в Арбитражный суд Тюменской области с иском о взыскании долга с ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» под видом возмещения должником требований подконтрольной ФИО97 организации по оплате произведенных работ.

В свою очередь ФИО98, как директор ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», должна была признать исковые требования кредитора – фактически принадлежащей ФИО97 организации к должнику ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», не принимать мер к оспариванию долга, заключить мировое соглашение и исполнить определение Арбитражного суда Тюменской области о заключении мирового соглашения по передаче права на имущество (второго этажа нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, и <данные изъяты> части земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>), принадлежащего ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», в собственность подконтрольной ФИО97 организации в установленном порядке; обеспечить заключение сделки по продаже права на оставшееся имущество (<данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>; <данные изъяты> земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>; и нежилого объекта <данные изъяты>, расположенная по адресу: <адрес>), принадлежащего ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», в собственность подконтрольной ФИО97 организации, тем самым достигнуть общего преступного результата – приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 24.02.2009 года по июль 2009 года, но не позднее 02.07.2009 года, ФИО97, действуя умышленно, согласно разработанного преступного плана, зная, что <данные изъяты>ФИО5 испытывает материальные трудности, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, сообщил последнему, что ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» намерена заключить договор подряда на выполнение ремонтных работ с любой организацией, осуществляющей подобную деятельность, предложил ему создать Общество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика», и стать его единственным учредителем, тем самым ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих преступных намерений.

02.07.2009 года ФИО97 от имени и с ведома ФИО5, не подозревающего о преступных намерениях ФИО97 и ФИО98, в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области, расположенной в <адрес>, зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика» (далее по тексту: «ООО Швейная фабрика») за основным государственным регистрационным номером № 1097207000395, ИНН <***> по юридическому адресу: <адрес>, назначив ФИО5 на должность <данные изъяты> указанного предприятия.

В результате якобы проведенных ООО «Швейная фабрика» ремонтных и отделочных работ ФИО98 и ФИО97 создали видимость большой кредиторской задолженности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» перед подконтрольным ФИО97 ООО «Швейная фабрика».

С целью создания условий для совершения хищения имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и приобретения права на имущество Общества, пытаясь скрыть свой преступный умысел, 03.09.2009 года ФИО97, являясь <данные изъяты>ФИО5 и пользуясь его доверием, от имени последнего подготовил и направил требования к ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» о погашении образовавшейся задолженности в сумме - 1 727 547 рублей 55 копеек.

В свою очередь ФИО98, 16.09.2009 года, действуя совместно и согласованно с ФИО97, умышленно, используя свое служебное положение, с целью завуалировать свои преступные действия, передала в ООО «Швейная фабрика» материальные ценности (ткани, фурнитуру и т.д.), принадлежащие ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» на общую сумму - 373 593 рубля 42 копейки. Таким образом, кредиторская задолженность ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» перед подконтрольным ФИО97 ООО «Швейная фабрика» по договору подряда № 1 от 03.07.2009 года, уменьшилась и составила - 1 353 954 рубля 13 копеек.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО97, фактически осуществляя руководство деятельностью ООО «Швейная фабрика» и одновременно участвуя в деятельности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», с целью приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя по предварительной договоренности с ФИО98, умышленно, из корыстных побуждений, являясь родственником ФИО5 и пользуясь его доверием, обеспечил подачу искового заявления в Арбитражный суд Тюменской области от имени последнего о взыскании долга с ОАО «Ялуторовская швейная фабрика». Так, 09.10.2009 года, в Арбитражный суд Тюменской области поступил иск ООО «Швейная фабрика» о взыскании долга по обязательствам договора подряда № 1 от 03.07.2009 года в размере - 1 353 954 рублей.

10.11.2009 года в свою очередь ФИО98, являясь <данные изъяты> ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя согласно разработанного преступного плана, используя свое служебное положение, выступая в качестве ответчика в Арбитражном суде Тюменской области, признала иск и заключила мировое соглашение по делу № А70-11085/2009 от 10.11.2009 года, утвержденное определением Арбитражного суда Тюменской области, согласно которого ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» передала в собственность ООО «Швейная фабрика» имущество: второй этаж нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» на праве собственности и <данные изъяты> части земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащее ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» на праве собственности, общей стоимостью - 7 875 786 рублей, заведомо осознавая, что ремонтные и отделочные работы производились не ООО «Швейная фабрика».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, для достижения общей преступной цели, направленной на приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», ФИО97, 01.03.2010 года, с целью выполнения организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Швейная фабрика» и обеспечения заключения между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и ООО «Швейная фабрика» договора купли-продажи имущества: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, <данные изъяты> земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> и нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего на праве собственности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя совместно и согласованно с ФИО98, от имени не подозревающего о его преступных намерениях ФИО5, приказом о приеме работника на работу № 4 от 01.03.2010 года, назначил себя на должность <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика» переводом из ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

21.06.2010 года ФИО98, преследуя цель скрыть свою преступную деятельность и во избежание в дальнейшем уголовного преследования за свои незаконные действия по созданию условий для приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что ООО «Швейная фабрика» подконтрольно ФИО97, созвала наблюдательный совет, в состав которого вошли ФИО98, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8, для решения вопроса о продаже имущества: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты> земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, и нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего на праве собственности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика». Воспользовавшись отсутствием членов наблюдательного совета, и используя право представления их интересов по доверенностям, введя последних в заблуждение, а также введя в заблуждение относительно своих преступных намерений генерального директора ООО «Швейная фабрика» ФИО5, так же являющегося членом наблюдательного совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», используя свое служебное положение, обеспечила единогласное принятие решения о продаже вышеуказанного имущества ООО «Швейная фабрика», о чем был составлен протокол №1 заседания наблюдательного совета ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» от 21.06.2010 года, тем самым придала законный вид предстоящей сделке купли-продажи.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО97, фактически осуществляя руководство деятельностью ООО «Швейная фабрика», с целью противоправного, безвозмездного завладения правом на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительной договоренности с ФИО98, введя в заблуждение относительно своих преступных намерений <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика» ФИО5, являясь <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика», а так же являясь <данные изъяты>ФИО5 и пользуясь его доверием, с целью незаконного приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», инициировал заключение мнимого договора купли-продажи между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и ООО «Швейная фабрика»: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>; <данные изъяты> земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>; и нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, без фактической передачи денежных средств, совершенного формально, без намерения создать соответствующие данной сделке правовые последствия.

В свою очередь ФИО98, 02.07.2010 года, действуя согласно разработанного преступного плана, находясь в административном помещении ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного приобретения права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», заключила мнимый договор купли-продажи от 02.07.2010 года и дополнительное соглашение к нему от 02.07.2010 между ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» и ООО «Швейная фабрика» в лице ФИО5, в соответствии с которым ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» якобы продало в собственность ООО «Швейная фабрика» недвижимое имущество, а именно: <данные изъяты> нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>; <данные изъяты> земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>; и нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 7 526 709 рублей, принадлежащее на праве собственности ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» за 574 850 рублей без фактической оплаты по данному договору.

04.08.2010 года право собственности на объекты недвижимого имущества: нежилое строение <данные изъяты>, земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенные по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, на основании определения Арбитражного суда Тюменской области об утверждении мирового соглашения от 10.11.2009 года, договора купли – продажи <данные изъяты> нежилого объекта <данные изъяты>, нежилого объекта <данные изъяты> и <данные изъяты> земельного участка от 02.07.2010 года; дополнительного соглашения к договору купли-продажи <данные изъяты> нежилого объекта <данные изъяты>, нежилого объекта <данные изъяты> и <данные изъяты> земельного участка от 02.07.2010 года, было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на ООО «Швейная фабрика», фактически принадлежащее ФИО97 Таким образом, ФИО97 и ФИО98 достигли общего преступного результата – приобретение права на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

Таким образом, в период с 24.02.2009 года по 04.08.2010 года, действуя по предварительному сговору, ФИО97 и ФИО98, использующая свое служебное положение, умышленно, с корыстной целью, путем обмана 90 акционеров ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», а именно: ООО «<данные изъяты>», ФИО9, ФИО10, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО8, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО3, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, а также введя в заблуждение акционера ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» ФИО5, к тому же являющегося генеральным директором ООО «Швейная фабрика», относительно своих преступных намерений, посредством заключения мнимых договоров подряда и ряда сделок по отчуждению имущества ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», приобрели право на имущество ОАО «Ялуторовская швейная фабрика»: нежилое строение <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, общей стоимостью - 15 402 495 рублей, зарегистрировав право собственности на подконтрольное и фактически принадлежащее ФИО97 ООО «Швейная фабрика», причинив акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» материальный ущерб в размере 10 866 885, 87 рублей (15 402 495 рублей – 4 535 609, 13 рублей, являющихся долей ФИО98, владеющей 3 357 обыкновенными акциями ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» из 11 400 штук), в том числе:

- ФИО3, владеющей 39 обыкновенными акциями, материальный ущерб в размере 52 692, 51 рублей.

После совершения указанного преступления, в период времени с 04.08.2010 года по 13.09.2010 года, но не позднее 13.09.2010 года, осознавая, что право на имущество получено в результате совершения преступления, то есть незаконно, у ФИО97 возник преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом путем юридического оформления (регистрации) права собственности на свое имя. С этой целью ФИО97 предложил ФИО98 придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом и создать видимость возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество. На предложение ФИО97 ФИО98 ответила согласием.

Так, ФИО97 и ФИО98, движимые корыстными побуждениями, вступили между собой в преступный сговор для совместного совершения преступления – легализации (отмывания) имущества, приобретенного ими в результате совершения преступления, то есть совершение мнимых сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Для реализации преступного умысла в период времени с 04.08.2010 года по 13.09.2010 года, но не позднее 13.09.2010 года, ФИО97 и ФИО98 совместно разработали преступный план по легализации имущества, приобретенного ими преступным путем.

Согласно разработанного преступного плана, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом и создания видимости возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество, ФИО97 и ФИО98 планировалось юридически оформить (зарегистрировать) право собственности на недвижимое имущество на имя ФИО97 посредством заключения ряда мнимых сделок - договоров купли-продажи без фактической передачи денежных средств, совершенные формально, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Для достижения общей преступной цели, направленной на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом посредством заключения мнимых договоров купли-продажи, ФИО97 и ФИО98 должны были обеспечить заключение договора купли-продажи похищенного имущества между подконтрольным и фактически принадлежащим ФИО97 ООО «Швейная фабрика» в лице ФИО5 и ФИО4, с последующим заключением договора купли-продажи похищенного имущества, между ФИО4 и ФИО97, без фактической передачи денежных средств, не ставя ФИО5 и ФИО4 в известность о своих преступных намерениях, юридически оформив (зарегистрировав) право собственности на недвижимое имущество на имя ФИО97, и таким образом придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, полученным ими незаконно, в результате совершения преступления.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО97, умышленно, согласно разработанного преступного плана, действуя по предварительной договоренности с ФИО98, являясь <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика», осуществляя фактическое руководство его деятельностью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению недвижимым имуществом, обратился к своему знакомому ФИО4, а так же <данные изъяты> ООО «Швейная фабрика» ФИО5, пользуясь их доверием, с устной просьбой заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированного в собственность ООО «Швейная фабрика», фактически принадлежащего ФИО97, а именно: нежилого строения <данные изъяты>, земельного участка, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, а также нежилого объекта <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с которым ООО «Швейная фабрика» в лице ФИО5 продало, а ФИО4 купил вышеуказанное имущество, без фактической передачи денежных средств, без намерений создать соответствующие правовые последствия, предусмотренные условиями договора, введя ФИО4 и ФИО5 в заблуждение относительно своих преступных намерений по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, для создания видимости возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество. 13.09.2010 ФИО4, не подозревающий о преступных намерениях ФИО97 и ФИО98, введенный ими в заблуждение, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа г. Тюмени Тюменской области ФИО95, оформил доверенность, которой уполномочил ФИО98 купить за цену и на условиях по своему усмотрению: нежилое строение <данные изъяты>, находящееся по адресу: <адрес>; нежилой объект <данные изъяты>, находящийся по адресу: <адрес>; земельный участок с кадастровым (или условным) номером № находящийся по адресу: <адрес>.

ФИО97 и ФИО98 в период времени с 14.09.2010 года по 24.11.2010 года организовали совершение двух мнимых сделок с недвижимым имуществом: нежилое строение <данные изъяты>, земельный участок, общей площадью <данные изъяты> кв.м, расположенные по адресу: <адрес>, а также нежилой объект <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, общей стоимостью 15 402 495 рублей, право на которое было получено ими преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере (Т.1, л.д. 85-117).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 08 августа 2017 года приговор Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года в отношении ФИО97 – оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения (Т.2, л.д.233-239).

Таким образом, вступившим в законную силу приговором суда установлено, что ФИО97 и ФИО98 своими противоправными действиями причинили ущерб 90 (девяносто) акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика».

Определяя степень вины каждого из осужденных по приговору Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года соучастников преступлений, а именно, ФИО98 и ФИО97, суд исходит из того, что при определении степени вины в совершении преступлений в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Согласно ч.2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным сделать вывод о наличии в совершении преступлений в соучастии степени вины осужденных, в следующих пропорция: ФИО97 – 60%, ФИО98 - 40%.

Следовательно, размер возмещения материального вреда с ФИО97 должен быть уменьшен на 40% от заявленной истцом ФИО96 суммы иска.

Разрешая исковые требований ФИО96 к ФИО97 о взыскании материального вреда причинённого преступление, суд руководствуется следующим.

В силу ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Судом установлено из материалов наследственного дела № после смерти ФИО3, умершей ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> (Т.1, л.д.52-82), что единственным наследником первой очереди по закону является ее дочь – ФИО96 (до брака ФИО99) Лариса Геннадьевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, согласно свидетельства о рождении серии <данные изъяты>№ (Т.1, л.д.63). ФИО1 - муж и ФИО2 – сын, отказались от принятия наследства после смерти ФИО3 (Т.1, л.д.59-62).

Приговором Ялуторовского райнного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года стоимость легализованного имущества и размер причиненного преступлением ущерба судом установлены на основании исследованных в судебном заседании отчетов по определению рыночной стоимости № 244-06/15 от 15.06.2015 года (Т.1, л.д.132-167); № 245-06/15 от 15.06.2015 года (Т.1, л.д.168-213); № 181-04/16 от 13.04.2016 года (Т.2, л.д.2-29); № 182-04/16 от 13.04.2016 года (Т.2, л.д.30-57); № 183-04/16 от 13.04.2016 года (Т.2, л.д.58-95).

Из отчета № 244-06/15 от 15.06.2015 года, по определению рыночной стоимости нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость нежилого строения <данные изъяты> по состоянию на 01.01.2009 года с учетом округления составляет 13 902 000 рублей, рыночная стоимость второго этажа нежилого строения <данные изъяты> составляет 7 103 786 рублей (Т.1, л.д.132-167).

Из отчета № 245-06/15 от 15.06.2015 года, по определению рыночной стоимости нежилого строения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость нежилого строения <данные изъяты>, по состоянию на 01.01.2010 года с учетом округления составляет 13 584 000 рублей, рыночная стоимость первого этажа нежилого строения <данные изъяты> составляет 6 642 709 рублей (Т.1, л.д.168-213).

Из отчета № 181-04/16 от 13.04.2016 года, по определению рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилые объекты <данные изъяты>, по состоянию на 01.01.2009 года с учетом округления составляет 1 544 000 рублей (Т.2, л.д.2-29).

Из отчета № 182-04/16 от 13.04.2016 года, по определению рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилые объекты <данные изъяты> по состоянию на 01.01.2010 года с учетом округления составляет 1 618 000 рублей (Т.2, л.д.30-57).

Из отчета № 183-04/16 от 13.04.2016 года, по определению рыночной стоимости нежилого объекта <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, следует, что рыночная стоимость нежилого объекта <данные изъяты>, назначение: <адрес>, по состоянию на 01.01.2010 года с учетом округления составляет 75 000 рублей (Т.2, л.д.58-95).

На основании указанных отчетов, каждый из которых исследован в ходе судебного разбирательства, органом расследования составлена справка расчет о стоимости похищенного и затем легализованного подсудимыми имущества, указанного в описательной части приговора, стоимость которого составила 15 402 495 рублей, о причиненном акционерам ОАО «Ялуторовская швейная фабрика» материальном ущербе в размере 10 866 885,87 рублей. При этом органом расследования обоснованно размер ущерба установлен за вычетом доли подсудимой ФИО98 в размере 4 535 609,13 рублей, владеющей 3 357 акциями ОАО. В этой же справке следствием произведен расчет ущерба причиненного каждому владельцу акций ОАО (Т.2, л.д.240-244).

Указанные отчеты о стоимости объектов недвижимости проведены на основании требований следователя в производстве которого находилось уголовное дело, расчеты проведены специалистом, обладающим необходимыми познаниями, что подтверждается приложенными к каждому отчету заверенными копиями необходимых в данном случае документов, то есть получены и представлены в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ, в связи с чем, сомнений в достоверности у суда не вызывают.

Согласно ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

Как следует из ч.1 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона.

Согласно ч.4 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

В данном случае ФИО98 не обеспечила сохранность принадлежащих ФИО3 акций. Обстоятельства причинения ущерба истцу ФИО98 при исполнении трудовых обязанностей, причинная связь между ее действиями и наступившими для наследников ФИО3 последствиями, установлены вступившим в законную силу приговором суда, принято судом в качестве доказательства без переоценки, исходя в силу прямого указания процессуального закона.

Истец ФИО96 не является акционером ОАО «Ялуторовская швейная фабрика», переход своих прав на акции в реестре в порядке наследования она не удостоверяла, обратилась в суд за защитой своих прав, как наследник умершего акционера – ФИО3, которой причинены убытки в связи с незаконным хищением наследственного имущества действия ФИО98 и ФИО97

Размер ущерба судом определен исходя из обстоятельств, установленных приговором Ялуторовского районного суда Тюменской области от 08 июня 2017 года. Иной стоимости акций ответчиком ФИО97 суду не представлено. Ходатайств о проведении судебной экспертизы от ответчика не поступало.

Согласно абзацу 1 пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении», в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Абзац 3 пункта 8 указанного Постановления устанавливает, что в решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы.

Таким образом, приговор при разрешении вопроса о взыскании ущерба, причиненного преступлением, имеет преюдициальное значение при разрешении вопросов о том, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом, а размер ущерба подлежит доказыванию в рамках рассмотрения гражданского спора.

Также ответчиком ФИО97, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, не представлено суду доказательств иного размера материального ущерба, причиненного преступлением.

Так в силу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В связи с изложенным, устанавливая размер ущерба, подлежащего возмещению с ФИО97 в пользу ФИО96, суд определяет, что с ответчика ФИО97 в пользу ФИО96 подлежит взысканию материальный ущерб в размере – 31615 рублей 51 копейка, исходя из стоимости 39-ти акций на сумму – 52692 рубля 51 копейка, принадлежащих ФИО3 При этом, суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО98 в совершенных ею преступлениях в размере 40%, а ФИО97 – 60 %.

Нормами ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно чеку-ордеру от 14 марта 2019 года истец ФИО96 оплатила госпошлину в размере – 1780 рублей 78 копеек за подачу искового заявления в суд (л.д.8).

В этой связи, с ответчика ФИО97 в пользу истца ФИО96 подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере - 1068 рублей 47 копеек, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО96 к ФИО97 о взыскании материального вреда, причиненного преступлением - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО97 в пользу ФИО96 материальный ущерб в размере 31 615 рублей 51 копейка, расходы по государственной пошлине в размере 1068 рублей 47 копеек.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме, путем подачи жалобы через Ялуторовский районный суд Тюменской области.

Мотивированное решение составлено 30 апреля 2019 года.

<данные изъяты>

Судья А.В. Завьялова