Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации к сельскохозяйственному потребительскому кредитному кооперативу «Преображение», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Преображение»,

установил:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным исковым требованием к административным истцам о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Преображение», мотивируя тем, что ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх- Исетскому району г.Екатеринбурга произведена государственная регистрация юридического лица - Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Преображение» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 623640, <...>; далее - СПКК «Преображение», Кооператив). Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) учредителями (участниками) Кооператива являются: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6.

В соответствии с п.3 ст.40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации, кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Уральским главным управлением при контроле сдачи отчетности было обнаружено отсутствие следующих видов отчетности СПКК «Преображение» по состоянию на 16.07.2018:

- отчета о деятельности за 2015 год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года;

- отчета о деятельности за 2015 год, представляемого не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года;

-отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год;

- отчета о деятельности за 1 квартал 2016 года;

- отчета о деятельности за первое полугодие 2016 года;

- отчета о деятельности за 9 месяцев 2016 года;

- отчета о деятельности за 2016 год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года;

- отчета о деятельности за 2016 год, представляемого не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года;

- отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2016 год;

- отчета о деятельности за 1 квартал 2017 года;

- отчета о деятельности за 1 полугодие 2017 года;

- отчета о деятельности за 9 месяцев 2017 года.

Кроме того, СПКК «Преображение» не представлена в Банк России отчетность за 2017 год, 1 квартал 2018 года.

Неисполнение Кооперативом в течение длительного времени предусмотренных законом обязанностей по представлению отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении Кооперативом требований законодательства и нормативных актов Банка России.

Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением Кооперативом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц - потребителей услуг Кооператива.

Так, непредставление Кооперативом отчетности влечет отсутствие у надзорного органа - Банка России актуальных сведений об адресе местонахождения, об адресе фактического местонахождения, о счетах Кооператива, открытых в кредитных организациях, об активах Кооператива, в том числе о займах и размещенных средствах, о составе руководящих органов и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное, осуществление надзора за деятельностью Кооператива, в том числе, в случае рассмотрения обращений потребителей услуг Кооператива.

В связи с нарушением Кооперативом требований Закона о сельскохозяйственной кооперации и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Уральским главным управлением в адрес Кооператива были направлены предписания от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/26621, от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/61661, от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-8/6957, от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/9425, от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-8/59994 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Кроме того, Департаментом обработки отчетности Банка России в адрес Кооператива также было направлено предписание от ДД.ММ.ГГГГ№.

Согласно предписаниям от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/26621, от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-8/6957 в срок не позднее 30 календарных дней с даты их получения было необходимо представить в Банк России отчет о деятельности Кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года, а также за 1 квартал 2016 года.

Согласно предписанию от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/9425 в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения было необходимо представить в Банк России отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 300 календарных дней по окончании календарного года и отчет о персональном составе руководящих органов.

Согласно предписанию от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/61661, в течение 30 календарных дней с даты его получения было необходимо представить в Банк России отчет о деятельности Кооператива за 9 месяцев 2016 года.

Согласно предписанию от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-8/59994, в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения было необходимо представить в Банк России отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года; отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год; отчет о деятельности за 1 квартал 2016 года; отчет о деятельности за первое полугодие 2016 года; отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года; отчет о деятельности за 2016 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года; отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2016 год; отчет о деятельности за 1 квартал 2017 года; отчет о деятельности за 1 полугодие 2017 года; отчет о деятельности за 9 месяцев 2017 года.

Согласно предписанию от ДД.ММ.ГГГГ№, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его получения направить в Банк России отчет по форме ОКУД 0420817 «Отчет о персональном составе органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за 2017 календарный год.

Указанные предписания были направлены Уральским главным управлением, а также Департаментом обработки отчетности Банка России по адресу Кооператива, указанному в ЕГРЮЛ: 623640, <...>.

Вместе с тем, указанные предписания не были получены СПКК «Преображение» и возвращены в Уральское главное управление в связи с истечением срока хранения.

Таким образом, Банком России были приняты меры, направленные на приведение деятельности Кооператива в соответствие с требованиями действующего законодательства. При этом выявленные нарушения в настоящее время Кооперативом не устранены.

Кооператив нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части не направления отчетов о деятельности, направление которых предусмотрено действующим законодательством. Следовательно, его деятельность нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, противоречит законодательству в сфере кредитной кооперации и является основанием для его ликвидации.

Ссылаясь в иске наабз. 4 подп.11 п.1 ст.40.2,подп.2 п.2 ст.42 Закона о сельскохозяйственной кооперации, абз.1 ст.6 Закона о Банке России, подп.3 п.3 ст.61 ГК РФ, подп.1 ч.3 ст.1, ст.ст.17, 19, ч.З ст.22, ст.ст. 124-126 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Банк России в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации просит ликвидировать сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Преображение» (место нахождения: ул. Ленина, д.73, оф.4, г.Талица, Свердловская область, 623640, ИНН <***>, ОГРН <***>) и обязать Кооператив произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок;

Возложить на участников Кооператива (ФИО1, ФИО2,ФИО3 ФИО4, ФИО5, ФИО6) обязанность произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кооператива в течении шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Представитель административного истца ФИО7, действующая по доверенности (л.д.112), в судебном заседании на требованиях настаивала, подтвердив доводы изложенные в административном иске.

Административные ответчики СПКК «Преображение», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в судебное заседание не явились о месте и времени судебного заседания извещались своевременно и надлежащим образом, направленная почтовая корреспонденция возвратилась в судс отметкой «истек срок хранения» (л.д. 86-100).

Административный ответчикФИО1 в судебное заседание не явился о месте и времени судебного заседания извещен своевременно и надлежащим образом (л.д.83) в суд от него поступило заявлениео рассмотрении дела в его отсутствие, административные исковые требования признает полностью (л.д. 101).

Заинтересованное лицо Инспекция ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в судебное заседание своего представителя не направило, о месте и времени рассмотрения дела извещались своевременно и надлежащим образом (л.д. 85), просят о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя (л.д. 108).

В силу части 4 статьи 263 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

В силу указанной нормы, суд считает возможным рассмотреть административное дело при данной явке.

Исследовав письменные доказательства, оценивая представленные сторонами доказательства в совокупности, руководствуясь при этом требованиями статей 59-61 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», суд приходит к следующему.

Согласно пункту 9.1 статьи 4 Закона о Центральном банке Российской Федерации Банк осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами (статья 76.1.Закона).Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры (статья 76.5.Закона).

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Закона о кредитной кооперации, статьей 6 Закона о Центральном банке Российской Федерации в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом.

Центральный банк России в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации является территориальным органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а потому Банк вправе был обратиться в суд с указанным административным исковым заявлением.

В соответствии со статьей 62 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

В судебном заседании установлено, что Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Преображение» (далее Кооператив) зарегистрирован Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в качестве юридического лица. Учредителями данной некоммерческой организации являются физические лица: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 63-73).

В соответствии с п.3, п.4 Указания Банка России от 09.10.2015 № 3816- У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (далее - Указание № 3816-У) отчет о деятельности представляется:

- за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

- за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года.

Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Согласно подп.9 п. 1 ст.40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации в отношении кредитных кооперативов Банк России дает кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

В связи с не поступлением указанных видов отчетности, Центральным банком Российской Федерации в адрес СПКК «Преображение» были направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации:

- от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/9425 о необходимости в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения представить в Банк России отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 300 календарных дней по окончании календарного года и отчет о персональном составе руководящих органов (л.д.17-20).

- от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/26621, от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-8/6957 о необходимости в срок не позднее 30 календарных дней с даты их получения представить в Банк России отчет о деятельности Кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года, а также за 1 квартал 2016 года (л.д.21-23,24-26).

- от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-7/61661, о необходимости в течение 30 календарных дней с даты его получения представить в Банк России отчет о деятельности Кооператива за 9 месяцев 2016 года (л.д.27-29).

- от ДД.ММ.ГГГГ № Т5-21-8/59994, о необходимости в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения представить в Банк России отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года; отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015 год; отчет о деятельности за 1 квартал 2016 года; отчет о деятельности за первое полугодие 2016 года; отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года; отчет о деятельности за 2016 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года; отчет о деятельности за 2015 год, представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2016 год; отчет о деятельности за 1 квартал 2017 года; отчет о деятельности за 1 полугодие 2017 года; отчет о деятельности за 9 месяцев 2017 года (л.д.30-33).

-от ДД.ММ.ГГГГ№, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его получения направить в Банк России отчет по форме ОКУД 0420817 «Отчет о персональном составе органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за 2017 календарный год (л.д.34-35).

Согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ Уральским главным управлением при контроле сдачи отчетности было обнаружено отсутствие следующих видов отчетности СПКК «Преображение»: за 2015 год, 1 квартал 2016 года, полугодие2016 года, 9 месяцев 2016 года, 2016 года, полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года, за 2017 год и 1 квартал 2018 года. Требования ранее направленных предписаний не исполнены (л.д.36-37).

Согласно акту по итогам мониторинга от ДД.ММ.ГГГГ Уральского главного управления Банка России г.Екатеринбург, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ СПКК «Преображение» не представил в Банк России отчеты о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчеты о персональном составе своих руководящих органов (л.д.113-114).

Таким образом, судом установлен факт неоднократного нарушения Закона о сельскохозяйственной кооперации СПКК «Преображение», обязанность не исполнена до настоящего времени, доказательств обратного административными ответчиками суду не представлено.

В соответствии с подп.2 п.2 ст.42 Закона о сельскохозяйственной кооперации кооператив может быть ликвидирован по решению суда, в том числе в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями Закона о сельскохозяйственной кооперации, иных законов или правовых актов.

Согласно абз. 4 подп.11 п.1 ст.40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом Закона о сельскохозяйственной кооперации, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В соответствии с частью 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в том числе, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о доказанности истцом обстоятельств, которые законодательство признает основанием для ликвидации кооператива.

Таким образом, исковые требования о ликвидации СПКК «Преображение» подлежат удовлетворению с возложением на учредителей обязанности по ликвидации организации, в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, части 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 264 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

Административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Преображение» (место нахождения: ул. Ленина, д.73, оф.4, г.Талица, Свердловская область, 623640, ИНН <***>, ОГРН <***>).

Обязать Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Преображение» (место нахождения: ул. Ленина, д.73, оф.4, г.Талица, Свердловская область, 623640, ИНН <***>, ОГРН <***>)произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Возложить на учредителей Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Преображение» ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6) обязанность произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кооператива в течении шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Талицкий районный суд Свердловской области.

Судья Гальберг Г.Ю.