Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Н.В. Дворцовой при секретаре Т.В. Скакуновой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО3 к ФИО4 о взыскании неосновательного обогащения

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском, который мотивирован тем, что в 2015г. и 2016 годах истец перечислил на расчетный счет ответчика ошибочно денежные средства в размере <данные изъяты> руб. без каких-либо правовых оснований одиннадцатью платежными поручениями: 06.10.2015г. 31 850 руб., 09.10.2015г<данные изъяты> руб., 13.10.2015г. <данные изъяты> руб., 10.11.2015г. <данные изъяты> руб., 05.11.2015г. <данные изъяты> руб., 07.12.2015г. <данные изъяты> руб., 10.12.2015г. <данные изъяты> руб., 17.12.2015г. <данные изъяты> руб., 18.12.2015г. <данные изъяты> руб., 30.12.2015г. <данные изъяты> руб., 13.01.2016г. <данные изъяты> руб. Просил взыскать с ответчика <данные изъяты> руб. неосновательного обогащения, расходы по госпошлине <данные изъяты> руб.

В судебном заседании истец и его представитель на иске настаивали. Пояснили, что истец, являясь сотрудником ООО «Регион Плюс», взял в долг у директора работодателя ФИО2 в июле 2015г. сумму в размере <данные изъяты> руб. на приобретение квартиры, покупку которой отложил, с согласия займодавца все денежные средства не вернул, но начал по мере возможности долг выплачивать суммами, по мере их поступления от доходов от своей деятельности в качестве управляющего счетом в АО «Финнам» и автора стратегии на сайте «Комон». Однако указанные в иске суммы ошибочно перечислял ответчику со своей карты счета банка «Тинькофф» по шаблону, ранее созданному для оплаты долга ответчику, который не пригодился, так как долг ответчику был возвращен наличными денежными средствами. При этом одновременно частями перечислял долг Петрову также со своей карты на его счет, открытый в этом же банке. В ООО «Регион Плюс» занимал должность менеджера по привлечению клиентов, в его обязанности входило подача заявок на открытие счета, консультирование. При этом ответчик также являлся сотрудником ООО «Регион Плюс» - консультативным управляющим, в его обязанности входило продажа услуг, он управлял счетами клиентов, обучал основам рынка.

В судебном заседании ответчик не участвовал, просил рассмотреть дело в свое отсутствие, иск не признал. Его представитель в судебном заседании пояснил, что данные денежные средства являются доходом ответчика от деятельности в ООО «Регион Плюс». В 2015 году в ООО «Регион Плюс» работало 3 человека- директор ФИО2, истец ФИО3, ответчик ФИО4 Организация является представителем АО «Финам», занимается управлением денежными средствами клиентов, находящихся на счетах АО «Финам», что является лицензируемой деятельностью, физические лица ей заниматься не могут. На ресурсе АО «Финам» «Комон» открыт отдельный счет для управления средствами клиентов, управлять им поручено Х.И.ИБ. и ФИО5, доход от этой деятельности ежемесячно перечислялся на карту ФИО3 в банке «Тинькофф». Поступали на карту ФИО3 денежные средства от физических лиц, являющихся клиентами АО «Финнам» за консультационное управление счетами, при этом фамилии клиентов, их логины и назначение платежей полностью совпадают с фамилиями, представленных ФИО3 в рамках трудовых правоотношений, а также с информацией по сайту АО «Финнам» на сервисе Комон в разделе Ульяновского представителя – ООО «Регион Плюс». Условия по ивест счету Форт, комиссионному вознаграждению за управление счетами Ульяновским представительством 15% полностью совпадают с назначением платежей и условиями, опубликованными ООО «Регион Плюс» на сайте АО «Финнам» на сервисе Комон, что подтверждено протоколом осмотра доказательств. Ежемесячно ФИО3 представлял отчет о доходах и денежные средства распределялись в равных долях между П-вым, ФИО3 и ФИО1, в связи с чем на зарплатную карту ФИО1 ежемесячно поступали денежные средства. 01.02.2016г. ФИО1 уволился в связи с конфликтом с директором П-вым, сдал все пароли и логины, отчет по клиентской базе ФИО3. После его увольнения поступления денежных средств прекратились. Обратила внимание на то, что платежи с карты ФИО3 осуществлялись одновременно на зарплатную карту ФИО1 и на счет ФИО6 с промежутком в несколько минут, что исключает какую либо ошибку. Кроме того, счет ФИО1 открыт в другом банке, т.е реквизиты значительно отличаются, что свидетельствует о том, что указанные перечисления делались целенаправленно. Поступления были от клиентов, фамилии которых совпадают с отчетом ФИО1, счетами которых он управлял, переданного при увольнении.

В судебном заседании третье лицо ФИО2 в своих интересах и в интересах ООО «Регион Плюс» иск поддержал. Пояснил, что является директором ООО «Регион Плюс». В 2016г. ФИО1 как один из учредителей продал ему свою долю и уволился. Трудовые функции у ФИО3 и ФИО1 заключались в контроле за счетами, рабочее время с 10 часов по 19 часов, операции на бирже происходят с 10 часов до 23-50 час. ФИО3 всегда в рабочее время находился в офисе, пользовался компьютером. О перечислении денежных средств ФИО3 ФИО1 он ранее не знал, знает, что Халимов имеет доход от своей деятельности как автор стратегии на «Комон», у него есть торговый счет на основании соглашения с АО «Финнам». ФИО1 перечислялась заработная плата, он сам подписывал платежные поручения и переводил денежные средства. Имя ФИО3 на сайте – «Ульяновский представитель» не означает, что это имя ООО «Регион Плюс».

В судебном заседании третье лицо АО «Финнам» не участвовало, о времени и месте судебного заседания было извещено.

Выслушав явившиеся стороны, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ суд рассматривает дело в пределах того объема доказательств, который представлен сторонами.

Судом установлено, что ООО «Регион Плюс» является действующим юридическим лицом, основным видом деятельности которого является вспомогательная деятельность а сфере финансового посредничества, дополнительными видами являются в том числе исследование конъюктуры рынка, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, прочее финансовое посредничество.

По состоянию на 08.02.2016г. учредителями являются ФИО7, ФИО4, директором – ФИО2

Как следует из договора № № от 01.01.2012г. между ЗАО «Инвестиционная компания «Финнам» - компания и ООО «Регион Плюс» - представитель, последний, действующий в качестве независимого агента на территории Ульяновска оказывает компании услуги по привлечению потенциальных клиентов компании с целью заключения между ними и компанией договоров на брокерское и депозитарное обслуживание, а также услуги по обмену информацией и документами между клиентами и компанией, действующей в качестве брокера и \или депозитария.

Согласно п. 3.1 договора за исполнение обязательств по договору компания ежемесячно выплачивает представителю вознаграждение, размер которого определяется в порядке, установленном в Приложении 1 и фиксируется в Акте. Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет представителя. Указанный п.9, но не ранее получения акта, подписанного представителем.

В пункте 9 договора с учетом дополнительного соглашения помимо расчетного счета ООО «Регион Плюс» указан адрес для корреспонденции г<адрес>, телефон <данные изъяты>, адрес электронной почты <данные изъяты>.

Согласно Протокола осмотра доказательств от 07.08.2016г., удостоверенного нотариально № № произведен осмотр информационного ресурса на сайте <адрес> АО «Финнам» представлена в г. Ульяновске под именем Ульяновский представитель тел. 8<адрес> время работы с 10 час. до 19 час., электронный адрес <данные изъяты>. Условия по ивест счету Форт, комиссионному вознаграждению за управление счетами Ульяновским представительством 15% полностью совпадают с назначением платежей и условиями, опубликованными ООО «Регион Плюс» на сайте АО «Финнам» на сервисе Комон.

Как следует из трудового договора от 03.10.2011г. ФИО4 принят на должность первого заместителя директора в ООО «Регион Плюс».

В обязанности работника входит ( п. 5.1.1) консультационное сопровождение клиентов6 обзвон перед предстоящей сделкой с обязательной записью телефонного разговора, практические занятия в согласованное время, письменное оформление любых договоренностей с клиентами по ведению счетов: детализированный план стратегии с конкретным указанием условий покупки и продажи активов и описанием рисков и обязательное утверждение их с директором, проведение переговоров и встреч с клиентами, прием телефонных звонков, информационное сопровждение клиентов, консультации клиента по вопросам развития договора и возможностям предоставления новых услуг, контроль поступления денежных средств на счета клиентов, отчетность перед директором о проделанной работе, результатах и планах.

На основании заявления от 29.01.2016г. ФИО4 состоялось общее собрание участников ООО «Регион Плюс» 29.02.2016г., в котором приняли участие ФИО4, владеющий 50% долей уставного капитала, от ФИО7, владеющий 50% уставного капитала – ФИО2 по доверенности. Повестка – распределение чистой прибыли между участниками общества и выплата участникам дивидентов по итогам 3,4 квартала 2015г.

Решением собрания было постановлено распределить чистую прибыль общества за 3 квартал 2015г. в размере <данные изъяты> руб., из которых <данные изъяты> выплатить ФИО4

01.02.2016г. ФИО1 было подано заявление на имя директора об увольнении по собственному желанию с 01.02.2016г.

Как следует из служебной записки от этой же даты логин и пароль от боевого транзака и сведения по клиентским счетам им были переданы директору в связи с увольнением, с 29.01.2016г. доступа к данным Логин паролем, IP адресу не имеет.

Согласно справки ООО «Регион Плюс» на 01.02.2016г. задолженности по заработной плате перед ФИО1 не имеется.

Как следует из платежных поручений, представленных истцом и выписки по счету движения денежных средств с расчетной карты ФИО3 в АО «Тинькофф Банк» были осуществлены внешние банковские переводы на счет № в отделении СБ РФ, а именно на карту ФИО4 06.10.2015г. на сумму <данные изъяты> руб., 09.10.2015г. на <данные изъяты> руб., 13.10.2015г. на <данные изъяты> руб., 10.11.2015г. на <данные изъяты> руб., 05.11.2015г. на <данные изъяты> руб., 07.12.2015г. на <данные изъяты> руб., 10.12.2015г. на <данные изъяты> руб., 17.12.2015г. на <данные изъяты> руб., 18.12.2015г. на <данные изъяты> руб., 30.12.2015г. на <данные изъяты> руб., 13.01.2016г. на <данные изъяты> руб. Итого на сумму <данные изъяты> руб. После даты увольнения ФИО4 переводы на его счет прекратились.

Данной выпиской подтверждается довод представителя ответчика, что в указанные даты с промежутком в несколько минут осуществлялись внутренние переводы на карту ФИО2 и ФИО4, а также довод о том, что через карту ФИО3 распределялась прибыль от деятельности по управлению счетами между П-вым, ФИО1 и ФИО3.

Сторонами не оспаривается, что в январе 2016г. ФИО4 была продана доля в уставном капитале ООО «Регион Плюс» ФИО2

Как следует из электронной переписки между ФИО2 и ФИО4 13-14.02.2016г. между ними существовали денежные отношения и договоренности, ФИО2 знал о полученных ФИО1 в счет взаиморасчетов сумме, имелся спор о ее размере.

В силу ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Суд приходит к выводу, что денежные средства в размере <данные изъяты> руб., поступившие на зарплатуню карту ответчика со счета истца не являются неосновательным обогащением, так как были перечислены целенаправленно в рамках деятельности ответчика в ООО «Регион Плюс» на основании договоренности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ФИО3 и.и. отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд в течении месяца после вынесения решения в окончательной форме.

СУДЬЯ Н.В. ДВОРЦОВА