Гражданский кодекс часть 1

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Лугинина Г.С., при помощнике судьи БатуринойИ.В., с участием представителя истца Алексеевой Е.Н., ответчика Мичурова Д.Н., его представителя Мичуровой Т.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску садового некоммерческого товарищества «Синтез» к Мичурову Д. Н. о возложении обязанности передать документы, взыскании судебной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

СНТ «Синтез» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Мичурову Д.Н. об истребовании документов, указав в обоснование, что ответчик ранее являлся председателем СНТ в период с 28.06.2019 по 13.11.2022, в его распоряжении имелись документы, относящиеся к деятельности СНТ«Синтез». Решением общего собрания членов СНТ новым председателем правления была избрана Алексеева Е.Н.Мичуров Д.Н., как бывший председатель правления, под различными предлогами уклоняется от передачи документов вновь избранному председателю правления. В целях урегулирования спора, ответчику 12.07.2023 была направлена досудебная претензия, оставленная без удовлетворения. Ссылаясь на положения Устава СНТ, нормы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, истец в лице председателя правления Алексеевой Е.Н. указывает, что первичные учетные документы, отчетность, результаты аудиторской проверки подлежат хранению экономическим субъектом, в том числе председателем правления, как исполнительным органом, в течение предусмотренных сроков; при смене органов правления юридического лица должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета. С учетом изложенного истец просит ответчика представить следующую документацию: учредительные и иные правоустанавливающие документы СТ «Синтез» (Устав и учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями); свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства / листы записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ (связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы); бухгалтерскую программу 1С по бух. учету и начислению заработной платы, а также следующую информацию в бумажном виде: банковские выписки по р/счету и кассовые документы; авансовые отчеты; оборотно-сальдовые ведомости по состоянию на последнюю дату каждого квартала, в целом по предприятию и по каждому счету и субсчету в отдельности (а именно по счетам бухгалтерского учета: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 20, 25, 26, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, в, 75, 76, 80, 84, 86, 90, 91, 97, 99); карточки по всем вышеперечисленным счетам бух. учета поквартально; анализ по вышеперечисленным счетам бух. учета помесячно; главную книгу; сданную в ИФНС Бухгалтерскую и налоговую отчетность поквартально; сданную отчетность в Пенсионный Фонд и ФСС; сметы СТ «Синтез» за период с 2017 по 2022 годы; протоколы общих собраний СТ «Синтез»; протоколы заседаний правления; протоколы заседаний ревизионной комиссии за период с 2017 по 2022 годы; реестр собственников СТ «Синтез»; список членов СТ «Синтез»; отчет председателя, правления и ревизионной комиссии о проделанной работе в СТ «Синтез»; за 2017-2018 годы; отчет председателя, правления и ревизионной комиссии о проделанной работе в СТ«Синтез» за 2018-2019 годы; отчет председателя, правления и ревизионной комиссии о проделанной работе в СТ «Синтез» за 2019-2020 годы; доверенности, выданные СТ «Синтез» за период 2018 — 2022 годы; гражданско-правовые договоры за 2017-2022 годы и все первичные документы со следующими контрагентами: ООО «Уриском», ИНН 6679058114; ЕМУП Спецавтобаза, ИНН6608003655; ОАО «МРСК Урала», ИНН 6671163413; АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС», ИНН: 5612042824; заявления членов СТ «Синтез»; кассовые книги СТ«Синтез»; положение об оплате труда, положение о премировании, коллективный договор; все документы по личному составу СТ «Синтез», подлежащие обязательному хранению в соответствии с законодательном Российской Федерации об архивном деле: трудовые договоры; приказы; локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность СТ «Синтез»; положение об учетной политике, положение о налоговой политике; аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчеты об оценке имущества СТ «Синтез»; формы статистической отчетности; все имеющиеся свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также иные правоустанавливающие документы, техническая, учетная и эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества, принадлежащие СТ «Синтез»; все имеющиеся паспорта приборов учета электроэнергии, а также иные правоустанавливающие документы, техническая и эксплуатационная документация на линию электропередач, принадлежащих СТ «Синтез»; все имеющиеся правоустанавливающие документы, техническая и эксплуатационная документация на иные объекты основных средств, принадлежащие СТ «Синтез»; все действующие договоры аренды / субаренды земельных участков и иного недвижимого имущества с любыми контрагентами; действующие кредитные договоры и договоры залога; материалы всех судебных процессов СТ «Синтез»; материалы всех налоговых проверок СТ «Синтез»; все ценные бумаги, принадлежащие СТ «Синтез»; правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на имущество принадлежащее СТ«Синтез», а именно: договоры купли-продажи, по которым приобреталось данное имущество; счета-фактуры; техническая документация; расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; внутренние документы СТ «Синтез» подтверждающие полномочия руководящих Органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с председателем правления, сторожем, дворником); приказы и распоряжения Председателя правления СТ«Синтез»; договоры, соглашения, контракты, заключенные СТ «Синтез» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности; номера расчетного и иных счетов СТ «Синтез» наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении СТ «Синтез» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); справку о задолженности / переплате СТ«Синтез» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией); лицензии; сертификаты; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.; сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку работников; сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей; фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом предоставляемых в банки и иные кредитные организации; наименование и адреса организаций, в которых СТ «Синтез» является учредителем (участником), сведения о доле участия; нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся СТ «Синтез» его функций и видов деятельности; сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов, все товарно-материальные ценности, а в случае неисполнения решения суда взыскать также с Мичурова Д.Н. судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день просрочки его исполнения.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 25.09.2023 дело передано в Свердловский областной суд для направления его в соответствующий суд общей юрисдикции; сопроводительным письмом от 30.10.2023 за подписью заместителя председателя Свердловского областного суда дело направлено для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга; определением судьи Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга от 21.11.2023 дело принято к производству указанного районного суда.

Определением Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга от 11.01.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Бояршинова А.А.; приняты к производству суда уточненные исковые требования в виде истребования у Мичурова Д.Н. следующих документов: бухгалтерскую программу 1С по бух. учету и начислению заработной платы, а также следующую информацию в бумажном виде: банковские выписки по р/счету и кассовые документы; авансовые отчеты; оборотно-сальдовые ведомости по состоянию на последнюю дату каждого квартала, в целом по предприятию и по каждому счету и субсчету в отдельности (а именно по счетам бухгалтерского учета: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 20, 25, 26, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 84, 86, 90, 91, 97, 99); карточки по всем вышеперечисленным счетам бух. учета поквартально; анализ по вышеперечисленным счетам бух. учета помесячно; Главную книгу; сданную в ИФНС Бухгалтерскую и налоговую отчетность поквартально; сданную отчетность в Пенсионный Фонд и ФСС; сметы СТ«Синтез» за период с 2017г. по 2022г.; протоколы общих собраний СТ«Синтез» с 2017г. по 2022г.; протоколы заседаний правления с 2017 по 2022г.; протоколы заседаний ревизионной комиссии за период с 2017 по 2022гг.; реестр собственников СТ «Синтез»; список членов СТ «Синтез»; отчеты председателя, правления и ревизионной комиссии о проделанной работе в СТ «Синтез»; за 2017-2022гг.; доверенности, выданные СТ «Синтез» за период 2018 — 2022гг.; гражданско-правовые договоры за 2017-2022 и все первичные документы со следующими контрагентами: ООО «Уриском», ИНН 6679058114; ЕМУП Спецавтобаза, ИНН 6608003655; ОАО «МРСК Урала», ИНН 6671163413; АО«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС», ИНН 5612042824; заявления членов СТ «Синтез»; кассовые книги СТ «Синтез»; положение об оплате труда, положение о премировании; все документы по личному составу СТ «Синтез», подлежащие обязательному хранению в соответствии с законодательном Российской Федерации об архивном деле: трудовые договоры; приказы; локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность СТ «Синтез»: положение об общем собрании членов СТ; положение о правлении СТ; положение о счетной комиссии; правила внутреннего распорядка СТ; положение о ревизионной комиссии в СТ; положение об электроснабжении СТ; другие имеющиеся локальные нормативные акты; положение об учетной политике; положение о налоговой политике; аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчеты об оценке имущества СТ «Синтез»; формы статистической отчетности (Форма №З-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате», Форма 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов»); все имеющиеся свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также иные правоустанавливающие документы, техническая, учетная и эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества, принадлежащие СТ «Синтез» (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт); се имеющиеся паспорта приборов учета электроэнергии, а также иные правоустанавливающие документы, техническая и эксплуатационная документация на линию электропередач, принадлежащих СТ «Синтез», (документы подтверждающие затраты на строительство объекта электросетевого хозяйства, документы, подтверждающие приобретение комплектной трансформаторной подстанции (КТП 25-1000), паспорта электросчетчиков); все имеющиеся правоустанавливающие документы, техническая и эксплуатационная документация на иные объекты основных средств, принадлежащие СТ «Синтез»; все действующие договоры аренды / субаренды земельных участков и иного недвижимого имущества с любыми контрагентами; действующие кредитные договоры и договоры залога; материалы всех судебных процессов СТ «Синтез»; материалы всех налоговых проверок СТ «Синтез»; все ценные бумаги, принадлежащие СТ «Синтез»; правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на имущество, принадлежащее СТ «Синтез», а именно: договоры купли-продажи, по которым приобреталось данное имущество; счета-фактуры; техническая документация; расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; внутренние документы СТ «Синтез» подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с председателем правления, сторожем, дворником); приказы и распоряжения Председателя правления СТ«Синтез»; договоры, соглашения, контракты, заключенные СТ «Синтез» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности; номера расчетного и иных счетов СТ «Синтез» наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков (договор с МКБ банком); документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении СТ «Синтез» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); справку о задолженности / переплате СТ «Синтез» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией); сертификаты: ЭЦП СТ «Синтез», получена в ИФНС; ЭЦП МКБ банка; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о действиях, совершенных в отношении ООО «Уриском», осуществляющих монтаж энергохозяйства на территории СТ «Синтез» судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.; (копии заявлений в ИФНС, полицию на ООО«Уриском» и ответы органов государственной власти); сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку работников; журнал учета выдачи доверенностей; фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом предоставлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации; нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся СТ «Синтез» его функций и видов деятельности; сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; все товарно-материальные ценности (л.д. 72-75).

Возражая против удовлетворения иска, ответчик Мичуров Д.Н. в письменном отзыве указал, что истцом не доказано реальное существование заявленных к истребованию документов (с конкретными наименованиями и обязательными реквизитами), их фактическое нахождение у ответчика как в период осуществления им полномочий председателя правления СНТ «Синтез», так и в настоящее время, уклонение ответчика от передачи таких документов, а также наличие затруднений в осуществлении новым председателем правления деятельности в связи с отсутствием таких документов, невозможности их получения / истребования / восстановления иным способом, с подробными пояснениями по каждому из пунктов исковых требований.

В судебном заседании представитель истца Алексеева Е.Н. на удовлетворении иска настаивала.

Ответчик Мичуров Д.Н., его представитель по устному ходатайству МичуроваТ.И. возражали против удовлетворения иска по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Бояршинова А.А. в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом и в срок, просила рассмотреть дело в свое отсутствие, представив письменные пояснения по существу спора, в которых указала, что является кассиром СНТ «Синтез» с 25.12.2022, при передаче дел новым председателем правления ей были переданы следующие документы: кассовая книга (новая, не заполненная), расходные ордера (прошнурованные, не заполненные бланки), приходные ордера (прошнурованные, не заполненные бланки), денежная сумма в размере 69200 руб. (л.д. 80).

Суд, руководствуясь ст. ст. 113, 117, 155, 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом мнения явившихся в судебное заседание лиц, определил: рассмотреть дело при данной явке.

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Частью 4 статьи 29 названного Федерального закона предусмотрено, то при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Истребование имущества из чужого незаконного владения, то есть виндикация, является вещно-правовым способом защиты права собственности.

Как разъяснено в п. 32 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», применяя ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении.

Соответственно, с помощью виндикационного иска может быть истребовано индивидуально определенное имущество (вещь), имеющееся у незаконного владельца в натуре.

При недоказанности обстоятельств, свидетельствующих об удержании ответчиком конкретных вещей (документов), связанных с деятельностью СНТ, требования истца удовлетворению не подлежат.

Как видно из материалов дела и установлено судом, внеочередным решением общего собрания членов СНТ «Синтез», оформленным протоколом от 30.10.2022, председателем правления СНТ была избрана Алексеева Е.Н. (л.д. 61-65).

Согласно акту приема-передачи документов от 24.12.2022, кассир СНТ Т.Л.Т. передала новому председателю правления СНТ Алексеевой Е.Н. перечень документов, объем и содержание которых сторонами не оспаривается (л.д. 76-77).

10.07.2023 в адрес ответчика истцом направлено письменное требование о передаче документов и товарно-материальных ценностей (л.д. 11-14), оставленное без ответа.

В качестве обоснования иска, представитель истца Алексеева Е.Н. ссылается на то, что без истребования изложенного в просительной части перечня документов, принадлежащих СНТ и находящихся у ответчика, невозможно осуществлять деятельность СНТ.

Согласно ч. 1 ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В силу положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

Суд полагает, что приведенный в просительной части иска перечень истребуемых документов (как в первоначальном иске, так и в уточненном) является общим и не конкретизированным, что не позволяет ни суду, ни иным участникам процесса (истцу, третьему лицу) с достоверностью определить, издавался ли конкретный документ из приведенного перечня в СНТ «Синтез» (втом числе с учетом характера и сферы деятельности садового некоммерческого товарищества), должен ли он находится у бывшего председателя СНТ«Синтез» Мичурова Д.Н. в период осуществления его деятельности на должности председателя правления.

Те документы и материальные ценности, которые находились у ответчика в период осуществления им деятельности на должности председателя правления и которыми он располагал на конец 2022 года, были переданы истцу по акту приема-передачи; возражений относительно неполноты передачи документов со стороны истца не предъявлялось, соответствующий акт отсутствия документов / материальных ценностей ни в одностороннем, ни в двустороннем порядке несоставлялся.

Конкретной процедуры передачи документов, материальных ценностей новому правлению юридического лица от старого Уставом СНТ от 2002 года не предусмотрено (л.д. 30-35).

Доказательств, соответствующих требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности, подтверждающих фактическое существования истребуемых документов, материальных ценностей, а также их неправомерное удержание ответчиком в отсутствие на то правовых оснований, стороной истца не представлено.

Сведениями о том, издавались ли в действительности в период правления Мичурова Д.Н. документы, изложенные в просительной части иска, представитель истца Алексеева Е.Н. не располагает, необоснованно возлагая на ответчика бремя доказывания отрицательного факта.

Суд также учитывает непоследовательную позицию представителя истца Алексеевой Е.Н., изложенную в судебном заседании от 08.02.2024 и подтвердившей, что часть из заявленных к истребованию документов была получена от Мичурова Д.Н. (уполномоченного в период его правления казначея Т.Л.Т.), часть - фактически восстановлена самостоятельно (учредительные документы, документы из налогового органа, реестр членов СНТ), часть - возможно восстановить путем обращений / запросов в иные органы и организации (банковские документы, договоры с контрагентами).

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности осуществления деятельности, функционирования СНТ «Синтез», наличии затруднений в работе с контрагентами, членами СНТ в отсутствие истребуемых у ответчика документов, в иске не приведены, доказательств этому не представлено.

Кроме того, заявленная ко взысканию с ответчика судебная неустойка, хоть и является требованием, производным от основного, должна, прежде всего, побуждать ответчика (обязанное лицо) к скорейшему исполнению возложенных на него судебным решением обязанностей в натуре, но, в то же время, не должна быть средством материального обогащения.

Общеправовой принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений.

В данном случае, с учетом количества заявленных к истребованию не конкретизированных документов, очевидной невозможности их предоставления в том виде, в котором они поименованы в просительной части уточненного иска, суд усматривает в заявлении истца о взыскании судебной неустойки в размере 1000руб. в день признаки злоупотребления правом, т.е. намеренное создание для ответчика условий, при которых исполнить решение суда в полном объеме будет предельно затруднительно либо в целом невозможно.

При таких обстоятельствах, правовых и фактических оснований для удовлетворения иска не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 167, 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования садового некоммерческого товарищества «Синтез» (ОГРН1036600290924) к Мичурову Д. Н. (паспорт серии < данные изъяты >< № >) о возложении обязанности передать документы, взыскании судебной неустойки – оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение одного месяца со дня его изготовления в полном объеме через Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья Г.С. Лугинин