Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирский капитал», ФИО1 , ФИО2, ФИО3, ФИО4 , ФИО5 , ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 , ФИО15, ФИО16 о ликвидации за нарушение законодательства Российской Федерации,

с участием представителя административного истца ФИО17, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

административных ответчиков ФИО3, ФИО15, ФИО5, ФИО10, ФИО13,

представителя заинтересованного лица ФИО18, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратилось в суд с административным исковым заявлением к Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирский капитал» (далее – КПК «Сибирский капитал») о ликвидации за нарушение законодательства Российской Федерации, требования мотивировал тем, что КПК «Сибирский капитал» зарегистрировано как юридическое лицо на территории Республики Хакасия, его деятельность поднадзорна Отделению – НБ Республики Хакасия в пределах компетенции, определенной правовыми актами Банка России и Сибирского ГУ Банка России. По результатам мониторинга сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, административным истцом установлено, что КПК «Сибирский капитал» не являлся ранее и не прекращал членство в саморегулируемой организации, входящей в государственный реестр саморегулируемых организаций потребительских кооперативов. Данное нарушение зафиксировано актом от ДД.ММ.ГГГГ № № о невступлении КПК «Сибирский капитал» в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. Таким образом, КПК «Сибирский капитал» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативах, что является основанием для его ликвидации. Просили принять решение о ликвидации КПК «Сибирский капитал» за нарушение ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», обязать КПК «Сибирский капитал» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок, возложить на учредителей КПК «Сибирский капитал» обязанности по ликвидации кредитного потребительского кооператива.

Определением судьи от ДД.ММ.ГГГГ к участию в административном деле в качестве соответчиков привлечены ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16

В судебном заседании представитель административного истца ФИО17, действующий на основании доверенности, заявленные требования поддержал по доводам и основаниям, изложенным в административном исковом заявлении. Дополнительно пояснил, что ФИО12 как и иные административные ответчики является учредителем КПК «Сибирский капитал», так как он числится таковым в ЕГРЮЛ, запись внесения его в состав учредителей не оспорена. Просил административные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Административный ответчик ФИО3 в судебном заседании административные исковые требования не признала по доводам и основаниям, изложенным в отзыве на административное исковое заявление, указала, что отдельный член кооператива не уполномочен осуществлять ликвидацию КПК. Дополнительно пояснила, что неоднократно обращалась в КПК «Сибирский капитал» с заявлением о выходе из состава учредителей, следовательно, на данный момент не является учредителем данного КПК, не должна нести обязанность по его ликвидации. Просила в удовлетворении административных исковых требований отказать.

Административные ответчики ФИО15, ФИО19, ФИО20. ФИО13 в судебном заседании административные исковые требования не признали, суду пояснили, что не являются учредителями КПК «Сибирский капитал», так как никаких документов не подписывали. На данный момент в правоохранительных органах имеются заявления о поддельности их подписей в протоколах собрания учредителей КПК «Сибирский капитал». На какой стадии находится рассмотрение данных заявлений им не известно. Просили в удовлетворении административных исковых требований отказать в полном объеме.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Хакасия – ФИО18, действующая на основании доверенности, в судебном заседании против удовлетворения административных исковых требований не возражала, указала, что данные об учредителях КПК «Сибирский капитал» внесены на основании представленных документов.

Административные ответчики ФИО2, ФИО4 в судебное заседание не явились, до рассмотрения дела по существу представили отзыв на административное исковое заявление, в котором указали, что неоднократно обращались в КПК «Сибирский капитал» с заявлениями о выходе из состава учредителей, председатель не выполнил свои обязанности в рамках установленных Уставом полномочий и не исключил их из состава учредителей кооператива. Просили в удовлетворении административных исковых требований отказать.

Административный ответчик ФИО12 в судебное заседание не явился, до рассмотрения дела по существу заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, указал, что административные исковые требования не признает, просит в их удовлетворении отказать. Ранее в судебных заседаниях пояснял, что не является учредителем КПК «Сибирский капитал», о том, каким образом были внесены сведения о нем в ЕГРЮЛ ему не известно. Указал, что подпись в учредительном протоколе ему не принадлежит.

Административные ответчики КПК «Сибирский капитал», ФИО1, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО14, ФИО16 в зал суда не явились, хотя были надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения административного дела, о причинах неявки суду не сообщили.

Суд, в соответствии с положениями ч. 4 ст. 263 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Согласно ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о ЦБ) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. К некредитным организациям в силу указанной статьи относятся, в том числе, кредитные потребительские кооперативы.

Ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее - Закон о кредитной кооперации) также установлено, что регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

В соответствии с Приложением 2 к приказу Банка России от 11.12.2015 №ОД-3565 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России" Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации осуществляет деятельность по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации кредитными потребительскими кооперативами, находящимися на территории Республики Хакасия.

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 17.12.2014 №ОД-3538 "О создании Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации" в соответствии с решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области преобразовано 22.12.2014 в Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации (Сибирское ГУ Банка России).

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 17.12.2014 №ОД-3539 "О преобразовании Национального банка Республики Хакасия Центрального банка Российской Федерации" в соответствии с решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации Национальный банк Республики Хакасия Центрального банка Российской Федерации преобразован с 28.01.2015 в Отделение - Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение - НБ Республика Хакасия).

Приказом Сибирского ГУ Банка России от 13.02.2015 №ОДТ6-77 утвержден Регламент взаимодействия аппарата Сибирского ГУ Банка России и Отделений, Отделений - Национальных банков Сибирского ГУ Банка России, при осуществлении контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций, согласно п.2.3 которого ликвидацию поднадзорных кредитных потребительских кооперативов в судебном порядке за нарушения требований законодательства Российской Федерации, Отделение - НБ Республика Хакасия осуществляет самостоятельно.

В соответствии с п. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 10 Закона о кредитной кооперации предусмотрено, что кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив второго уровня – кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы.

Исходя из ч. 4 ст. 35 Закона о кредитной кооперации, кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи.

Из материалов дела следует, что Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал» (ОГРН № ИНН №) зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Хакасия ДД.ММ.ГГГГ.

Из Устава КПК «Сибирский капитал» следует, что кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме специализированного кредитного потребительского кооператива (п. 1.4.).

Решение о ликвидации Кооператива может быть принято: судебными органами по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; по решению Общего собрания членов Кооператива (п. 19.5).

Из акта Отделения – НБ Республика Хакасия от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что КПК «Сибирский капитал» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, не являлся ранее и не прекращал членство в саморегулируемой организации, входящей в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что установлено по результатам проведения мониторинга официальных сайтов саморегулируемых организаций в сети «Интернет».

То обстоятельство, что КПК «Сибирский капитал» не вступил в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов в ходе рассмотрения дела, подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что КПК «Сибирский капитал» не относится к кредитным кооперативам второго уровня в соответствии с критериями, определенными в п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации, в настоящее время не является членом ни одной из действующих саморегулируемых организаций, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Частью 2 ст. 10 Закона о кредитной кооперации установлено, что ликвидация кредитного кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в порядке, определенном федеральными законами.

Согласно п. 19.5 Устава решение о ликвидации Кооператива может быть принято: судебными органами по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; по решению Общего собрания членов Кооператива.

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62 ГК РФ) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

Согласно статьям 1, 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что учредителями данного Кооператива являются ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16

В ходе рассмотрения дела административный ответчик ФИО12 оспорил, что он является учредителем КПК «Сибирский капитал», на основании заявленного им ходатайства в рамках данного административного дела определением суда от ДД.ММ.ГГГГ была назначена судебно-почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФИО7.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ эксперта ФИО7 следует, что подпись от имени ФИО12, расположенная в Протоколе собрания членов кредитно-потребительского кооператива «Сибирский капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ на строке после печатных слов «ФИО12», выполнена не ФИО12, а другим лицом.

Суд принимает во внимание заключение эксперта №, поскольку экспертиза проведена и назначена в порядке, установленном кодексом об административном судопроизводстве, лицом, имеющим специальные познания, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ходатайств о назначении дополнительной либо повторной экспертизы от лиц, участвующих в деле, не поступало. В связи с чем, суд считает установленным, что ФИО12 не является учредителем КПК «Сибирский капитал». При этом суд отклоняет довод представителя административного истца о том, что ФИО12 не оспорил запись в ЕГРЮЛ, поскольку соответствующие действия и доказательства были представлены данным административным ответчиков в ходе рассмотрения настоящего административного дела.

При таких обстоятельствах обязанности по ликвидации КПК «Сибирский капитал» на ФИО12 возложены быть не могут. В удовлетворении заявленных требований к указанному административному ответчику необходимо отказать.

Что касается требований о возложении обязанности по ликвидации КПК «Сибирский капитал» на других учредителей кооператива, суд приходит к следующему.

В ходе рассмотрения дела административные ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4 оспаривали свое членство в КПК «Сибирский капитал» указывая, что они неоднократно подавали заявление о выходе из состава учредителей КПК «Сибирский капитал» в обоснование чего представили копии заявлений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, копии почтовых квитанций от ДД.ММ.ГГГГ адресованные ФИО23

Суд, проанализировав представленные доказательства, приходит к выводу, что из данных доказательств невозможно сделать вывод о том, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, действительно направляли в КПК «Сибирский капитал» указанные заявления о выходе из состава учредителей, так как из почтовых квитанций от ДД.ММ.ГГГГ следует, что получателем значится некий ФИО23, доказательств, же направления заявлений от ДД.ММ.ГГГГ административными ответчиками вообще не представлено.

При указанных обстоятельствах, суд считает, что административные ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4 на данный момент являются членами КПК «Сибирский капитал», так как в ЕГРЮЛ не внесены изменения об их исключении из состава учредителей КПК «Сибирский капитал».

Также суд находит несостоятельными доводы административных ответчиков ФИО15, ФИО19, ФИО20. ФИО13 относительного того, что они не являются учредителями КПК «Сибирский капитал», поскольку учредительный протокол ими не подписывался, поскольку в нарушение положений КАС РФ доказательств, отвечающих требованиям относимости и допустимости, подтверждающих указанные обстоятельства ими в ходе рассмотрения дела не представлено, ходатайств о назначении по делу судебно-подчерковедческой экспертизы с целью опровергнуть подлинность их подписей в протоколе собрания учредителей КПК «Сибирский капитал» ими заявлено не было. Ссылку на обращение в правоохранительные органы с заявлениями о подделке их подписей в протоколе собрания учредителей КПК «Сибирский капитал», суд отклоняет, поскольку какие-либо процессуальные решения по их заявлениям приняты не были, факт подделки подписей в учредительном протоколе правоохранительными органами установлен не был. При таких обстоятельствах, с учетом записи в ЕГРЮЛ суд не усматривает оснований для освобождения данных лиц от обязанностей, возложенных на учредителей юридического лица.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статей 62 - 64 ГК РФ.

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей КПК «Сибирский капитал», то есть на ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16

Руководствуясь ст. ст. 175-181, 264 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирский капитал», ФИО1 , ФИО2, ФИО3, ФИО4 , ФИО5 , ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 , ФИО15, ФИО16 о ликвидации за нарушение законодательства Российской Федерации удовлетворить частично.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал».

Обязать Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал» провести все необходимые действий, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок.

Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал» - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 , ФИО5 , ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО14 , ФИО15, ФИО16 обязанности по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал».

В удовлетворении административных исковых требований к ФИО12 отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Верховный Суд Республики Хакасия через Абаканский городской суд.

Председательствующий Ж.Я. Наумова

Мотивированное решение изготовлено и подписано 08 августа 2016 года.

Судья Ж.Я. Наумова