Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2а-1772/2016 по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Партнер-Финанс», Аношину В.Р., Давлетшиной Л.И., Шевковой Л.В., Большовой Е.С., Платончевой О.Г., Белозеровой Р.Г., Муслимову О.Х., ООО «Абсолютстрой» в лице руководителя-учредителя Баширова М.Р., Баширову М.Р. о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Истец первоначально обратился в суд с иском к к Кредитному потребительскому кооперативу «Партнер-Финанс», Аношину В.Р., Давлетшиной Л.И., Шевковой Л.В., Большовой Е.С., Платончевой О.Г., Белозеровой Р.Г., Муслимову О.Х., указывая о том, что в соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Кредитный потребительский кооператив «Партнер-Финанс» (далее также - КПК «Партнер-Финанс», Кооператив) является организацией, поднадзорной Отделению Ростов-на-Дону.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), размещённой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.rul. КПК «Партнер-Финанс» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют. Руководство КПК «Партнер-Финанс» осуществляет Председатель Правления Аношин В.Р.. Учредителями (участниками) Кооператива являются следующие лица: Давлетшина Л.И., Л.В., Большова Е.С., Платончева О.Г., Белозерова Р.Г., Муслимов А.Х., Баширов М.Р., ООО «Абсолютстрой» в лице руководителя-учредителя Баширова М.Р..

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее — Закон о кредитной кооперации) саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

В соответствии с частью 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов.

Исходя из распоряжения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N Р-462 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» КПК «Партнер-Финанс» не является кооперативом второго уровня. Следовательно, нормы статьи 35 Закона о кредитной кооперации обязательны для исполнения данным кооперативом в части вступления в СРО.

Согласно статье 44 Закона о кредитной кооперации часть 3 статьи 35 данного закона вступает в силу по истечении двух лет после дня вступления его в силу. Следовательно, часть 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации вступила в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

КПК «Партнер-Финанс» (ИНН №, ОГРН №) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области ДД.ММ.ГГГГ, то есть после вступления в силу части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации. Следовательно, Кооператив был обязан исполнить установленную законом обязанность по вступлению в СРО КПК не позднее трех месяцев со дня создания, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Отделением Ростов-на-Дону проведен мониторинг сайтов в сети «Интернет», на которых размещена информация о членах саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (далее - СРО КПК).

Согласно заключению Отделения Ростов-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ№ (прилагается) в результате анализа сведений, содержащихся на страницах сайтов в сети «Интернет», установлено, что КПК «Партнер-Финанс» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО КПК, и отсутствует в списках исключенных членов СРО КПК.

Сведениями о причинах нарушения Кооперативом требований действующего законодательства Российской Федерации в области кредитной кооперации Отделение Ростов-на-Дону на дату проведения проверки деятельности Кооператива не располагало.

На основании пункта 3 статьи 42 Закона о кредитной кооперации в отношении кредитных кооперативов, не вступивших в члены саморегулируемой организации, Банк России вправе:

запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и у иных органов государственного надзора и контроля;

запрашивать у кредитного кооператива учредительные документы, положения и иные документы, принятые общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) и иными органами кредитного кооператива;

обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае неисполнения кредитным кооперативом в установленный Банком России срок предписания об устранении выявленных нарушений, осуществления им деятельности, запрещенной Законом о кредитной кооперации, или неоднократного нарушения кредитным кооперативом Закона о кредитной кооперации, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Письмом Отделения Ростов-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ№ у КПК «Партнер-Финанс» были запрошены документы для уточнения необходимых сведений, а именно: копия действующей редакции Устава КПК «Партнер-Финанс» (в том числе изменения/дополнения, внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке), копия протокола об учреждении Кооператива и информация о персональныхданных учредителей КПК «Партнер-Финанс», а также пояснение о причинах нарушения части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации.

Согласно почтовому уведомлению, указанный запрос был получен КПК «Партнер-Финанс» ДД.ММ.ГГГГ, однако запрашиваемые документы в Отделение Ростов-на-Дону не поступили.

Таким образом, КПК «Партнер-Финанс» является действующим юридическим лицом, и, согласно вышеуказанному заключению Отделения Ростов-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ № №, в установленный срок обязанность по вступлению в СРО КПК Кооперативом не исполнена.

В соответствии с информационным письмом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «По вопросу вступления кредитных потребительских кооперативов в саморегулируемую организацию», кредитные кооперативы, нарушающие требования статьи 35 Закона о кредитной кооперации, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного органа.

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 10 Закона о кредитной кооперации, а также в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 51-ФЗ (далее — часть первая ГК РФ), регламентирующими ликвидацию юридического лица.

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 части первой ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Закона о кредитной кооперации Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Пунктом 5 статьи 61 части первой ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лицаего учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица, в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

Из содержания пункта 1 части 3 статьи 1 и статьи 17 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 21-ФЗ (далее - КАС РФ), вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, административные дела о ликвидации некоммерческих организаций, одним из видов которых являются кредитные кооперативы, рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке, предусмотренном КАС РФ.

Протокольным определением Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ в качестве соответчика привлечены Баширов М.Р., ООО «Абсолютстрой» в лице руководителя-учредителя Баширова М.Р..

Ссылаясь на изложенное, истец просит суд ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Партнер-Финанс», возложить на Председателя Правления и учредителей (участников) Кредитного потребительского кооператива «Партнер-Финанс», поименованных в качестве ответчиков, обязанность по осуществлению ликвидации; установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действий.

Представитель истца, действующая на основании доверенности Вербицкая А.В., в судебное заседание явилась, поддержала заявленные требования, просила их удовлетворить, установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действий шесть месяцев.

Ответчики извещались судом о рассмотрении дела надлежащим образом, в суд не явились, причины неявки суду не сообщили, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие в соответствии со ст. 150 КАС РФ.

Выслушав сторон, изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении требований, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона отДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»(далее - Закон № 86-ФЗ), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), размещённой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.rul. КПК «Партнер-Финанс» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют. Руководство КПК «Партнер-Финанс» осуществляет Председатель Правления - Аношин В.Р.. Учредителями (участниками) Кооператива являются следующие лица: Давлетшина Л.И., Шевкова Л.В., Большова Е.С., Платончева О.Г., Белозерова Р.Г., Муслимов А.Х., ООО «Абсолютстрой» в лице руководителя-учредителя Баширова М.Р., Баширов М.Р.. Достоверных сведений о других участниках кооператива и его учредителях материалы дела не содержат.

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

Отделением Ростов-на-Дону проведен мониторинг сайтов в сети «Интернет»," на которых размещена информация о членах саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Согласно заключению Отделения Ростов-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ № № (прилагается) в результате анализа сведений, содержащихся на страницах сайтов в сети «Интернет», установлено, что КПК «Партнер-Финанс» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО КПК, и отсутствует в списках исключенных членов СРО КПК.

Таким образом, КПК «Партнер-Финанс» является действующим юридическим лицом, и, согласно вышеуказанному заключению Отделения Ростов-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ№, в установленный срок обязанность по вступлению в СРО КПК Кооперативом не исполнена.

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 10 Закона о кредитной кооперации, а также в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 51-ФЗ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

Поскольку при рассмотрении дела установлено не выполнение ответчиками, обязанности предусмотренной частью 3 статьи 35 ФЗ РФ «О кредитной кооперации» по вступлению в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кооператива, то в силу 61 ГК РФ, требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Суд полагает возможным установить срок для осуществления ответчиками обязанности по ликвидации КПК «Партнер-Финанс» в течении шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Партнер-Финанс», Аношину В.Р., Давлетшиной Л.И., Шевковой Л.В., Большовой Е.С., Платончевой О.Г., Белозеровой Р.Г., Муслимову О.Х., Баширову М.Р. о ликвидации кредитного потребительского кооператива - удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Партнер-Финанс».

Возложить на председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Партнер-Финанс» Аношина В.Р. и учредителей (участников) Кредитного потребительского кооператива «Партнер-Финанс»: Давлетшину Л.И., Шевкову Л.В., Большову Е.С., Платончеву О.Г., Белозерову Р.Г., Муслимова О.Х., Баширова М.Р., ООО «Абсолютстрой» в лице руководителя-учредителя Баширова М.Р., обязанность по осуществлению ликвидации в течении шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения.

Текст мотивированного решения суда изготовлен 15 апреля 2016 года.

Судья О.В. Иноземцева