Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Объединенные инвестиции», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, (заинтересованное лицо- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №по <адрес>) о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Объединенные инвестиции»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным исковым заявлением к Кредитному потребительскому кооперативу « Объединенные инвестиции», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,( заинтересованное лицо-Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>) о ликвидации Кредитного потребительского кооператива « Объединенные инвестиции».

В обоснование заявленных требований административный истец указывает на то, что в соответствии с частью 2 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002№-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными Финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами, в том числе кредитными потребительскими кооперативами.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований Федерального закона № 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 Федерального закона № 190-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в течение девяноста дней, следующих за днем создания кредитного кооператива или прекращения членства в саморегулируемой организации.

Частью 1 статьи 8 Федерального закона от дата № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» определено, что членство финансовой организации в аморегулируемой организации является обязательным. Согласно сведений Единого государственного реестра юридических лиц Кредитный потребительский кооператив «Объединенные инвестиции» (КПК Инвест») (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес (место нахождения): 355028, <адрес>, офис 359),зарегистрирован дата и является действующим юридическим лицом.

В ходе анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО, установлено, что 02.04.2021 исключен из членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» (ОГРН <***>).

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ КПК «Инвест» обязан был в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, то есть в срок по дата, вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.

В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ КПК «Инвест» не вступил в СРО в сфере финансового рынка (выписка из Государственного реестра КПК по состоянию на дата, письма СРО).

Таким образом, КПК «Инвест» нарушает требования законодательства Российской Федерации в части обязательного членства в саморегулируемой организации. Деятельность кооператива нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц и является основанием для его ликвидации.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 части первой ГК РФ иск о ликвидации юридического лица может быть предъявлен в суд государственным органом, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, ибо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно подпункту г пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона Л° 190-ФЗ Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом Л° 223-ФЗ требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 части первой ГК РФ обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами.

Уставом КПК «Инвест» орган кооператива, уполномоченный на ликвидацию юридического лица не определен.

Участниками, членами правления КПК «Инвест» являются: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 (Реестр пайщиков КПК «Инвест», отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 61 ГК РФ, статьей 76.1 Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьей 8 Федерального закона от дата -N° 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», статьями 5, 7, 10, 35 Федерального закона Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», статьями 124 - 126 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Банк России в лице Отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, просит суд: принять решение о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Объединенные инвестиции»; возложить на Кредитный потребительский кооператив «Объединенные инвестиции» и его участников ФИО1 (ИНН <***>; 355002, <адрес>); ФИО2 (ИНН <***>; 355002, <адрес>); ФИО3 (ИНН <***>; 355002, <адрес>); ФИО4 (ИНН <***>; 355002, <адрес>) обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «Инвест» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «Инвест».

Стороны, надлежащим образом извещенные о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Представитель третьего лица МИФНС России № по <адрес> и ответчик ФИО1 представили суду заявления о рассмотрения дела в их отсутствие.

Суд, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 9.1 статьи 4 Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В статье 76.5 Закона № 86-ФЗ установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 12 статьи 76.1 Закона № 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.

В силу пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от дата № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» в случае нарушения установленного ст. 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, Кредитный потребительский кооператив « Объединенные инвестиции» является действующим юридическим лицом, зарегистрирован дата в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес (место нахождения): 355028, <адрес>, офис 359).

Согласно общедоступным сведениям ЕГРЮЛ, учредителями и членами данного потребительского кооператива являются физические лица: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4.

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за соблюдением кредитными кооперативами, являющимися членами этой саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Во исполнение функций, возложенных на Банк России федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами во все саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них Кредитного потребительского кооператива « Объединенные инвестиции». Согласно ответам, поступившим от указанных организации в настоящее время Кредитный потребительский кооператив « Объединенные инвестиции» не является членом ни одной из них.

Анализируя требования административного иска в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами и доводами сторон в их совокупности по правилам статьи 84 КАС РФ и применительно к требованиям Закона «О кредитной кооперации», суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных административных исковых требований, поскольку неисполнение кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, установленной Законом о кредитной кооперации, является грубым нарушением положений части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации и служит основанием для ликвидации указанного кооператива.

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией. В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от дата № «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятом решении о ликвидации кредитного кооператива учредителям необходимо представить в налоговый орган уведомление о ликвидации по форме Р15001 и решение о ликвидации (статья 20 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), однако доказательства совершения таких действий в материалах дела отсутствуют.

Частью 3 статьи 15 Федерального закона от дата № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», установлено, если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители (участники) некоммерческих корпораций, учредители фондов и автономных некоммерческих организаций вправе выйти из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц в любое время без согласия остальных учредителей и (или) участников, направив в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей и (или) участников последнего либо единственного учредителя и (или) участника он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя и (или) участника другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом юридического лица.

Права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

При этом на момент рассмотрения дела судом ни одним из административных ответчиков не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие их выход из числа учредителей Кредитного потребительского кооператив « Объединенные инвестиции» и направление документов, подтверждающих выход из числа учредителей Кредитного потребительского кооператива « Объединенные инвестиции», направлении сведений о своем выходе из числа учредителей Кредитного потребительского кооператива « Объединенные инвестиции» в регистрирующий орган, как это предусмотрено положениями Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", на что прямо указано в части 3 статьи 15 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

При таких обстоятельствах суд находит требования административного истца заявленными обоснованно и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации ( Банк России) в лице Отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Объединенные инвестиции», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, (заинтересованное лицо- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №по <адрес>) о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Объединенные инвестиции»,

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператива «Объединенные инвестиции» (КПК Инвест») (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес (место нахождения): 355028, <адрес>, офис 359).

Возложить на Кредитный потребительский кооператив «Объединенные инвестиции» и его участников ФИО1 (ИНН <***>; 355002, <адрес>); ФИО2 (ИНН <***>; 355002, <адрес>); ФИО3 (ИНН <***>; 355002, <адрес>); ФИО4 (ИНН <***>; 355002, <адрес>) обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «Инвест» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «Инвест».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение месяца, со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено дата.

Судья Т.М. Емельянова