Гражданский кодекс часть 1

Кисловодский городской суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Писаренко С.А., при секретаре судебного заседания Абрамовой Е.Б., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления ЦБ РФ к Кредитному потребительскому кооперативу «Авангард взаимопомощи и сотрудничества», Бондаренко Н.Н., Боташеву З.Ю., Зекеевой И.Г., Карабашевой И.А., Конькову П.А., Кубановой Я.В., Магияеву К.М., Магияеву К.М., Магияеву Р.М., Магияевой О.А., Магияевой С.М., Мкртычевой В.А., Молодцовой В.Ю., Сапенко Д.В., Черемисову И.В. о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Авангард взаимопомощи и сотрудничества» (КПК «Авис»), возложении на учредителей обязанности совершить действия по осуществлению процедуры ликвидации кооператива и предоставлении документов,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления ЦБ РФ обратился в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Авангард взаимопомощи и сотрудничества», возложении на учредителей обязанности совершить действия по осуществлению процедуры ликвидации кооператива и предоставлении в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «АВИС».

Представитель истца – управляющий Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Тикунов Г.А. в судебном заседании заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в административном иске.

Административный ответчик Кубанова Я.В. в судебное заседание не явилась, представив заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, просит суд отказать в удовлетворении административного иска, направив копию решения в ее адрес.

Представитель административного ответчика Кубановой Я.В. по доверенности Кубанов Р.М. административные исковые требования не признал по тем основаниям, что у учредителей КПК «АВИС» не было общего собрания, они не могут собраться, хотя понимают, что кооператив является недействующим.

Административные ответчики КПК «АВИС», Бондаренко Н.Н., Боташев З.Ю., Зекеева И.Г., Карабашеа И.А., Коньков П.А., Магияев К.М., Магияев К.М., Магияев Р.М., Магияева О.А., Магиева С.М., Мкртычева В.А., Молодцова В.Ю., Сапенко Д.В., Черемисов И.В. в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Ответчики о причинах неявки не сообщили и об отложении рассмотрения дела ходатайств не представили.

Заинтересованное лицо Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю в судебное заседание не явилось, представив заявление о проведении судебного заседание в отсутствие представителя регистрирующего органа, по результатам рассмотрения направить решение в адрес Межрайонной инспекции.

При таких обстоятельствах, учитывая положения статьи 150 КАС РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, КПК «АВИС» <данные изъяты> зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №11 по Ставропольскому краю 11 мая 2016 года в качестве некредитной финансовой организации с юридическим адресом: <адрес> Его зарегистрированными учредителями согласно выписки из ЕГРЮЛ являются ответчики физические лица – Бондаренко Н.Н., Боташев З.Ю., Зекеева И.Г., Карабашева И.А., Коньков П.А., Кубанова Я.В., Магияев К.М., Магияев К.М., Магияев Р.М.,Магияева О.А., Магияева С.М., Мкртычева В.А., Молодцова В.Ю., Сапенко Д.В., Черемисов И.В.

Требования административного истца мотивированы тем, что согласно ч.1 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке предусмотренном ФЗ от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяносто дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой Организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «АВИС» не относится к кредитным кооперативам второго уровня в соответствии с критериями, определенными п.4 ч.3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации.

По результатам проверки информации о включении сведений в отношении КПК «АВИС» в реестры членов СРО кредитных потребительских кооперативов, установлено, что 26.09.2017 года КПК «АВИС» являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», был исключен из членов указанной СРО согласно решения Совета об исключении от 26.09.2017 года протокол № 201 заседания Совета СРО «Губернское кредитное содружество». Указанные сведения подтверждаются актом визуального осмотра интернет-сайтов, содержащих информацию о вступлении в СРО КПК «АВИС» от 25.01.2018 года № ВН -307-15-12/1391, выписками из Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 19.01.2018 года и 27.04.2018 года.

В соответствии со статьей 28 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, не вступившие в члены СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России.

Формы, сроки и порядок составления и представления указанных документов и информации установлены Указанием Банка России от 25.07.2016 № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет, о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива».

Отделением Ставрополь в адрес КПК «АВИС» натравлялись Предписания Банка России об устранении нарушений законодательства № Т307-15-17/7600 от 30.05.2017- Предписание 1 и №Т307-15- 17/14990 от 01.11.2017 - Предписание 2.

За неисполнение Предписания 1 КПК «АВИС» привлечен к административной ответственности по части 9 статьи 19.5 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500000 рублей, что подтверждается вступившим в силу постановлением № 17-8536/31 10-1 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-07-ЮЛ-17-8536.

Предписание 2, согласно которому Банком России выявлен факт непредставления Кооперативом отчета о деятельности КПК «АВИС» за 9 месяцев 2017 года, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, что свидетельствует о нарушении требований Указания № 4083-У, Кооперативом в установленный Предписанием 2 срок также исполнено не было, что подтверждается скриншотом страницы личного кабинета Кооператива.

Положения пункта 9 части 3 статьи 5 Закона о кредитной кооперации устанавливают случаи, в которых Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива:

- п.п. в) - неоднократное нарушение кооперативом Закона о кредитной кооперации, других федеральных законов, нормативно-правовых акты Российской Федерации и нормативных актов банка России;

- п.п. г) - нарушение установленного Законом № 223-ФЗ требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Таким образом, неисполнение КПК «АВИС» обязанности по вступлению в СРО, а также неисполнение Предписаний Банка России об устранении нарушений законодательства, являются грубыми нарушением положений Закона о кредитной кооперации, и, в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 5 Закона о кредитной кооперации, служат основанием для обращения Банка России с иском о ликвидации Кооператива.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статьи 62-64 ГК РФ.

В соответствии частью 5 статьи 61 ГК РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № 5107211В-2/2017 от 22.12.2017, учредителями КПК «АВИС» являются пятнадцать физических лиц: Бондаренко Н.Н., Боташев З.Ю., Зекеева И.Г., Карабашева И.А., Коньков П.А., Кубанова Я.В., Магияев К.М., Магияев К.М., Магияев Р.М., Магияева О.А., Магияева С.М., Мкртычева В.А., Молодцова В.Ю., Сапенко Д.В., Черемисов И.В. Председателем КПК «Авис» является Черемисов И.В.

Административный истец просит суд признать решение о ликвидации потребительского кооператива Авангард взаимопомощи и сотрудничество» (КПК «АВИС», <данные изъяты> адрес местонахождения: <адрес> дата государственной регистрации 11.05.2016 года, возложить на учредителей КПК «Авис» Бондаренко Н.Н., Боташева З.Ю., Зекееву И.Г., Карабашеву И.А., Конькова П.А., Кубанову Я.В., Магияева К.М., Магияева К.М., Магияева Р.М., Магияеву О.А., Магияеву С.М., Мкртычеву В.А., Молодцову В.Ю., Сапенко Д.В., Черемисова И.В. обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации крендитного потребительского кооператива «Авис» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией КПК «АВИС», предусмотренные законом. Предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «АВИС».

Проверив законность и обоснованность заявленных административным истцом требований, исследовав материалы дела, суд пришёл к следующему.

Согласно части 1 статьи 262 КАС РФ право органов и должностных лиц на подачу административного искового заявления о приостановлении деятельности, ликвидации или запрете деятельности должно быть предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 года «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) в сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно ч.1 ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России. В силу п.2 ч.1 ст. 10 данного закона кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В соответствии с п.8 ч.2 ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях предусмотренных законом.

Установлено, что КПК «АВИС» не исполнил обязанности по вступлению в СРО, а также допустил неисполнение Предписания 1 от 30.05.2017 года № Т307-15-17/7600 и Предписание № 2 от 01.11.2017 года № Т307-15-17/14990. За неисполнение предписания 1 КПК «АВИС» был привлечен к административной ответственности по ч.9 ст. 19.5 КРФоАП и назначен административный штраф в размере 500000 рублей, что подтверждается вступившим в законную силу постановлением № 17-8536/3110-1. Такие предписания и направлялись истцом в целях устранения допущенных нарушений в адрес КПК «АВИС» по месту его государственной регистрации в качестве юридического лица, при этом меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства, кооперативом не приняты.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", подпунктом 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации кредитного кооператива, в том числе в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

При этом в силу пункта 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (пункт 5 статьи 62 ГК РФ). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, являющихся юридическими лицами" разъяснено о том, что судам следует проверять причины, по которым объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. В частности, предприняло ли такое объединение граждан все возможные действия для устранения названных нарушений, имели ли место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, устранены ли выявленные нарушения до принятия судебного решения.

Указанные обстоятельства судом не установлены.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных административных исковых требований с возложением на административных ответчиков обязанности в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу совершить действия, предусмотренные статьями 62 - 64 ГК РФ, связанные с ликвидацией юридического лица, необходимые для государственной регистрации ликвидации юридического лица и предоставления необходимых документов в уполномоченный государственный орган, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «АВИС».

Руководствуясь статьями 177-180, 262-267 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

РЕШИЛ:

заявленные требования Центрального банка Российской Федерации - удовлетворить.

Кредитный потребительский кооператив «Авангард взаимопомощи и сотрудничества» (КПК «АВИС»), <данные изъяты>, дата государственной регистрации 11.05.2016 года - ликвидировать.

Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Авангард взаимопомощи и сотрудничества» (КПК «Авис»): Бондаренко Н.Н.<данные изъяты>, Боташева З.Ю.- <данные изъяты>, Зекееву И.Г. - <данные изъяты>, Карабашеву И.А.- <данные изъяты>, Конькова П.А.- <данные изъяты>, Кубанову Я.В.- <данные изъяты>, Магияева К.М.- <данные изъяты>, Магияева К.М.<данные изъяты>, Магияева Р.М.- <данные изъяты>Магияеву О.А.- <данные изъяты>, Магияеву С.М.- <данные изъяты>, Мкртычеву В.А.- <данные изъяты>, Молодцову В.Ю. - <данные изъяты>, Сапенко Д.В.- <данные изъяты>, Черемисова И.В.- <данные изъяты>, обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации кредитного потребительского кооператива «АВИС» произвести все необходимые и предусмотренные законом действия, связанные с ликвидацией КПК «АВИС», и представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива «АВИС».

Решение можно обжаловать в Ставропольский краевой суд в течении одного месяца.

Судья С.А. Писаренко