Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бабкина А.Г. к Зарнициной Е.В., ЗАО «Верхняя одежда», ООО «Масквелл», ООО «Палеол», ООО «Агро-компания», Общественная организация «Барнаульская городская федерация каратэ-до» о признании договора купли продажи ничтожными и истребовании имущества из чужого незаконного владения, исключении из участников ООО, по иску Байковой О.М. к Зарнициной Е.В., ЗАО «Верхняя одежда», ООО «Масквелл», ООО «Палеол», ООО «Агро-компания», Общественная организация «Барнаульская городская федерация каратэ-до» о признании договора купли продажи ничтожными и истребовании имущества из чужого незаконного владения, исключении из участников ООО,

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «ЛЕКО» (далее ООО ПКП «ЛЕКО») ДД.ММ.ГГГГ было на основании постановления Администрации Павловского района Алтайского края № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства Администрации Павловского района Алтайского края о государственной регистрации данного юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано по юридическому адресу: .

Основными видами деятельности ООО ПКП «ЛЕКО» являлись: заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; производство и реализация продуктов питания, товаров народного потребления; торгово-закупочная деятельность; оказание бытовых услуг населению; техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники; оказание транспортных услуг; выполнение ремонтно-строительных работ, производство строительных материалов и строительных конструкций; организация общественного питания; другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Уставной капитал общества составлял ... руб.

В соответствии с учредительным договором ООО ПКП «ЛЕКО» от ДД.ММ.ГГГГ первоначально учредителями (участниками) общества являлись Зарницына Е.В. и Бабкин А.Г., номинальная стоимость доли уставного капитала каждого из них составляла 50%.

ДД.ММ.ГГГГ согласно договоров купли-продажи доли уставного капитала Зарницына Е.В. и Бабкин А.Г. продали Логвиненко К.М., с которым Зарницына Е.В. состояла в гражданском браке, части своих долей в уставном капитале данного общества, каждый по 16,67 %. В связи с чем на основании изменений № в учредительных документах ООО ПКП «ЛЕКО», зарегистрированных постановлением Администрации Павловского района Алтайского края ДД.ММ.ГГГГ, номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО ПКП «ЛЕКО» составила у Зарницыной Е.В. и у Бабкина А.Г по 33,33%, у Логвиненко К.М. 33,34%.

С ДД.ММ.ГГГГ директором ООО ПКП «ЛЕКО» являлся Бабкин А.Г., который был избран на эту должность общим собранием участников ООО ПКП «ЛЕКО». На основании п. 22 Учредительного договора и п.п. 9.1, 9.2, раздела 9 Устава ООО ПКП «ЛЕКО», директор единолично осуществлял руководство текущей хозяйственной деятельностью общества, и подотчетен был ему.

В ДД.ММ.ГГГГ между учредителями ООО ПКП «ЛЕКО» Бабкиным А.Г. и Зарницыной Е.В. возник конфликт по вопросам производственной деятельности данного предприятия, в связи с чем, с ДД.ММ.ГГГГ Бабкин по собственному желанию уволился с предприятия, вместе с тем остался участником данного общества. Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Бабкин исполнять обязанности директора ООО ПКП « ЛЕКО» назначил Зарницыну Е.В.

На основании п. 22 Учредительного договора и п.п. 9.1, 9.2 раздела 9 Устава ООО ПКП «ЛЕКО», Зарницына как исполняющая обязанности директора ООО ПКП «ЛЕКО», была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в обществе. Она вправе была единолично осуществлять оперативное руководство работой общества, без доверенности действовать от имени общества, самостоятельно распоряжаться имуществом общества, без доверенности заключать договоры в пределах своих полномочий, осуществлять прием и увольнение работников, принимать к ним меры поощрения и взыскания и т.д., т.е. Зарницына Е.В. выполняла с ДД.ММ.ГГГГ в ООО ПКП «ЛЕКО» управленческие функции.

ДД.ММ.ГГГГ участник общества ООО ПКП «ЛЕКО» Логвиненко К.М. скончался, после чего между учредителями ООО ПКП «ЛЕКО» Зарницыной Е.В. и Бабкиным А.Г. конфликт усилился из-за разногласий по вопросу распределения доли умершего Логвиненко К.М. в уставном капитале общества наследнику или передачи доли Логвиненко К.М. обществу.

Сестре Логвиненко К.М. – Бойковой Е.В. ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Кинелевой Г.И. выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию на 33,34 % в доли в уставном капитале ООО ПКП «ЛЕКО».

Поскольку Зарницина Е.В. произвела отчуждение имущества ООО ПКП «ЛЕКО», то истцы обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Так, согласно приговора Октябрьского районного суда гор. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в отношении ответчика Зарнициной Е.В. и Максимова П.В. вынесен обвинительный приговор, Зарницина Е.В. осуждена к 5 г лишения свободы условно, Максимов к 4,5 г лишения свободы условно.

Ответчик Зарницина Е.В. осуждена по ст. 160 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации как растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Так, Зарницина Е.В., выполняющая управленческие функции в коммерческой организации, с использованием своих полномочий исполняющей обязанности директора предприятия, посредством использования Сакуна Д.Н., не догадывающегося о преступном умысле подсудимой, совершила растрату имущества ООО ПКП «ЛЕКО». Размер хищения является крупным, поскольку стоимость похищенного имущества превышает ... руб.

Зарницина Е.В. также осуждена по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации как преднамеренное банкротство, т.е. умышленное создание и увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем коммерческой организации, в личных интересах и интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб.

Истцы просят признать договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО ПКП «ЛЕКО» и ЗАО «Верхняя одежда» на сумму ... руб, ничтожным.

Признать договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ПКП «ЛЕКО» и ЗАО «Верхняя одежда» на сумму ... руб ничтожным.

Признать договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Верхняя одежда» и ООО «Палеол» на сумму ... руб, ничтожным.

Признать договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Палеол» и ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО» на сумму ... руб ничтожным.

Признать договора купли продажи № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и 6 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № и 10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО» и ООО «Агро-компания» на сумму ... руб ничтожными.

Признать договора купли продажи № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО» и ООО «МАКСВЕЛ» на сумму ... руб ничтожными.

Признать договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Агро-компания» и ООО «Максвелл» на сумму ... руб ничтожными.

Истребовать имущество ООО ПКП «ЛЕКО» из незаконного владения ООО «Масквелл» в пользу Бабкина и Бойковой:

1. Вентилятор ВЦ 7-40 №, стоимостью ... руб,

2. Весы, стоимостью ... руб,

3. Емкость для отстоя масла Е=16 т., стоимостью ... руб,

4. Емкость под масло 2, стоимостью ... руб,

5. Емкость под масло 3, стоимостью ... руб,

6. Компьютер, стоимостью ... руб,

7. Компьютер Р-11, стоимостью ... руб,

8. Копировальный аппарат «Canon», стоимостью ... руб.

9. Крекинг танк, стоимостью ... руб,

10. Лабораторное оборудование, стоимостью ... руб,

11. Монитор 17 «LG Flatron», стоимостью ... руб,

12. Нория нг 20№1, стоимостью ... руб,

13. Нория нг 20№2, стоимостью ... руб,

14. Нория нг 20№3, стоимостью ... руб,

15. Парогенератор, стоимостью ... руб,

16. Полуавтомат упаковочный, стоимостью ... руб,

17. Пресс 1, стоимостью ... руб,

18. Пресс 2, стоимостью ... руб,

19. Принтер лазерный, стоимостью ... руб,

20. Редуктор Ц-2у-125-20 стоимостью ... руб,

21. РП комплект, стоимостью ... руб,

22. Сейф, стоимостью ... руб,

23. Семямялочную машину, стоимостью ... руб,

24. Сепаратор, стоимостью ... руб,

25. Сканер «Skan – Ecxpress», стоимостью ... руб,

26. Термоупаковочный аппарат, стоимостью ... руб,

27. Фильтр пресс, стоимостью ... руб,

28. Цепной транспортер, стоимостью ... руб,

29. Шкафы управления в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

30. Шнеки в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

31. Экструдер, стоимостью ... руб,

32. Электронасосы в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

33. Трактор МТЗ – 50, стоимостью ... руб,

34. Пожарную сигнализация - 1 комплект, стоимостью ... руб,

35. Линию освещения маслоцеха, стоимостью ... руб,

36. Линию очистки, стоимостью ... руб,

37. Вагончик бытовой, стоимостью ... руб,

38. Амперметр, стоимостью ... руб,

39. Вакуум, стоимостью ... руб,

40. Вольтметр, стоимостью ... руб,

41. Девелопер, стоимостью ... руб,

42. Держатель бумаги СН009С на подставке, стоимостью ... руб,

43. Дрель электрическую, стоимостью ... руб,

44. Калькулятор в количестве 2 штук, общей стоимостью ... руб,

45. Клещи измерительные, стоимостью ... руб,

46. Ключ газовый, стоимостью ... руб,

47. Коврик диэлектрический, стоимостью ... руб,

48. Когти электромонтажные, стоимостью ... руб,

49. Комплект фоторецептора, стоимостью ... руб,

50. Кресло офисное в количестве 4 шт. общей стоимостью ... руб,

51. Мегомметр, стоимостью ... руб,

52. Обогреватель «COVIND 12 ELEMENTI», стоимостью ... руб,

53. Обогреватель «HONEYWELL 611», стоимостью ... руб,

54. Обогреватель «Делонги», стоимостью ... руб,

55. Огнетушитель, стоимостью ... руб,

56. Огнетушитель ОУ-3, стоимостью ... руб,

57. Огнетушитель ОУ-5, стоимостью ... руб,

58. Пейджер «PULSAR II», стоимостью ... руб,

59. Пейджер «МУЛЬТИТОН», стоимостью ... руб,

60. Рубильник ЯВ-100, стоимостью ... руб,

61. Рулетку, стоимостью ... руб,

62. Сварочный трансформатор, стоимостью ... руб,

63. Светильник, стоимостью ... руб,

64. Светильник НРБ – 60 переносной, стоимостью ... руб,

65. СВЧ ДЭУ 4115, стоимостью ... руб,

66. Сетевой фильтр, стоимостью ... руб,

67. Синхронизатор делителя, стоимостью ... руб,

68. Сканер «Skan – Ecxpress», стоимостью ... руб.

69. Стол компьютерный, стоимостью ... руб.

70. Стол однотумбовый в количестве 5 шт., общей стоимостью ... руб,

71. Стол приставной, стоимостью ... руб,

72. Стол с выкатными тумбами, стоимостью ... руб,

73. Строительный вагончик, стоимостью ... руб,

74. Счетчик жидкости ППО-25, стоимостью ... руб,

75. Телефонный аппарат «Телта», стоимостью ... руб,

76. Телефонный аппарат «Панасоник», стоимостью ... руб,

77. Телефон «Моторолла МТ2900», стоимостью ... руб,

78. Телефонный аппарат «Motorola Profile», стоимостью ... руб,

79. Термометр, стоимостью ... руб,

80. Удлинитель, стоимостью ... руб,

81. Фонарь, стоимостью ... руб,

82. Фонарь «Дюраселл-вояджер», стоимостью ... руб,

83. Холодильник «ДЭУ 051», стоимостью ... руб,

84. Чайник, стоимостью ... руб,

85. Чайник «ВИНАТОН», стоимостью ... руб,

86. Часы, стоимостью ... руб.

87. Штамп, стоимостью ... руб,

88. Электродвигатель 1,1 кВ*1500 об/мин., стоимостью ... руб,

89. Электросветильник, стоимостью ... руб,

90. Электрочайник «Бинатон», стоимостью ... руб,

91. КГХП 1*35, стоимостью ... руб,

92. Коробку «АКIS», стоимостью ... руб,

93. НСП 100 в количестве 2 шт., общей стоимостью ... руб.

94. ПСХ 60, стоимостью ... руб,

95. Ванну, стоимостью ... руб,

96. Емкость, стоимостью ... руб,

97. Насос НШ-100, стоимостью ... руб,

98. Помпу, стоимостью ... руб,

99. Пресс, стоимостью ... руб,

100. Шнек, стоимостью ... руб,

101. Аптечку, стоимостью ... руб,

102. Бункер активного вентилирования, стоимостью ... руб,

103. Емкость, стоимостью ... руб, а всего на общую сумму ... руб.

- незавершенное строительство в виде строительных материалов в стоимостном выражении с учетом налоговой ставки:

1. Колонны железобетонные б/у в количестве 30 шт., общей стоимостью ... руб,

2. Плиты железобетонные б/у в количестве 176 шт., общей стоимостью ... руб,

3. Плиты АКД в количестве 192 шт., общей стоимостью ... руб.

4. Фермы металлические б/у в количестве 6 шт., общей стоимостью ... руб.

5. Листы железные б/у в количестве 1 500 шт., общей стоимостью ... руб.

6. Панели железобетонные б/у в количестве 160 шт., общей стоимостью ... руб., а всего на общую сумму ... руб.

Исключить из участников ООО ПКП «ЛЕКО» Зарницину Е.В.

Представитель Бабкина А.Г. - Зеленин Б.Н. и Бойкова О.М. в судебном заседании на своем иске настаивали по тем же основаниям.

Зарницина Е.В. иск не признала и пояснила, что в иске следует отказать, поскольку участником ООО «ЛЕКО» является она одна, т.к. взнос внесла она, истцы Бабкин А.Г. и Бойкова О.М. - пропустили срок для обращения в суд..

Представитель ООО «Максвелл» - Твердохлебов К.А. иск не признал.

Представитель ООО ЧОП «Гарантия Безопасности» - Прохоренко И.Е. полагает, что иски подлежат удовлетворению.

Представители ООО «Верхняя одежда», ООО БГФ «Каратэ-до», ООО «Агро-компания», Бабкин А.Г. в судебное заседание не явились, о дне слушания извещены надлежащим образом.

Суд, выслушав представителя Бабкина Б.Н. – Зеленина Б.Н., Бойкову О.М., Зарницину Е.В., представителя ООО «Максвелл» Твердохлебова К.А., представителя ООО ЧОП Гарантия Безопасности» - Прохоренко И.Е. исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Так, согласно приговора Октябрьского районного суда гор. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в отношении ответчика Зарнициной Е.В. и Максимова П.В. вынесен обвинительный приговор, Зарницина Е.В. осуждена к 5 г лишения свободы условно, Максимов к ... г лишения свободы условно.

Так, совершая действия, связанные с безвозмездным отчуждением имущества ООО ПКП «ЛЕКО» как Зарницына Е.В., так и Максимов заведомо знали, что растрата имущества повлечет за собой неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

После хищения путем растраты имущества ООО ПКП «Леко» Максимов П.В, и Зарницина Е.В. легализовали это имущество. По легализации - действия Зарнициной Е.В. квалифицированы по ст. 174 ч.2 п. «в» Уголовного кодекса Российской Федерации как совершение в крупном размере сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, лицом с использованием служебного положения.

Так, Зарницына Е.В., используя свое служебное положение директора ООО «Палеол» посредством использования Волобуева В.Ю., не догадывающегося о преступном умысле подсудимой, совершила сделку с имуществом заведомо приобретенного преступным путем Максимовым П.В., в целях придания правомерного владения, пользования, распоряжения указанным имуществом.

Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Так, согласно приговора суда, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в рабочее время в здании по , Зарницына, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации, имея умысел на хищение вверенного ей имущества путем растраты в крупном размере, т.е. на безвозмездное противоправное изъятие имущества ООО ПКП «ЛЕКО» и обращение его в свою пользу и в пользу других лиц, а также умысел на создание и увеличение неплатежеспособности ООО ПКП «ЛЕКО», т.е. на преднамеренное приведение данного общества к банкротству, путем заключения заведомо невыгодной, не соответствующей нормальной практике сделки, осознавая, что данная сделка приведет к неправомерному уменьшению внеоборотных активов ООО ПКП «ЛЕКО», что повлечет причинение крупного ущерба данному обществу в виде невозможности погашения обществом имеющейся кредиторской задолженности физическим, юридическим лицам, в том числе районному, краевому, федеральному бюджетам и внебюджетным фондам на общую сумму ... руб., а также исключит возможность осуществления обществом предусмотренной Уставом деятельности и получения прибыли, для реализации своего преступного умысла предложила генеральному директору ЗАО «Верхняя одежда» Максимову П.В. путем заключения договора купли продажи противоправно безвозмездно передать внеоборотные активы ООО ПКП «ЛЕКО» в ЗАО «Верхняя одежда».

Максимов П.В., преследуя корыстные цели – получение за счет ООО ПКП « ЛЕКО» имущественной выгоды для ЗАО « Верхняя одежда», имея умысел на пособничество исполняющей обязанности директора ООО ПКП «ЛЕКО» Зарницыной Е.В. в хищении вверенного ей имущества ООО ПКП «ЛЕКО» путем растраты в крупном размере, преследуя свои личные интересы – незаконное приобретение ЗАО «Верхняя одежда» в его лице имущества ООО ПКП «ЛЕКО», а также интересы Зарницыной Е.В. – получение имущественной выгоды в результате противоправного отчуждения имущества ООО ПКП «ЛЕКО» в пользу ЗАО «Верхняя одежда», а также имея умысел на пособничество Зарницыной Е.В. в создании и увеличении неплатежеспособности ООО ПКП «ЛЕКО» для реализации совместных с Зарницыной Е.В. интересов, вступил с последней в предварительный преступный сговор, дав ей согласие содействовать в совершении данного преступления советами, заранее обещая скрыть следы преступления, приобрести и сбыть добытое преступным путем имущество ООО ПКП «ЛЕКО». При этом Зарницына Е.В. и Максимов П.В. осознавали, что в результате отчуждения имущества ООО ПКП «ЛЕКО» в крупном размере, неплатежеспособность общества необоснованно увеличится вплоть до невозможности погашения имеющейся кредиторской задолженности, что повлечет признание общества несостоятельным и последующую ликвидацию общества.

После этого, реализуя умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ЗАО «Верхняя одежда» по , Зарницына Е.В. и Максимов П.В. подготовили проекты договоров купли-продажи основных средств и незавершенного строительства ООО ПКП «ЛЕКО» соответственно по цене ... руб. и ... руб., а также к ним акты приема – передачи и счета фактуры. Стоимость основных средств и незавершенного строительства ООО ПКП «ЛЕКО» в проектах договоров купли-продажи и счетах - фактурах, Зарницына Е.В. и Максимов П.В. умышленно, неправомерно и необоснованно занизили с целью завуалировать крупную сделку, исключая тем самым возможность признания ее судом ничтожной и применение судом последствий недействительности ничтожной сделки. В действительности, первоначальная (балансовая) стоимость основных средств ООО ПКП «ЛЕКО» по оборотной ведомости счета ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ. составляла ... руб., остаточная стоимость, согласно бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ., основных средств составляла ... руб., незавершенного строительства ... руб. При этом Зарницына Е.В. и Максимов П.В. договорились, что расчет между ЗАО «Верхняя одежда» и ООО ПКП «ЛЕКО» по указанным выше договорам купли-продажи фактически производиться не будет.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в помещении ЗАО «Верхняя одежда» по вышеуказанному адресу, осознавая противоправность своих действий и маскируя их, не желая лично подписывать договоры купли-продажи внеоборотных активов ООО ПКП «ЛЕКО», акты приема-передачи и счет - фактуры к ним, согласовав свои действия с Максимовым П.В., Зарницына оформила и выдала заместителю директора ООО ПКП «ЛЕКО» Сакуну Д.Н. доверенность без номера от ДД.ММ.ГГГГ., уполномочив последнего осуществлять оперативное руководство работой общества, действовать от имени общества, самостоятельно распоряжаться имуществом общества и заключать договоры. А с ДД.ММ.ГГГГ приказом № от ДД.ММ.ГГГГ., без согласования со вторым участником общества Бабкиным А.Г., Зарницына единолично назначила Сакуна Д.Н. на должность исполняющего обязанности директора ООО ПКП «ЛЕКО», не посвящая последнего в свои с Максимовым П.В. совместные планы.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ находясь также в ЗАО «Верхняя одежда», Зарницына при активной поддержке и по совету Максимова П.В. дала совместно с последним незаконные указания Сакуну Д.Н. подписать вышеуказанные договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акты приема – передачи и счета фактуры к ним, согласно которых ООО ПКП «ЛЕКО» в лице исполняющего обязанности директора Сакуна Д.Н., действующего на основании доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ., продает, а ЗАО «Верхняя одежда», в лице генерального директора Максимова П.В., покупает основные средства и незавершенное строительство ООО ПКП «ЛЕКО» соответственно по цене ДД.ММ.ГГГГ. и ... руб. Сакун Д.Н., воспринимая Зарницыну Е.В. и Максимова П.В., как руководителей ООО ПКП «ЛЕКО», не догадываясь о преступных планах последних, выполнил указания и подписал указанные документы. При этом Максимов П.В. как генеральный директор ЗАО «Верхняя одежда», также лично подписал эти договоры купли – продажи и акты приема передачи к ним, согласно которых ООО ПКП « ЛЕКО» реализовало ЗАО « Верхняя одежда» следующие

- основные средства в стоимостном выражении с учетом налоговой ставки:

1. Вентилятор ВЦ 7-40№5, стоимостью ... руб,

2. Весы, стоимостью ... руб,

3. Емкость для отстоя масла Е=16 т., стоимостью ... руб,

4. Емкость под масло 2, стоимостью ... руб,

5. Емкость под масло 3, стоимостью ... руб,

6. Компьютер, стоимостью ... руб,

7. Компьютер Р-11, стоимостью ... руб,

8. Копировальный аппарат «Canon», стоимостью ... руб.

9. Крекинг танк, стоимостью ... руб,

10. Лабораторное оборудование, стоимостью ... руб,

11. Монитор 17 «LG Flatron», стоимостью ... руб,

12. Нория нг 20№1, стоимостью ... руб,

13. Нория нг 20№2, стоимостью ... руб,

14. Нория нг 20№3, стоимостью ... руб,

15. Парогенератор, стоимостью ... руб,

16. Полуавтомат упаковочный, стоимостью ... руб,

17. Пресс 1, стоимостью ... руб,

18. Пресс 2, стоимостью ... руб,

19. Принтер лазерный, стоимостью ... руб,

20. Редуктор Ц-2у-125-20 стоимостью ... руб,

21. РП комплект, стоимостью ... руб,

22. Сейф, стоимостью ... руб,

23. Семямялочную машину, стоимостью ... руб,

24. Сепаратор, стоимостью ... руб,

25. Сканер «Skan – Ecxpress», стоимостью ... руб,

26. Термоупаковочный аппарат, стоимостью ... руб,

27. Фильтр пресс, стоимостью ... руб,

28. Цепной транспортер, стоимостью ... руб,

29. Шкафы управления в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

30. Шнеки в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

31. Экструдер, стоимостью ... руб,

32. Электронасосы в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

33. Трактор МТЗ – 50, стоимостью ... руб,

34. Пожарную сигнализация - 1 комплект, стоимостью ... руб,

35. Линию освещения маслоцеха, стоимостью ... руб,

36. Линию очистки, стоимостью ... руб,

37. Вагончик бытовой, стоимостью ... руб,

38. Амперметр, стоимостью ... руб,

39. Вакуум, стоимостью ... руб,

40. Вольтметр, стоимостью ... руб,

41. Девелопер, стоимостью ... руб,

42. Держатель бумаги СН009С на подставке, стоимостью ... руб,

43. Дрель электрическую, стоимостью ... руб,

44. Калькулятор в количестве 2 штук., общей стоимостью ... руб,

45. Клещи измерительные, стоимостью ... руб,

46. Ключ газовый, стоимостью ... руб,

47. Коврик диэлектрический, стоимостью ... руб,

48. Когти электромонтажные, стоимостью ... руб,

49. Комплект фоторецептора, стоимостью ... руб,

50. Кресло офисное в количестве 4 шт. общей стоимостью ... руб,

51. Мегомметр, стоимостью ... руб,

52. Обогреватель «COVIND 12 ELEMENTI», стоимостью ... руб,

53. Обогреватель «HONEYWELL 611», стоимостью ... руб,

54. Обогреватель «Делонги», стоимостью ... руб,

55. Огнетушитель, стоимостью ... руб,

56. Огнетушитель ОУ-3, стоимостью ... руб,

57. Огнетушитель ОУ-5, стоимостью ... руб,

58. Пейджер «PULSAR II», стоимостью ... руб,

59. Пейджер «МУЛЬТИТОН», стоимостью ... руб,

60. Рубильник ЯВ-100, стоимостью ... руб,

61. Рулетку, стоимостью ... руб,

62. Сварочный трансформатор, стоимостью ... руб,

63. Светильник, стоимостью ... руб,

64. Светильник НРБ – 60 переносной, стоимостью ... руб,

65. СВЧ ДЭУ 4115, стоимостью ... руб,

66. Сетевой фильтр, стоимостью ... руб,

67. Синхронизатор делителя, стоимостью ... руб,

68. Сканер «Skan – Ecxpress», стоимостью ... руб.

69. Стол компьютерный, стоимостью ... руб.

70. Стол однотумбовый в количестве 5 шт., общей стоимостью ... руб,

71. Стол приставной, стоимостью ... руб,

72. Стол с выкатными тумбами, стоимостью ... руб,

73. Строительный вагончик, стоимостью ... руб,

74. Счетчик жидкости ППО-25, стоимостью ... руб,

75. Телефонный аппарат «Телта», стоимостью ... руб,

76. Телефонный аппарат «Панасоник», стоимостью ... руб,

77. Телефон «Моторолла МТ2900», стоимостью ... руб,

78. Телефонный аппарат «Motorola Profile», стоимостью ... руб,

79. Термометр, стоимостью ... руб,

80. Удлинитель, стоимостью ... руб,

81. Фонарь, стоимостью ... руб,

82. Фонарь «Дюраселл-вояджер», стоимостью ... руб,

83. Холодильник «ДЭУ 051», стоимостью ... руб,

84. Чайник, стоимостью ... руб,

85. Чайник «ВИНАТОН», стоимостью ... руб,

86. Часы, стоимостью ... руб.

87. Штамп, стоимостью ... руб,

88. Электродвигатель 1,1 кВ*1500 об/мин., стоимостью ... руб,

89. Электросветильник, стоимостью ... руб,

90. Электрочайник «Бинатон», стоимостью ... руб,

91. КГХП 1*35, стоимостью ... руб,

92. Коробку «АКIS», стоимостью ... руб,

93. НСП 100 в количестве 2 шт., общей стоимостью ... руб.

94. ПСХ 60, стоимостью ... руб,

95. Ванну, стоимостью ... руб,

96. Емкость, стоимостью ... руб,

97. Насос НШ-100, стоимостью ... руб,

98. Помпу, стоимостью ... руб,

99. Пресс, стоимостью ... руб,

100. Шнек, стоимостью ... руб,

101. Аптечку, стоимостью ... руб,

102. Бункер активного вентилирования, стоимостью ... руб,

103. Емкость, стоимостью ... руб, а всего на общую сумму ... руб.

1. Колонны железобетонные б/у в количестве 30 шт., общей стоимостью ... руб,

2. Плиты железобетонные б/у в количестве 176 шт., общей стоимостью ... руб,

3. Плиты АКД в количестве 192 шт., общей стоимостью ... руб.

4. Фермы металлические б/у в количестве 6 шт., общей стоимостью ... руб.

5. Листы железные б/у в количестве 1 500 шт., общей стоимостью ... руб.

6. Панели железобетонные б/у в количестве 160 шт., общей стоимостью ... руб., а всего на общую сумму ... руб.

Таким образом, ООО ПКП «ЛЕКО» реализовало предприятию ЗАО «Верхняя одежда» основные средства и незавершенное строительство, на общую сумму ... руб.

Также Сакун подписал, предоставленные ему Зарницыной Е.В. и Максимовым П.В., акты приема-передачи, счета – фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени ЗАО «Верхняя одежда» Максимовым П.В., о получении от ЗАО « Верхняя одежда» ООО ПКП «ЛЕКО» в счет производства расчета по вышеуказанным сделкам ватных курток в количестве 1500 штук, на общую сумму ... руб. В действительности данные материальные ценности в ООО ПКП «ЛЕКО» поставлены не были.

В результате заключения ДД.ММ.ГГГГ указанных выше договоров купли-продажи, Зарницына Е.В. при активном содействии Максимова П.В., посредством использования заместителя директора ООО ПКП «ЛЕКО» Сакуна Д.Н., который не догадывался о преступных планах Зарницыной Е.В. и Максимова П.В., растратила вышеуказанное имущество ООО ПКП «ЛЕКО», умышленно создала и увеличила неплатежеспособность ООО ПКП « ЛЕКО», произведя отчуждение в интересах ЗАО «Верхняя одежда» в лице генерального директора Максимова П.В. и в своих личных интересах, основных средств и незавершенного строительства ООО ПКП «ЛЕКО» на общую сумму ... руб., чем причинила ООО ПКП «ЛЕКО» крупный ущерб, поскольку на конец ДД.ММ.ГГГГ, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ и на начало ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ, стоимость внеоборотных активов ООО ПКП «ЛЕКО» составила ... руб., что в итоге привело ООО ПКП «ЛЕКО» к несостоятельности (банкротству), к невозможности уплаты долгов кредиторам и заработной платы работникам общества на общую сумму ... руб., в том числе в районный, краевой, федеральный бюджеты и внебюджетные фонды в сумме ... руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда Алтайского края ООО ПКП «ЛЕКО» было признано несостоятельным (банкротом) и было открыто конкурсное производство. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Алтайского края конкурсное производство в отношении ООО ПКП «ЛЕКО» было завершено.

При этом, в соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанная сделка по продаже имущества ООО ПКП «ЛЕКО» от ДД.ММ.ГГГГ, является крупной, поскольку в результате ее совершения было реализовано более 25% имущества ООО ПКП «ЛЕКО» остаточной стоимостью ... руб, согласно бухгалтерского учета данного общества. В соответствии с ч.3 ст. 46 этого же Федерального закона, решение о совершении крупной сделки должно было приниматься общим собранием участников общества, т.е. с согласия второго участника ООО ПКП «ЛЕКО» Бабкина А.Г., чего Зарницына Е.В. и Максимов П.В. умышленно не допустили, намеренно придав крупной сделке видимость обычной сделки.

Зарницына Е.В. и Максимов П.В., реализовав первоначальную часть преступного плана, т.е. произведя противоправное безвозмездное отчуждение имущества ООО ПКП «ЛЕКО» в пользу ЗАО «Верхняя одежда», для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно разработали план легализации этого имущества.

В соответствии с разработанным планом, ДД.ММ.ГГГГ, по инициативе Максимова П.В., было создано общество с ограниченной ответственностью «ПАЛЕОЛ» (в дальнейшем ООО «ПАЛЕОЛ»), где одним из учредителей общества номинально значилась супруга последнего – Максимова С.А. с долей в уставном капитале 89,4 %. Данное общество было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ постановлением Администрации Железнодорожного района г. Барнаула за №. Директором данного общества была назначена Зарницына Е.В.

В действительности деятельность ООО «ПАЛЕОЛ» контролировалась Зарницыной Е.В., как директором общества и Максимовым П.В., как супругом учредителя Максимовой С.А.

Планомерно реализуя преступные цели, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь по адресу: , опасаясь лично подписывать договоры купли-продажи и первичные бухгалтерские документы по дальнейшему незаконному отчуждению имущества, ранее принадлежащего ООО ПКП «ЛЕКО», Зарницына Е.В. оформила и выдала заместителю директора ООО «ПАЛЕОЛ» Волобуеву В.Ю. доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой уполномочила последнего осуществлять оперативное руководство обществом, действовать от имени общества, самостоятельно распоряжаться имуществом общества и заключать договоры. При этом, Волобуев В.Ю. не был посвящен в преступные намерения Зарницыной Е.В. и Максимова П.В.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь в помещении ЗАО «Верхняя одежда», расположенном в здании по , Максимов П.В. и Волобуев В.Ю., заключили договоры купли-продажи, подписали акты приема – передачи, счета – фактуры к ним, согласно которых ЗАО «Верхняя одежда», в лице генерального директора Максимова П.В., продало ООО «ПАЛЕОЛ», в лице заместителя директора Волобуева В.Ю., действовавшего на основании, выданной ему директором ООО «ПАЛЕОЛ» Зарницыной Е.В., доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, имущество, приобретенное преступным путем Максимовым П.В. и принадлежащее ранее ООО ПКП «ЛЕКО» остаточной стоимостью ... руб. - основные средства и незавершенное строительство ООО ПКП «ЛЕКО» соответственно, согласно договоров купли-продажи, по цене ... руб. и ... руб., на общую стоимость ... руб.

Таким образом, предприятие ЗАО «Верхняя одежда» продало ООО «ПАЛЕОЛ» следующие - основные средства в стоимостном выражении с учетом налоговой ставки:

1. Вентилятор ВЦ 7-40№5, стоимостью ... руб.

2. Весы, стоимостью ... руб.

3. Емкость для отстоя масла, стоимостью ... руб.

4. Емкость под масло, стоимостью ... руб.

5. Емкость под масло, стоимостью ... руб.

6. Крекинг танк, стоимостью ... руб.

7. Лабораторное оборудование в количестве 1 комплекта, стоимостью ... руб.

8. Нория нг 20№1 в количестве 1 шт., стоимостью ... руб.

9. Нория нг 20№2 в количестве 1 шт., стоимостью ... руб.

10. Нория нг 20№3 в количестве 1 шт., стоимостью ... руб.

11. Парогенератор, стоимостью ... руб.

12. Полуавтомат упаковочный, стоимостью ... руб.

13. Пресс №, стоимость ... руб.

14. Пресс №, стоимостью ... руб.

15. Редуктор Ц-2у-125-20, стоимостью ... руб.

16. РП комплект, стоимостью ... руб.

17. Семямялочную машину, стоимостью ... руб.

18. Сепаратор, стоимостью ... руб.

19. Термоупаковочный аппарат, в стоимостью ... руб.

20. Фильтр пресс, стоимостью ... руб.

21. Цепной транспортер, стоимостью ... руб.

22. Шкафы в количестве 4 шт., стоимостью ... руб каждый,

23. Шнеки в количестве 4 шт., стоимостью ... руб каждый,

24. Пожарную сигнализацию в количестве 1 комплекта, стоимостью ... руб.

25. Линию освещения маслоцеха, стоимостью ... руб.

26. Линия очистки, стоимостью ... руб.

27. Вагончик бытовой, стоимостью ... руб.

28. Экструдер, стоимостью ... руб.

29. Электронасосы в количестве 4 шт. стоимостью ... руб каждый,

30. Амперметр, стоимостью ... руб.

31. Вакуум, стоимостью ... руб.

32. Вольтметр, стоимостью ... руб.

33. Калькулятор в количестве 2 шт., общей стоимостью ... руб.

34. Клещи измерительные, стоимостью ... руб.

35. Ключ газовый, стоимостью ... руб.

36. Коврик диэлектрический, стоимостью ... руб.

37. Когти электромонтажные, стоимостью ... руб.

38. Комплект фоторецептор, стоимостью ... руб.

39. Мегомметр, стоимостью ... руб.

40. Огнетушитель, стоимостью ... руб.

41. Огнетушитель ОУ-3, стоимостью ... руб.

42. Огнетушитель ОУ-5, стоимостью ... руб.

43. Рубильник ЯВ-100, стоимостью ... руб.

44. Рулетку, стоимостью ... руб.

45. Сварочный трансформатор, стоимостью ... руб.

46. Светильник НРБ – 60 переносной, стоимостью ... руб.

47. Сетевой фильтр, стоимостью ... руб.

48. Синхронизатор делителя, стоимостью ... руб.

49. Удлинитель, стоимостью ... руб.

50. Фонарь, стоимостью ... руб.

51. Фонарь «Дюраселл-воядже», стоимостью ... руб.

52. Часы, стоимостью ... руб.

53. Электродвигатель 1,1 кВт*1, стоимостью ... руб.

54. Электросветильник, стоимостью ... руб.

55. КГХП 1*35, стоимостью ... руб.

56. Коробку «АКIS», стоимостью ... руб.

57. НСП 100 в количестве 2 шт., общей стоимостью ... руб.

58. ПСХ 60, стоимостью ... руб.

59. Ванну, стоимостью ... руб.

60. Емкость, стоимостью ... руб.

61. Насос НШ-100, стоимостью ... руб.

62. Помпу, стоимостью ... руб.

63. Пресс, стоимостью ... руб.

64. Шнек, стоимостью ... руб.

65. Аптечку, стоимостью ... руб.

66. Бункер активного вентилирования, стоимостью ... руб.

67. Емкость, стоимостью ... руб.

- незавершенное строительство в виде строительных материалов, в стоимостном выражении с учетом налоговой ставки:

1. Панель железобетонную б/у в количестве 160 шт., общей стоимостью ... руб.

2. Плиты железобетонные б/у в количестве 176 шт., общей стоимостью ... руб.

3. Колонны железобетонные б/у в количестве 30 шт., общей стоимостью ... руб.

4. Плита АКД в количестве 192 шт., общей стоимостью ... руб.

5. Железо б/у в количестве 1 500 шт., общей стоимостью ... руб.

6. Фермы металлические б/у в количестве 6 шт., общей стоимостью ... руб.

Таким образом Зарницына Е.В., используя свое служебное положение директора ООО «ПАЛЕОЛ», путем оформления и выдачи заместителю директора ООО «ПАЛЕОЛ» Волобуеву В.Ю. вышеуказанной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, опосредованно заключила сделку с имуществом в крупном размере, принадлежащим ранее ООО ПКП «ЛЕКО» и добытому заведомо для нее преступным путем генеральным директором ЗАО «Верхняя одежда» Максимовым П.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.

Максимов П.В., используя свое служебное положение генерального директора ЗАО «Верхняя одежда», заключив с ООО «ПАЛЕОЛ» сделку купли – продажи имущества в крупном размере, принадлежащего ранее ООО ПКП « ЛЕКО» и приобретенного им заведомо преступным путем, в дальнейшем с целью легализации этого имущества совершил еще сделку.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: , продолжая маскировать свои преступные действия, направленные на легализацию добытого им преступным путем имущества, принадлежащего ранее ООО ПКП «ЛЕКО», Максимов пользуясь дружескими взаимоотношениями с заместителем директора по производству ООО «ПАЛЕОЛ» Темергалиевым С.А. и с президентом ООО «Барнальская Городская Федерация КАРАТЭ-ДО» (далее ОО «БГФ КАРАТЭ-ДО») Волобуевым В.Ю., которые не знали о его преступных планах попросил их заключить сделку с указанным имуществом. Для совершения сделки, президентом ОО «БГФ КАРАТЭ-ДО» Волобуевым В.Ю. была выписана доверенность без номера от ДД.ММ.ГГГГ на имя вице – президента этой общественной организации Цыганкова К.В., который также не был осведомлен о преступных намерениях Максимова П.В.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, Темергалиев С.А. и Цыганков К.В., находясь в помещении ЗАО «Верхняя одежда», расположенном по , не догадываясь о преступных планах Максимова П.В., заключили договоры купли-продажи, подписали акты приема – передачи, счета - фактуры к ним, согласно которых ООО «ПАЛЕОЛ» в лице заместителя директора по производству Темергалиева С.А., реализовало ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО», в лице вице – президента Цыганкова К.В. вышеперечисленное имущество, ранее принадлежащее ООО ПКП «ЛЕКО», остаточной стоимостью ... руб.: основные средства и незавершенное строительство соответственно по цене ... руб и ... руб., на общую стоимость ... руб.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры купли-продажи: № и № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № и № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № и № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которых ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО» в лице вице – президента Цыганкова К.В. продало ООО «Агро–компания» в лице директора Максимова П.В. имущество, принадлежащее ранее ООО ПКП «ЛЕКО», основные средства по цене ... руб. и незавершенное строительство по цене ... руб., а именно следующие

- основные средства в стоимостном выражении с учетом налоговой ставки:

1. Емкость для отстоя масла, стоимостью ... руб.

2. Емкость для отстоя масла, стоимостью ... руб.

3. Парогенератор, стоимостью ... руб,

1. Панель железобетонная б/у в количестве 40 шт., общей стоимостью ... руб.

2. Панель железобетонная б/у в количестве 40 шт., общей стоимостью ... руб.

3. Колонна железобетонная б/у в количестве 15 шт., общей стоимостью ... руб.

4. Плита железобетонная б/у в количестве 33 шт., общей стоимостью ... руб.

5. Плита железобетонная б/у в количестве 58 шт., общей стоимостью ... руб.

6. Ферма металлическая в количестве 3 шт., общей стоимостью ... руб.

7. Плита АКД в количестве 96 шт., общей стоимостью ... руб.

8. Железо в количестве 1000 шт., общей стоимостью ... руб.

а всего на общую сумму ... руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заключены договора купли-продажи, № и № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № и № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых ОО «БГФ КАРАТЭ-ДО» в лице вице – президента Цыганкова К.В., продало ООО «МАКСВЕЛЛ» (единственным учредителем которого значилась супруга Максимова П.В., - Максимова С.А.) в лице директора Сакуна Д.Н. остальное вышеуказанное имущество, ранее принадлежащее ООО ПКП «ЛЕКО»: основные средства по цене ... руб. и незавершенное строительство по цене ... руб

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агро–компания», в лице директора Максимова П.В., и ООО «МАКСВЕЛЛ», в лице ее директора Сакуна Д.Н., заключили договоры купли-продажи: договоры без номера от ДД.ММ.ГГГГ г. согласно которых ООО «Агро–компания» продало ООО «МАКСВЕЛЛ», вышеперечисленное имущество, приобретенное у ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО» и принадлежащее ранее ООО ПКП «ЛЕКО», - незавершенное строительство в виде строительных материалов по цене ... руб. и основные средства в виде оборудования на сумму ... руб.

В результате описанных выше сделок, заключенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисленное выше имущество, принадлежащее ООО ПКП «ЛЕКО» и приобретенное Максимовым П.В. преступным путем, было поставлено в конечном итоге на баланс ООО «МАКСВЕЛЛ» для осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с бухгалтерскими отчетными документами ООО «МАКСВЕЛЛ», на ДД.ММ.ГГГГ внеоборотные активы в обществе отсутствовали, и их стоимость составляла ... руб. На ДД.ММ.ГГГГ стоимость внеоборотных активов ООО «МАКСВЕЛЛ» – основных средств в виде зданий, машин и оборудования, составила ... руб., на ДД.ММ.ГГГГ стоимость внеоборотных активов ООО «МАКСВЕЛЛ» – основных средств в виде зданий, машин, оборудования и незавершенного строительства составила ... руб. На ДД.ММ.ГГГГ – ... руб. Согласно бухгалтерских отчетных документов формы № и формы №, подписанных Максимовым П.В. и направленных им в ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ балансовая стоимость внеоборотных активов ООО «МАКСВЕЛЛ» - основных средств и незавершенного строительства, составила ... руб, а прибыль от деятельности ООО «МАКСВЕЛЛ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила ... руб.

Кроме того, после хищения путем растраты имущества ООО ПКП «ЛЕКО» Максимов П.В. и Зарницына Е.В. легализовали это имущество.

Максимов, являясь генеральным директором ООО «Верхняя одежда», используя свое служебное положение, совершил сделку с имуществом, которое приобрел в результате преступления – безвозмездного отчуждения имущества ООО ПКП «ЛЕКО», а впоследствии посредством использования дружеских взаимоотношений с заместителем директора Темергалиевым С.А., не догадывающимся о преступном умысле подсудимого, совершил сделку, реализуя указанное имущество ООО БГФ «КАРАТЭ ДО».

Ссылка Зарнициной Е.В. на то обстоятельство, что она одна является участником ООО ПКП «ЛЕКО» поскольку оплатила внос только она одна, не состоятельна. Так, согласно договора купли продажи доли в уставном капитале ООО ПКП «ЛЕКО» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Зарницина Е.В. продает свою долю в уставном капитале (50%)- Логвиненко К.М. - 16,67%. Согласно договора купли продажи доли в уставном капитале ООО ПКП «ЛЕКО» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Бабкин А.Г. продает свою долю в уставном капитале (50%)- Логвиненко К.М. -16,67%.

Согласно изменения № в учредительных документах ООО «ЛЕКО», утвержденного собранием участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что доли участников в уставном капитале составляют: Бабкин А.Г. – ... руб. – 33,33%, Зарницина Е.В. ... руб. или 33,33 %, Логвиненко К.М. ... руб. или 33,34 %, о чем имеются подписи учредителей.

Кроме того, из выписки из региональной базы Единого государственного реестра юридических лиц по ООО ПКП «ЛЕКО» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что учредители указанного ООО Бабкин А.Г., Зарницина Е.В. и Логвиненко К.М.

Согласно свидетельства о праве, на наследство по завещанию выданного нотариусом Ккинелевой Г.И. следует, что Бойкова Е.В. имеет право на 33, 34% доли в уставном капитале ООО ПКП «Леко», после умершего брата, участника ООО ПКП»Леко» Логвиненко К.М..

В силу ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ответчик Зарницина Е.В. преступным путем совершила хищение чужого имущества, совершила растрату имущества ООО ПКП «ЛЕКО», а также совершила преднамеренное банкротство, т.е. умышленное создание и увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем коммерческой организации, в личных интересах и интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб.

Совершая действия, связанные с безвозмездным отчуждением имущества ООО ПКП «ЛЕКО» Зарницына Е.В., заведомо знала, что растрата имущества повлечет за собой неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

После хищения путем растраты имущества ООО ПКП «ЛЕКО» Максимов П.В., и Зарницина Е.В. легализовали это имущество. Вина Зарнициной Е.В. подтверждается приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Перечисленные договора, связанные со сделками купли-продажи имущества ООО ПКП «ЛЕКО» следует признать ничтожными, поскольку приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что преступным путем имущество ООО ПКП »Леко» в конечном итоге было поставлено на баланс ООО »Максвелл» для осуществления предпринимательской деятельности.

Ссылка Зарнициной Е.В. на то обстоятельство что в иске истцам следует отказать по тем основаниям, что из обвинения Максимова П.В. суд исключил, что после реализации ОО »Каратэ До» сделки с имуществом, ранее принадлежащим ООО ПКП» Леко», как совершенные подсудимым с целью легализации имущества, добытого преступным путем, что Максимов на них не оказывал никакого воздействия, связанного с заключением договоров купли-продажи имущества между ОО БГФ «Каратэ До» с одной стороны и ООО »Агрокомпания», ООО»Максвелл» с другой стороны, значения не имеет.

В удовлетворении требований истцов об исключении Зарнициной Е.В. из участников ООО ПКП «ЛЕКО» следует отказать, поскольку нет препятствий во внесудебном порядке разрешить вопрос об исключении участника из ООО, согласно ст. 10 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае, если решение общего собрания участников ООО не будет удовлетворено, то участники общества вправе обжаловать данное решение в суд.

Согласно ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В судебном заседании установлено, что Бабкин А.Г. и Бойкова О.М. узнали о нарушенном праве - отчуждении основных средств ООО »Леко» Зарнициной Е.В. и обратились с заявлением с Павловский РОВД ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела в отношении Зарнициной Е.В., ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело Павловским СО ОВД.( том. 4 ).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении Зарнициной Е.В. был вынесен обвинительный приговор, ДД.ММ.ГГГГ указанный приговор вступил в законную силу.

С исковым заявлением Бабкин А.Г. обратился в суд ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 4-13 том. 1), Бойкова. О.М. обратилась в суд ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 207-217 том.3).

Таким образом, срок для обращения с иском в суд истцами не пропущен.

В силу ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчиков Зарнициной Е.В., ООО «Верхняя одежда», ООО «Палеол», ООО «Агро-компания», Общественная организация «Барнаульская городская федерация каратэ-до», ООО»Максвелл» государственная пошлина в размере по ... руб с каждого (с ... руб - ... руб = 5200 Х 1% = ... руб).

Руководствуясь ст.ст. 103, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Иск Бабкина А.Г. к Зарницыной Е.В., ЗАО «Верхняя одежда», ООО «Масквел», ООО «Палеол», ООО «Агро-компания», Общественная организация «Барнаульская городская федерация каратэ-до» о признании договора купли продажи ничтожными и истребовании имущества из чужого незаконного владения, исключении участника из ООО, иск Байковой О.М. к Зарницыной Е.В., ЗАО «Верхняя одежда», ООО «Масквелл», ООО «Палеол», ООО «Агро-компания», Общественная организация «Барнаульская городская федерация каратэ-до» о признании договора купли продажи ничтожными и истребовании имущества из чужого незаконного владения, исключении участника из ООО, удовлетворить частично.

Признать договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО ПКП «ЛЕКО» и ЗАО «Верхняя одежда» на сумму ... руб, ничтожным.

Признать договора купли продажи № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и 6 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и 10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО» и ООО «Агро-компания» на сумму ... руб ничтожными.

Признать договора купли продажи № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «БГФ КАРАТЭ-ДО» и ООО «МАКСВЕЛЛ» на сумму ... руб ничтожными.

Признать договора купли-продажи б\н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Агро-компания» и ООО «Максвелл» на сумму ... руб ничтожными.

Истребовать имущество ООО ПКП «ЛЕКО» из незаконного владения ООО «Масквелл» в пользу Бабкина и Бойковой:

1. Вентилятор ВЦ 7-40№5, стоимостью ... руб,

2. Весы, стоимостью ... руб,

3. Емкость для отстоя масла Е=16 т., стоимостью ... руб,

4. Емкость под масло 2, стоимостью ... руб,

5. Емкость под масло 3, стоимостью ... руб,

6. Компьютер, стоимостью ... руб,

7. Компьютер Р-11, стоимостью ... руб,

8. Копировальный аппарат «Canon», стоимостью ... руб.

9. Крекинг танк, стоимостью ... руб,

10. Лабораторное оборудование, стоимостью ... руб,

11. Монитор 17 «LG Flatron», стоимостью ... руб,

12. Нория нг 20№1, стоимостью ... руб,

13. Нория нг 20№2, стоимостью ... руб,

14. Нория нг 20№3, стоимостью ... руб,

15. Парогенератор, стоимостью ... руб,

16. Полуавтомат упаковочный, стоимостью ... руб,

17. Пресс 1, стоимостью ... руб,

18. Пресс 2, стоимостью ... руб,

19. Принтер лазерный, стоимостью ... руб,

20. Редуктор Ц-2у-125-20 стоимостью ... руб,

21. РП комплект, стоимостью ... руб,

22. Сейф, стоимостью ... руб,

23. Семямялочную машину, стоимостью ... руб,

24. Сепаратор, стоимостью ... руб,

25. Сканер «Skan – Ecxpress», стоимостью ... руб,

26. Термоупаковочный аппарат, стоимостью ... руб,

27. Фильтр пресс, стоимостью ... руб,

28. Цепной транспортер, стоимостью ... руб,

29. Шкафы управления в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

30. Шнеки в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

31. Экструдер, стоимостью ... руб,

32. Электронасосы в количестве 4 штук, стоимостью ... руб каждый,

33. Трактор МТЗ – 50, стоимостью ... руб,

34. Пожарную сигнализация - 1 комплект, стоимостью ... руб,

35. Линию освещения маслоцеха, стоимостью ... руб,

36. Линию очистки, стоимостью ... руб,

37. Вагончик бытовой, стоимостью ... руб,

38. Амперметр, стоимостью ... руб,

39. Вакуум, стоимостью ... руб,

40. Вольтметр, стоимостью ... руб,

41. Девелопер, стоимостью ... руб,

42. Держатель бумаги СН009С на подставке, стоимостью ... руб,

43. Дрель электрическую, стоимостью ... руб,

44. Калькулятор в количестве 2 штук., общей стоимостью ... руб,

45. Клещи измерительные, стоимостью ... руб,

46. Ключ газовый, стоимостью ... руб,

47. Коврик диэлектрический, стоимостью ... руб,

48. Когти электромонтажные, стоимостью ... руб,

49. Комплект фоторецептора, стоимостью ... руб,

50. Кресло офисное в количестве 4 шт. общей стоимостью ... руб,

51. Мегомметр, стоимостью ... руб,

52. Обогреватель «COVIND 12 ELEMENTI», стоимостью ... руб,

53. Обогреватель «HONEYWELL 611», стоимостью ... руб,

54. Обогреватель «Делонги», стоимостью ... руб,

55. Огнетушитель, стоимостью ... руб,

56. Огнетушитель ОУ-3, стоимостью ... руб,

57. Огнетушитель ОУ-5, стоимостью ... руб,

58. Пейджер «PULSAR II», стоимостью ... руб,

59. Пейджер «МУЛЬТИТОН», стоимостью ... руб,

60. Рубильник ЯВ-100, стоимостью ... руб,

61. Рулетку, стоимостью ... руб,

62. Сварочный трансформатор, стоимостью ... руб,

63. Светильник, стоимостью ... руб,

64. Светильник НРБ – 60 переносной, стоимостью ... руб,

65. СВЧ ДЭУ 4115, стоимостью ... руб,

66. Сетевой фильтр, стоимостью ... руб,

67. Синхронизатор делителя, стоимостью ... руб,

68. Сканер «Skan – Ecxpress», стоимостью ... руб.

69. Стол компьютерный, стоимостью ... руб.

70. Стол однотумбовый в количестве 5 шт., общей стоимостью ... руб,

71. Стол приставной, стоимостью ... руб,

72. Стол с выкатными тумбами, стоимостью ... руб,

73. Строительный вагончик, стоимостью ... руб,

74. Счетчик жидкости ППО-25, стоимостью ... руб,

75. Телефонный аппарат «Телта», стоимостью ... руб,

76. Телефонный аппарат «Панасоник», стоимостью ... руб,

77. Телефон «Моторолла МТ2900», стоимостью ... руб,

78. Телефонный аппарат «Motorola Profile», стоимостью ... руб,

79. Термометр, стоимостью ... руб,

80. Удлинитель, стоимостью ... руб,

81. Фонарь, стоимостью ... руб,

82. Фонарь «Дюраселл-вояджер», стоимостью ... руб,

83. Холодильник «ДЭУ 051», стоимостью ... руб,

84. Чайник, стоимостью ... руб,

85. Чайник «ВИНАТОН», стоимостью ... руб,

86. Часы, стоимостью ... руб.

87. Штамп, стоимостью ... руб,

88. Электродвигатель 1,1 кВ*1500 об/мин., стоимостью ... руб,

89. Электросветильник, стоимостью ... руб,

90. Электрочайник «Бинатон», стоимостью ... руб,

91. КГХП 1*35, стоимостью ... руб,

92. Коробку «АКIS», стоимостью ... руб,

93. НСП 100 в количестве 2 шт., общей стоимостью ... руб.

94. ПСХ 60, стоимостью ... руб,

95. Ванну, стоимостью ... руб,

96. Емкость, стоимостью ... руб,

97. Насос НШ-100, стоимостью ... руб,

98. Помпу, стоимостью ... руб,

99. Пресс, стоимостью ... руб,

100. Шнек, стоимостью ... руб,

101. Аптечку, стоимостью ... руб,

102. Бункер активного вентилирования, стоимостью ... руб,

103. Емкость, стоимостью ... руб, а всего на общую сумму ... руб.

1. Колонны железобетонные б/у в количестве 30 шт., общей стоимостью ... руб,

2. Плиты железобетонные б/у в количестве 176 шт., общей стоимостью ... руб,

3. Плиты АКД в количестве 192 шт., общей стоимостью ... руб.

4. Фермы металлические б/у в количестве 6 шт., общей стоимостью ... руб.

5. Листы железные б/у в количестве 1 500 шт., общей стоимостью ... руб.

6. Панели железобетонные б/у в количестве 160 шт., общей стоимостью ... руб., а всего на общую сумму ... руб

В остальной части иска отказать.

Взыскать государственную пошлину в доход муниципального образования гор. Барнаула Алтайского края с Зарнициной Е.В. – ... руб, с ООО «Верхняя одежда» - ... руб, с ООО « Палеол» -... руб, с ООО «Агро-компания» - ... руб, с Общественной организации «Барнаульская городская федерация каратэ-до» - ... руб., с ООО «Максвелл» - ... руб.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 дней через Октябрьский районный суд путем подачи кассационной жалобы.

Председательствующий: Н.П. Козлова