Гражданский кодекс часть 1

Арский районный суд РТ в составе председательствующей судьи Валеевой Г.Д., при секретаре Фазыловой Р.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений ИК МО г Казани» к Ефремову А. Ф. о взыскании задолженности в размере 2 286 906 руб 92 коп

у с т а н о в и л:

Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений ИК МО г Казани» обратилось в суд с иском к Ефремову А.Ф. о взыскании задолженности в размере 2 286 906 руб 92 коп. В обоснование требований указало, что решением Арбитражного суда РТ от 13 августа 2014 года с ООО «Жемчужина Поволжья» в пользу истца взыскана сумма задолженности в размере 1663 864 руб 26 коп и 346 826 руб 86 коп неустойки, решением от 20 мая 2015 года взыскано 221 434 руб 30 коп долга, 54 781 руб 50 коп пени. Общая сумма задолженности составляет 2 286 906 руб 92 коп. Исполнительные листы были направлены в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ, однако не были исполнены. Постановлением судебного пристава-исполнителя от 25 марта 2017 года исполнительное производство прекращено в связи с исключением ООО «Жемчужина Поволжья» из ЕГРЮЛ. Директором и учредителем ООО «Жемчужина Поволжья» являлся Ефремов А.Ф. ООО «Жемчужина Поволжья» прекратило свою деятельность 09 января 2017 года всвязи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» как недействующее юридическое лицо, в связи с непредставлением налоговой отчетности в течение 12 месяцев и не проведением операций по банковским счетам. Ответчик знало о долге юридического лица, но не предпринял никаких мер к ее погашению и не подал в суд заявление о банкротстве, его бездействие направлено на причинение убытков кредиторам, что является недобросовестным. Условия ликвидации юридического лица Ефремовым А.Ф. не исполнены, намеренно созданы признаки недействующего юридического лица.

Представитель истца МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений ИК МО г Казани» в судебное заседание не явился, направил ходатайство о рассмотрении дела в их отсуствие.

Ответчик Ефремов А.Ф. в судебное заседание не явился, направленное по его месту жительства извещение о времени и месте рассмотрения дела возвращено за истечением срока хранения. Таким образом, о времени и месте рассмотрения дела Ефремов А.Ф. извещался предусмотренным законом способом, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, что свидетельствует о надлежащем извещении.

Представитель третьего лица МРИ ФНС№ 18 направил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что действия МРИ ФНС № 18 по РТ по исключению ООО «Жемчужина Поволжья» из ЕГРЮ как прекратившим свою деятельность полностью соответствует положениям Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Сообщение о предстоящем исключении ООО «Жемчужина Поволжья» было опубликрвано в журнале «Вестник государственной регистрации», заявления кредиторов не поступали.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснования своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно статье 63.2 Гражданского кодекса РФ 1. Считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

2. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.

3. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года N 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ дополнена пунктом 3.1, согласно которой исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества. Данная норма вступила в силу 30 июля 2017 года.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Установлено, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 августа 2014 года с общества с ограниченной ответственностью «Жемчужина Поволжья» в пользу истца взыскана задолженность по арендной плате и договорная неустойка на общую сумму 2 010 691 руб 12 коп

Решением Арбитражного суда РТ от 20 мая 2015 года года с общества с ограниченной ответственностью «Жемчужина Поволжья» в пользу истца взыскана задолженность по арендной плате 221434 руб 30 коп, пени 54 781 руб 50 коп.

Общая сумма задолженности ООО «Жемчужина Поволжья» перед истцом составляет 2 286 906 руб 92 коп.

Постановлениями судебного пристава – исполнителя МРОСП по ОИП УФССП России по Республике Татарстан от 25 марта 2017 года исполнительное производство в отношении ООО «Жемчужина Поволжья» прекращено в связи с исключением должника организации из ЕГРЮЛ.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ на дату исключения юридического лица, руководителем и учредителем ООО «Жемчужина Поволжья» являлся Ефремов А. Ф.. ООО «Жемчужина Поволжья» прекратило свою деятельность 09 января 2017 года в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», как недействующее юридическое лицо.

Как установлено частью 1 статьи 399 ГК РФ, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Частью 3.1 статьи 3 Федерального закона N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Вместе с тем, часть 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ, введена Федеральным законом от 28 декабря 2016 года N 488-ФЗ и действует с 30 июля 2017 года. При этом запись о прекращении деятельности ООО «Жемчужина Поволжья» внесена в ЕГРЮЛ 09 января 2017 года.

Какой-либо оговорки о возможности применения указанной нормы права к правоотношениям, имевшим место до даты начала ее действия Закон N 488-ФЗ не содержит. Соответственно, часть 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ в данном случае применению не подлежит.

Кроме того, часть 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ, на которую ссылается истец в обоснование заявленных требований, возможность привлечения лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ к субсидиарной ответственности ставит в зависимость от наличия причинно-следственной связи между неисполнением обществом обязательств и недобросовестными или неразумными действиями данных лиц.

При этом, части 1, 2 статьи 53.1 ГК РФ возлагают бремя доказывания недобросовестности либо неразумности действий членов коллегиальных органов юридического лица, к которым относятся его участники, на лицо, требующее привлечения участников к ответственности, то есть в настоящем случае на истца. Между тем истцом таких доказательств суду не представлено.

К понятиям недобросовестного или неразумного поведения участников общества следует применять по аналогии разъяснения, изложенные в пунктах 2, 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» в отношении действий (бездействия) директора.

Согласно указанным разъяснениям, недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке;

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица;

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.).

Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.).

Вместе с тем, каких-либо доказательств недобросовестности либо неразумности в действиях руководителя и учредителя в деятельности ООО «Жемчужина Поволжья» Ефремова А.Ф., повлекших неисполнение обязательств общества, истцом не представлено.

Из выписки из ЕГРЮЛ усматривается, что учредителем ООО «Жемчужина Поволжья» при его создании был ФИО 1, ответчик Ефремов А.Ф. стал учредителем 02 сентября 2014 года.

Из решения Арбитражного суда Республики Татарстан от13 августа 2014 года усматривается, что взыскана задолженность ООО «Жемчужина Поволжья» за период с 01 июня 2012 года по 31 мая 2014 года, т.е. в период действия прежнего учредителя и директора.

Сам по себе факт наличия кредиторской задолженности, не погашенной обществом, не может являться бесспорным доказательством вины руководителя и учредителя общества в усугублении или преднамеренном уклонении в неисполнении обязательств.

Согласно ст. 21.1. Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

2. При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем исключении).

Решение о предстоящем исключении не принимается при наличии у регистрирующего органа сведений, предусмотренных подпунктом "и.2" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.

3. Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

4. Заявления должны быть мотивированными и могут быть направлены или представлены по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. Эти заявления могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. В таком случае решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается.

Приказом Федеральной налоговой службы России от 16 июня 2006 N САЭ-3-09/355@ установлено, что сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и предназначенные для публикации, а также иные сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации». Также утвержден состав сведений, публикуемых в журнале «Вестник государственной регистрации», в том числе сведения о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Форма возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, утверждена Приказом Федеральной налоговой службы России от 11 февраля 2016 года.

Таким образом, истец не был лишен права на обращение в регистрирующий орган с возражением относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Жемчужина Поволжья»

Кроме того, в силу ч. 8 ст. 22 Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ, исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Истец не воспользовался своим правом на обжалование в суд решения регистрирующего органа об исключении юридического лица ООО «Жемчужина Поволжья» из ЕГРЮЛ.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к выводу об отсутствии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ответчика, поскольку к возникшим правоотношением не могут быть применены нормы части 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ, с учетом наличия права на подачу возражений в регистрирующий орган относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, права на обжалование решения об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, которыми истец не воспользовался, а также отсутствие доказательства виновности ответчика, следовательно причинно – следственной связи между возникшими убытками и виновными действиями ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 56, 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска Муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» к Ефремову А. Ф. о взыскании денежных средств – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Арский районный суд Республики Татарстан.

Судья : Валеева Г.Д.