Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе председательствующего Курина Ю.В., при секретаре судебного заседания Симованян К.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) к Кредитному потребительскому кооперативу «Трасттор», Голошубову Ю. А., Голошубову Я. Ю., Голошубовой Л. Ю., Гринцовой М. В., Рубцову А. И., Цой Любови о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) в лице Южногоглавного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу «Трасттор», Голошубову Ю. А., Голошубову Я. Ю., Голошубовой Л. Ю., Гринцовой М. В., Рубцову А. И., Цой Любови о ликвидации кредитного потребительского кооператива.

Административное исковое заявление мотивировано тем, что Кредитный потребительский кооператив граждан «Трасттор» зарегистрирован в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ и сведения о данном юридическом лице были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за №. В настоящее время Кредитный потребительский кооператив граждан «Трасттор» является действующим юридическим лицом. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ учредителями (участниками) кредитного потребительского кооператива граждан «Трасттор» являются ответчики Голошубов Ю.А., Голошубов Я.Ю., Голошубова Л.Ю., Гринцова М.В., Рубцов А.И., Цой Л. Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций. В соответствии с частью 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков). Исходя из Приказа Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительским кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» КПКГ «Трасттор» не является кооперативом второго уровня. Следовательно, требования статьи 35 Закона о кредитной кооперации обязательны для исполнения данным кооперативом в части вступления в саморегулируемую организацию. Поскольку КПКГ «Трасттор» зарегистрирован в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, то в силу части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации КПКГ «Трасттор» обязан был исполнить установленную законом обязанность по вступлению в саморегулируемую организацию (далее СРО) не позднее трех месяцев со дня его образования, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В целях проверки сведений относительно членства КПКГ «Трасттор» в СРО, Южным ГУ Банка России письмом от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-27-1-4/36079 была истребована соответствующая информация у СРО КПК «Кооперативные Финансы», СРО НП «Губернское кредитное содружество», НП СРО «Союзмикрофинанс», СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов», НП СРО КК «Содействие», НП СРО КПК «Народные кассы - Союзсберзайм», НП СРО КПК «Центральное Кредитное Объединение», СРО НП «Национальное объединение кредитных кооперативов», НП МСКК «Опора кооперации». По результатам анализа сведений, содержащихся в письмах, представленных вышеуказанными СРО во исполнение запроса от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-27-1-4/36079, Южным ГУ Банка России установлено, что КПК «Трасттор» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО. Из письма СРО «Губернское кредитное содружество» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует, что КПК «Трасттор» являлся членом СРО «Губернское кредитное содружество» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В силу части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации КПК «Трасттор» в течение трех месяцев с момента исключения его из СРО (ДД.ММ.ГГГГ) обязан был вновь вступить в СРО. Вместе с тем, до настоящего времени Кооператив обязанность по вступлению в СРО не исполнил. Таким образом, КПКГ «Трасттор» является действующим юридическим лицом, не исполнившим в установленный срок предусмотренную частью 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации обязанность по вступлению в СРО. Истец полагает, что неисполнение ответчиками требований части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, являются достаточными основаниями для ликвидации КПКГ «Трасттор» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. По изложенным основаниям просит суд ликвидировать кредитный потребительский кооператив граждан «Трасттор» и возложить на учредителей (участников) кредитного потребительского кооператива граждан «Трасттор» обязанность по осуществлению его ликвидации.

В судебное заседание по данному делу представитель истца Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) не явился, при подаче в суд настоящего иска заявил письменное ходатайство о рассмотрении данного дела в его отсутствие.

В судебное заседание представитель административного ответчика КПКГ «Трасттор» не явился, о времени и месте рассмотрения данного дела извещен надлежащим образом, что подтверждается сведениями официального сайта ФГБУ «Почта России» о получении ответчиком КПКГ «Трасттор» судебного извещения, о причинах неявки суду не уведомил, об отложении судебного разбирательства не ходатайствовал, что в соответствии с ч. 5 ст. 263 КАС РФ дает суду право рассмотреть данное дело в его отсутствие.

В судебное заседание административные ответчики Голошубов Ю.А., Голошубов Я.Ю., Голошубова Л.Ю., Гринцова М.В., Рубцов А.И., Цой Л. не явились, о причинах неявки суд не уведомили и не заявили ходатайств об отложении судебного разбирательства по данному делу.

Согласно сведениям организации почтовой связи ФГУП «Почта России» судебные извещения, направленные по последним известным местам жительства ответчиков последним не доставлены в связи с неудачными попытками вручения и ожидают адресатов в месте вручения в почтовом отделении.

Данные обстоятельства дали суду основания полагать об отсутствии ответчиков по месту их жительства и неизвестности места их пребывания, в связи с чем суд в соответствии со ст. 54 КАС РФ в целях осуществления административного судопроизводства на условиях состязательности и равноправия сторон назначил ответчикам Голошубову Ю.А., Голошубову Я.Ю., Голошубовой Л.Ю., Гринцовой М.В., Рубцову А.И., Цой Л. в качестве представителя адвоката.

В судебном заседании назначенный судом в соответствии со ст. 54 КАС РФ представитель ответчиков административные исковые требования Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) к КПКГ «Трасттор», Голошубову Ю.А., Голошубову Я.Ю., Голошубовой Л.Ю., Гринцовой М.В., Рубцову А.И. и Цой Л. о ликвидации кредитного потребительского кооператива не признал, однако пояснил, что не может представить суду доказательств, опровергающих доводы истца.

Заслушав доводы представителя ответчиков, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон № 86-ФЗ), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью не кредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности не кредитных финансовых организаций, направляет не кредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к не кредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. На основании пункта 12 статьи 76.1 Закона № 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются не кредитными финансовыми организациями, в связи с чем, кредитный потребительский кооператив граждан «Трасттор» является организацией, поднадзорной Банку России.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Исходя из ч. 4 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации на основании ч. 3 ст. 35 указанного Федерального закона, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения данного требования.

Как следует из материалов дела Кредитный потребительский кооператив граждан «Трасттор» зарегистрирован в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ и сведения о данном юридическом лице были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за №.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ учредителями (участниками) кредитного потребительского кооператива граждан «Трасттор» являются ответчики Голошубов Ю.А., Голошубов Я.Ю., Голошубова Л.Ю., Гринцова М.В., Рубцов А.И., Цой Л.

Согласно приказу Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-3565 «О распределенииобязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» КПКГ «Трасттор» не является кооперативом второго уровня, следовательно, требования статьи 35 Закона о кредитной кооперации обязательны для исполнения данным кооперативом в части вступления в саморегулируемую организацию.

Поскольку КПКГ «Трасттор» зарегистрирован в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, то в силу части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации КПКГ «Трасттор» обязан был исполнить установленную законом обязанность по вступлению в СРО не позднее трех месяцев со дня его образования, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Административным истцом письмом от ДД.ММ.ГГГГ№ была истребована соответствующая информация у СРО КПК «Кооперативные Финансы», СРО НП «Губернское кредитное содружество», НП СРО «Союзмикрофинанс», СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов», НП СРО КК «Содействие», НП СРО КПК «Народные кассы - Союзсберзайм», НП СРО КПК «Центральное Кредитное Объединение», СРО НП «Национальное объединение кредитных кооперативов», НП МСКК «Опора кооперации».

По результатам анализа сведений, содержащихся в письмах, представленных вышеуказанными СРО во исполнение запроса от ДД.ММ.ГГГГ№, Южным ГУ Банка России установлено, что КПК «Трасттор» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО.

Из письма СРО «Губернское кредитное содружество» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) следует, что КПК «Трасттор» являлся членом СРО «Губернское кредитное содружество» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В силу части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации КПК «Трасттор» в течение трех месяцев с момента исключения его из СРО (ДД.ММ.ГГГГ) обязан был вновь вступить в СРО. Вместе с тем, до настоящего времени Кооператив «Трасттор» обязанность по вступлению в СРО не исполнил.

Согласно изменениям, внесенным в статью 35 Федерального закона № 190-ФЗ Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 292-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемойорганизации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, приотсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансовогорынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданныхна день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организациив сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В соответствии с частями 1,2,3 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида. Финансовая организация может являться членом только одной саморегулируемой организации определенного вида, за исключением случаев ассоциированного членства в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций соответствующих видов или одной саморегулируемой организации, имеющей статусы саморегулируемой организации в отношении соответствующих видов деятельности финансовой организации.

Согласно части 4 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, если иной срок не установлен федеральным законом, финансовая организация обязана вступить в саморегулируемую организацию в течение ста восьмидесяти дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации соответствующего вида при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации соответствующего вида; прекращение своего членства в саморегулируемой организации.

Таким образом, судом установлено, что КПКГ «Трасттор» является действующим юридическим лицом, не исполнившим в установленный срок предусмотренную частью 3 статьи 35 Закона « О кредитной кооперации» обязанность по вступлению в СРО.

Суд признает обоснованными требования Центрального Банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) по возложению обязанности произвести действия по ликвидации КПКГ «Трасттор» на его учредителей - ответчиков Голошубова Ю.А., Голошубова Я.Ю., Голошубову Л.Ю.Гринцову М.В., Рубцову А.И., Цой Л. по следующим основаниям.

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с данным Федеральным законом.

Согласно ст. 4 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу данных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Судом установлено и подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, что учредителями Кредитного потребительского кооператива граждан «Трасттор» являются ответчики, в связи с чем на них и должна быть возложена обязанность по ликвидации юридического лица.

В силу ст. 61 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам (п.1).

В силу пп.3 п.3 названной нормы закона юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица (п.5 ст. 61 ГК РФ).

В силу п. 9 ст. 62 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Руководствуясь ст. ст. 177 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд,

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) к Кредитному потребительскому кооперативу «Трасттор», Голошубову Ю. А., Голошубову Я. Ю., Голошубовой Л. Ю., Гринцовой М. В., Рубцову А. И., Цой Любови о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Трасттор» удовлетворить.

Обязать Голошубова Ю. А., Голошубова Я. Ю., Голошубову Л. Ю., Гринцову М. В., Рубцова А. И., Цой Любовь осуществить ликвидацию кредитного потребительского кооператива «Трасттор» (ИНН 2320231593, ОГРН 115236606286).

Апелляционная жалоба на решение может быть подана в Центральный районный суд г. Сочи в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Согласовано