Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Паритет» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к Чага Е.А. о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Паритет» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в суд с иском к Чага Е.А. о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 1 574 600 рублей, а также 234 959 рублей за пользование чужими денежными средствами.

В обоснование заявленных требований указывает, что решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № № 12.10.2015 года ООО «Паритет» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «Паритет» утвержден ФИО1 При изучении им выписки по расчетному счету №, открытому в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», выяснилось, что Чага Е.А., платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 700 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 200 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 700 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей. Таким образом, в период с 23.06.2014г. по 28.10.2014г. были перечислены денежные средства в пользу Чага Е.А на общую сумму 1 574 600 рублей. В этот период учредителем и руководителем ООО «Паритет»» являлся К.А.В.

В настоящее время лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, является он, конкурсный управляющий ФИО1 С целью поиска имущества должника, им направлялись запросы и уведомления, как по юридическому адресу должника (исх. №,4 от ДД.ММ.ГГГГ), так и по адресу регистрации руководителя и учредителя ООО «Паритет» К.А.В. (№,38 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ). Запрос на предоставление документов, подтверждающих обоснованность возврата денежных средств по договорам займов, был направлен и ответчику Чага Е.А. Запросы на получение подтверждающей информации о финансовой деятельности ООО «Паритет» были направлены и по адресам руководителя и ответчика, полученным из адресных справок УФМС России. Однако ответы на запросы им до настоящего времени не получены.

26.03.2015 г. им был проведен осмотр помещения по юридическому адресу должника с целью выяснения возможного нахождения подлежащих предоставлению бухгалтерских документов. Однако, было установлено, что ООО «Паритет» по юридическому адресу не размещается, документация отсутствует (акт осмотра от 26.03.2015г.). Таким образом, не были предоставлены договоры займов, по которым Чаге Е.А. осуществлялся возврат денежных средств. Кроме того, отсутствуют кассовые книги, иные документы, подтверждающие получение от Чаги Е.А. займа на сумму 1 574 600 рублей.

С целью получения документов от руководителя ООО «Паритет» К.А.В. временный управляющий ФИО2 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством об истребовании документов у руководителя К.А.В. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.09.2015 г. ходатайство ФИО2 об истребовании документов было удовлетворено. 22.09.2015 г. получен исполнительный лист об обязании К.А.В. предоставить все документы, отражающие финансово - хозяйственную и экономическую деятельность должника за три года до введения процедуры наблюдения. Постановлением ФССП Кущевского района от 29.09.2015г. в отношении К.А.В. возбуждено исполнительное производство. В результате проведенных мероприятий, от К.А.В. частично были получены документы ООО «Паритет», однако документы, подтверждающие получение займов от Чаги Е.А., переданы не были (акты приема -передачи от 15.10.2015, от 21.10.2015г, от 29.10.2015г.).

Доказательств предоставления займа, возвращения указанных денежных, средств в кассу общества, их получения с целью совершения гражданско-правовых сделок, не представлено. Факт расходования полученных денежных средств на выплату заработной платы, хозяйственные цели общества допустимыми доказательствами не подтвержден. Отчеты об использовании выданных под отчет денежных средств отсутствуют.

Таким образом, ответчиком указанные денежные средства на нужды общества не потрачены, денежные средства выдавались и получались с нарушениями п. 11 действовавшего Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. Решением Совета Директоров ЦБР 22.09.1993 г. № 40 - без предоставления отчета о расходе выданной ранее суммы, без соблюдения установленных сроков возврата. Учитывая изложенное, Чага Е.А. распорядилась значительной для организации денежной суммой без уплаты соответствующих процентов, то есть фактически получила беспроцентный заем. Следовательно, имеет место причинение ответчиком убытков ООО «Паритет», неосновательное обогащение ответчика и расходование средств ООО «Паритет».

Истец также просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.06.2014 г. по 20.05.2015 г. в сумме 234 959 рублей.

В судебном заседании конкурсный управляющий ООО «Паритет»» ФИО1 полностью поддержал заявленные требования и просил суд их удовлетворить.

Ответчик Чага Е.А. в судебное заседание не явилась, хотя о времени и месте слушания дела была извещена надлежащим образом (л.д.130), в представленных в суд возражениях просит в заявленных требованиях отказать, представив светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам на сумму 1 380 900 рублей, указав, что договорные отношения по займу действительно существовали, в связи с чем, по ним ей возвращались денежные средства, полагает, что договоры находятся у истца (л.д.132-136).

Третье лицо – учредитель и бывший директор ООО «Паритет» К.А.В. в судебное заседние также не явился, хотя о времени и месте судебного заседания извещен своевременно и надлежащим образом (л.д.137). Ранее направил в суд свои возражения в которых просил суд отказать в иске (л.д.118).

Суд, выслушав сторону, исследовав материалы дела, полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № № 12.10.2015 года ООО «Паритет» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «Паритет» утвержден ФИО1 (л.д.66-68).

В силу ч.2 ст.129 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий обязан, в том числе, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

В связи с проведением процедуры поиска имущества должника, установлено, что у ООО «Паритет» имеется расчетный счет №, открытый в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», что следует из сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, представленных ИФНС России № по Краснодарскому краю (л.д.33).

Из выписки по расчетному счету №, открытому в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что денежные средства ООО «Паритет» на общую сумму 1 574 600 рублей были перечислены Чага Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями:. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 700 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 200 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 700 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей,. № от ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат беспроцентного займа согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей (л.д.34-62).

Таким образом, с расчетного счета ООО «Паритет», открытого в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», в пользу ответчика Чага Е.А. в предбанкротный период с 24.06.2014г. по 28.10.2014 г. было выплачено в возврат средств по договорам займа б/н – 1 574 600 рублей.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 26.02.2015 г. на ООО «Паритет»», физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица зарегистрирован К.А.В.

Установлено, что с целью поиска имущества должника, конкурсным управляющим направлялись запросы и уведомления, как по юридическому адресу должника (исх. №,4 от ДД.ММ.ГГГГ), так и по адресу регистрации руководителя и учредителя ООО «Паритет» К.А.В. (№,38 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) (л.д.71-82). Запрос на предоставление документов, подтверждающих обоснованность возврата денежных средств по договорам займов, был направлен и ответчику Чага Е.А. Запросы на получение подтверждающей информации о финансовой деятельности ООО «Паритет» были направлены и по адресам руководителя и ответчика, полученным из адресных справок УФМС России (л.д.83-90). Однако, ответы на запросы до настоящего времени не получены.

26.03.2015 г. Конкурсным управляющим был проведен осмотр помещения по юридическому адресу должника с целью выяснения возможного нахождения подлежащих предоставлению бухгалтерских документов. Однако, было установлено, что ООО «Паритет» по юридическому адресу не размещается, документация отсутствует (акт осмотра от 26.03.2015г.) (л.д.87).

Таким образом, не были предоставлены договоры займов, по которым Чаге Е.А. осуществлялся возврат денежных средств. Кроме того, отсутствуют кассовые книги, иные документы, подтверждающие получение от Чаги Е.А. займа на сумму 1 574 600 рублей.

С целью получения документов от руководителя ООО «Паритет» К.А.В. временный управляющий ФИО2 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством об истребовании документов у руководителя К.А.В. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.09.2015 г. ходатайство ФИО2 об истребовании документов было удовлетворено. ДД.ММ.ГГГГ получен исполнительный лист об обязании К.А.В. предоставить все документы, отражающие финансово - хозяйственную и экономическую деятельность должника за три года до введения процедуры наблюдения. Постановлением ФССП Кущевского района от 29.09.2015г. в отношении К.А.В. возбуждено исполнительное производство. В результате проведенных мероприятий, от К.А.В. частично были получены документы ООО «Паритет», однако документы, подтверждающие получение займов от Чаги Е.А., переданы не были (акты приема -передачи от 15.10.2015, от 21.10.2015г, от 29.10.2015г.) (л.д.91-94).

Следовательно, передача Чага Е.А. денежных средств ООО «Паритет» по договорам займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ надлежащим образом не подтверждена, представленные в суд светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам, доказательством займа судом не могут быть признаны, поскольку опровергаются исследованными судом материалами дела. Следовательно, судом они не могут быть приняты как допустимое доказательство.

Кроме того, анализ движения денежных средств по счету показывает, что на расчетный счет ООО «Паритет», открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», денежные средства от Чага Е.А. также не разу не поступали (л. д. 17-41).

В соответствии со ст.56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку ответчиком не представлено суду других доказательств передачи ООО «Паритет» денежных средств по договорам займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, требование истца о взыскании с Чага Е.А. суммы неосновательного обогащения в размере 1 574 600 рублей, суд находит подлежащим удовлетворению.

При этом, суд относится критически возражениям К.А.В., поскольку он в предбанкротный период являлся руководителем ООО «Паритет» и заинтересован в исходе дела.

Согласно ст.812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от займодавца, договор займа считается незаключенным.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно положений ч.ч.1, 2 ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Вышеуказанная редакция п.1 ст. 395 ГК РФ вступила в силу с 01 июня 2015 г., до 01.06.2015 г. размер процентов определялся учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования Банка России) на день исполнения у денежного обязательства или его соответствующей части, которая составляла на момент заключения Договора займа и до 31.05.2015 г. включительно - 8,25 % годовых (Указание Банка России от 13.09.2012 г. № 2873-У).

Как следует из разъяснений по вопросам, возникающим в судебной практике, содержащихся в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015 г.), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015г., по общему правилу, расчет процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ (в ред. ФЗ от 08.03.2015 г. N 42-ФЗ) производится на основании сведений по вкладам физических лиц, опубликованных Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» и осуществляется по ставке, сложившейся в федеральном округе, в котором находится место жительства (место нахождения) кредитора.

По смыслу п.3 ст.395 ГК РФ, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются включительно по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В ходе рассмотрения дела судом установлен факт неосновательного денежного обогащения Чаги Е.А. за счет средств ООО «Паритет» в сумме 1 574 600 рублей, в связи с чем, на основании ст. 1107 ГК РФ на указанную сумму подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами.

Согласно расчету, представленного истцом и не оспоренного ответчиком, сумма процентов за пользование ответчиком денежными средствами истца в результате неосновательного денежного обогащения, составляет 234 959,84 рублей, указанный расчет, а так же заявленный истцом период начисления процентов с 24.06.2014 г. по 20.05.2016 г., суд находит обоснованным, а требование истца в данной части также подлежащим удовлетворению.

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в связи с чем, расходы, по госпошлине, уплата которой была отсрочена истцу до рассмотрения дела по существу, подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Паритет» в лице конкурсного управляющего ФИО1 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Чага Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, в пользу ООО «Паритет», <адрес>, ИНН №, сумму неосновательного обогащения в размере 1 574 600 рублей (один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 234 959,84 (двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 84 копейки) рублей, а всего 1 809 559,84 (один миллион восемьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 84 копейки) рублей.

Взыскать с Чага Е.А. в доход государства государственную пошлину в размере 17 248 (семнадцать тысяч двести сорок восемь) рублей.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд через Кущевский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий- подпись

Копия верна:

Судья Кущевского районного суда В.Е.Аносов

Решение не вступило в законную силу.