Гражданский кодекс часть 1

Судья Хабаровского краевого суда Яготинский С.И., рассмотрев жалобу Гриднева Д.Ю. на решение судьи Центрального районного суда г. Хабаровска от 24 мая 2022 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении председателя правления КПК «Добрый город» Гриднева Д.Ю.,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением от 27.01.2022 председатель правления КПК «Добрый город» Гриднев Д.Ю. привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Решением судьи Центрального районного суда г. Хабаровска от 24 мая 2022 года указанное постановление изменено, Гридневу Д.Ю. назначено наказание в виде предупреждения, исключено указание о назначении штрафа. В остальной части постановление должностного лица оставлено без изменения.

Гриднев Д.Ю. обратился в Хабаровский краевой суд с жалобой, в которой просит судебное решение отменить, производство по делу прекратить, применив положение ст. 2.9 КоАП РФ.

Изучив доводы жалобы, возражения на жалобу, выслушав Гриднева Д.Ю., поддержавшего жалобы, должностное лицо Смирнова А.А., возражавшего против удовлетворения жалобы, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Как следует из материалов дела, 27.05.2019 КПК «Добрый город» включен в Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, является субъектом законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По результатам рассмотрения в рамках реализации надзорных мероприятий за деятельностью НФО, установленных п.1.2 Указания Банка России от 27.05.2019 №5153-У «Об организации и осуществлении Банком России дистанционного надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля за некредитными финансовыми организациями», документов и информации, предоставленных КПК «Добрый город» письмами от 13.07.2021 №12Ц-072021, от 14.07.2021 №13Ц-072021, от 06.08.2021 № 45Ц- 082021, от 13.09.2021 №26Ц-092021 должностными лицами Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, выразившиеся: 1. в не разработке и не реализации ПВК, не приведении в срок до 30.04.2021 ПВК в соответствие с Федеральным законом №536-ФЗ (п.п.8.1.1 и 8.2.2 ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ не соответствуют изменениям, внесенным Федеральным законом №536-ФЗ в п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а именно: перечень оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции не соответствует перечню оснований, установленному п.11 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ в редакции изменений, внесенных Федеральным законом №536-ФЗ); 2. в направлении в уполномоченный орган информации о результатах проверок, проведенных в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7 и п.6 ст.7.5 Федерального закона №115-ФЗ, в виде ФЭС (файл: «SNF03484_04_2721242433_272101001_20210209_001.xml», номер записи: «2021_2721242433 272101001_00000007») с нарушением порядка заполнения отдельных показателей, установленных Порядком Указаний №4937-У; 3. в направлении в уполномоченный орган информации о результатах проверок, проведенных в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7 и п.6 ст.7.5 Федерального закона №115-ФЗ в виде ФЭС с нарушением порядка заполнения отдельных показателей, установленных Порядком Указаний №4937-У; 4. в не обеспечении хранения файла УКЭП для ФЭС, направленного в уполномоченный орган 11.06.2021, в течение срока, установленного п.5 Порядка.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении председателя правления КПК «Добрый город» Гриднева Д.Ю. дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и привлечения его к ответственности.

Фактические обстоятельства дела и вина Гриднева Д.Ю. в совершении инкриминируемого административного правонарушения подтверждены совокупностью имеющихся в деле доказательств: протоколом об административном правонарушении от 13.01.2022, приказом о назначении председателя правления от 05.08.2020 и другими материалами дела.

Оценив представленные доказательства по правилам ст. 26.11 КоАП РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях председателя правления КПК «Добрый город» Гриднева Д.Ю. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Доводы жалобы о возможности применения положений ст. 2.9 КоАП РФ, являлись предметом проверки судьи районного суда, обоснованно отклонены с приведением убедительных мотивов принятого решения, которые соответствуют положениям действующего законодательства. Необходимости в повторении мотивов отклонения указанных доводов в рамках настоящего решения не имеется.

Административное наказание назначено в пределах санкции ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, соответствует характеру и степени тяжести административного правонарушения, личности виновного.

Нарушений норм процессуального закона при производстве по делу допущено не было, нормы материального права применены правильно.

Таким образом, обстоятельств, которые в силу части 1 статьи 30.7 КоАП РФ могли бы повлечь отмену или изменение решения судьи Центрального районного суда г. Хабаровска от 24 мая 2022 года по данному делу об административном правонарушении, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Решение судьи Центрального районного суда г. Хабаровска от 24 мая 2022 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении председателя правления КПК «Добрый город» Гриднева Д.Ю. оставить без изменения, а его жалобу – без удовлетворения.

Судья Хабаровского районного суда: