Подлинник данного документа подшит в гражданском деле № 2-6204/2016, хранящемся в Набережночелнинском городском суде РТ.
Дело № 2-6204/2016
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
28 июня 2016 года г. Набережные Челны РТ
Набережночелнинский городской суд РТ в составе:
председательствующего судьи И.Ш.Абдуллина,
при секретаре М.А. Канашкиной,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Международная туристическая компания Спутник» к Головлеву ФИО6 о взыскании денежной суммы неосновательного обогащения,
У С Т А Н О В И Л:
ООО «Международная туристическая компания Спутник» в лице конкурсного управляющего Леонова А.В. обратилось в суд с иском к Головлеву ФИО7 о взыскании денежной суммы неосновательного обогащении.
В обоснование иска истец в заявлении указал, что Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.11.2015 года в отношении ООО «Международная туристическая компания Спутник» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника был утвержден Леонов ФИО8.
Суд обязал директора ООО «Международная туристическая компания Спутник» ответчика Головлева Г.Г. в течение трех дней с момента вынесения указанного решения, передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы и иные ценности. Головлев Г.Г. данные обязанности не исполнил. От передачи конкурсному управляющему предметов и документации связанной с деятельностью организации уклоняется.
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился в Филиал «Челнинский ОАО «АИКБ «Татфондбанк» с запросом об операциях по счету организации № ... за период с 14.06.2011 г. по 15.10.2015 г.
В конце ноября 2015 года в адрес управляющего была направлена выписка по счету ООО «Международная туристическая компания Спутник».
Ознакомившись с указанным документом, управляющему удалось установить, что в адрес ответчика Головлева Г.Г. ...) должником ООО «Международная туристическая компания «Спутник» с 15.01.2013 г. по 17.01.2014 г. были произведены денежные перечисления на общую сумму 21 879 041 рублей:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
№ | Наименование документа | Номер документа | Дата документа | Сумма перечисления (руб.) | Наименование контрагента |
Денежный чек | 311 | 15.01.2013 г. | 525 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 312 | 16.01.2013 г. | 611 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 313 | 24.01.2013 г. | 37 125 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 314 | 30.01.2013 г. | 218 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 315 | 06.02.2013 г. | 42 860 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 316 | 08.02.2013 г. | 18 200 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 317 | 11.02.2013 г. | 23 560 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 318 | 12.02.2013 г. | 13 560 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 319 | 05.03.2013 г. | 13 360 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 320 | 13.03.2013 г. | 6 400 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 321 | 15.03.2013 г. | 4 750 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 322 | 19.03.2013 г. | 4 350 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 323 | 22.03.2013 г. | 12 870 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 324 | 11.04.2013 г. | 36 400 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 325 | 08.05.2013 г. | 415 400 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 251 | 17.05.2013 г. | 885 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 252 | 21.05.2013 г. | 18 500 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 2 | 24.06.2013 г. | 15 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 25.06.2013 г. | 13 500 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 04.07.2013 г. | 5 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 254 | 04.07.2013 г. | 23 100 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 5 | 04.07.2013 г. | 13 200 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 255 | 05.07.2013 г. | 11 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 256 | 09.07.2013 г. | 341 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 257 | 12.07.2013 г. | 5 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 258 | 17.07.2013 г. | 1 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 260 | 24.07.2013 г. | 25 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 261 | 06.08.2013 г. | 30 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 07.08.2013 г. | 8 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 262 | 09.08.2013 г. | 32 800 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 3 | 22.08.2013 г. | 13 500 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 4 | 22.08.2013 г. | 15 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 6 | 22.08.2013 г. | 15 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 7 | 22.08.2013 г. | 32 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 11 | 23.08.2013 г. | 13 500 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 3 | 22.08.2013 г. | 13 500 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 4 | 22.08.2013 г. | 15 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 6 | 22.08.2013 г. | 15 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 7 | 22.08.2013 г. | 32 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 23.08.2013 г. | 12 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 10 | 23.08.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 11 | 23.08.2013 г. | 13 500 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 12 | 23.08.2013 г. | 21 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 6 | 23.08.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 8 | 23.08.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 9 | 23.08.2013 г. | 7 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 26.08.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 2 | 26.08.2013 г. | 10 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 3 | 26.08.2013 г. | 10 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 4 | 26.08.2013 г. | 13 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 29.08.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 2 | 29.08.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 263 | 29.08.2013 г. | 5 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 264 | 04.09.2013 г. | 12 770 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 265 | 06.09.2013 г. | 376 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 266 | 13.09.2013 г. | 55 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 267 | 19.09.2013 г. | 30 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 268 | 19.09.2013 г. | 30 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 269 | 24.09.2013 г. | 50 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 270 | 27.09.2013 г. | 50 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 92 | 30.09.2013 г. | 5 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 01.10.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 271 | 01.10.2013 г. | 20 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 272 | 02.10.2013 г. | 29 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 1 | 04.10.2013 г. | 7 000 | Головлев Г.Г. | |
Платежное поручение | 2 | 04.10.2013 г. | 12 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 273 | 08.10.2013 г. | 14 250 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 274 | 10.10.2013 г. | 1 110 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 275 | 14.10.2013 г. | 488 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 426 | 16.10.2013 г. | 213 400 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 427 | 18.10.2013 г. | 43 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 428 | 22.10.2013 г. | 610 800 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 429 | 28.10.2013 г. | 6 435 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 430 | 29.10.2013 г. | 416 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 431 | 30.10.2013 г. | 297 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 432 | 01.11.2013 г. | 470 700 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 434 | 07.11.2013 г. | 24 476 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 436 | 08.11.2013 г. | 197 500 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 438 | 11.11.2013 г. | 105 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 439 | 15.11.2013 г. | 69 940 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 440 | 19.11.2013 г. | 329 600 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 441 | 20.11.2013 г. | 390 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 442 | 21.11.2013 г. | 450 200 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 443 | 26.11.2013 г. | 291 200 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 444 | 27.11.2013 г. | 671 000 | Головлев Г.Г. | |
Денежный чек | 445 | 29.11.2013 г. | 1 237 000 | Головлев Г.Г. | |
87 | Денежный чек | 446 | 02.12.2013 г. | 633 435 | Головлев Г.Г. |
88 | Денежный чек | 448 | 03.12.2013 г. | 618 000 | Головлев Г.Г. |
89 | Денежный чек | 449 | 05.12.2013 г. | 669 000 | Головлев Г.Г. |
90 | Денежный чек | 450 | 06.12.2013 г. | 580 000 | Головлев Г.Г. |
91 | Денежный чек | 176 | 09.12.2013 г. | 490 000 | Головлев Г.Г. |
92 | Денежный чек | 177 | 10.12.2013 г. | 66 900 | Головлев Г.Г. |
93 | Платежное поручение | 1 | 11.12.2013 г. | 10 000 | Головлев Г.Г. |
94 | Денежный чек | 178 | 11.12.2013 г. | 81 500 | Головлев Г.Г. |
95 | Платежное поручение | 2 | 11.12.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. |
96 | Платежное поручение | 4 | 11.12.2013 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. |
97 | Денежный чек | 179 | 12.12.2013 г. | 604 000 | Головлев Г.Г. |
98 | Денежный чек | 180 | 13.12.2013 г. | 390 000 | Головлев Г.Г. |
99 | Денежный чек | 181 | 17.12.2013 г. | 618 000 | Головлев Г.Г. |
100 | Денежный чек | 182 | 18.12.2013 г. | 618 000 | Головлев Г.Г. |
101 | Денежный чек | 183 | 19.12.2013 г. | 608 000 | Головлев Г.Г. |
102 | Денежный чек | 185 | 20.12.2013 г. | 757 000 | Головлев Г.Г. |
103 | Денежный чек | 186 | 23.12.2013 г. | 305 000 | Головлев Г.Г. |
104 | Денежный чек | 187 | 24.12.2013 г. | 464 000 | Головлев Г.Г. |
105 | Денежный чек | 188 | 25.12.2013 г. | 1 215 000 | Головлев Г.Г. |
106Денежный чек18927.12.2013 г.611 000Головлев Г.Г. | |||||
107 | Денежный чек | 190 | 30.12.2013 г. | 637 000 | Головлев Г.Г. |
108 | Платежное поручение | 4 | 10.01.2014 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. |
109 | Платежное поручение | 5 | 10.01.2014 г. | 6 000 | Головлев Г.Г. |
110 | Денежный чек | 191 | 17.01.2014 г. | 59 000 | Головлев Г.Г. |
Итого: | 21 879 041 |
Поскольку директором не предоставлено первичной документации (денежные чеки платежные поручения) истец обоснованно считает, что у ответчика возникло неосновательное обогащение в размере 21 879 041 рублей.
В связи с этим истец просит взыскать с Головлева ФИО9 (...) в пользу ООО «Международная туристическая компания Спутник» (...) в размере 21 879 041 рублей неосновательного обогащения.
Представитель истца в суд не явился, был извещен, просит рассмотреть дело в его отсутствие.
Ответчик Головлев Г.Г. в суд не явился, был извещен о времени и месте рассмотрения дела, отбывает наказание по приговору суда в ФКУ ИК №3 УФСИН России по РТ, в своем заявлении просит рассмотреть дело без его участия, иск не признал.
Представители ответчика по доверенности в судебном заседании иск не признаиа, указали, что нет неосновательно полученной ответчиком денежной суммы у ООО «Международная туристическая компания Спутник».
На полученные денежные средства у ООО «Международная туристическая компания Спутник» ответчик рассчитывался с лицами за оказанные обществу услуги, о чем имеются финансовые документы. Работая руководителем ООО «Международная туристическая компания Спутник» ответчик оформлял на свое имя кредитные договора и использовал на нужды общества, оформив с обществом договора займа, так как юридическим лицам банк кредиты выдавал под большие проценты. Возврат обществом ответчику денег по договорам займа осуществлялось перечислением со счета общества на лицевой счет ответчика в ПАО «Татфондбанке».
Суд считает, что иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно статье 8 Гражданского кодекса РФ 1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Согласно статье 1102 ГК РФ 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Судом установлено, что ответчик работал директором ООО «Международная туристическая компания Спутник».
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.11.2015 г. ООО «Международная туристическая компания Спутник» признано банкротом (несостоятельным), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника был утвержден Леонов А.В.
Согласно выписке по операциям на счете ПАО «Татфондбанк» (л.д.75-102) в адрес ответчика Головлева Г.Г. должником ООО «Международная туристическая компания Спутник» за период с 15.01.2013 г. по 17.01.2014 г. были произведены денежные перечисления на общую сумму 21 879 041 рубль, а на сумму 21 778 041 рубль.
В позициях №№ 36, 37, 38, 39, 42 ошибочно повторно указана одна и та же сумма одного и того же платежного поручения, а по позиции № 40 перечисление не на имя ответчика, а на имя Головлёвой К.Г.
Согласно статье 56 ГПК РФ 1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
В обоснование заявленных требований истцом не предоставлены суду доказательства о том, что им для ответчиков были выполнены работы в размере заявленного к взысканию иска 184 670 рублей.
Представители ответчиков категорически отрицают утверждения истца.
Согласно счетам-фактурам, актам на выполнение работ-услуг, квитанциям в приходным кассовым ордерам, полученными ответчиком от общества денежные средства ответчик рассчитывался с лицами за оказанные обществу услуги.
В связи с тем, что банки предоставляли юридическим лицам кредиты под большие проценты, чем физическим лицам, ответчик в интересах общества оформлен на свое имя кредитные договора с ОАО АИКБ «Татфондбанк» № ... от 07.04.2011 г. на сумму 498 750 рублей под 25% годовых на 60 месяцев, с ООО «Камкомбанк» № ... от 13.04.2011 г. на сумму 910 000 рублей под 13,5 % годовых на срок до 30.03.2016 г., с ОАО АИКБ «Татфондбанк» № ... от 31.10.2011 г. на сумму 1 220 100 рублей под 19% годовых на 60 месяцев, с ЗАО «Джий Мани Банк» на сумму 206 203 рубля под 24.19% годовых, с ЗАО «Связной банк» от 08.08.2012 г. на сумму 500 000 рублей под 28% годовых на срок 36 месяцев, с ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 16.11.2012 г. на 75 000 рублей на срок 36 месяцев, с ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 20.10.2011 г. на сумму 247 106 рублей под 21 % годовых на срок 36 месяцев, с ООО КБ «Ренессанс Капитал» от 28.11.2012 года на сумму 31 980 рублей. под 13,44 % годовых на срок 6 месяцев, с ООО «ХКФ Банк» от 28.11.2012 г. на сумму 271 780 рублей под 39,90 % годовых на срок 36 месяцев, а также с другими банками.
Ответчик взятые в банке кредиты передавал обществу по договорам займа №... от 08.04.2011 года в размере 498 750 рублей на срок до 07.04.2016 года, по договору №... беспроцентного займа от 14.04.2011 года в размере 910 000 рублей, договору №... беспроцентного займа от 14.04.2011 года в размере 1 220 000 рублей, по договору №... беспроцентного займа от 18.11.2011 года в размере 206 203 рубля, договору №... беспроцентного займа от 09.08.2012 года в размере 500 000 рублей на срок до 08.08.2015 г., договору №... беспроцентного займа от 17.11.2012 года в размере 295 000 рублей на срок до 23.06.2014 года, договору №... беспроцентного займа от 21.10.2011 года в размере 297 106 рублей на срок до 31.10.2014 г., договору №... беспроцентного займа от 26.12.2012 года в размере 343 760 рублей на срок до 31.12.2015 г., договору №... беспроцентного займа от 07.06.2013 года в размере 40 000 рублей на срок до 06.06.2016 года, договору №... беспроцентного займа от 22.09.2013 года в размере 243 515 рублей на срок до 26.09.2017 г.
ООО «Международная туристическая компания Спутник» перечисляя на имя ответчика денежные средства, возвращал ответчику взятые у него денежные средства по договорам займа.
В суде не добыто доказательств о том, что ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел или сберег имущество за счет истца на сумму заявленного иска.
Доводы представителя истца, изложенные в исковом заявлении, не могут служить основанием для удовлетворения иска в виду вышеизложенного.
При таком положении суд не находит достаточных правовых оснований для удовлетворения иска.
Согласно статье 103 ГПК РФ с истца в доход муниципального образования «Город Набережные Челны» подлежит взыскать государственную пошлину в размере 60 000 рублей.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью «Международная туристическая компания Спутник» к Головлеву ФИО10 о взыскании денежной суммы неосновательного обогащения отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Международная туристическая компания Спутник» в доход муниципального образования «Город Набережные Челны» государственную пошлину в размере 60 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в апелляционном порядке через городской суд.
Решение вынесено в окончательной форме ____ __________2016года
Судья подпись И.Ш. Абдуллин
Копия верна.
Судья И.Ш. Абдуллин
Секретарь суда
Решение вступило в законную силу _____ ______________2016 года
Согласовано. Судья И.Ш. Абдуллин