Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Согласие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 , ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 о ликвидации юридического лица,

установил:

Центральный банк Российской Федерации обратился в Шпаковский районный суд Ставропольского края с административным исковым заявлением к КПК «Согласие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 о ликвидации юридического лица.

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что в соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за не кредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Аналогичные нормы содержаться в ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласно которой государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

В соответствии с Приложением 2 к Приказу Банка России от 11 декабря 2015 года № ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» за кредитными потребительскими кооперативами, находящимися на территории Ставропольского края надзор осуществляет Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

Приказом Южного ГУ Банка России от 02 февраля 2016 года № ОДТЗ-203 утвержден Регламент взаимодействия подразделений Южного ГУ Банка России при осуществлении функций по контролю и надзору за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов, которым определен порядок взаимодействия подразделений Южного ГУ Банка России при осуществлении функций по контролю и надзору за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов, а также определены подведомственные территориальным учреждениям Банка России, входящим в состав Южного ГУ Банка России, территории (Приложение 1 к Регламенту) и меры воздействия, применяемые к микрофинансовым организациям, кооперативам и ломбардам (Приложение 3 к Регламенту). Одной из мер воздействия, которые могут применять подразделения Банка России при осуществлении надзора является направление иска в суд о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 10 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами.

На основании п. 2 ч. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе, по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 5 Закона о кредитной кооперации, Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законом.

Согласно ч. 1 ст. 35 Закона о кредитной кооперации саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов СРО.

При этом согласно ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступать в СРО в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами СРО в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство в СРО, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в СРО вступить в другую СРО.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив, обязанный быть членом СРО в соответствии с законом подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения требования об обязательности о вступлении (членстве) в СРО. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц КПК «Согласие», местонахождение: 356245, <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 15 августа 2011 года. КПК «Согласие» не относится к кредитным кооперативам второго уровня в соответствии с критериями, определенными п. 4 части 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации.

Заключением отдела контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России по итогам мониторинга сайтов на предмет наличия информации о членстве КПК «Согласие» в СРО установлено следующее.

По имеющейся информации на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Национальное объединение кредитных кооперативов» КПК «Согласие» на основании п. 3.6 ст. 3 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» за нарушения пп. 4.17.1, 4.17.7, 4.17.10 п.4.17 ст. 4 Устава СЮ НП «НОКК», пп.4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Положения «О членстве в СРО НП «НОКК» исключено из членов СРО (решение Совета об исключении от 05 декабря 2014 года, протокол Совета № 22). Указанные сведения подтверждаются выпиской из списка кредитных потребительских кооперативов исключенных из членов СРО НП «НОКК».

Отделением Ставрополь в адрес КПК «Согласие» направлялись запросы: № Т307-15-17/15929 от 01 декабря 2015 года и № Т307-15-48/16712 от 11 декабря 2015 года о предоставлении документов и информации об исполнении требований ч. 3 ст. 35 Закона о кооперации, а именно о вступлении в СРО. Письма возвращены Почтой России с отметкой об истечении срока хранения.

В настоящее время КПК «Согласие» не является членом ни одной из девяти саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО кредитных потребительских кооперативов, что подтверждается выписками из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов за период с февраля 2016 года по май 2016 года.

Более года (с декабря 2014 года по июнь 2016 года) с момента исключения из членства в СРО НП «НОКК», КПК «Согласие» не вступил в новую СРО, и, в настоящее время не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, чем нарушает требования ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации.

Согласно данным официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru) КПК «Согласие» является действующим юридическим лицом, осуществляющим уставную деятельность. Сведения о ликвидации либо исключении КПК «Согласие» из ЕГРЮЛ отсутствуют.

Таким образом, отсутствие действующего кредитного кооператива в составе членов СЮ является достаточным основанием для обращения уполномоченного органа в суд с иском о его ликвидации.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст. ст. 62-64 ГК РФ.

В соответствии ч. 5 ст. 61 ГК РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно п. 19.4.2 Устава КПК «Согласие» кооператив может быть ликвидирован по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с п. 2 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по его ликвидации. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, учредителями КПК «Согласие» являются пятнадцать граждан, ответчиков по настоящему делу.

Решение суда о ликвидации кооператива фактически заменяет собой только первоначальное решение учредителей о ликвидации юридического лица (при добровольной ликвидации), при этом без возложения судом на кого-либо из указанных в законе лиц обязанностей по ликвидации юридического лица, такое решение будет являться неисполнимым.

На основании изложенного просит суд принять решение о ликвидации КПК «Согласие», <данные изъяты>, местонахождение: <адрес> дата государственной регистрации 15 августа 2011 года: возложить на учредителей КПК «Согласие»: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «Согласие» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «Согласие».

Представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания, не явился, предоставил суду ходатайство, в котором указал, что в предварительном судебном заседании ответчиками представлен протокол собрания членов КПК «Согласие» от 15 декабря 2011 года, согласно которому из членов КПК «Согласие» исключены ФИО7 и ФИО8

В силу ст. 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с Законом № 129 ФЗ.

Согласно ст. 4 Закона № 129-ФЗ государственные реестры содержат сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц и др. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

По данным официального сайта Федеральной налоговой службы России, как на дату подачи иска, так и на 09 декабря 2016 года ФИО7 и ФИО8 указаны в качестве учредителей КПК. Сведений о представлении в регистрирующий орган протокола общего собрания членов КПК «Согласие» от 15 декабря 2011 года, а также о подаче заявления об исключении ФИО7 и ФИО8 из числа учредителей также не имеется.

Таким образом, оснований для исключения их из числа ответчиков на дату подготовки ходатайства не имеется.

На основании изложенного просит суд рассмотреть дело в отсутствие представителя Банка России, ликвидировать КПК «Согласие», обязанность по ликвидации КПК «Согласие» возложить на его учредителей, установить срок для ликвидации КПК «Согласие» 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель административного ответчика КПК «Согласие» извещен о месте и времени судебного заседания, не явился, представила суду заявление, согласно которому КПК «Согласие» в соответствии ч 3 ст. 46 КАС РФ признает в полном объеме административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Согласие» о ликвидации юридического лица, возложении обязанности совершить все необходимые действия, связанные с ликвидацией КПК «Согласие» предусмотренных законом, поскольку КПК «Согласие» членом саморегулироемой организации включенной в государственный реестр СРО кредитных потребительских кооперативов не является. Последствия признания иска и прекращения производства по делу предусмотренные ст. 157 КАС РФ разъяснены и понятны.

Административные ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 извещены о месте и времени судебного заседания, не явились, об уважительных причинах неявки суду не сообщили, с каким-либо ходатайством к суду не обратились.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов гражданского судопроизводства. Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу.

Таким образом, нежелание административных ответчиков непосредственно являться в суд для участия в судебном заседании, свидетельствует об их уклонении от участия в состязательном процессе, и не может влечь неблагоприятные последствия для суда, а также не должно отражаться на правах других лиц на доступ к правосудию в связи с чем, суд также считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся административных ответчиков.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю надлежащим образом извещен, о месте и времени судебного заседания, не явился, об уважительных причинах неявки суду не сообщил и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд на основании ст. 150 КАС РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных выше лиц, извещенных надлежащим образом и не явившихся в судебное заседание.

Исследовав материалы административного дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

В соответствии с ч. 4 ст. 35 приведенного Закона, кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 1 пп. 2 ст. 10 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В соответствии со ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано (п. 2).

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом (п. 3).

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62) (п. 5).

В силу ст. 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 4 названного Закона, в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Как установлено в судебном заседании КПК «Согласие», расположенное по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, является действующим юридическим лицом и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю 15 августа 2011 года.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц учредителями КПК «Согласие» являются ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14

Согласно п. 1.3 Устава КПК «Согласие», данный кооператив является некоммерческой организацией, созданной по территориальному принципу, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Согласно уставу КПК «Согласие» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О кредитной кооперации».

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», п. 3 ст. 35 и п. 3 ст. 42 Федерального закона «О кредитной кооперации», Банк России направил запросы № Т307-15-17/15929 от 01 декабря 2015 года и № Т307-15-48/16712 от 11 декабря 2015 года о представлении документов, подтверждающих факт членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации.

Вышеуказанные запросы были направлен по месту нахождения кредитного кооператива, указанному в п. 1.1 Устава КПК «Согласие» и внесенному в ЕГРЮЛ, однако по указанному адресу они не были получены и были возвращены Почтой России с отметкой «истек срок хранения».

05 декабря 2014 года КПК «Согласие» исключено из членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение кредитных кооперативов», что подтверждается выпиской из списка кредитных потребительских кооперативов исключенных из членов СРО НП «НОКК».

С момента прекращения членства в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединение кредитных кооперативов» (05 декабря 2014 года) и по настоящий момент (то есть в срок, превышающий три месяца) КПК «Согласие» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Неисполнение кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, установленной Законом о кредитной кооперации, является грубым нарушением положений ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» и служит основанием для ликвидации указанного кооператива.

При таких обстоятельствах, учитывая, что доводы административного истца о нарушении ответчиком обязанностей, возложенных на КПК «Согласие» положениями ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» об обязанности по вступлению в одну из действующих саморегулируемых организаций в течение трех месяцев с момента создания, нашли подтверждение при рассмотрении дела, ответчиками опровергнуты не были, допущенные нарушения в силу указанного Федерального закона могут служить основанием для ликвидации данной организации, поскольку носят длительный характер на протяжении всего периода с момента создания организации, в связи с чем, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

Руководствуясь ч. 5 ст. 61 ГК РФ, суд приходит к выводу о возложении на учредителей КПК «Согласие» обязанность по осуществлению ликвидации указанного кооператива.

Судом отклоняются возражения ответчиков ФИО7 и ФИО8 о том, что они не являются учредителями кооператива, так как они вышли из его членов, поскольку наличие соответствующей записи в государственном реестре юридических лиц является доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица.

Согласно ст. 4 названного Закона, государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина или юридического лица в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Судом учитывается, что внесение в государственный реестр юридических лиц сведений об ответчиках, как об учредителях, кем-либо не оспорено, названная запись недействительной не признана, равно как не признан недействительным протокол общего собрания учредителей КПК «Согласие», в котором имеются собственноручные подписи ответчиков-учредителей.

С учётом вышеизложенных норм права и доказательств, имеющихся в материалах дела, суд полагает правильным удовлетворить исковые требования Центрального банка Российской Федерации к КПК «Согласие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 о ликвидации юридического лица.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд,

решил:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Согласие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 , ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 о ликвидации юридического лица - удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Согласие», <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, дата государственной регистрации 15 августа 2011 года.

Возложить на учредителей (участников) кредитного потребительского кооператива «Согласие» ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «Согласие» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива «Согласие».

Решение может быть обжаловано Ставропольский краевой суд через Шпаковский районный суд Ставропольского края в течение месяца с момента составления мотивированного решения суда.

Председательствующий судья Чепурной А.А.