Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) к Тбилисскому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Исток», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о ликвидации Тбилисского сельскохозяйственного потребительского кооператива взаимного кредитования «Исток»,

У С Т А Н О В И Л:

Центральный Банк Российской Федерации (Банка России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) обратился в Тбилисский районный суд с административным исковым заявлением к Тбилисскому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Исток», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, в котором просил ликвидировать Тбилисский сельскохозяйственный потребительский кооператив взаимного кредитования «Исток» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ); возложить на учредителей Тбилисского сельскохозяйственного потребительского кооператива взаимного кредитования «Исток» - ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ФИО5 обязанность по ликвидации Кооператива; обязать учредителей завершить процедуру ликвидации Тбилисского сельскохозяйственного потребительского кооператива взаимного кредитования «Исток» в шестимесячный срок с даты вступления в законную силу решения суда.

Заявленные требования административный истец мотивировал тем, что в соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон № 86-ФЗ), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В силу абзаца 3 статьи 1, частей 1, 2, 5 статьи 4 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Федеральный закон № 193-ФЗ), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями, созданными сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.

Тбилисский сельскохозяйственный потребительский кооператив взаимного кредитования «Исток» (далее также - ТСПКВК «Исток», Кооператив) согласно пункту 17 статьи 76.1 Закона № 86-ФЗ является организацией, поднадзорной Банку России.

ТСПКВК «Исток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) зарегистрирован 27.06.2005. В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (улусу. па1о§.ги), ТСПКВК «Исток» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют.

Частью 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ установлена обязанность сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов по предоставлению в Банк России документов, содержащих отчет о своей деятельности, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием Банка России от 09.10.2015 № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (далее - Указание № 3816-У).

В соответствии с Указанием № 3816-У сельскохозяйственный потребительский кооператив обязан предоставлять в Банк России отчеты в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее - Указание № 4600-У)1.

В соответствии с Указанием № 3816-У кооперативы обязаны направлять в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:

отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

отчет о деятельности за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года;

отчет о персональном составе руководящих органов представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов, не позднее 15 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

В соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (далее - Указание 4263-У) сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив должен ежемесячно составлять и предоставлять в банка России отчетность об операциях с денежными средствами по форме ОКУД 0420001.

В результате мониторинга представления кооперативами отчетов о деятельности и персональном составе руководящих органов Южным ГУ Банка России выявлено, что ТСПКВК «Исток» не представил в Банк России следующую отчетность:

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;

- отчет о деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за первый квартал 2016 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2016 года;

- отчет о деятельности за девять месяцев 2016 года;

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год;

- отчет о деятельности за 2016 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за 2016 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за первый квартал 2017 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2017 года;

- отчет о деятельности за девять месяцев 2017 года;

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2017 год;

- отчет о деятельности за 2017 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за 2017 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за первый квартал 2018 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2018 года.

В нарушение требований Указания Банка России № 4263-У ТСПКВК «Исток» не представил в Банк России следующие отчеты: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года; за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль и август 2018 года.

Таким образом, за все время функционирования юридического лица ТСПКВК «Исток» не представил в Банк России ни один отчет в форме электронного документа. С учетом данных обстоятельств кооператив необходимо ликвидировать.

Представитель административного истца в судебное заседание не явился, но был уведомлен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, но представил заявление, в котором просил дело рассмотреть в его отсутствие. Суду доверяет. Отводов не имеет.

Административные ответчики в судебное заседание не явились, на были уведомлены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав письменные доказательства, суд считает административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) к Тбилисскому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Исток», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о ликвидации Тбилисского сельскохозяйственного потребительского кооператива взаимного кредитования «Исток» подлежащим удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон № 86-ФЗ), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

ТСПКВК «Исток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (улусу. па1о§.ги), ТСПКВК «Исток» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют.

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;

- отчет о деятельности за первый квартал 2016 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2016 года;

- отчет о деятельности за девять месяцев 2016 года;

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год;

-отчет о деятельности за 2016 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

-отчет о деятельности за 2016 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за первый квартал 2017 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2017 года;

- отчет о деятельности за девять месяцев 2017 года;

- отчет о персональном составе руководящих органов за 2017 год;

-отчет о деятельности за 2017 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

-отчет о деятельности за 2017 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о деятельности за первый квартал 2018 года;

- отчет о деятельности за полугодие 2018 года.

Таким образом, за все время функционирования юридического лица ТСПКВК «Исток» не представил в Банк России ни один отчет в форме электронного документа.

Кроме того, в связи с выявлением несоответствия наименования Кооператива требованиям части 14 статьи 4 Федерального закона № 193-ФЗ (не содержит слова «кредитный в наименовании»), Южное ГУ Банка России направил в адрес ТСПКВК «ИСТОК» письмо от 23.10.2017 № ТЗ-27-1-4/40095 заказным письмом с уведомлением. Письмо не доставлено адресату. Согласно уведомлению Почты России причина возврата - «Истек срок хранения».

Сведениями о причинах неисполнения Кооперативом обязательств по предоставлению в Банка России отчетности Южное ГУ Банка России не располагает.

В нарушение пункта 1.2 Главы 1 Указания № 4600-У Кооператив не обеспечил получение от Банка России электронных документов, посредством использования информационных ресурсов, путем создания личного кабинета.

Таким образом, основанием настоящего искового заявления является нарушение Кооперативом требований Указания 4600-У (необеспечение электронного взаимодействия), Указания 3816-У, Указания 4263-У, в том числе в части непредставления отчетности Кооператива за 2016 год, 2017 год и отчетные периоды 2018 года по состоянию на август 2018.

В соответствии с абзацем 4 пункта 11 части 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива в случае если такой кооператив:

- неоднократно в течение одного года нарушил требования Федерального закона № 193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Таким образом, неоднократное нарушение ТСПКВК «Исток» Федерального закона № 193-ФЗ и нормативных актов Банка России, выразившееся в непредставлении отчетов о деятельности, о персональном составе руководящих органов кооператива, что подтверждается скрин-копией экрана программного средства Сервиса аналитической обработки данных отчетности участников финансового рынка 1ВМ Соgпоз по ссылке: Мр//10.181.9.49/Ноте/Раскаgез, являются достаточными основаниями для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации Кооператива в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

C учетом указанных обстоятельств суд удовлетворяет административные исковые требования в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 111 КАС РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 статьи 109 настоящего Кодекса. По делам о взыскании обязательных платежей и санкций судебные расходы распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.

Согласно ч. 1 ст. 114 КАС РФ судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявления взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера: для физических лиц - 300 рублей; для организаций - 6 000 рублей.

Так как административный иск подан организацией, с административных ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства РФ в сумме 6000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 290 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) к Тбилисскому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу взаимного кредитования «Исток», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о ликвидации Тбилисского сельскохозяйственного потребительского кооператива взаимного кредитования «Исток» удовлетворить полностью.

Ликвидировать Тбилисский сельскохозяйственный потребительский кооператив взаимного кредитования «Исток» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации юридического лица 27.06.2005).

Возложить на учредителей Тбилисского сельскохозяйственного потребительского кооператива взаимного кредитования «Исток» - ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>); ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения); ФИО5 обязанность по ликвидации Кооператива; обязать учредителей завершить процедуру ликвидации Тбилисского сельскохозяйственного потребительского кооператива взаимного кредитования «Исток» в шестимесячный срок с даты вступления в законную силу решения суда.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в доход государства РФ государственную пошлину в сумме 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тбилисский районный суд, в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий /подпись/

Копия верна: судья А.Н. Гулов