Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) к Аграрному потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Выселковский», Пензеву А.И., Ярошенко Т.А. о ликвидации аграрного потребительского кооператива взаимного кредитования «Выселковский»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) обратился в суд с административным исковым заявлением к Аграрному потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Выселковский», Пензеву А.И., Ярошенко Т.А. о ликвидации аграрного потребительского кооператива взаимного кредитования «Выселковский», мотивируя свои требования тем, что в соответствии с пунктом 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. Таким образом, Аграрный потребительский кооператив взаимного кредитования «Выселковский» (АПКВК «Выселковский») является организацией, поднадзорной Банку России. АПКВК «Выселковский» (ИНН ..., ОГРН ... зарегистрирован ... АПКВК «Выселковский» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении кооператива из ЕЕРЮЛ отсутствуют. Однако, некоторые учредители кооператива (... прекратили свою деятельность. Учредителем и одновременно директором АПКВК «Выселковский» является Пензев А.И.(__)____ года рождения.

Ч. 3 ст. 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» установлена обязанность сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов по предоставлению в Банк России документов, содержащих отчет о своей деятельности, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет о персональном составе своих руководящих органов.

В соответствии с Указанием Банка России от 09 октября 2015 года №3816-У « О формах, сроках, и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива», сельскохозяйственный потребительский кооператив обязан предоставлять в Банк России отчеты в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием от 03 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

В результате мониторинга представления кооперативами отчетов о деятельности и персональном составе руководящих органов Южным ГУ Банка России выявлено, что АПКВК «Выселковский» не представил в Банк России следующую отчетность:

отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;

отчет о деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

отчет о деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

отчет о деятельности за первый квартал 2016 года;

отчет о деятельности за полугодие 2016 года;

отчет о деятельности за девять месяцев 2016 года;

отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год;

- отчет о деятельности за 2016 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за 2016 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

отчет о деятельности за первый квартал 2017 года;

отчет о деятельности за полугодие 2017 года;

отчет о деятельности за девять месяцев 2017 года;

отчет о персональном составе руководящих органов за 2017 год;

- отчет о деятельности за 2017 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за 2017 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

отчет о деятельности за первый квартал 2018 года;

отчет о деятельности за полугодие 2018 года.

В нарушение требований Указания Банка России от 13 января 2017 года №4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами», АПКВК «Выселковский» не представил в Банк России следующие отчеты: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года; за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль и август 2018 года.

Кроме того, в нарушение п. 1.2 Гл. 1 вышеназванного Указания № 4600-У кооператив не обеспечил получение от Банка России электронных документов, посредством использования информационных ресурсов, путем создания личного кабинета.

Непредставление кооперативом отчетности послужило основанием для направления Банком России в адрес кооператива письма об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № ТЗ-27-1-4/40092, которое также не исполнено.

В соответствии с аб. 4 п. 11 ч. 1 ст. 40.2 вышеназванного Федерального закона N° 193-ФЗ Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива, в случае если такой кооператив, неоднократно в течение одного года нарушил требования Федерального закона N° 193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Ввиду отсутствия учредительных документов кооператива и прекращения деятельности большей части учредителей кооператива, обязанность по его ликвидации должна быть возложена на директора Пензева А.Д. и единственного действующего учредителя Ярошенко Т.А.

В связи с чем, просит суд ликвидировать аграрный потребительский кооператив взаимного кредитования «Выселковский» (ОГРН ..., ИНН ... дата регистрации юридического лица ...).

Возложить на директора и учредителя аграрного потребительского кооператива взаимного кредитования «Выселковский» - Пензева А.И., (__)____ года рождения и Ярошенко Т.А.(__)____ года рождения обязанность по ликвидации кооператива.

Обязать Пензева А.И. и Ярошенко Т.А. завершить процедуру ликвидации аграрного потребительского кооператива взаимного кредитования «Выселковский» в шестимесячный срок с даты вступления в законную силу решения суда.

В судебное заседание представитель административного истца – заместитель начальника Южного ГУ Банка России – Тюменцев В.В. не явился, в поступившем заявлении просил дело рассмотреть в его отсутствие, просит удовлетворить административное исковое заявление.

Административные ответчики - директор АПКВК «Выселковский» -Пензев А.И., Ярошенко Т.А. в судебное заседание не явились, в поступивших заявлениях просили дело рассмотреть в их отсутствие, административные исковые требования признают в полном объеме.

Суд, исследовав материалы административного дела, приходит к выводу о том, что административное исковое заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, административное исковое заявление о ликвидации некоммерческой организации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Судом установлено, что» 19 декабря 2005 года зарегистрирован АПКВК «Выселковский (ИНН ..., ОГРН ... В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), АПКВК «Выселковский» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕЕРЮЛ отсутствуют. Однако, некоторые учредители Кооператива (... согласно информации размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы, прекратили свою деятельность. Учредителем и одновременно директором АПКВК «Выселковский» является Пензев А.И., (__)____ года рождения.

В силу п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Согласно ст. 1, ч. 1, 2 ст. 4 Федерального закона от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы являются некоммерческим организациями.

Ст. 40.2 данного Федерального закона № 193-ФЗ установлено, что Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 40.3 настоящего Федерального закона;

запрашивает у кредитного кооператива учредительные документы, внутренние документы и иные документы, связанные с осуществлением кредитным кооперативом своей деятельности и необходимые для осуществления надзора за выполнением кредитным кооперативом требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием Банка России от 09 октября 2015 года № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива».

отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;

отчет о деятельности за первый квартал 2016 года;

отчет о деятельности за полугодие 2016 года;

отчет о деятельности за девять месяцев 2016 года;

отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год;

отчет о деятельности за первый квартал 2017 года;

отчет о деятельности за полугодие 2017 года;

отчет о деятельности за девять месяцев 2017 года;

отчет о персональном составе руководящих органов за 2017 год;

отчет о деятельности за первый квартал 2018 года;

отчет о деятельности за полугодие 2018 года.

В нарушение требований Указания Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами», АПКВК «Выселковский» не представил в Банк России следующие отчеты: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года; за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль и август 2018 года.

Непредставление Кооперативом отчетности послужило основанием для направления Банком России в адрес Кооператива письма об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от ... которое также не исполнено.

Таким образом, кооперативом нарушены требования Указания 4600-У, Указания 3816-У, Указания 4263-У, в том числе в части непредставления отчетности кооператива за 2016 год, 2017 год и отчетные периоды 2018 года по состоянию на август 2018 года.

В соответствии с аб. 4 п. 11 ч. 1 ст. 40.2 вышеназванного Федерального закона N° 193-ФЗ, Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива, в случае если такой кооператив, неоднократно в течение одного года нарушил требования Федерального закона N° 193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Таким образом, неоднократное нарушение АПКВК «Выселковский» Федерального закона № 193-ФЗ и нормативных актов Банка России, выразившееся в непредставлении отчетов о деятельности, о персональном составе руководящих органов кооператива, что подтверждается скрин-копией экрана программного средства Сервиса аналитической обработки данных отчетности участников финансового рынка IBM Cognos по ссылке: http//l 0.181.9.49/Home/Packages, являются достаточными основаниями для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации кооператива в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 42 указанного Федерального закона № 193-ФЗ, а также в соответствии с положениями ГК РФ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 40.2 указанного Федерального закона № 193-ФЗ Банк России обладает полномочиями по обращению в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

П. 5 ст. 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно п. 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 года № 84 «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности, сроки завершения ликвидационной процедуры.

Ввиду отсутствия учредительных документов кооператива и прекращения деятельности большей части учредителей кооператива, суд считает необходимым возложить обязанность по его ликвидации на директора Пензева А.Д. и единственного действующего учредителя Ярошенко Т.А.

С учетом количества участников кооператива, требований к порядку осуществления действий по ликвидации юридического лица, суд признает разумным и правильным заявленный истцом срок исполнения решения суда.

В связи с чем, заявленные требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180, 264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) к Аграрному потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Выселковский», Пензеву А.И., Ярошенко Т.А. о ликвидации аграрного потребительского кооператива взаимного кредитования «Выселковский», - удовлетворить.

Ликвидировать аграрный потребительский кооператив взаимного кредитования «Выселковский» (ОГРН ..., ИНН ..., дата регистрации юридического лица ... года).

Возложить на директора и учредителя аграрного потребительского кооператива взаимного кредитования «Выселковский» - Пензева А.И.(__)____ года рождения и Ярошенко Т.А., (__)____ года рождения обязанность по ликвидации кооператива.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Выселковский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий:/подпись/

Копия верна

Судья О.Н. Мельникова