Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кургане 8 августа 2023 г. гражданское дело по иску прокурора Курганской области в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств,

установил:

Прокурор Курганской области в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств. В обоснование требований указал, что прокуратурой Курганской области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Приговором Курганского городского суда Курганской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № 1-673/21 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 174.1, частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Окончательно ФИО1 назначено наказание <данные изъяты> Указанным приговором подтвержден умысел ответчика на получение дохода от преступной деятельности, поэтому отсутствие данных о других сторонах сделок не препятствует взысканию с ответчика всего полученного по ним. Таким образом, денежные средства, полученные ФИО1 в результате реализации его преступного умысла, в соответствии со статьями 167-169 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат взысканию в доход государства. Просит суд взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 252345 руб. 25 коп., полученные им в результате ничтожных сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности по представленным реквизитам.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 поддержал исковые требования по доводам искового заявления.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Суд с учетом мнения представителя истца определил рассмотреть дело в порядке статей 167, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации без участия ответчика в порядке заочного производства.

Заслушав пояснения представителя истца, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Из материалов дела следует, что приговором Курганского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № 1-673/21 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 174.1, частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Окончательно ФИО1 назначено наказание <данные изъяты>

В соответствии с указанным приговором в период времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлял преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной преступной группы. За указанные действия в период ДД.ММ.ГГГГ на зарегистрированный им электронный кошелек хранения цифровых активов ФИО1 получил вознаграждение от неустановленного лица в виде криптовалюты в количестве не менее 0,02294873 «биткоин».

Заведомо зная об источнике происхождения названных виртуальных активов, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению ФИО1 осуществил обмен полученной преступным путем криптовалюты «биткоин» в безналичные российские рубли, а приобретенные в результате этого денежные средства в дальнейшем перевел на лицевой счет своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России».

При этом виновным лицом использовались возможности трейдеров «интернет-сайтов» для перевода денежных средств посредством неперсонифицированных безналичных переводов, либо безналичных переводов со счетов лиц, не осведомленных о целях переводов, под видом переводов со счетов клиентов банков Российской Федерации.

С использованием указанной схемы ФИО1 с целью легализации доходов, полученных преступным путем, проведены следующие финансовые операции по переводу денежных средств из криптовалюты «биткоин» в российские рубли: <данные изъяты>

Совершив перечисленные финансовые операции по переводу электронных денежных средств в российские рубли, ФИО1 легализовал полученный им от незаконного сбыта наркотических средств преступный доход в криптовалюте «биткоин», придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму 252345 руб. 25 коп., которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, обналичив их через банкоматы в г. Кургане, а также совершив с ними иные действия, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, на увеличение материального дохода, на содержание себя, оплату мобильной связи, товаров и услуг, а также другие личные цели.

Таким образом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил финансовые операции с денежными средствами на сумму 252345 руб. 25 коп., приобретенными им в результате совершения преступлений в качестве вознаграждения за преступные действия в виде виртуальных активов «биткоин».

Приговором суда вопрос о конфискации денежных средств, полученных в результате легализации доходов, полученных преступным путем, не решен.

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Из материалов дела следует, что ФИО1 на основании заданий неизвестного лица, фактически выступающего в качестве работодателя (заказчика), выполнял преступную деятельность по расфасовке наркотических средств в свертки и дальнейшему помещению их в тайные «закладки» с целью последующей передачи запрещенных веществ конечным потребителям. В качестве вознаграждения за указанные действия ФИО1 получал от вышеупомянутого неизвестного лица цифровые активы в виде криптовалюты «биткоин». В дальнейшем посредством осуществления ряда финансовых операций с целью придания денежным средствам правомерного вида ФИО1 перевел рассматриваемые нематериальные активы в российские рубли на общую сумму 252345 руб. 25 коп.

Таким образом, выполнение ФИО1 преступных действий по заданию неустановленного лица, передача за это вознаграждения в виде электронных финансов, а также дальнейшие финансовые операции по конвертированию криптовалюты «биткоин» в российские рубли с целью легализации денежных средств соответствуют закрепленному в статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации понятию сделки, поскольку направлены на возникновение гражданско-правовых последствий в виде перехода права собственности на виртуальные активы от неустановленного лица к ФИО1 за совершение ранее оговоренных действий, а также права распоряжения ими на территории Российской Федерации посредством перевода в национальную валюту.

Перечисление активов со счета организатора преступлений на счет ФИО1 неизбежно влечет изменение объема взаимных прав и обязательств в отношении друг друга. Совершение последующих финансовых операций с целью перевода криптовалюты в российские рубли также свидетельствует о приобретении права собственности на денежные средства. Таким образом, преступные действия ФИО1 нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, а также его нравственные устои. Приговором суда установлен факт получения ФИО1 денежного вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств путем перевода неизвестным лицом денежных средств, конвертированных в криптовалюту «биткоин», на используемый осужденным счет, которые ФИО1 в дальнейшем обменял в российские рубли на общую сумму 252345 руб. 25 коп. и распорядился ими по своему усмотрению.

В силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В таких случаях суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно статье 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменения или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

К основам правопорядка по смыслу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится охраняемая законодательством сфера публичных интересов, функционирование которой не должно нарушаться гражданской правовой сделкой, это установленные государством основополагающие нормы об общественном, экономическом и социальном устройстве общества, направленные на соблюдение и уважение такого устройства, обеспечение соблюдения правовых предписаний и защиту прав и свобод граждан, законных интересов публичных образований.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации направлена на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих антисоциальных сделок (Определения от 23 октября 2014 г. № 2460-0 и 24 ноября 2016 г. № 2444-0) и позволяет судам в рамках их полномочий на основе фактических обстоятельств дела определять цель совершения сделки (Определение от 25 октября 2018 г. №2572-0).

При этом сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач Уголовного кодекса Российской Федерации (Определение Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2018 г. № 2855-0).

Осуществление действий по расфасовке и размещению в тайные места наркотиков на основании задания организатора преступной группы, получение денежного вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств и дальнейшая его легализация, совершенные из корыстных побуждений посредством осуществления антисоциальных сделок, заведомо и очевидно для участников гражданского оборота противоречащих основам правопорядка и нравственности, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в нарушении основных норм действующего законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Таким образом, преступные действия ФИО1 нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, а также его нравственные устои.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно подпункту «г» пункта 4 Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г., в настоящее время к основным рискам совершения операций (сделок) относятся, в том числе, риски совершения операций (сделок), связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода: легализация доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе с использованием новых финансовых инструментов и технологий.

Подпунктом «б» пункта 10 Концепции установлено, что основной задачей по снижению уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, является совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам.

Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 2 Определения от 5 июня 2004 г. № 226-0 разъяснены последствия недействительности сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Приговором суда установлен факт получения ФИО1 денежного вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств путем перевода неизвестным лицом денежных средств, конвертированных в криптовалюту «биткоин», на используемый осужденным счет, которые ФИО1 в дальнейшем обменял в российские рубли на общую сумму 252345 руб. 25 коп. и распорядился ими по своему усмотрению.

Указанным приговором подтвержден умысел ответчика на получение дохода от преступной деятельности, поэтому отсутствие данных о других сторонах сделок не препятствует взысканию с ответчика всего полученного по ним. Таким образом, денежные средства, полученные ФИО1 в результате реализации его преступного умысла, в соответствии со статьями 167-169 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат взысканию в доход государства.

На основании части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Материально-правовой интерес Российской Федерации заключается в выводе указанных денежных масс, полученных преступным путем, из теневой экономики в бюджет государства с целью недопущения подрыва и дестабилизации экономической сферы страны в целом.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Согласно статье 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ФИО1 подлежит взысканию государственная пошлина в доход муниципального образования город Курган в размере 5723 руб. 45 коп.

Руководствуясь статьями 194 – 199, главой 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (<данные изъяты>) в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 252345 руб. 25 коп., полученные им в результате ничтожных сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности, путем перечисления по следующим реквизитам:

УИН ФССП России: 32245000230000218033; наименование получателя: УФК по Курганской области (УФССП России по Курганской области л/с <***>; ИНН: <***>; КПП: 450101001; ОКТМО: 37701000; счёт: 03100643000000014300; корреспондентский счет банка получателя: 40102810345370000037; КБК: 32211610013010000140; наименование банка получателя: Отделение Курган Банка России// УФК по Курганской области г. Курган; БИК банка получателя: 013735150.

Взыскать с ФИО1 (<данные изъяты>) государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в сумме 5723 руб. 45 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

С мотивированным решением стороны могут ознакомиться 15 августа 2023 г.

Судья Бабкина Л.В.

Мотивированное решение суда изготовлено 21 августа 2023 г.