Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице отделения по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Надежда»,

УСТАНОВИЛ:

Административный истец Центральный банк РФ (Банка России) в лице отделения по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу обратился в Ленинский районный суд г. Курска с административным исковым заявлением о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Надежда». В обоснование заявленных требований указал, что СКПК «Надежда» является действующим юридическим лицом, Кооператив «Надежда» является некоммерческой организацией, созданной сельскохозяйственными товаропроизводителями в форме потребительского кооператива и образованной путем объединения его членами паевых взносов с целью оказания услуг членам Кооператива, деятельность кооператива регулируется Федеральным законом от 08.12.1995 года № 193-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О сельскохозяйственной кооперации». Банком России (отделением Курск) в ходе осуществления функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в отношении СКПК «Надежда» были выявлены ряд нарушений. В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год Кооперативом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Указанием Банка России не представлен, в связи с чем, было выдано Предписание от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому Кооператив в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания был обязан предоставить в Банк отчет о персональном составе руководящих органов за 2015г. В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о деятельности СКПК «Надежда» за 2015 год, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, Кооператив по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Указанием в Банк России не представлен, в связи с чем, было выдано Предписание от ДД.ММ.ГГГГ об устранении допущенных нарушений. Так в установленный законом срок Предписание не было исполнено. В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о деятельности СКПК «Надежда» за 2015 год, предоставляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года, в соответствии с Указанием в Банк России не представлен, в связи с чем, было выдано Предписание № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении допущенных нарушений, согласно которому Кооператив в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания был обязан предоставить в Банк отчет о деятельности СКПК за 2015 года, предоставляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года. В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о деятельности СКПК «Надежда» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Указанием в Банк России не представлен, в связи с чем, было выдано Предписание от ДД.ММ.ГГГГ об устранении допущенных нарушений. В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о деятельности СКПК «Надежда» за полугодие 2016 год, в соответствии с Указанием в Банк России не был представлен, в связи с чем, было выдано Предписание от ДД.ММ.ГГГГ об устранении допущенных нарушений. Данные предписания, направлялись по адресу регистрации Кооператива, однако не были получены в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что по указанному адресу связь с юридическим лицом отсутствует. При этом, СКПК «Надежда» осуществлял операции по банковским счетам в течение последних двенадцати месяцев, а именно ДД.ММ.ГГГГ была последняя операция по расчетному счету с назначением платежа «Перевод средств в счет погашения задолженности долга взыскателю: ФИО1». Кроме того, Кооперативом по адресу регистрации было получено заказное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости выполнения требований Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ « О кредитных историях», о чем свидетельствует почтовое уведомление о вручении в связи с чем, у Кооператива отсутствуют признаки недействующего юридического лица. Таким образом, Кооперативом осуществлялась деятельность с неоднократными нарушениями закона, иных правовых актов, что в свою очередь влечет для него последствия в виде ликвидации юридического лица и его учредителей. Согласно Выписки из ЕГРЮЛ учредителями СКПК «Надежда» являются: ЗАО «Янтарное», ООО «Аграрник», ООО «Агробизнес», ООО «Росник», ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО14 А.М., ФИО13, ФИО8, ФИО16, ФИО21, ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО17, ФИО6, ФИО14, ФИО5 Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст.ст. 62-64 ГК РФ, в соответствии с которыми, обязанность по ликвидации СКПК «Надежда» подлежит возложению на всех его учредителей. Просит вынести решение о ликвидации СКПК «Надежда», обязав Кооператив произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией в шестимесячный срок, возложив на учредителей Кооператива обязанность по осуществлению ликвидации СКПК «Надежда».

В судебном заседании представитель административного истца Центральный банк РФ (Банка России) в лице отделения по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по доверенности Визильтир Е.Н. заявленные требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении.

В судебном заседании административные ответчики Алтухов Ю.Н., Иванов А.М., Шахимарданов Б.Ж., не возражали против удовлетворения заявленных требований Центрального банка РФ (Банка России) в лице отделения по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

В судебное заседание не явились административные ответчики СКПК «Надежда», ООО « Росник», ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО3, ФИО21, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО5, заинтересованное лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, в соответствии со ст. ст. 150, 152 КАС РФ полагал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Как следует из материалов дела, в ЕГРЮЛ зарегистрирован Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Надежда» (<адрес> учредителями которого являются: ЗАО «Янтарное», ООО «Аграрник», ООО «Агробизнес», ООО «Росник», ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО14 А.М., ФИО13, ФИО8, ФИО16, ФИО21, ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО17, ФИО6, ФИО14, ФИО5

В судебном заседании было установлено, что ЗАО «Янтарное» в качестве учредителя СКПК «Надежда» был ликвидирован, из состава учредителей Кооператива, в связи с ликвидацией на основании определения Арбитражного суда, так же были ликвидирован ООО «Аграрник», и ООО «Агробизнес» - исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ №129. ФИО16, снят с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ в связи со смертью, ФИО17, снят с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ в связи со смертью.

Таким образом, на момент рассмотрения настоящего административного дела, учредителями СКПК «Надежда» являются: ООО «Росник», ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО14 А.М., ФИО13, ФИО8, ФИО21, ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО6, ФИО14, ФИО5

Согласно п. 17 ч. 1 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (Банке России)» (деле Банк России и Федеральный закон №86-ФЗ) лица, осуществляющие деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с ч. 2 ст. 76.1 Федерального закона №86-ФЗ Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно п. 3 ст. 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 года №193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Федеральный закон №193-Ф3) кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

В соответствии с п. 3 Указания Банка России от 09.10.2015 №3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива», отчет о деятельности СКПК представляется за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года.

В соответствии с п. 4 Указания Банка России №3816-У отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменений сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Согласно п. 5 Указания Банка России №3816-У отчет о персональном составе представляется в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», с учетом особенностей, установленных Указанием.

В соответствии со ст. 40.2 Федерального закона №193-ФЗ регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью кредитных кооперативов осуществляет Банк России.

Отделением Курск в ходе осуществления функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в отношении Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Надежда» были выявлены следующие нарушения.

В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год СПКК «Надежда» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год в соответствии с Указанием в Банк России не представлен.

Указанные обстоятельства явились основанием для выдачи Отделением Курск СКПК «Надежда» Предписания об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому СКПК «Надежда» в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания был обязан представить в Банк России отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к Указанию.

Кроме того, в результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о деятельности СКПК «Надежда» за 2015 год, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Указанием в Банк России не представлен.

Указанные обстоятельства явились основанием для выдачи Отделением Курск СКПК «Надежда» Предписания об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому СКПК «Надежда» в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания был обязан представить в Банк России отчет о деятельности СПКК за 2015 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к Указанию.

Кроме того, в результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчет о деятельности СКПК «Курскагроинвест» за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года, в соответствии с Указанием в Банк России не представлен.

Указанные обстоятельства явились основанием для выдачи Отделением Курск СКПК «Надежда» Предписания об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому СКПК «Надежда» в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания был обязан представить в Банк России отчет о деятельности СКПК за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года, по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к Указанию.

В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, то отчет о деятельности СКПК за I квартал 2016 года СКПК «Надежда» в соответствии с Указанием в Банк России представлен не был.

Указанные обстоятельства явились основанием для выдачи Отделением Курск СКПК «Надежда» Предписания об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому СКПК «Надежда» в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания был обязан представить в Банк России отчет о деятельности за I квартал 2016 год, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к Указанию.

Кроме того, в результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, то отчет о деятельности СКПК за полугодие 2016 года СКПК «Надежда» в соответствии с Указанием в Банк России представлен не был.

Указанные обстоятельства явились основанием для выдачи Отделением Курск СКПК «Надежда» Предписания об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому СКПК «Надежда» в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания был обязан представить в Банк России отчет о деятельности СКПК за полугодие 2016 года, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к Указанию.

В соответствии с п. 11 ст. 40.2 Федерального закона №193-ФЗ в случае неоднократного исполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный банком России срок, Банк России вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

В соответствии с ч. 3 ст. 61 ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

На основании ч. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов.

В материалах дела имеются доказательства осуществления СКПК «Надежда» деятельности с грубым нарушением законодательства, то есть наличия оснований для ликвидации юридического лица в принудительном порядке в соответствии с ч. 3 ст. 61 ГК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (п.5 ст. 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п. 2 ст. 62).

Как было установлено в судебном заседании, в настоящее время учредителями СКПК «Надежда» являются: ООО «Росник», ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО14 А.М., ФИО13, ФИО8, ФИО21, ФИО3, ФИО4, ФИО7, ФИО6, ФИО14, ФИО5

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст.ст. 62-64 ГК РФ.

Таким образом, обязанность по ликвидации СКПК «Надежда» подлежит возложению на всех его учредителей.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 37 Постановления от 27 декабря 2016 г. N 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами», в целях обеспечения исполнения решения о ликвидации в резолютивной части решения суд может возложить обязанность по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию учредительным документом, установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации (пункт 5 статьи 61, пункт 2 статьи 62 ГК РФ, пункт 2 части 6 статьи 180 КАС РФ).

Срок завершения ликвидационной процедуры установить 6 (шесть) месяцев после вступления решения в законную силу.

Руководствуясь ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление административного истца Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице отделения по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Надежда», удовлетворить.

Обязать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Надежда» №) произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок.

Возложить на учредителей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Надежда» №) - Общество с ограниченной ответственностью «Росник» №, ФИО6 (№), ФИО9 (№), ФИО10 (№), ФИО11 (№), ФИО1№), ФИО12 (№), ФИО13 (№), ФИО8№), ФИО2 (№), ФИО3 (№), ФИО4 (№), ФИО7 (№), ФИО14 (№) ФИО5 (№) обязанность по осуществлению ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива Надежда» (№).

Решение может быть обжаловано в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Судья /подпись/.

Копия верна.

Судья О.Н. Найденова

Секретарь Н.С. Шашкова