Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Петрозаводская касса взаимопомощи», Сеничеву А. А., Сеничевой Д. Д., Тароевой И. А., Федоровой Е. В., Фоминой Л. М. о ликвидации организации, возложении обязанности по ликвидации организации на ее учредителей,

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным исковым заявлением к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Петрозаводская касса взаимопомощи» (далее - СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи»), Сеничеву А.А., Сеничевой Д.Д., Тароевой И.А., Федоровой Е.В., Фоминой Л.М. о ликвидации СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи» и о возложении обязанности осуществлению процедуры ликвидации юридического лица на его учредителей по тем основаниям, что СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи», являясь некредитной финансовой организацией, не представила в Банк России отчеты о своей деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2018 г., отчет о персональном составе органов кооператива за 2018 г., отчеты о своей деятельности за 2018 г., представляемые не позднее 30 и 115 календарных дней по окончании календарного года, в связи с чем в адрес административного ответчика направлены соответствующие предписания об устранении нарушений законодательства. Предписания в установленный срок не исполнены.

В судебном заседании представитель административного истца Наполова А.Ю., действующая на основании доверенности, заявленные требования поддержала в полном объеме.

Представитель административного ответчика Тароевой И.А. Стоянова С.В., действующая на основании доверенности, в судебном заседании просила в удовлетворении требований к Тароевой И.А. отказать.

Иные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Административные ответчики Сеничева Д.Д. и Тароева И.А. просила рассмотреть дело в свое отсутствие.

Заинтересованное лицо ИФНС России по г.Петрозаводску просило провести судебного заседание в отсутствие своего представителя, оставило разрешение вопроса на усмотрение суда.

Заслушав объяснения явившихся лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации орган государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В силу подпункта 3 пункта статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно пункту 9.1 статьи 4, статье 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами; проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Правовые и экономические основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, составляющих систему сельскохозяйственной кооперации Российской Федерации, определены Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

На основании пункта 13 статьи 40.1, пунктом 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» Банк России в рамках установленных полномочий вправе обращаться в суд с требованием о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в частности, в следующих случаях: неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Согласно статье 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» сельскохозяйственным кооперативом является организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме сельскохозяйственного производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского кооператива. Членом кооператива является принимающее личное трудовое участие в деятельности производственного кооператива физическое лицо либо принимающее участие в хозяйственной деятельности потребительского кооператива физическое или юридическое лицо, удовлетворяющие требованиям данного федерального закона и устава кооператива, внесшие паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и порядке, принятые в кооператив с правом голоса и несущие по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность. Участие в хозяйственной деятельности кооператива – это поставки в кооператив продукции, сырья членами кооператива, приобретение ими товаров в кооперативе, пользование услугами кооператива, в том числе получение займов и сбережение денежных средств в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе (далее - кредитный кооператив).

В силу статьи 2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» кооператив создается и функционирует на основе принципов добровольности членства в кооперативе, управления деятельностью кооператива на демократических началах (один член кооператива - один голос), доступности информации о деятельности кооператива для всех его членов.

Статьей 16 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» предусмотрено, что членство в кооперативе прекращается, в том числе в случае выхода члена кооператива из кооператива на основании заявления о выходе из него по истечении срока, установленного уставом кооператива, или, если уставом кооператива срок рассмотрения такого заявления не установлен, по истечении двух недель с даты поступления в правление кооператива такого заявления; исключения из членов кооператива - с момента получения уведомления в письменной форме об исключении из членов кооператива. Каждый член кооператива имеет право прекратить свое членство в кооперативе в порядке, установленном указанным федеральным законом и уставом кооператива. Выход из потребительского кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном уставом данного кооператива. Член производственного кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива путем подачи заявления в письменной форме в правление кооператива не позднее чем за две недели до даты своего выхода, если иной срок не предусмотрен уставом кооператива. Выход из потребительского кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном уставом данного кооператива.

Согласно пункту 2 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица.

Решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации этого лица могут быть возложены на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом (пункт 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая положения вышеуказанных норм права, выход из состава членов сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива участника, в том числе являвшегося его учредителем, влечет за собой прекращение корпоративной связи с названным юридическим лицом, что, в свою очередь, не предполагает возможности возложения на такого участника обязанности по осуществлению ликвидации этой организации.

В связи с этим при определении круга лиц, на которых должна быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации потребительского кредитного кооператива, следует исходить не только из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, но и учитывать иные фактические обстоятельства дела и доказательства, позволяющие сделать вывод о членстве того или иного лица в кооперативе либо о выходе участника из состава членов кооператива в предусмотренном законом порядке.

Из материалов дела следует, что СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи» зарегистрирован ИФНС России по г. Петрозаводску 16 декабря 2008 г.

Учредителями (участниками) СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи» согласно выписке из ЕГРЮЛ являются Сеничев А.А., Сеничева Д.Д., Тароева И.А., Федорова Е.В., Фомина Л.М. При этом, указанные сведения в отношении Сеничевой Д.Д. и Тароевой И.А. являются недостоверными, о чем 15.08.2018 и 15.02.2021 внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ в отношении СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи».

Из полученных по запросу суда документов из ИФНС России по г.Петрозаводску следует, что Сеничевой Д.Д. и Тароевой И.А. 29 октября 2016 г. и 30 августа 2013 г. соответственно были поданы заявления о выходе из состава членов-учредителей СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи». Однако, процедура выхода из потребительского кооператива не была осуществлена надлежащим образом.

Согласно пункту 5 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц вносится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице в случае направления в регистрирующий орган заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Пунктом 3 статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов установлена обязанность по представлению в Банк России документов, содержащих отчет о своей деятельности, а также отчет о персональном составе своих руководящих органов. Формы, сроки и порядок составления и представления указанных документов определены Указанием Банка России от 09.10.2015 №3816–У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива».

В соответствии с Указанием отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива за календарный год представляется в два этапа – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года не позднее 15 календарных дней после окончании отчетного года. Документы, содержащие отчет о деятельности и отчет о персональном составе, представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». Электронный документ, содержащий указанную отчетность, подготавливается с помощью программы – анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно – телекоммуникационный сети «Интернет».

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» Банк России осуществляет надзор за выполнением сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами требований, установленных указанным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Выявление Банком России нарушений сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами требований Закона о сельскохозяйственной кооперации в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» является основанием для направления в адрес таких кооперативов обязательных для их исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

В ходе осуществления надзора за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов установлено, что СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи», являясь некредитной финансовой организацией, не представил в Банк России отчеты о своей деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2018 г., отчет о персональном составе органов кооператива за 2018 г., отчеты о своей деятельности за 2018 г., представляемые не позднее 30 и 115 календарных дней по окончании календарного года.

В связи с непредставлением отчетов в адрес СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи» направлены соответствующие предписания от ДД.ММ.ГГГГ №Т128-99-2/23378, от ДД.ММ.ГГГГ №Т128-99-2/36148, от ДД.ММ.ГГГГ №Т128-99-2/45176, от ДД.ММ.ГГГГ №Т128-99-2/205, от ДД.ММ.ГГГГ №Т128-99-2/314, от ДД.ММ.ГГГГ №Т128-99-2/20047.

В установленные сроки, а также до настоящего времени, вынесенные в отношении СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи» предписания не исполнены.

Поскольку в материалы дела не представлено сведений о том, что в кооперативе предусмотрен специальный орган по ликвидации, на учредителей кооператива должна быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации кооператива.

Таким образом, учитывая неоднократное неисполнение СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи» предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный срок Банком России, с учетом изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о ликвидации СКПК «Петрозаводская касса взаимопомощи» и о возложении на учредителей Сеничева А.А., Федорову Е.В., Фомину Л.М. обязанности по осуществлению процедуры ликвидации. В удовлетворении административных исковых требований к Сеничевой Д.Д., Тароевой И.А. ввиду вышеизложенного следует отказать.

руководствуясь положениями статей 175-180, 262-265 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

решил:

административное исковое заявление удовлетворить частично.

Ликвидировать юридическое лицо – Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Петрозаводская касса взаимопомощи» (адрес (место нахождения): 185005, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Правды, д.29, оф.9, ИНН 1001018740, КПП 100101001, ОГРН 1081001019516, дата регистрации - 16.12.2008).

Возложить обязанность по осуществлению процедуры ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Петрозаводская касса взаимопомощи» на:

Сеничева А. А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>,

Федорову Е. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженку <адрес>, ИНН №, зарегистрированную по адресу: <адрес>,

Фомину Л. М., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженку <адрес>, ИНН №, зарегистрированную по адресу: <адрес>.

Обязать Сеничева А. А., Федорову Е. В., Фомину Л. М. в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу представить в суд, административному истцу сведения об окончании процедуры ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Петрозаводская касса взаимопомощи».

В удовлетворении административных исковых требований к Сеничевой Д. Д., Тароевой И. А. отказать.

Решение суда может быть обжаловано через Петрозаводский городской суд Республики Карелия:

в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме,

в кассационном порядке в Третий кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня его вступления в законную силу при условии, что ранее решение было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.

Судья И.А. Кузнецова

Мотивированное решение изготовлено 8 июня 2021 г.