Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Налеткина И.В. к Казанцеву Г.А., Абаевой А.А., Соловьевой Н.В. о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Налеткин И.В. обратился в суд с иском к Казанцеву Г.А., Абаевой А.А., Соловьевой Н.В. о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании денежных средств.

Требования мотивированы тем, что 08 ноября 2017 г. между ФГУП «НИТИ им А.П. Александрова» и ООО «Гиацинт» (ранее ООО «Консалд») был заключен государственный контракт № на поставку газоанализатора для федеральных государственных нужд на 2017-2018 годы по государственному оборонному заказу.

Исполнение обязательств ООО «Консалд» (ООО «Гиацинт») по указанному контракту было обеспечено банковской гарантией № 02 ноября 2017 г., выданной коммерческим банком «Еврокапитал-Альянс» (ООО) (Гарант, Банк). Банковская гарантия была выдана на основании договора о предоставлении банковской гарантии № от 27 октября 2017 г. Договор о предоставлении банковской гарантии от имени ООО «Консалд» заключен генеральным директором организации Казанцевым Г.А.

В связи неисполнением ООО «Консалд» (ООО «Гиацинт») своих обязательств по обеспеченному гарантией обязательству бенефициар направил в адрес банка требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. В требовании было указано, что ООО «Гиацинт» не осуществило возврат авансового платежа в сумме 434 736 руб. 05 коп. Что говорит о том, что данные денежные средства были растрачены руководством организации. Банк отказал в удовлетворении требований бенефициара, указанные обстоятельства послужили основанием для обращения бенефициара с повторным требованием.

После чего Банк произвел выплату денежных средств по банковской гарантии, что подтверждается платежными поручениями № от 28 ноября 2018 г. на сумму 434 736 руб. и № от 17 декабря 2018 г. на сумму 14 781 руб. 03 коп.

Право требовать возмещения в порядке регресса сумм, уплаченных бенефициару по гарантии, а также возмещения сумм, уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром предусмотрено п.12 договора о банковской гарантии, во исполнение которого была выдана банковская гарантия.

Также п.12 договора о банковской гарантии предусмотрена уплата годовых процентов на сумму платежа за период с даты, следующей за днем платежа гаранта по банковской гарантии, по дату фактического возмещения (включительно) принципалом гаранту выплаченной по Банковской гарантии суммы. Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России на дату осуществления платежа гарантом по гарантии.

20 марта 2019 г. Арбитражным судом Ярославской области по делу № принято решение о ликвидации КБ «Еврокапитал-Альянс» (ООО).

Банк направил в адрес ООО «Консалд» (ООО «Гиацинт») требование от 17 июня 2019 г. о возмещении сумм в соответствии с договором о предоставлении банковской гарантии. Однако, указанное требование было оставлено без ответа и до настоящего момента не удовлетворено.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 сентября 2019 г. по делу № исковые требования ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» к ООО «Консалд» (ООО «Гиацинт») удовлетворены. Суд постановил взыскать в пользу Гаранта 461 507 руб. 08 коп. Однако, указанное решение суда не исполнено до настоящего времени.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04 октября 2019 г. по делу № в отношении КБ «Еврокапитал-Альянс» (ООО) процедура ликвидации завершена. Все права, принадлежавшие кредитной организации на дату вынесения данного определения, после завершения процедуры ликвидации переходят к Налеткину И.В. Таким образом, обязательства ООО «Консалт» (ООО «Гиацинт») перед Банком перешли на Налеткина И.В. (истца).

18 декабря 2019 г. определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № произведена замена взыскателя с ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» на Налеткина И.В.

20 февраля 2020 г. ООО «Консалд» (ООО «Гиацинт») незаконно исключено из ЕГРЮЛ по инициативе Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, так как имелись сведения о недостоверности информации о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Истец обжаловал решение ИФНС об исключении ООО «Гиацинт» из ЕГРЮЛ, однако 01 декабря 2020 г. от УФНС России поступил ответ об оставлении жалобы без движения.

Руководителем и участником на момент заключения и неисполнения контракта и договора о предоставлении банковской гарантии являлся Казанцев Г.А., участником на момент исключения недействующего ООО «Гиацинт», являлась Соловьева Н.В., генеральным директором на момент исключения являлась Абаева А.А. Так на момент исключения организации из ЕГРЮЛ, а также при подписании договора о предоставлении банковской гарантии являлись ответчики. В связи с чем ответчики несут ответственность и подлежат привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Гиацинт». Так как осуществляли свою деятельность неразумно, неэффективно, недобросовестно, что повлекло причинение ущерба обществу и кредиторам.

Также передача права требования к ООО «Гиацинт» сумм, уплаченных по банковской гарантии подтверждается актом приема-передачи № от 04 октября 2019 г., заключенным между ликвидатором ООО КБ «Еврокапитал-Аьянс» - государственной корпорацией – Агентством по страхованию вкладов и Налеткиным И.В.

После перехода прав требования к Налеткину И.В. им были направлены уведомления – претензии о возмещении сумм, уплаченных по банковской гарантии в порядке регресса в адрес ответчиков. Указанные уведомления были получены ответчиками, однако до настоящего времени указанные требования не удовлетворены, в связи с чем, истец вынужден обратиться с исковым заявлением в суд о восстановлении нарушенных прав.

Ссылаясь на ст.ст. 399, 61, 419 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» просит привлечь Казанцева Г.А., Абаеву А.А., Соловьеву Н.В. к субсидиарной ответственности и взыскать солидарно сумму в пользу истца в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированного должника ООО «Гиацинт» в соответствие с решением Арбитражного суда г. Москвы от 09 июня 2018 г. по делу № задолженность в размере 461 507 руб. 08 коп.

В судебное заседание истец Налеткин И.В. и его представитель Завьялов А.С. не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, представитель Завьялов А.С. представил заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчики Казанцев Г.А., Абаева А.А., Соловьева Н.В. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, причины неявки суду не сообщили, возражений на иск не представили.

Учитывая согласие представителя истца на рассмотрение дела в заочном порядке, в силу ст. 233 Гражданского процессуального кодекса РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков в порядке заочного производства.

Исследовав и оценив материалы дела, суд считает исковые требования Налеткина И.В. подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что КБ «Еврокапитал-Альянс» (гарант) 02 ноября 2017 г. предоставил банковскую гарантию № в обеспечение исполнения ООО «Консалд» (ООО «Гиацинт») обязательств по государственному контракту с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Банк произвел выплату денежных средств по банковской гарантии, что подтверждается платежными поручениями № от 28 ноября 2018 г. на сумму 434 736 руб. 05 коп. и № от 17 декабря 2018 г. на сумму 14 781 руб. 03 коп.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20 марта 2019 г. по делу № завершена процедура ликвидации кредитной организации ООО КБ «Еврокапитал-Альянс».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 сентября 2019 г. по делу № с ООО «Гиацинт» в пользу КБ «Еврокапитал-Альянс» (ООО) взыскана задолженность по договору № от 08 ноября 2017 г. в размере 449 517 руб. 08 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 990 руб.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04 октября 2019 г. по делу № в отношении КБ «Еврокапитал-Альянс» (ООО) процедура ликвидации завершена.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 декабря 2019 г. по делу № произведено процессуальное правопреемство по делу по исковому заявлению КБ «Еврокапитал-Альянс» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ООО «Гиацинт», произведена замена взыскателя КБ «Еврокапитал-Альянс» на Налеткина И.В.

ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 28 октября 2019 г. принято решение № о предстоящем исключении ООО «Гацинт» из ЕГРЮЛ, 20 февраля 2020 г. внесена запись об исключении ООО «Гиацинт» из Реестра за ГРН №

04 декабря 2020 г. Налеткин И.В. обратился в УФНС России по Ульяновской области с жалобой, в которой просил признать действия регистрирующего органа незаконными и исключить из реестра запись об исключении ООО «Гиацинт» из ЕГРЮЛ.

Решением УФНС России по Ульяновской области от 25 декабря 2020 г. жалоба Налеткина В.И. оставлена без удовлетворения.

Налеткиным И.В. были направлены уведомления – претензии о возмещении сумм, уплаченных по банковской гарантии в порядке регресса в адрес ответчиков. Указанные уведомления были получены ответчиками: Абаевой А.А. 22 декабря 2020 г., Соловьевой Н.В. 25 декабря 2020 г., Казанцевым Г.А. 28 августа 2020 г., однако до настоящего времени указанные требования не удовлетворены.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Гиацинт» было исключено из реестра и прекратило свою деятельность 20 февраля 2020 г. на основании решения регистрирующего органа в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности.

В силу п.1, 2 ст. 21.1 ФЗ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем исключении).

Решение о предстоящем исключении не принимается при наличии у регистрирующего органа сведений, предусмотренных подпунктом "и.2" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона (сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве).

В соответствии с п. 1 ст. 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Согласно п. 3.1 ст. 3 Федерального закона № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для отказа основного должника от исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.

В силу п.п. 1 и 2 ст. 9 Федерльного закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

На основании п. 1 ст. 61.11 вышеуказанного Закона, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд (п. 1 ст. 61 12 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».

В силу прямого указания подпункта 2 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника. Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых обязательств в будущем (пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

В соответствии со ст. 419 ГК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований и взыскании с ответчиков Казанцева Г.А., Абаевой А.А., Соловьевой Н.В. в пользу Налеткина И.В. денежной суммы в размере 461 507 руб. 08 коп., поскольку ответчики как руководители и участники ООО «Гиацинт», имея неисполненные обязательства, в том числе и перед КБ «Еврокапитал-Альянс» (а в последующем и перед истцом), при наличии неплатежеспособности ООО «Гиацинт», не обратились в установленный законом срок в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей ответчики действовали недобросовестно, уклонились от исполнения обязательств, в результате чего кредиторам ООО «Гиацинт» причинены убытки.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ о том, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

При таких обстоятельствах в пользу Налеткина И.В. ответчиками подлежит возмещению сумма понесенных расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 815 руб., в долевом порядке, по 2 695 руб. с каждого.

Руководствуясь ст. ст. 98, 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с Казанцева Г.А., Абаевой А.А., Соловьевой Н.В. в ползу Налеткина И.В. солидарно в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированного должника ООО «Гиацинт» задолженность в размере 461 507 рублей 08 копеек, а также 7 815 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, в долевом порядке, по 2 695 рублей с каждого.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья О.Б. Земцова