Гражданский кодекс часть 1

представителя истца Коммерческого банка «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по доверенности № от 06.08.2019 года, со сроком полномочий по 31.12.2020 года и по ордеру № от 19.02.2020 года адвоката Колесникова Р.А.,

представителя ответчика ФИО1 по доверенности № от 31.05.2019 года, со сроком полномочий на три года ФИО2,

представителя третьего лица ООО «ЭТАНА ГРИН» по доверенности от 14.12.2019 года, со сроком полномочий на один год ФИО2,

представителя третьего лица ФИО3 по доверенности № от 24.01.2020 года, со сроком полномочий на три года ФИО2,

представителя третьего лица ФИО4 по доверенности № от 11.09.2019 года, со сроком полномочий на три года ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Коммерческого банка «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале и неустойки,

у с т а н о в и л:

Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее по тексту – КБ «БУМ-БАНК» (ООО)) обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале и неустойки.

В обоснование заявленных требований указано, что 14.04.2016 года КБ «БУМ-БАНК» (ООО) получил 20 % доли в уставном капитале ООО «Завод чистых полимеров «Этана» (в настоящее время ООО «Этана Грин», ИНН №, ОГРН №) по договору отступного в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 02.02.2012 года ООО «Плана Кемикал Инжиниринг» (переименовано в ООО «ПК «Этана», ОГРН №). Балансовая стоимость доли составила 37 000 000 рублей, номинальная стоимость - 1 200 000 рублей.

21.11.2016 года КБ «БУМ-БАНК» (ООО) продал ФИО1 по договору купли-продажи от 11.11.2016 года часть доли (15 %) в уставном капитале ООО Завод «Этана». Цена договора составила 39 600 000 рублей.

30.06.2017 года ФИО1 продал долю (15 %) в уставном капитале ООО Завод «Этана» ФИО3. Договор был заключен на условиях рассрочки платежа до 31.12.2017 года. Номинальная стоимость доли составила 900 000 000 рублей. Сумма сделки - 39 600 000 рублей.

При этом, в распоряжении конкурсного управляющего КБ «БУМ-БАНК» (ООО) отсутствует какая-либо информация, а также документы, которые бы свидетельствовали о прекращении обязательств ФИО1 по договору купли-продажи от 11.11.2016 года (соглашение об отступном, договор о переводе долга, соглашение о зачете и т.д.).

Приказом Банка России от 01.06.2018 года № с 01.06.2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) (рег. №, г. Нальчик).

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики, резолютивная часть которого объявлена 23.07.2018 года по делу № КБ «БУМ-БАНК» (ООО) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В соответствии с п. 6 ст. 50.21 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», конкурсный управляющий обязан предъявить к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, требования о ее взыскании.

Согласно абз. 5 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ), участник общества вправе продать или осуществить иным образом отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом № 14-ФЗ и уставом общества.

Частью 12 ст. 21 Закона № 14-ФЗ установлено, что доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Этана» был удостоверен нотариусом ФИО5 11.11.2016 года, зарегистрирован в реестре за №, что подтверждает действительность заключенного договора купли-продажи и наличие между сторонами правоотношений по договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Этана».

В силу п. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В силу п. п. 1 и 3 ст. 488 ГК РФ, в случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю, покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором. Когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров.

Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.10.2011 года №, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью входит в состав такой группы объектов гражданских прав, как иное имущество, к которому ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации относит в числе прочего имущественные права. Не являясь вещью, указанная доля представляет собой способ закрепления за лицом определенного объема имущественных и неимущественных прав и обязанностей участника такого общества. Специфика доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как предмета сделки не исключает возможности применения к договорам купли-продажи доли (части доли) положений, предусмотренных параграфом первым главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 307 ГК РФ, одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

На сегодняшний день обязанность покупателя ФИО1 по оплате договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этана» от 11.11.2016 года, в размере 39 600 000 рублей не исполнена.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7).

В соответствии с п. 5.2 договора купли-продажи доли, в случае несвоевременной оплаты суммы, установленной в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Договора, Покупателем уплачивается неустойка в размере 15 % годовых до полной оплаты задолженности по договору.

Таким образом, сумма неустойки, подлежащая взысканию с ФИО1 в пользу КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», составляет:

39 600 000 руб. х 15 % = 5 940 000 рублей (за 1-й год);

39 600 000 руб. + 5 940 000 х 15 % = 6 831 000 рублей (за 2-й год);

39 600 000 руб. + 5 940 000 + 6 831 000 х 15 % = 7 855 650 рублей (за 3-й год);

5 940 000 руб. + 6 831 000 руб. + 7 855 650 руб. = 20 626 650 рублей (общая сумма неустойки за 3 года).

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ФИО1 в пользу КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сумму задолженности по оплате договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этана» от 11.11.2016 года в размере 39 600 000 рублей и сумму неустойки по договору в размере 20 626 650 рублей, а всего взыскать 60 226 650 рублей.

Протокольным определением Нальчикского городского суда КБР от 19.12.2019 года, к участию в деле в качестве третьего лица, был привлечен ФИО4

Представитель истца КБ «БУМ-БАНК» по доверенности адвокат Колесников Р.А. в судебном заседании заявленные требования поддержал, просил удовлетворить их по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1, третьи лица ФИО3 и ФИО4, будучи надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, о причинах неявки суд не известили.

Представитель ответчика ФИО1, третьих лиц ФИО3, ФИО4 и ООО «ЭТАНА ГРИН» по доверенностям ФИО2 в судебном заседании заявленные требования не признала, просила отказать в иске за необоснованностью. Суду пояснила, что долг по договору купли-продажи доли в уставном каптале существует, но должниками по нему являются ФИО3 и ФИО4, последний погасил задолженность по договору в размере 2 700 000 рублей. ФИО3 и ФИО4 признают задолженность по договору, и будут ее погашать.

Суд, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, счел необходимым рассмотреть дело в отсутствие неявившихся в судебное заседание участников процесса.

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы настоящего гражданского дела и материалы гражданского дела № по иску Коммерческого банка «БУМ-БАНК» (ООО) к ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале и судебных расходов, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных, в том числе цифровых, прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 454 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, которым признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли, а также права и обязанности его участников определяет Федеральный закон от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно абз. 5 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», участники общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества.

В соответствии с п. 12 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 настоящего Федерального закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

В силу п. 1 ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 488 ГК РФ, в случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

На основании п. 3 ст. 488 ГК РФ, в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 11.11.2016 года между КБ «БУМ-БАНК» (ООО) (продавец) и ФИО1 (покупатель) был заключен договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЭТАНА», в соответствии с п. 1.2. которого, продавец, имеющий долю в уставном капитале ООО Завод чистых полимеров «ЭТАНА» в размере 1 200 000 000 рублей, что составляет 20 % уставного капитала Завод чистых полимером «ЭТАНА», продал а покупатель – гражданин ФИО1, купил 15 % доли в уставном капитале ООО Завод чистых полимером «ЭТАНА».

Согласно п. 1.3. договора купли-продажи от 11.11.2016 года, в собственности КБ «БУМ-БАНК» (ООО) сохраняется 5 % доли в уставном капитале ООО «Завод чистых полимером «ЭТАНА» номинальной стоимостью 300 000 000 рублей.

Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, размещенной на официальном сайте ФНС России в сети «Интерент» (п. 1.3. договора купли-продажи).

Номинальная стоимость отчуждаемой доли (15 %) уставного капитала КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в ООО «Завод чистых полимером «ЭТАНА» составляет 900 000 000 рублей, что подтверждается справкой ООО «Завод «ЭТАНА» от 11.10.2016 года. Стороны оценивают отчуждаемую долю уставного капитала КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в размере 15 % - 39 600 000 рублей (п. 2.1. договора купли-продажи).

В соответствии с п. 2.2. договора купли-продажи, по соглашению сторон деньги в сумме 39 600 000 рублей за передаваемую покупателю долю в уставном капитале перечисляются на банковский счет продавца либо наличными средствами в кассу продавца в срок до 30.05.2017 года, в следующем порядке:

1. до 30.11.2016 года – 3 600 000 рублей;

2. до 30.12.2016 года – 6 000 000 рублей;

3. до 30.01.2017 года – 6 000 000 рублей;

4. до 28.02.2017 года – 6 000 000 рублей;

5. до 30.03.2017 года – 6 000 000 рублей;

6. до 30.04.2017 года – 6 000 000 рублей;

7. до 30.05.2017 года – 6 000 000 рублей.Указанный договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЭТАНА» от 11.11.2016 года был удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР ФИО5 11.11.2016 года, зарегистрирован в реестре за №. 26.04.2017 года между КБ «БУМ-БАНК» (ООО) и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЭТАНА» от 11.11.2016 года, в соответствии с которым в п. 2.2. договора купли-продажи от 11.11.2016 года были внесены следующие изменения: по соглашению сторон деньги в сумме 39 600 000 рублей за передаваемую покупателем долю в уставном капитале перечисляются на банковский счет продавца либо наличными средствами в кассу продавца в срок до 30.07.2017 года, в следующем порядке: 1. до 30.11.2016 года – 3 600 000 рублей; 2. до 30.12.2016 года – 6 000 000 рублей; 3. до 30.01.2017 года – 6 000 000 рублей; 4. до 31.05.2017 года – 8 000 000 рублей; 5. до 30.06.2017 года – 8 000 000 рублей; 6. до 31.07.2017 года – 8 000 000 рублей. Дополнительное соглашение от 26.04.2017 года к договору купли-продажи от 11.11.2016 года было удостоверено нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР ФИО5 26.04.2017 года, зарегистрировано в реестре за №. 26.04.2017 года между КБ «БУМ-БАНК» (ООО) и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЭТАНА» от 11.11.2016 года, в соответствии с которым в п. 2.2. договора купли-продажи от 11.11.2016 года были внесены следующие изменения: по соглашению сторон деньги в сумме 39 600 000 рублей за передаваемую покупателем долю в уставном капитале перечисляются на банковский счет продавца либо наличными средствами в кассу продавца в срок до 30.07.2017 года, в следующем порядке: 1. до 30.11.2016 года – 3 600 000 рублей; 2. до 30.12.2016 года – 6 000 000 рублей; 3. до 30.01.2017 года – 6 000 000 рублей; 4. до 31.05.2017 года – 8 000 000 рублей; 5. до 30.06.2017 года – 8 000 000 рублей; 6. до 31.07.2017 года – 8 000 000 рублей. Дополнительное соглашение от 26.04.2017 года к договору купли-продажи от 11.11.2016 года было удостоверено нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР ФИО5 26.04.2017 года, зарегистрировано в реестре за №.30.06.2017 года между ФИО1 (продавец) и ФИО3 (покупатель) был заключен договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЭТАНА», в соответствии с п. 1. которого, продавец, являющийся участником ООО Завод чистых полимером «ЭТАНА», имеющий долю в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 900 000 000 рублей, размер доли в уставном капитале Общества – 15 %, продал, а покупатель купил 15 % доли в уставном капитале ООО Завод чистых полимером «ЭТАНА». Номинальная стоимость отчуждаемой доли (15 %) уставного капитала, принадлежащая ФИО1 в ООО «Завод чистых полимером «ЭТАНА» составляет 900 000 000 рублей, что подтверждается справкой ООО «Завод «ЭТАНА» от 30.06.2017 года. Стороны оценивают отчуждаемую долю уставного капитала в размере 15 % - 39 600 000 рублей (п. 2.1. договора купли-продажи от 30.06.2017 года). В соответствии с п. 2.2. договора купли-продажи от 30.06.2017 года, расчет между сторонами производится следующим образом: по соглашению сторон деньги в сумме 39 600 000 рублей за передаваемую покупателю долю в уставном капитале перечисляются на банковский счет продавца либо наличными средствами передаются покупателю в срок до 31.12.2017 года, в следующем порядке: При подписании настоящего Договора Покупателем оплачена сумма в размере 100 000 рублей. Далее оплата производится по графику: 1. до 31.07.2017 года – 5 500 000 рублей; 2. до 31.08.2017 года – 6 800 000 рублей; 3. до 30.09.2017 года – 6 800 000 рублей;

4. до 31.10.2017 года – 6 800 000 рублей;

5. до 30.11.2017 года – 6 800 000 рублей;

6. до 30.04.2017 года – 6 000 000 рублей;

7. до 31.12.2017 года – 6 800 000 рублей.

Согласно п. 2.3. договора купли-продажи от 30.06.2017 года, денежная сумма в размере 39 600 000 рублей засчитывается в счет оплаты согласно условиям заключенного Договора уступки прав требования денежных средств (цессии) от 30.06.2017 года между КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в лице Председателя Правления – ФИО8 и гражданином ФИО1

Указанный договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЭТАНА» от 30.06.2017 года был удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР ФИО5ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован в реестре за №.

30.06.2017 года между ФИО1 (залогодержатель) и ФИО4 (залогодатель) был заключен договор залога, в соответствии с п. 1.1. которого, в обеспечение исполнения обязательств по Договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «ЭТАНА» от 30.06.2017 года, заключенному между ФИО1 (продавец) и ФИО3 (покупатель), Залогодатель заложил, а Залогодержатель принял имущество в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Согласно п. 1.2., 1.2.1. договора залога от 30.06.2017 года, предмет залога представляет собой имущество, расположенное по адресу: <адрес>: Блок-модули (быстровозводимые здания на основе сборно-разборного металлического каркаса), общей площадью 718 кв.м.

30.06.2017 года между КБ «БУМ-БАНК» (ООО) (цессионарий) а ФИО1 (цедент) был заключен договор уступки права требования денежных средств, в соответствии с п. 1. Которого, Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) к ФИО3, именуемому в дальнейшем «Должник», по Договору купли-продажи доли ООО Завод «ЭТАНА» от 30.06.2017 года, заключенному между Цедентом и ФИО3

Согласно п. 3 договора уступки права требования денежных средств от 30.06.2017 года, сумма передаваемого в соответствии с п. 1 настоящего договора требования составляет 39 000 000 рублей согласно Договору купли-продажи доли ООО Завод «ЭТАНА» от 30.06.2017 года, заключенному между Цедентом и ФИО3

Указанный выше размер задолженности Должника перед Правообладателем подтверждается Договором купли-продажи доли ООО Завод «ЭТАНА» от 30.06.2017 года, Заключенному между Цедентом и ФИО3

Договор уступки права требования денежных средств от 30.06.2017 года был удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР ФИО9 30.06.2017 года, зарегистрирован в реестре за №.

18.01.2018 года КБ «БУМ-БАНК» (ООО) обратился в Нальчикский городской суд КБР с иском к ФИО3 и ФИО4 о взыскании с ФИО3 в пользу КБ «БУМ-БАНК» (ООО) денежных средств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «ЭТАНА» от 30.06.2017 года в размере 42 042 863 рубля, обращении взыскания на заложенное по Договору залога от 30.06.2017 года имущество – Блок-модули, принадлежащее на праве собственности ФИО4, расположенное по адресу: <адрес> солидарном взыскании судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей. Было возбуждено гражданское дело №.

Вступившим в законную силу определением Нальчикского городского суда КБР от 19.02.2018 года по гражданскому делу № по иску КБ «БУМ-БАНК» (ООО) к ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале и судебных расходов, было утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. 39, ст. 173 Гражданско-процессуального кодекса РФ в целях устранения спора, возникшего в связи с неисполнением Ответчиками своих обязательств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «Этана» от 30.06.2017 г. на денежную сумму в размере 42 042 863 (сорок два миллиона сорок две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки, в том числе:

- просроченный основной долг 39 500 000 (тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- просроченные проценты 1 082 191 (один миллион восемьдесят две тысячи сто девяносто один) рублей 80 копеек;

- неустойка 1 460 671 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят один) рублей 24 копейки.

2. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «Этана» от 30.06.2017 г. ФИО3 предоставил залог - имущество, расположенные по адресу: <адрес>, в виде Блок-модулей (быстровозводимые здания на основе сборно-разборного металлического каркаса), общей площадью 718 кв.м., согласно Договору залога от 30.06.2017 г., заключенного между ФИО1 и ФИО4

3. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему мировому соглашению, Ответчики предоставляют поручительство физического лица ФИО1, согласно договору поручительства от 31.01.2018 г.

4. Ответчики полностью признают заявленные исковые требования в части взыскания денежных средств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «Этана» от 30.06.2017 г. в размере 42 042 863 (сорок два миллиона сорок две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки.

5. На момент составления настоящего мирового соглашения Ответчики уплатили Истцу денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Остаток денежной суммы в размере 41 992 863 (сорок один миллион девятьсот девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки Ответчики признают и обязуется уплатить Истцу в следующем порядке:

- до 28 февраля 2018 г. (включительно) - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- до 30 марта 2018 г. (включительно) - 41 492 863 (сорок один миллион четыреста девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят три) рублей 00 копеек.

6. При нарушении условий указанных в п. 4 настоящего мирового соглашения, Ответчики уплачивают Истцу неустойку в размере 15% годовых от суммы просроченного платежа с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства установленного настоящим соглашением, по Дату погашения просроченной задолженности по соглашению включительно.

7. Погашение задолженности по настоящему соглашению осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Истца и другими способами, не противоречащими действующему законодательству.

8. Отсчет срока для начисления неустойки начинается с даты, следующей за датой образования задолженности, и заканчивается датой погашения задолженности включительно.

9. При исчислении неустойки в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 и 366 дней соответственно).

10. Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «Этана» от 30.06.2017 г., заключенный между ФИО1 ФИО3, Договор уступки права требования денежных средств от 30.06.2017 г., заключенный между ФИО1 и «БУМ-БАНК», ООО, а также Договор залога от 30.06.2017 г., заключенный между ФИО1 и ФИО4 сохраняют свое действие с учетом условий, установленных настоящим мировым соглашением.

11. Ответчики обязуются своевременно и в полном объеме произвести оплату долга, предусмотренную п. 4 настоящего мирового соглашения.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиками условий настоящего мирового соглашения Истец обращается в Нальчикский городской суд КБР с ходатайством о выдаче исполнительных листов для:

- взыскания в солидарном порядке с ФИО3, ФИО4 денежных средств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «Этана» от 30.06.2017 г. в размере 41 992 863 (сорок один миллион девятьсот девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки с учетом начисленной неустойки на дату подачи ходатайства;

- обращения взыскания на заложенное по Договору залога от 30.06.2017 г. имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО4, расположенное по адресу: <адрес>;

- взыскания расходов Истца по оплате госпошлины при подаче иска в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

13. Государственная пошлина в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, уплаченная Истцом при подаче искового заявления, подлежит возмещению Ответчиками в срок до ДД.ММ.ГГГГ (включительно).

14. Настоящее мировое соглашения составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для утверждения судом и приобщения к материалам дела.

Производство по гражданскому делу № по иску КБ «БУМ-БАНК» (ООО) к ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств по договору купли-продажи части доли в уставном капитале и судебных расходов, было прекращено.

В связи с неисполнением условий мирового соглашения, 03.04.2018 года КБ «БУМ-БАНК» (ООО) обратился в Нальчикский городской суд КБР с заявлением о выдаче исполнительных листов в отношении ФИО3 и ФИО4 о солидарном взыскании денежных средств по договору купи-продажи части доли в уставном капитале ООО Завод «ЭТАНА» от 30.06.2017 года в размере 41 992 863 рубля 04 копейки, расходов по оплате госпошлины при подаче иска в сумме 60 000 рублей и исполнительного листа об обращении взыскания на заложенное по договору залога от 30.06.2017 года имущество, принадлежащее ФИО4, расположенное по адресу: <адрес>, с установлением начальной продажной цены в 20 060 000 рублей.

С заявлением о выдаче исполнительного листа в отношении ФИО1 КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в Нальчикский городской суд КБР не обращался. Мировое соглашение ФИО1 не подписывалось, в материалах гражданского дела № и в материалах настоящего гражданского делу отсутствует договор поручительства, заключенный 31.01.2018 года с ФИО1. 05.04.2019 года представитель конкурсного управляющего КБ «БУМ-БАНК» ознакомился с материалами гражданского дела №.

18.04.2018 года представителем КБ «БУМ-БАНК» (ООО) ФИО6 по гражданскому делу № были получены исполнительные листы серии ФС № и серии ФС №.

Согласно сведениям официального сайта ФССП России в сети «Интернет», 03.08.2018 года в отношении ФИО3 на основании исполнительного листа серии ФС № от 16.04.2018 года, судебным приставом-исполнителем Нижегородского РОСП г. Нижний Новгород, было возбуждено исполнительное производство №-ИП, предмет исполнения: взыскание денежных средств в размере 44 301 171 рубль 27 копеек. Исполнительное производство находится на стадии исполнения.

Согласно сведениям официального сайта ФССП России в сети «Интернет», 01.06.2018 года в отношении ФИО4 на основании исполнительного листа серии ФС № от 16.04.2018 года, судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по КБР, было возбуждено исполнительное производство №-ИП. 30.09.2019 года исполнительное производство окончено на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными).

Анализируя в совокупности все вышеизложенное, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ФИО1 задолженности по оплате договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭТАНА» от 11.11.2016 года и неустойки по договору, поскольку законных оснований для этого у суда не имеется.

Определением судьи Нальчикского городского суда КБР от 13.09.2019 года истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд в размере 60 000 рублей.

С учетом того, что в удовлетворении заявленных требований отказано, с истца в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 60 000 рублей (13 200 руб. + 0,5 % суммы, превышающей 1 000 000 руб., но не менее 60 000 руб.).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований Коммерческого банка «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале и неустойки – отказать.

Взыскать с Коммерческого банка «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) в доход бюджета Нальчикского городского округа Кабардино-Балкарской Республики государственную пошлину в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда КБР путем подачи апелляционной жалобы в Нальчикский городской суд КБР в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 27.02.2020 года.

Председательствующий: Огузов Р.М.