Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Северодвинского городского суда административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Скорая финансовая помощь», обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН», Трофимову Евгению Викторовичу, Палкину Николаю Викторовичу, Палкиной Юлии Николаевне, Лисицыной Анастасии Александровне, Громыко Светлане Петровне, Мельцовой Александре Викторовне о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Скорая финансовая помощь» и о возложении на учредителей (участников) кредитного потребительского кооператива обязанности по осуществлению процедуры ликвидации кредитного потребительского кооператива,

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с заявлением о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Скорая финансовая помощь» (далее КПК «Скорая финансовая помощь»), адрес (место нахождения): 164500Архангельская область, город Северодвинск, улицаЮбилейная, дом29, офис93, ИНН2902071388, ОГРН1112932003128, и о возложении на учредителей (участников) и директора кредитного потребительского кооператива «Скорая финансовая помощь» обязанности по осуществлению процедуры ликвидации кредитного потребительского кооператива с установлением шестимесячного срока проведения ликвидационных мероприятий.

В обоснование требований заявитель указал, что в ходе осуществления полномочий по контролю и надзору за исполнением Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 №190-ФЗ было установлено, что кредитный потребительский кооператив «Скорая финансовая помощь», зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 22августа 2011года, не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Неисполнение Кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является грубым нарушением положений законодательства о кредитной кооперации и является основанием для ликвидации кооператива в судебном порядке.

В судебное заседание административный истец своего представителя не напрвил, просил о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель административного ответчика председатель кредитного потребительского кооператива «Скорая финансовая помощь» Трофимов Е.В., являющийся одновременно самостоятельным административным ответчиком по настоящему делу в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований. Представил на обозрение суду подлинники свидетельств о членстве кредитного потребительского кооператива в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм», выданных 28.10.2011 и 18.07.2016. Просил суд принять во внимание, что кооператив существует более 5 лет, при этом грубых нарушений законодательства не допускал. Членство КПК «Скорая финансовая помощь» в СРО было прекращено 16.11.2015 в связи с несвоевременным предоставлением обязательной отчетности. После исключения из членов СРО были приняты срочные меры к восстановлению членства путем выполнения требований регулятора. Просил отказать в удовлетворении заявленных Банком России требований, так как 18.07.2016 КПК «Скорая финансовая помощь» восстановлен в членах саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм». При этом в период отсутствия членства в СРО деятельность по привлечению денежных средств и выдаче займов не осуществлял.

Административные ответчики ООО «ОРИОН», Трофимов Е.В., ПалкинН.В., Палкина Ю.Н., Лисицына А.А., Громыко (Трофимова) С.П., Мельцова А.В. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены, об отложении дела слушанием не ходатайствовали.

Заинтересованные лица Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Архангельску, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» о времени и месте судебного разбирательства извещены, в судебное заседание представителей не направили.

На основании статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц.

Судом при подготовке дела к судебному разбирательству в соответствии со статьей 97 КАС РФ сторонам предлагалось представить все имеющиеся у них доказательства по делу, указывалось на последствия непредставления доказательств, а также разъяснялись положения статьи 62 КАС РФ о том, что лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом

Выслушав объяснения председателя КПК «Скорая финансовая помощь» Трофимова Е.В., изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

На основании пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

В соответствии с частью 1 статьи 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

В силу пункта 9.1 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Согласно части 1 статьи 5, пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее Закон о кредитной кооперации) Банк России осуществляет регулирование отношений в сфере кредитной кооперации, в том числе в рамках установленных полномочий обращается в суд с требованием о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом о кредитной кооперации.

Частью 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации (в редакции, действовавшей в спорный период) предусматривалось, что кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 указанной статьи (часть 4 статьи 35 Закона о кредитной кооперации в редакции, действовавшей в спорный период).

Исходя из содержания приведенных правовых норм (действовавших в спорный период), кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации на основании части 3 статьи35 Закона о кредитной кооперации, подлежал ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения данного требования.

В соответствии с частью 3 статьи 44 Закона о кредитной кооперации часть 3 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» вступил в силу по истечении двух лет после дня вступления данного Закона в силу, то есть с 04.08.2011, соответственно подлежит применению в отношении КПК «Скорая финансовая помощь».

Согласно пункту 2 части 3 статьи 61 ГК РФ, кредитный кооператив подлежит ликвидации в судебном порядке по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией

В судебном заседании установлено, что КПК «Скорая финансовая помощь» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 22.08.2011.

Ответчики ООО «ОРИОН», Трофимов Е.В., ПалкинН.В., Палкина Ю.Н., Лисицына А.А., Трофимова (Громыко) С.П., Мельцова А.В. являются учредителями данного Кооператива, а ответчик Трофимов Е.В. является директором Кооператива, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

КПК «Скорая финансовая помощь» был принят в члены некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» 28.10.2011, на основании протокола Совета Партнерства от 12.09.2011 (регистрационный номер 154).

Кооператив являлся членом указанной СРО в период с 27.10.2011 по 16.11.2015, что подтверждается свидетельством о членстве, подлинник которого представлен на обозрение суду в судебном заседании, а также отзывом некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» на иск Банка России от 19.09.2016.

Таким образом, доводы представителя административного истца о том, что КПК «Скорая финансовая помощь» нарушил срок, предусмотренный частью 3 статьи35 Закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», а именно не вступил в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов после регистрации в налоговом органе, тем самым допустил грубое нарушение законодательства о кредитной кооперации, опровергаются допустимыми и достоверными доказательствами.

При рассмотрении дела установлено, что решением Совета Партнерства Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» от 16.11.2015 административный ответчик КПК «Скорая финансовая помощь» был исключен из членов СРО на обосновании пунктов 1, 3 и 5 части 3 статьи 16 Устава СРО.

Между тем, решением Совета Партнерства от 08.07.2016 КПК «Скорая финансовая помощь» был восстановлен в членах Партнерства, что подтверждается свидетельством, выданным 18.07.2016.

Сведения о том, что КПК «Скорая финансовая помощь» с 18.07.2016 действительно является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» подтверждается сведениями размещенными на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» на дату судебного заседания включено в Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, что подтверждается сведениями, размещенными на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу, что основания для ликвидации КПК «Скорая финансовая помощь», изложенные в административном исковом заявлении на дату рассмотрения настоящего дела отсутствуют, иных оснований для ликвидации кредитного потребительского кооператива административным истцом не заявлено, поэтому требования Центрального банка Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации не подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 175 – 180, 298 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

отказать полностью в удовлетворении административного иска Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Скорая финансовая помощь», обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН», Трофимову Евгению Викторовичу, Палкину Николаю Викторовичу, Палкиной Юлии Николаевне, Лисицыной Анастасии Александровне, Громыко Светлане Петровне, Мельцовой Александре Викторовне о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Скорая финансовая помощь» и о возложении на учредителей (участников) кооператива общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН», Трофимова Евгения Викторовича, Палкина Николая Викторовича, Палкину Юлию Николаевну, Лисицыну Анастасию Александровну, Громыко Светлану Петровну, Мельцову Александру Викторовну обязанности по осуществлению процедуры ликвидации кредитного потребительского кооператива «Скорая финансовая помощь» с установлением шестимесячного срока проведения ликвидационных мероприятий.

Решение может быть обжаловано в Архангельский областной суд через Северодвинский городской суд Архангельской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий судья

О. Н. Чистяков

Решение принято в окончательной форме 28.09.2016

Судья