Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «21 Век», ФИО1, ФИО8, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО3, ФИО16, ФИО4, ФИО17, ФИО9, ФИО5, ФИО6, ФИО11, ФИО12 Зое ФИО12, ФИО13 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «21 Век»,

установил:

Центральный банк Российской Федерации (далее Банк России) обратился в суд с административным иском к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «21 Век», ФИО1, ФИО8, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО3, ФИО16, ФИО4, ФИО17, ФИО9, ФИО5, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО13 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «21 Век» (далее СКПК «21 Век»). В обоснование заявленных требований указал, что СКПК «21 Век» в соответствии с информацией, содержащейся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц является действующим юридическим лицом, сведения о добровольной ликвидации, либо исключении из ЕГРЮЛ отсутствуют.

СКПК «21 Век», согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №86-ФЗ «О центральном банке РФ», является организацией, поднадзорной Банку России. Отделением по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по <адрес> установлены факты неоднократного в течение одного года нарушения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», нормативных актов Банка России и неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок. Документы, содержащие отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов кооператива должны быть представлены в Банк России. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, СКПК «21 Век» является организацией, имеющей организационно-правовую форму сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, и обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов кооператива в порядке, установленном Банком России. Отделением Волгоград при осуществлении контроля и надзора за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в отношении СКПК «21 Век» установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ СКПК «21 Век» не представлен отчет о деятельности за 2015 год, не представлен отчет о деятельности за полугодие 2016 года, не представлен отчет о персональном составе руководящих органов кооператива за 2016 год, нарушены сроки представления отчета о персональном составе руководящих органов кооператива за 2015 год, отчета о деятельности за 2015 год, отчета о деятельности за первый квартал 2016 года, неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ18-13-20/10262 от ДД.ММ.ГГГГ год №ТЗ18-13-20/15674 об устранении нарушений законодательства РФ. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, в соответствии с ч. 2 ст. 62 ГК РФ, эти расходы возлагаются солидарно на учредителей юридического лица. Просят ликвидировать СКПК «21 Век» и возложить на учредителей СКПК «21 Век» обязанности по его ликвидации и установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действий 6 месяцев.

Представитель административного истца ФИО21 исковые требования поддержала в полном объёме.

Административный ответчик ФИО12 заявленные требования признала частично, просила отказать в удовлетворении исковых требований в части возложения обязанностей по ликвидации на учредителей.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ "О кредитной кооперации", государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

В соответствии с абз. 3 ст. 61 ГК РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно ст. 62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действии по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

В судебном заседании установлено, что СКПК «21 Век» включен в единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, поставлен на учёт ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Руководство СКПК «21 Век» осуществляет ФИО22, учредителями являются: ФИО7, ФИО8, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО3, ФИО16, ФИО22, ФИО17, ФИО9, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13.

Из материалов дела следует, что СКПК «21 ВЕК», согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон №86-ФЗ), является организацией; поднадзорной Банку России. Отделением по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по <адрес> (далее - Отделение Волгоград) в отношении СКПК «21 ВЕК» установлены нарушения:

- неоднократного в течение одного года нарушения Федерального закона от

ДД.ММ.ГГГГ №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Федеральный закон № 193-ФЗ), нормативных актов Банка России;

- неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ и статьей 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ Банк России является органом, осуществляющим регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в соответствии с федеральными законами.

Частью 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ установлена обязанность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов.

Документы, содержащие отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива должны быть представлены в Банк России в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (далее - Указание №-У).

В соответствии с пунктом 3 Указания №-У отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива представляется:

- за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

- за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года.

В соответствии с пунктом 4 Указания №-У, отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Согласно пункту 5 Указания №-У, документы, содержащие отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и (или) отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от ДД.ММ.ГГГГ№/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», с учетом особенностей, установленных Указанием №-У.Пунктом 6 Указания №-У предусмотрено, что электронные документы, содержащие отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и (или) отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, подготавливаются с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, СКПК «21 ВЕК» является организацией, имеющей организационно-правовую форму сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Следовательно, в соответствии с частью 3 статьи 40.2 Закона №193-ФЗ СКПК «21 ВЕК» обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в порядке, установленном Банком России.

Отделением Волгоград при осуществлении контроля и надзора за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в отношении СКПК «21 Век» установлены факты:

1.Неоднократного в течение одного года нарушения СКПК «21 ВЕК» требований, установленных Федеральным законом №193-ФЗ и Указанием №-У, а именно в нарушение части 3 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ и Указания №-У:

1)по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ СКПК «21 ВЕК»:

- не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года) (установленный Банком России срок представления - не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного истребительского кооператива за полугодие 2016 года (установленный Банком России срок представления - не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- не представлен отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2016 год (установленный Банком России срок представления - не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

2) нарушены сроки предоставления СКПК «21 ВЕК»:

- отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного

кредитного потребительского кооператива за 2015 год - фактически представлен ДД.ММ.ГГГГ (установленный Банком России срок представления - не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) - фактически представлен ДД.ММ.ГГГГ (установленный Банком России

срок представления — не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за первый квартал 2016 года - фактически представлен ДД.ММ.ГГГГ (установленный Банком России срок представления - не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

2.Неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ18-13-20/10262, от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ 18-13-20/15674 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ №Т318-13-20/10262 СКПК «21 Век» был обязан в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк России отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года), отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за первый квартал 2016 года в порядке, установленном пунктами 5 - 7 Указания №-У; примять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в предписании. Предписание от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ18-13-20/10262 получено адресатом ДД.ММ.ГГГГ. В срок, установленный предписанием, то есть по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), СКПК «21 ВЕК» не устранил нарушения, указанные в предписании. Подтверждением неисполнения предписания в установленный срок СПКК «21 ВЕК» являются данные системы «Мониторинг приема отчетности» Банка России, согласно которым СКПК «21 ВЕК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) не представлен отчет о деятельности сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года) и отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за первый квартал 2016 года. По факту неисполнения предписания Отделением Волгоград возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения (далее - КоАП РФ) №-Ю/0087 в отношении СКПК «21 ВЕК», по результатам рассмотрения дела уполномоченным должностным лицом Отделения по <адрес> Южного Главного управления Центрального Банка Российской Федерации постановлением от ДД.ММ.ГГГГ№-Ю/0087/3110 назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ 18-13-20/15674 СКПК «21 ГШК» был обязан:

- в срок не позднее 15 календарных дней с даты получения предписания обеспечить получение от Банка России электронных документов, посредством использования Информационных ресурсов, в соответствии с Указанием Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», а также направить отчет об исполнении настоящего предписания через личный кабинет участника финансового ранка с помощью программы Анкеты-редактор, ссылка на которую размещена на официальном сайте Банка России;

- представить в Банк России документы и информацию в соответствии с запросом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ18-13-20/13785 в сроки, указанные в запросе.

Предписание от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ 18-13-20/15674 не доставлено и возвращено отправителю с пометкой на конверте «истек срок хранения».

Пунктом 11 части 1 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ установлено право Банка России обращаться в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива в случае: неоднократного неисполнения в Течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом Федерального закона № 193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Отделением Волгоград в порядке взаимодействия с органами ФНС России запрошены необходимые документы по СКПК «21 Век» - копия Устава и расширенная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об учредителях (участниках) (далее - выписка ЕГРЮЛ).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Отделению Волгоград от ИФНС по <адрес> предоставлена расширенная выписка ЕГРЮЛ, при этом копия Устава из налоговых органов не получена.

При таких обстоятельствах, учитывая, что доводы истца о нарушении ответчиком обязанностей, возложенных на некоммерческую организацию положениями ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации", нашли подтверждение при рассмотрении дела, ответчиками не опровергнуты, допущенные нарушения в силу указанного Федерального закона могут служить основанием для ликвидации данной организации, поскольку носят длительный характер на протяжении всего периода.

Руководствуясь частью 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации", установив, что у кооператива не предусмотрен специальный орган по ликвидации, от представителя ответчика СКПК «21 Век» предложений по кандидатуре ликвидатора и сроке проведения ликвидационных мероприятий не поступало, суд полагает необходимым возложить обязанность по осуществлению ликвидации указанного кооператива именно на учредителей и на исполнительного директора кооператива.

При решении вопроса об установлении срока проведения ликвидационных мероприятий, суд полагает необходимым установить его в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд,

решил:

Исковые требования Центрального банка Российской Федерации о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «21 Век» удовлетворить.

Ликвидировать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «21 Век», ИНН 3415013387, ОГРН 1063454046864, место нахождения: <адрес>, индекс 404620.

Обязать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «21 Век» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Возложить на учредителей (участников) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «21 Век»: ФИО7, ФИО8, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО3, ФИО16, ФИО4, ФИО17, ФИО9, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 обязанности по осуществлению ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «21 Век».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Ленинский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья